Ахмад бин Ид аль-Тани - Ahmad bin Eid al-Thani
Ахмад бин Ид аль-Тани (عيد آل ثاني) - уровень шкафа Катар правительственный чиновник. Он служит главой Отдел финансовой информации Катара (QFIU),[1][2] национальный орган, созданный в соответствии с «Законом № (4) 2010 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», который отвечает за мониторинг и анализ предполагаемых операций по отмыванию денег и потенциальному финансированию терроризма в стране.
Аль-Тани открыто выступил против отмывания денег и финансирования терроризма. В военном колледже Ахмеда бин Мухаммеда в Доха, Катар, в 2009 году он сказал:[3]
«Отмывание денег и финансирование терроризма один из самых опасных финансовые преступления которые оказывают негативное влияние на общество, поскольку могут доминировать в большинстве финансовых преступлений и незаконной деятельности. По этой причине Государство Катар разработало множество правил и законодательных актов для борьбы с этим преступлением, чтобы все учреждения страны были подальше от этого зла ».
Он сын шейха Ид бин Мохаммеда бин Тани. Он является одним из четырех членов-основателей и вице-президентом Катарская национальная компания медицинских проектов.[4]
Рекомендации
- ^ «Шейх Ахмед бин Эйд Аль Тани участвует в семинаре». Группа финансовой информации - Новости. Группа финансовой информации, Правительство Катара. 2009-03-25. Архивировано из оригинал на 2015-09-24. Получено 2015-07-30.
- ^ Катар: подробный оценочный отчет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Международный Валютный Фонд. 2008. с. 8. ISBN 978-1451999082.
- ^ «Семинар по отмыванию денег и финансированию терроризма». www.moi.gov.qa. Министерство внутренних дел Государства Катар. 2009-03-25. Получено 2015-07-30.
- ^ «Решение министра экономики и торговли № 63 от 2005 года о создании частной катарской акционерной компании от имени компании / Национальной компании медицинских проектов». Аль-Мезаан (по-арабски). Получено 2015-07-30.