C. S. Fondy a.s. - C. S. Fondy a.s.

C.S. Fondy a.s. состоит из трех паевые инвестиционные фонды которые ранее управлялись CS Fund, Inc., инвестиционной компанией, а именно:[1] Фонд прироста капитала C.S., Фонд C.S. Energetics и[1] Фонд регулярных дивидендов C.S. С 1998 года фондами управляет компания AKRO Investment Company, Inc. под названием[1] Фонд прогрессивных компаний АКРО,[1] AKRO Global Equities Fund и AKRO Balanced Fund.

C. S. Управление фондами

До февраля 1997 года C. S. Funds находилась под управлением C. S. Fund, Inc., инвестиционной компании, контролируемой большим числом инвесторов, связанных с так называемыми Мотоинвест группа.

После принятия Agrobanka в сентябре 1996 года группа решила срочно продать все свои ресурсы и уйти с рынка;[1] в этом контексте владельцы C. S. Fund, Inc. также решили продать компанию. Это произошло в феврале 1997 года, когда CS Fund, Inc. был продан кипрской компании Austell Enterprises Ltd. За этим последовали две смены собственников: Остелл продала SC Fund, Inc. чешской компании Crassus, Ltd., которая позже продала ее компании. Российская компания Кос-Мос. Новое руководство C. S. Fund, Inc., назначенное российским владельцем, затем лишило C. S. Funds ее активов.

Впоследствии управление C. S. Funds было передано инвестиционной компании AKRO по решению Министерства финансов, которое управляет ею до сих пор.[2]

C.S. Вывод активов из фондов

Фонды C. S. были лишены своих активов вскоре после того, как C. S. Fund, Inc. перешла во владение российской компании Кос-Мос. Фонды C.S. были захвачены в штате, где большая часть их активов находилась на банковских счетах отдельных фондов C.S. в виде наличных средств из-за ожидаемого открытия фонда и ожиданий падения фондовых рынков.[1]

Совет директоров, акционеры и руководство фонда узнали о смене собственника 3 марта 1997 года, когда пражский нотариус Роберт Хохман сертифицировал московскую компанию KosMos, Ltd. в качестве нового владельца компании C. S. Funds в лице Николая Трофимова.[3]

Представители компании KosMos Ltd. имели одинаковый нотариальный регистр трижды. Граждане Чехии в качестве нового законного представителя C. S. Funds. Один из них, в то время двадцать один год, безработный молодой человек Вацлав Франта из Chrastava недалеко от Либереца получил право подписывать доверенность на совершение сделок компании. Позже в тот же день он в полной мере воспользовался этим: он пришел к Пльзенский банк где деньги фондов были депонированы и продемонстрировали его недавно полученную доверенность от представителей KosMos Ltd. и поручили перевести 1,23 миллиарда чешских крон, которые составляли все активы CS Funds, от имени британской Swirlglen Ltd для покупки практически бесполезной акции компании Птица Пршишовице, которые даже не торгуются на бирже.[4]

Деньги шли через брокерскую компанию. Умана (торговлю при посредничестве уманских брокеров Йозефа Матулека и Владислава Нага) в пражский банк Girocredit на счет компании Swirlglen. Оттуда их предполагалось перевезти за границу. Girocredit посчитал операцию настолько подозрительной, что попросил провести расследование в Финансово-аналитическом департаменте Министерства финансов (FAÚ MF), который единолично имел право приостановить переводы.[5]

Однако директор FAÚ MF Иржи Кудлик разрешил перевод денег за границу 11 марта 1997 года после посещения двух представителей компании Swirlglen.[12] Таким образом, 12 марта 1997 г. практически все имущество C.S. Funds окончательно исчезло на счетах в г. Швейцария, Лихтенштейн, Гибралтар и Соединенные Штаты Америки.[6]

Расследование и его результаты

Акционеры C.S. Funds не удовлетворились потерей своих денег и предъявили ряд требований о компенсации.[7] В январе 2001 года судья Городского суда Праги Хана Губачкова вынесла приговоры на срок от 5 до 10 лет четырем мужчинам, причастным к хищению миллиардов из фондов ЦС.[8] Однако в сентябре 2003 года судья Высокого суда Праги Павел Зеленко вернул дело в Городской суд с требованием дополнения доказательств.[9] Его основная жалоба заключалась в том, что Городской суд использовал в качестве доказательства российский допрос Трофимова, в котором не допустили к участию адвокатов обвиняемых.[10]

В марте 2002 года клиенты C. S. Funds выиграли спор с пльзеньским банком, который, как хранилище средств, не должен был проводить подозрительную операцию.[11]

С середины 1999 года руководители компании Crassus, Петр Мюллер и Яромир Флориан, были привлечены к ответственности за то, что в результате нескольких финансовых операций они создали бесполезные акции Poultry Příšovice a.s.,[12] которые были проданы ООО «КосМос» более чем за миллиард чешских крон.[13][14]

В конце февраля 2003 г. был вынесен важный вердикт по делу С.С. Фондов о выводе активов из фондов. Судья Окружного суда Праги 4 Хронова постановил, что Казначейство должно выплатить компенсацию одному из акционеров C. S. Funds,[15] Зденек Ржепка из Градце Кралове, 88 тысяч крон плюс судебные издержки. Вердикт означал хорошие новости в первую очередь для других акционеров C. S. Funds. Фактически, это был первый в истории спор о компенсации, проигранный Казначейством.[16]

В октябре 2007 года полиция предложила прокуратуре обвинить Павла Тыкача и в разграблении активов C.S. Funds. В начале 2013 года Тыкачу разрешили пересмотреть судебное разбирательство. Это было предложено Главной прокуратурой в г. Прага в 2012 году на основании утверждений бизнесмена Франтишека Бушека (ранее Чобота) и его товарищей Клауса Шиммельпфеннига и Оскара Герлаха о том, что Тыкач несет ответственность за вывод активов C. S. Funds. Они представили протокол предполагаемой встречи в Куфштайне, Австрия, где они должны были вести переговоры о разделе украденных денег.[1] Аргумент этих людей был крайне оспорен, когда представленный протокол предполагаемого собрания оказался явно сфальсифицированным. По мнению судебно-медицинских экспертов, создатель протоколов, которые должны были быть созданы в 1997 году, использовал шрифт Calibri, созданный несколькими годами позже (разработанный в 2003 году и расширенный для повседневного использования в 2007 году), что четко указывает на то, что записи.[1] Сами они отказались давать показания либо из опасения преследования, либо в качестве свидетелей дали показания по другому поводу, когда, согласно свидетельствам, деньги Фонда С.С. оказались на счетах других лиц, кроме Павла Тыкача.

Сам Тыкач с самого начала заявил, что еще в 2011 году Бушек шантажировал его тем, что, если он не заплатит 500 миллионов чешских крон, он представит против него доказательства и обвинит его в разграблении активов C. S. Funds. Утверждение пока не подтвердилось, но дело в том, что возобновление судебного преследования Тыкача сопровождалось рядом других некачественных условий и шагов, которые стали предметом обсуждения в профессиональных кругах.[17] а также обратил внимание на системные недостатки контрольной деятельности прокуратуры (в этом случае прокурор неоднократно игнорировал обязательные выводы Высокого и Верховного суда).[18] В конце концов, прокуратура прекратила уголовное преследование Тыкача в декабре 2015 года после почти трехлетнего возобновления расследования.[19]

Другой человек, о котором говорилось в связи с лишением активов C. S. Funds, по крайней мере, с 2004 года, но никогда не обвинялся в этом, - это скандальный финансист Петр Сисак.[20][21] Его бывшая подруга Люси Лунде (ранее Вацлавикова), а также осужденный Йозеф Матулек указали на Сисака и окружающих его людей. Очевидно, что к этому делу причастны люди из его окружения: тесть Сисака Яромир Флориан (в то время исполнительный директор и акционер Crassus, Ltd., который продал фонды CS российской компании KosMos) или давний соратник Сисака Питер Мюллер (вместе с Яромиром Флорианом он был управляющим директором и акционером Crassus. Ранее он был связан, среди прочего, с женой Сисака Верой и его тестем Флорианом в первой силезской столичной компании, которая, среди прочего, ранее владел значительным пакетом акций птицефабрики Příšovice, фактических предшественников Poultry Příšovice). Осужденный по делу Матулек описал Сисака вместе с Флорианом и Василом Мохорита, сводным братом Флориана и бывшим председателем SSM, в качестве главных организаторов разграбления активов C. S. Funds.[1]

Наконец, уже упомянутые Бушек, Шиммельпфенниг и Герлах или их сотрудник Гуннар Кюн, бывший Исполнительный директор из Swirlglen,[22] По которому украденные деньги уходили за границу, обвинения по данному делу не предъявлены, хотя они и признали свою причастность к мошенничеству.

Компенсация

Принудительный администратор фондов С.С. с помощью наемных юристов и детективные агентства удалось найти значительную часть украденных денег и вернуть около 200 миллионов чешских крон. Еще 650 миллионов AKRO получила от продажи компенсационных исков к Пльзеньскому банку.

В 2012 году AKRO взыскало с государства дополнительную сумму в размере почти 2,1 миллиарда чешских крон в качестве компенсации за ущерб. Впоследствии приговор был отменен Верховным судом, но поскольку к тому времени государство уже выплатило AKRO сумму компенсации, а AKRO отказалось вернуть уплаченную сумму, в настоящее время государство требует возврата денег в судебном порядке, возникшем в результате неосновательного обогащения.[23] Если бы судебный процесс закончился в пользу AKRO и AKRO не потребовалось бы вернуть деньги, полученная сумма компенсации ущерба, значительная часть которой состоит из высоких процентных ставок, составила бы 2,9 миллиарда чешских крон.[24] Таким образом был бы значительно превышен первоначальный размер нанесенного ущерба. Как это ни парадоксально, все дело может закончиться очень благоприятно для акционеров бывших C. S. Funds.

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм час я "Divoká léta s CS Fondy | Téma". Lidovky.cz. 2015-02-15. Получено 2016-09-27.
  2. ^ «Акро фонд». 2016-09-27.
  3. ^ Policie vyšetřuje neoprávněný převod majetku CS fondů do zahraničí; Здрой: Слово; Дата: 15.03.1997; Ул .: 1; Рубрика: Титульная страна
  4. ^ Махачек, Янв. "Drůbež a Detektivové". Получено 2016-09-27.
  5. ^ Ковалик, янв. "Možná to byl Mohorita, ctihodnosti". Получено 2016-09-27.
  6. ^ "Kauza CS fond Na: Na lavici obžalovaných někdo chybí | Téma". Lidovky.cz. 2012-04-05. Получено 2016-09-27.
  7. ^ Покорный, Марек. "Chyba úředníka Kudlíka". Получено 2016-09-27.
  8. ^ "Soud potrestal tunelování CS Fondů". iDNES.cz. 2001-01-05. Получено 2016-09-27.
  9. ^ "CS Magazin". www.cs-magazin.com. Получено 2016-09-27.
  10. ^ "Kauza CS Fondů se vrací na začátek". iDNES.cz. 2003-09-25. Получено 2016-09-27.
  11. ^ (ska) (12 марта 2003 г.). "Namísto postupného rozvoje bojuje nyní banka o svou existenci" (на чешском языке). Получено 2016-09-27.
  12. ^ "Z miliardového tunelu viní policie Tykače a Dienstla". iDNES.cz. 2006-08-12. Получено 2016-09-27.
  13. ^ Махачек, Янв. "Kam zmizela miliarda z C. S. Fondů". Получено 2016-09-27.
  14. ^ "Tunel CS Fondů uzavřel soud tresty pět a osm let". iDNES.cz. 2007-02-27. Получено 2016-09-27.
  15. ^ televize, Česká. "Stát má zaplatit dvě miliardy za tunel CS Fondů". Получено 2016-09-27.
  16. ^ "Chyba úředníka Kudlíka".
  17. ^ http://www.webtodate.cz/, WebContentManagementSystem: Работает на WebToDate. "Poprask mezi právníky | Česká advokátní komora". www.cak.cz. Получено 2016-09-27.
  18. ^ Клоучек, Зденек. "O některých otázkách trestního řízení, zejména výkonu dozoru státního zástupce v řízení přípravném, a dílčí náměty de lege ferenda - Česká Justice" (на чешском языке). Получено 2016-09-27.
  19. ^ "Stíhání Tykače v kauze CS Fondů je zastaveno. Chybí důkazy | Domov". Lidovky.cz. 2015-12-29. Получено 2016-09-27.
  20. ^ "Kazda střílí vedle". 2006-09-13. Получено 2016-09-27.
  21. ^ "Тайна svědkyně z kauzy CS fondů promluvila". iDNES.cz. 2004-09-15. Получено 2016-09-27.
  22. ^ "Гуннар Фридрих Кун (Swirlglen Limited)". directors.findthecompany.co.uk. Архивировано из оригинал на 2016-06-17. Получено 2016-09-27.
  23. ^ "Informace pro podílníky bývalých CS fondů".
  24. ^ "CS fondy: Firma našla kličku, jak nevrátit dvě miliardy". Aktuálně.cz - Víte co se právě děje. 2015-03-31. Получено 2016-09-27.