Дело Кьяссо о финансовой контрабанде - Chiasso financial smuggling case

В Дело Кьяссо о финансовой контрабанде началось 3 июня 2009 г. Кьяссо, Швейцария (около швейцарско-итальянской границы), когда Sezione Operativa Territoriale di Chiasso в сотрудничестве с офицерами итальянской таможенной / финансовой военной полиции (Guardia di Finanza ) задержали двух подозреваемых (которые оказались Граждане Японии в свои 50)[1] которые пытались въехать в Швейцарию с чемоданом в их владении с фальшивым дном, в котором находилось то, что сначала казалось Облигации казначейства США стоимостью 134,5 миллиарда долларов.[2][3][4] У них было 249 облигаций США на сумму 500 миллионов долларов каждая (среди прочих ценных бумаг у них также было 10 «облигаций Кеннеди» номиналом в 1 миллиард долларов каждая); внимание итальянской полиции привлекли ценные бумаги крупного номинала вместе с сопроводительной банковской документацией.[2] Крупные купюры недоступны для широкой публики; только национальные государства обрабатывать такие суммы денег.[нужна цитата ]

Расследование и определение

Сразу же началась оценка подлинности облигаций (подделка подозреваемых в наличии этих ценных бумаг). Один источник сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США было предложено проверить подлинность облигаций.[4]

18 июня 2009 г. Financial Times сообщил, что итальянская полиция и Секретная служба США пришли к выводу, что «счета и сопроводительные банковские документы, скорее всего, были поддельными, что является последним делом рук Итальянская мафия."[5] Полковник Родольфо Мекарелли, провинциальный начальник финансовой полиции Комо, сказал, что облигации «сделаны из филигранной бумаги отличного качества».[1] Маккайла Брейден, старший советник по связям с общественностью Бюро государственного долга Министерство финансов США также сказал, что этот вид мошенничества с поддельными облигациями «продолжается уже много лет». Казначейство называет такие облигации на миллиард долларов "Morgenthaus" после подписи министра финансов. Генри Моргентау младший что появляется на некоторых из них.[6]

В Financial Times также сообщалось, что двое подозреваемых «были освобождены» итальянскими властями. Никаких дополнительных комментариев или уточнений от Guardia di Finanza (Итальянская финансовая / таможенная военная полиция) имелся штаб-квартиру в Риме. Кроме того, Эд Донован, представитель Секретная служба США, сказал, что «США Секретная служба, которая отслеживает подделку валюты США, помогает властям Италии отследить источник фальшивых облигаций ".[7]

Тем не менее, японские власти также по-прежнему интересовались этим вопросом; Такеши Акамацу, пресс-секретарь Министерство иностранных дел Японии, подтвердили, что двое подозреваемых имели японские паспорта и были задержаны и допрошены Guardia di Finanza, но Токио не были проинформированы об их именах или местонахождении во время или после их освобождения.[8]

Реакции и предположения

Официальных заявлений по этому делу было очень мало, вызывающих беспокойство по поводу того, кто их сделал.[5] сброс долга США[9] и итальянские интересы.[10]

Другие вопросы включают личности задержанных японцев, причину их освобождения, происхождение этих высококачественных фальшивых облигаций, расследование Секретной службы США, отсутствие официального признания итальянских фальшивок и многие другие вопросы.[11]

Первоначальная реакция на историю предполагала возможность того, что узы были подлинными; если бы облигации оказались подлинными, это дело было бы расценено как крупнейший акт контрабанда (относительно финансовой стоимости) в зарегистрированной истории.[3] Общая стоимость поддельных облигаций оценивалась примерно в один процент от общей стоимости. ВВП США в 2008.[12] Пара также считалась бы четвертым по величине кредитором США, опередив объединенное Королевство и сразу за Россия.[13] Кроме того, согласно итальянскому законодательству, не декларирование валюты выше 10 000 евро может быть наказано штрафом в размере 40%.

Подобные инциденты

Более ранний случай с облигациями на миллиард долларов был зарегистрирован в 2002 году, когда Апелляционный суд США седьмого округа, находится в Чикаго, слышал дело двух мужчин, которые требовали 100 миллиардов долларов от Федеральный резервный банк Чикаго. Судья Ричард Познер осудил иск истцов как «абсурдный» и перечислил причины сомневаться в подлинности их облигаций. Однако вопрос для суда заключался не в подлинности, а в том, своевременно ли истцы добровольно отозвали свой иск, чтобы избежать суммарное решение против них. Суд решил, что да, и Познер предупредил их, что попытка подать аналогичный иск в будущем может привести к санкции.[14]

18 сентября 2009 г. сообщалось о подобном инциденте.[15] финансовой военной полицией Италии Guardia di Finanza на этот раз с участием двух Граждане Филиппин контрабандой предполагаемых казначейских облигаций США на сумму около 180 миллиардов долларов Миланский аэропорт Мальпенса. Оба мужчины были задержаны.[16]

26 января 2011 г. был зарегистрирован еще один подобный инцидент.[17] итальянской военной полицией Карабинеры на этот раз с участием шести контрабандных казначейских облигаций США (на сумму около 20 миллиардов евро и признанных поддельными) на остановке для отдыха на шоссе. Шестеро находятся под следствием по факту получения краденого.

17 февраля 2012 года стало известно, что итальянская полиция изъяла фальшивые облигации США на сумму 6 триллионов долларов.[18] 8 итальянских граждан были арестованы за попытку мошенничества в нескольких швейцарских банках, используя фальшивые облигации в качестве залога для ссуд. Они также были обвинены в подделке облигаций, подделке кредитных карт и ростовщичестве в итальянских регионах Ломбардия, Пьемонт, Лацио и Базиликата.[19]

Смотрите также

Заметки

  1. ^ а б "Italien rätselt über 96-Mrd.-Euro-Schmuggel". Financial Times Deutschland. 13 июня 2009 г. Архивировано с оригинал 11 февраля 2013 г.. Получено 6 июля, 2009.
  2. ^ а б "Sequestrati a Chinasso titoli USA per novantasei miliardi di euro". Guardia di Finanza. 6 июля 2009 г. Архивировано с оригинал 13 июня 2009 г.. Получено 6 июля, 2009.
  3. ^ а б «Ценные бумаги правительства США, изъятые у граждан Японии, неясно, настоящие или поддельные». AsiaNews.it. 8 июня 2009 г.. Получено 6 июля, 2009.
  4. ^ а б «Два японца, несущие облигации США на сумму 134 млрд долларов, задержаны в Италии». Япония сегодня. 11 июня 2009 г. Архивировано с оригинал 25 июля 2009 г.. Получено 6 июля, 2009.
  5. ^ а б «Мафию обвинили в фальшивых казначейских векселях на 134 миллиарда долларов». Financial Times. 18 июня 2009 г.. Получено 6 июля, 2009.
  6. ^ Поддельные «Федеральные облигации» или «Облигации»
  7. ^ Лоудер, Дэвид (19 июня 2009 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ 1. Казначейство США заявляет, что облигации, изъятые в Италии, являются подделкой». Рейтер. Получено 6 июля, 2009.
  8. ^ «США заявляют, что контрабандные казначейские облигации были поддельными». Золотой комитет по антимонопольным действиям. 21 июня 2009 г.. Получено 6 июля, 2009.
  9. ^ «Сотрудники Министерства финансов Японии арестованы в Италии при попытке провезти в чемоданах $ 134 миллиарда казначейских облигаций США». Радиосеть Тернера. 19 июня 2009 г. Архивировано с оригинал 20 июня 2009 г.. Получено 21 февраля, 2012.
  10. ^ «Облигации США на сумму 134,5 миллиарда долларов, изъятые у контрабандистов на швейцарской границе». Боинг Боинг. 14 июня 2009 г.. Получено 6 июля, 2009.
  11. ^ "Сага о Бонде: становится все страннее". Биржевой тикер. 21 июня 2009 г. Архивировано с оригинал 24 июня 2009 г.. Получено 21 февраля, 2012.
  12. ^ «Сравнение стран: национальный продукт». Всемирный справочник. Центральное Разведывательное Управление. Получено 6 июля, 2009.
  13. ^ Конвей, Эдмунд (20 июня 2009 г.). "Это смерть доллара?". Дейли Телеграф. Лондон. Получено 6 июля, 2009.
  14. ^ Маркес и Портман против Федерального резервного банка Чикаго, 286 F.3d, 1014 (7-й округ, 2002 г.).
  15. ^ "Il mistero dei bond falsi Miliardi verso la Svizzera - Corriere della Sera". Corriere.it. Получено 7 ноября, 2010.
  16. ^ "Libero Quotidiano - Filippini con 180 miliardi nel trolley. Mistero alla dogana di Malpensa". Rassegnastampa.mef.gov.it. Архивировано из оригинал 29 апреля 2011 г.. Получено 7 ноября, 2010.
  17. ^ «Италия конфискует фальшивые облигации США на 20 миллиардов евро». boston.com. 26 января 2011 г.. Получено 21 февраля, 2012.
  18. ^ Блэкден, Ричард (17 февраля 2012 г.). «Итальянская полиция изъяла в Швейцарии фальшивые облигации США на сумму 6 триллионов долларов». Дейли Телеграф. Лондон.
  19. ^ Форте, Элиза и Джонс, Гэвин (17 февраля 2012 г.). «Итальянская полиция изъяла фальшивые облигации США на 6 триллионов долларов». Рейтер. Получено 12 декабря, 2019.

внешние ссылки