Угнать за 60 секунд (банковское мошенничество) - Gone in 60 Seconds (bank fraud)

Угнать за 60 секунд была раскрыта в 2012 году схема мошенничества с хищением более 1 миллиона долларов из Ситибанк с помощью денежный аванс киоски в казино находится в Южная Калифорния и Невада.[1]

Схема работы

Ара Кешишян и его сообщники открыли текущие счета CitiBank, пополнив их первоначальным балансом. Затем группа отправилась в различные казино, и все они одновременно снимали крупные суммы из банковских киосков, используя сбой, который позволял им многократно получать доступ к средствам, превышающим их первоначальный баланс.[2]

После того, как подозреваемые получили значительную сумму денег, предположительно незаконно, в киосках выдачи наличных, они продолжили играть в казино.[3] Некоторые казино предоставили им бесплатные комнаты, приняв их за людей, законно потративших много денег.[4] Сообщается, что банда также удерживала каждое отдельное снятие средств на уровне ниже 10 000 долларов, что является порогом, при котором казино должны сообщать о транзакции федеральным властям.[5]

Когда Ситибанк заметил несоответствия, он предупредил власти, что привело к расследованию под руководством ФБР, в результате которого были арестованы подозреваемые в серии рейдов в южной Калифорнии.[6]

Зарядка ФБР

Кешишян освобожден из тюрьмы в середине 2017 г. Начало 2018 г. Пятнадцати лицам были предъявлены обвинения в результате расследования, проведенного ФБР по факту хищения более 1 миллиона долларов из Ситибанка с использованием киосков выдачи наличных в казино, расположенных в Южной Калифорнии и Неваде.[требуется разъяснение ][1] Агентам ФБР при содействии Департамент полиции Глендейла и Департамент полиции Лос-Анджелеса арестовали 14 фигурантов Район Лос-Анджелеса.[7]

Предполагаемый главарей был обвинен в 14 случаях мошенничества с банками, и каждое из этих обвинений потенциально карается тюремным заключением сроком до 30 лет и штрафом в размере 1 миллиона долларов.[8] Остальным 14 членам группы грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов США по обвинению в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и сговора с целью незаконного совершения преступления. структура финансовые операции, чтобы избежать требований к отчетности.[9]

использованная литература

  1. ^ а б «Хакеры украли 1 миллион долларов у Ситибанка».
  2. ^ Главарь признал себя виновным в мошенничестве с банком на миллион долларов, совершенном в казино Калифорнии и Невады
  3. ^ Ktla.com: 14 обвиняемых в использовании киосков казино Citibank для мошенничества
  4. ^ Vcstar.com: человек Филмора среди группы обвиняемых в использовании киосков казино для кражи 1 миллиона долларов из банка
  5. ^ "60-секундные хакеры из киосков украдут 1 миллион долларов: ФБР". Темное чтение.
  6. ^ «ФБР арестовывает 14 мошенников с« угнанными за 60 секунд »на сумму более 1 миллиона долларов».
  7. ^ «ФБР - четырнадцать человек обвиняются в мошенничестве с банками на миллион долларов за 60 секунд». ФБР.
  8. ^ «Ocean's 14 - высокоскоростное банковское мошенничество в казино». 31 октября 2012 г. Архивировано с оригинал 7 декабря 2013 г.
  9. ^ «ФБР обвиняет 14 человек в мошенничестве с киосками казино». Новости NBC.