Дело Inverlink - Inverlink case

Inverlink была одной из самых агрессивных финансовых групп Чили в начале 2000-х годов.[1] Группа занималась администрированием пенсионных фондов, общим страхованием, частным страхованием здоровья, паевыми фондами и акциями, а также лизингом. Фирмы Inverlink включали Inverlink Corredores de Bolsa, Inverlink Administradora General de Fondos, Inverlink Leasefactors, Inverlink Hipotecaria, Inverlink Consultores, Inverlink Asset Management и Inverlink USA. Холдингу также принадлежит 75,5% управляющего частным пенсионным фондом AFP Magister и страховая компания Vida Plena.

2003 Памела Андрада, секретарь Чилийский центральный банк председатель Карлос Массад, была уволена и подверглась расследованию после того, как была удивлена ​​отправкой электронных писем, содержащих конфиденциальную инсайдерскую информацию с компьютера Массада бывшим сотрудникам Inverlink.Исполнительный директор Энцо Бертинелли.

В ходе расследования было обнаружено, что Inverlink также давал взятку сотруднику CORFO, государственное агентство экономического развития, чтобы «одолжить» ему депозитные сертификаты в качестве залога для краткосрочных операций, в которых оно использовало свою внутреннюю информацию. Чтобы собрать средства для снятия средств, он начал продавать эти сертификаты. Более 100000000 доллар США были проданы паевым инвестиционным фондам и другим местным учреждениям до того, как Корфо обнаружил кражу.

Скандал с Inverlink потряс местный финансовый истеблишмент в прошлом году и привел к отставкам председателя центрального банка Карлоса Массада и регулятора ценных бумаг Альваро Кларка.

В 2013 г. Верховный суд Чили определил реституцию CLP 500 000 000 (приблизительно 850 000 долларов США) от Муниципальный совет из Ла Пинтана в CORFO. CORFO ожидала получить 50 000 000 000 чилийских песо по 26 аналогичным искам.[2]

Рекомендации

  1. ^ Inverlink отрицает ответственность по делу о шпионаже центрального банка Получено 18 Mai 2011
  2. ^ Статья в чилийской газете La Tercera Caso Inverlink: Corte Suprema требует восстановления стоимостью 500 миллионов долларов за Corfo, 31 января 2013 г., получено 31 января 2013 г.

внешняя ссылка