Манас Банк - Manas Bank - Wikipedia

Манас Банк коммерческий банк в Кыргызстан в настоящее время находится в процессе неплатежеспособной ликвидации.[1]

Он был основан в 2008 году Латышский банкир Валерий Белоколюс, который В 2007 году приобрел неплатежеспособный кыргызский коммерческий банк Insan Bank и переименовал его в Manas Bank. Манас Банк начал свою деятельность с 1 января 2018 года, предлагая ряд корпоративных и розничных банковских услуг. Однако в течение 28 месяцев, 8 апреля 2010 года, после смены режима в Кыргызской Республике, Национальный банк Кыргызстана передал «Манас» под свое управление для расследования случаев отмывания денег. Вопреки некоторым сообщениям, банк «Манас» никогда не был национализирован правительством Кыргызстана.[2][3][4] Продолжая формально принадлежать Валерий Белоколюс 6 июля 2015 года банк «Манас» был подвергнут неплатежеспособной ликвидации.

В августе 2011 года компания «Белоко» подала в международный арбитраж против Кыргызской Республики, утверждая, что вмешательство правительства в деятельность банка «Манас» равносильно «экспроприации» банка. 24 октября 2014 года арбитражный суд присудил Белоко компенсацию в размере 15 миллионов долларов США (плюс судебные издержки) за «экспроприацию» Манаса.[5]

Однако по апелляции Кыргызской Республики 21 февраля 2017 года Апелляционный суд Парижа отменил арбитражное решение, установив, что Белоконс купил банк «Манас».для развития… практики отмывания денег». Суд постановил, что такое отмывание денег не будет отслеживаться в Кыргызстане из-за того, что «Белоко».привилегированный»Отношения с Максимом Бакиевым, сыном тогдашнего президента Кыргызстана. Суд также постановил, что арбитражное решение должно быть аннулировано, поскольку его исполнение приведет к вознаграждению Белоко за «преступная деятельность», Что противоречило бы французскому международному публичному порядку.[6]

В частности, суд установил, что после того, как Belokoņs приобрел «Манас Банк», менее чем за три года через его счета прошло 5,2 миллиарда долларов, и пришел к выводу, что «ослепительный успех"В бедной стране"нельзя объяснить ортодоксальной банковской практикой». Банковские документы, представленные суду, показали, что клиентские счета были открыты на имена людей, чьи документы, удостоверяющие личность, включая паспортные данные, были украдены. У одного из клиентов банка «Манас», компании Lakerock Contracts Ltd, зарегистрированной в Новой Зеландии, через девять месяцев прошло 534 миллиона долларов. Проверка регистрационных документов компании показала, что названный глава компании и единственное лицо, подписавшее многомиллионный счет, был таксистом в Беларуси. На допросе в белорусской полиции он сказал офицерам, что никогда не подписывал никаких документов и ничего не знает о банке «Манас» или Lakerock. У другой компании, BMD Commerce, через год на счету было 24 миллиона долларов, включая многомиллионные депозиты и снятие наличных. Уполномоченный владелец счета в бланках «Манас банка» был резидентом Латвии. Документы латвийской полиции и киргизской границы показали, что этим человеком был 20-летний мужчина, который никогда не был в Кыргызстане. Впоследствии расследование установило, что он отбывал тюремный срок в Латвии, когда происходила большая часть учетной записи.[7]

Апелляционный суд Парижа в своем решении пришел к выводу, что банк «Манас»взяты на себя г-ном Белоконьем в целях развития в государстве, где его привилегированные отношения с обладателем экономической власти гарантировали ему отсутствие какого-либо реального мониторинга его деятельности, практики отмывания денег, которая не могла бы процветать в менее благоприятных условиях Латвии.”[8]

Белоко подал апелляцию в Верховный суд Франции 12 мая 2017 года, но апелляция Белоко была отклонена Верховным судом 12 июля 2018 года.

Рекомендации

  1. ^ https://ru.sputnik.kg/economy/20150709/1016617946.html
  2. ^ «Кыргызстан: банковская борьба приближается к разрешению?». EurasiaNet.org. 2013-09-26. Получено 2016-09-05.
  3. ^ «LSM / Banker рассматривает зарубежные кыргызские активы после арбитража / Eng.lsm.lv». Lsm.lv. Получено 2016-09-05.
  4. ^ Нина Коляко, БК, Рига, 13.06.2011. Версия для печати (13.06.2011). «Банк Манас: международная охота Кыргызстана на банковских служащих незаконна :: Балтийский курс | Новости и аналитика стран Балтии». Балтийский курс. Получено 2016-09-05.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
  5. ^ Арбитражное решение ЮНСИТРАЛ по делу Белоконь против Кыргызской Республики от 24 октября 2014 г .: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ITA%20LAW%207008_0.pdf
  6. ^ Решение Апелляционного суда Парижа от 21 февраля 2017 года по делу Белоконь против Кыргызской Республики: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8476.PDF
  7. ^ https://www.theguardian.com/football/2018/oct/18/blackpool-takeover-valeri-belokon-owen-oyston
  8. ^ Решение Апелляционного суда Парижа от 21 февраля 2017 года по делу Белоконь против Кыргызской Республики: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8476.PDF