Майкл Г. Кесслер - Michael G. Kessler - Wikipedia

Майкл Г. Кесслер
НациональностьАмериканец
Род занятийБизнесмен

Майкл Г. Кесслер является президентом-основателем и главным исполнительным директором Kessler International, штаб-квартира в США. судебно-медицинский учет, компьютерная экспертиза и фирма по корпоративным расследованиям.

Кесслер упоминается как первый «судебный аудитор», термин, первоначально введенный им, а теперь широко используемый в отрасли.[нужна цитата ] Судебно-бухгалтерский учет - одна из самых быстрорастущих профессий в стране.[1][нужна цитата ]

Учетные данные Кесслера включают Cr.FA (Сертифицированный бухгалтер-криминалист), CFE (Сертифицированный эксперт по проверке мошенничества), CICA (Сертифицированный аудитор внутреннего контроля), DABFA (Дипломант Американского совета судебных бухгалтеров) и FABFE (статус члена Американского совета судебных экспертов). Экзаменаторы).[2]

В январе 2006 года Кесслер был избран председателем Американского совета судебной экспертизы, консультативного совета Американского колледжа судебных экспертов.[3]

Известные расследования

В начале 2008 года Кесслер начал расследование мошеннических кредитных операций. Кесслер расследовал предполагаемую базирующуюся на Лонг-Айленде Схема Понци маскируясь под законный промежуточный заем компания, называемая Мир Агапе. Дальнейшее расследование выявило многочисленные красные флажки, на основании которых Кесслер предположил, что Agape World на самом деле был схемой Понци, и сообщил о своих выводах ФБР и другим правоохранительным органам.

Вскоре после этого ФБР и USPIS начали собственное расследование. Мир Агапе продолжал работать, но после распада Бернард Мэдофф Схема Понци, Agape World стала объектом повышенного внимания и подозрений со стороны инвесторов, что можно увидеть на форумах. FatWallet и ScamVictorsUnited.com, веб-сайты, на которых обсуждается предполагаемое мошенничество, и жертвы мошенничества могут рассказывать свои истории или обращаться за советом.

В декабре 2008 года и январе 2009 года Кесслер получил многочисленные сообщения от инвесторов Agape World о том, что сроки выплат по различным промежуточным займам были продлены или не выплачены вообще, признаки, которые обычно указывают на крах схемы Понци. В январе 2009 года Николас Космо, основатель Agape World, был арестован властями и, как утверждается, обманул инвесторов на общую сумму около 370 миллионов долларов.[4][5][6][7]

В январе 2010 года Кесслер был нанят городом Форт Пирс, Флорида, чтобы проверить Департамент общественных услуг города. В результате их работы Кесслер рекомендовал городу передать свои выводы в прокуратуру США, чтобы определить, следует ли возбуждать уголовные дела.[8]

В марте 2010 г. в г. Дирфилд-Бич, Флорида, наняла Kessler International для аудита городского отдела грантов.[9]

Рекомендации

  1. ^ "(Пресс-релиз) Майкл Г. Кесслер назван первым" судебным аудитором"". Kessler International - криминалистический учет, защита интеллектуальной собственности, криминалистика сотовых телефонов, компьютерная криминалистика. Получено 20 мая 2015.
  2. ^ О Майкле Кесслере В архиве 2001-07-11 в Wayback Machine
  3. ^ "(Пресс-релиз) ExpertClick - Страница ошибки". expertclick.com. Получено 20 мая 2015.
  4. ^ "(Пресс-релиз) ExpertClick - Страница ошибки". expertclick.com. Получено 20 мая 2015.
  5. ^ "(Пресс-релиз) ExpertClick - Страница ошибки". expertclick.com. Получено 20 мая 2015.
  6. ^ Дэвид Винзельберг. "Инвестиционная компания LI прекращает выплаты, ведется расследование". Деловые новости Лонг-Айленда. Получено 20 мая 2015.
  7. ^ "Лонг-Айленд". Newsday. Получено 20 мая 2015.
  8. ^ Алекси Хоук. «Аудит: отдел Форт-Пирса» коррумпирован"". TCP. Получено 20 мая 2015.
  9. ^ «Начинается аудит расходов города». трибуналцифровой часовой. Получено 20 мая 2015.

внешняя ссылка