Серджио Тасселли - Sergio Tasselli - Wikipedia

Серджио Тасселли является Итальянский -аргентинец бизнесмен. Он является главой одной из крупнейших бизнес-групп в Аргентине и был назван «самым успешным бизнесменом последнего времени» в этой стране.^[1]

По состоянию на 2004 год он руководил «двадцатью компаниями, работающими в сфере производства и распределения электроэнергии, металлургии (Materfer, Electroaleaciones, Aceros Zapla), нефтехимии (Bermúdez), сельскохозяйственной техники (Agrinar) и пищевой промышленности (Bruning Mill) ». Его офисы находятся на Авенида Червиньо, в Буэнос айрес окрестности Палермо.^[2]

Тасселли был описан как получивший большую выгоду от программы приватизации во время Менем президентства, а затем, получив прибыль при последующих президентствах Нестор Киршнер и Кристина Фернандес де Киршнер.^[3] Аргентинские СМИ обычно называют его «бизнесменом К.» или бизнесменом Киршнера, то есть тем, кто нажился на его связях с режимом Киршнера.^[4] La Nación заявил в 2004 году, что над его бизнесом «всегда нависла пелена подозрений».^[2] Его предполагаемое неправильное управление несколькими ветвями национальной железной дороги было признано виновным в смертельных авариях с поездами, а авария на шахте, в результате которой в 2004 году в провинции Санта-Крус погибло 14 человек, была приписана его предполагаемому неправильному управлению шахтами.^{[нужна цитата ]}

Он был расследован, привлечен к ответственности и оштрафован за многие нарушения в ведении бизнеса, но до сих пор не заключен в тюрьму.^{[нужна цитата ]}

ранняя жизнь и образование

Тасселли родился 10 ноября 1944 года. Он родился в Италии и маленьким ребенком переехал в Аргентину.^[5]

Сообщается, что в молодости он был членом Montoneros, левый партизанский и диверсионный отряд 60-70-х гг.^[1]

Карьера

В соответствии с La NaciónТасселли построил группу предприятий «практически с нуля» с помощью своих политических контактов, большинство из которых были членами круга, окружавшего президента Менема.^[5] Он был описан как построивший свою империю, взяв под контроль приватизированные компании и покупая фабрики на аукционах. В соответствии с La Nación, Тасселли «стал специалистом по заключению сделок с государством».^[6] Indymedia описывает Тасселли как «подставное лицо» Менема, извлекающее выгоду из «всех уступок правительства» во время его президентства. «Благодаря субсидиям, полученным от правительства, - утверждает Indymedia, - Тасселли - самый влиятельный бизнесмен в Аргентине».^[1]

Отношения Тасселли с семьей Киршнер, как сообщается, начались в 1994 году, когда он был назначен ответственным за концессию Yacimientos Carboníferos Fiscales.^[1] Сентябрь 2004 г. Indymedia статья была озаглавлена «Серхио Тасселли: у Киршнера есть свой Ябран» со ссылкой на Альфредо Ябран, бизнесмен, который нажился на своей тесной связи с правительством Карлоса Менема.^[1]

Говорят, что в начале своей карьеры он вел себя «сдержанно». Как сообщается, по состоянию на июль 2003 года он ни разу не дал интервью и отказался фотографироваться.^[5] В том году La Nación назвал его «новым сильным человеком в деловом мире», сказал, что «Такчелли незаметно строит экономическую империю», и заявил, что его группа компаний растет «в тени». La Nación отметил, что «соратники Тасселли обычно не из мира бизнеса, а из мира политики, такие как бывший лидер Montoneros Марио Монтото.”^[7]

Тасселли управляет такими фирмами, как Grupo Metropolitano и электроэнергетические компании Edecat (Катамарка) и Edefor (Формоза), но он официально не указан как владелец или основной акционер большинства своих фирм. Вместо этого компании перечислены по-разному на имена его пятерых детей и его брата Альберто.^[5]

Он был основным акционером компании Electromat, которая ушла с фондового рынка в 2003 году.^[8]

Другие фирмы Тасселли включают или включали Trainmet SA, Trainmet Servicios SA, Tecnica Industrial SA, Socieded Inmobiliaria del Nuevo Puerto, General Plasticos SA, CES SA, Alta Tension SA, Circum SA, SI GE SA, WLI Servicios SA, Compania Desmonte SA, Trainmet Ciccone Servicios SA, Finca Los Alerces SA, Mic. Inversiones Peri SA, Yacimientos del Sur SA, Flio Morado 53, IATE - Astra SA, IATE - YPF, Zapla Holdings SA, Trainmet Seguros SA, Centrales Termicas SA, Centrales Termicas del NEA SA, Centrales Termicas Patagonica SA, Centrales Termicas Sorrento SA, Transnea SA, Transnoa SA, Empresa de Distribucion de Energia Electrica SA, IATE SA, Rafaela Alimentos SA, Retroquimica Bermudez SA, Red de los Supermercados SA, Curticor SA, San Jorge Mayorista de Alimentos SA, Materfer SA.^[1]

YCRT

Тасселли взял на себя угольные шахты Yacimiento Rio Turbio (YCRT) в Санта-Крус после того, как они были приватизированы в 1994 году, и управлял ими до 2001 года. YCRT был первым бизнесом, деприватизированным при Менеме.^[6] Сообщается, что Тасселли получил концессию на добычу угля в Рио Турбио, потому что он «сблизился с Фронтом победы Санта-Крус».^[9] В те годы, когда он руководил YCRT, правительство Аргентины ежегодно платило 22,5 миллиона долларов в виде субсидий для шахт.^[10] Контроль Тасселли над шахтами закончился скандалом, в результате которого шахты были повторно национализированы в 2001 году.^[7]

В том же году шахтер Рауль Ванцо, действуя от имени профсоюза горняков, подал в суд на Тасселли по обвинениям в бесхозяйственности, коррупции, контрабанде и другим обвинениям. Сообщается, что за время правления Тасселли количество горняков сократилось более чем на три четверти, меры безопасности ухудшились, а добыча снизилась. Кроме того, когда он принял шахты, он заменил подрядчиков своими собственными фирмами. «Тасселли управлял Rio Turbio хуже войны», - заявил IndyMedia. «Они украли все, что могли украсть».^[1] YCRT стала «первой компанией, которая вернулась в штат после приватизации в течение десятилетия правительством Карлоса Менема».^[10] Этот эпизод был охарактеризован как «неудавшаяся приватизация».^[11]

Когда в 2004 году на одной из шахт произошел взрыв и обрушение, в результате которого погибли 14 горняков, Тасселли был обвинен в его виновности.^[12] Представители профсоюза горняков объяснили катастрофу на шахте «прямым недостатком инвестиций» в YCRT со стороны Тасселли.^[13]

Адвокат профсоюза горняков Сафрани Бернардино напрямую обвинил Киршнера и Тасселли в гибели 14 шахтеров. Бернардино сказал, что рабочие погибли в результате «апатии» со стороны Тасселли и других, которые заставляли их «работать, как если бы они были животными». По словам Бернардино, горняки стали жертвами «совпадения интересов и политики». Согласно обвинениям, он не инвестировал «ни цента из 22,5 миллионов долларов, получаемых в год в виде субсидий», в новое оборудование, необходимые меры безопасности или открытие новых шахт.^[1] Он также был обвинен в краже оборудования компании, грузовиков, поездов и инструментов, а также в беспошлинном импорте техники и транспортных средств через YCRT, а затем в использовании их в других компаниях, управляемых Tasselli. Кроме того, было предъявлено обвинение в том, что YCRF потерял деньги из-за подозрительных платежей фирмам-кредиторам, которые в основном принадлежали ему.^[1]

В мае 2010 года федеральный судья Серджио Торрес вызвал Тасселли для дачи показаний по возможным преступлениям, связанным с предполагаемым истощением угольной шахты Рио Турбио, которое произошло, когда он управлял YCRT в период с 1994 по 2002 год. Тасселли был обвинен в отвлечении государственных активов в пользу своих компаний. использование бухгалтерских маневров для уклонения от уплаты налогов, нарушение различных обязательств, возможность уничтожения подвижного состава, среди прочего. Торрес привел длинный список активов YCRT, которые были переданы другим фирмам. Утверждалось, что эти действия могли быть причиной смертельной аварии на шахте 14 июня 2004 года.^[14] Торрес обвинил Тасселли в опустошении угольной компании, бесхозяйственности, контрабанде, отвлечении государственных средств, участии в бухгалтерских маневрах с целью уклонения от уплаты налогов, отказе вернуть движимое и недвижимое государственное имущество, переданное ему в ведение, что позволило локомотивам и подвижному составу прийти в негодность. и нарушение производственных обязательств.^[15] 23 ноября 2011 года Торрес приказал Тасселли предстать перед судом и приказал арестовать его активы до тех пор, пока государство не сможет взыскать 45 миллионов песо, которые он обвинялся в мошенничестве у YCRT.^[16]

7 февраля 2012 года Ванцо подал в Апелляционный суд заявление о взыскании активов, которые Тасселли якобы украл у YCRT.^[12] Ванзо заявил, что Тасселли «убивал людей с коррупцией», «перенаправляя субсидии, предоставленные ему государством», на свои личные счета.^[9] Ванзо заявил, что Тасселли придерживался того же подхода в Metropolitan, Rock-San Martin, Edecat SA, Parmalat SA, Acepar и других подконтрольных ему компаниях, получая деньги из государственных субсидий «ценой смерти и разрушения рабочих мест».^[12] В середине марта 2014 года по запросу прокурора Федерико Дельгадо Торрес вызвал Тасселли на допрос 26 марта 2014 года.^[17]

Edecat

Его электрическая фирма в Катамарке, Эдекат, якобы была причастна в 2003 году к тому, что La Nacion назвало "аферой" на 10 миллионов долларов.^[7]

Альтос-Орнос-де-Сапла

Группа Тасселли также управляла фирмой Altos Hornos de Zapla, которая была приватизирована при Менеме. Сенатор Херардо Моралес объявил в январе 2004 г., что правительство страны прекратит отношения с фирмой, сославшись на предполагаемое нарушение контракта.^[8]

Метрополитано

Тасселли начал свою деятельность в железнодорожном секторе в 2000 году.^[2] Его фирма Metropolitano является концессионером железнодорожных линий Бельграно-юг и Сан-Мартин. Это также концессионер на линию Roca, которая была возвращена государству «в разгар обвинений в недостатках в предоставленных услугах».^[6] По данным на 2004 год, Metropolitano платил 650 миллионов долларов в год и нанимал 12 000 человек.^[2] В июле того же года он также участвовал в «полномасштабном юридическом споре с правительством по поводу решения расторгнуть контракт на управление филиалом в Сан-Мартин». Во время этого спора он сказал, что его «преследовал» министр транспорта Рикардо Хайме.^[2]

В течение 1990-х и 2000-х годов Тасселли был ответчиком по многим судебным делам, связанным с его ненадлежащим управлением железнодорожными службами.^[18]

В декабре 2002 года правительство Дуальде приняло меру, в соответствии с которой Тасселли, как владелец Metropolitano, получал 400 000 песо в день в виде государственных субсидий, при этом, согласно широко распространенным жалобам, он не инвестировал эти деньги в железную дорогу. Критики его управления железнодорожными активами уже давно возражают против того, что они называют подозрительными отношениями между Тасселли и министром планирования и государственных инвестиций Хулио де Видо. Одним из спорных вопросов было его увольнение того, что описывалось как «эффективный персонал бывших Ferrocarriles Argentinos», который обеспечивал обслуживание и безопасность железнодорожных линий и нанял вместо него якобы менее эффективную компанию под названием Industrial Technical SA, которая является принадлежит группе Tasselli. Более того, Тасселли обвиняли в краже машин, инструментов, токарных станков и другого оборудования с железных дорог, которое «как по мановению волшебной палочки» оказалось у других фирм Тасселли. «Тасселли никогда бы не осуществил такую кражу без соучастия правительства», - утверждает IndyMedia.^[1]

В отчете Главного контрольно-ревизионного управления Сената за март 2014 года говорится, что в период с 2002 по 2012 год в аргентинских поездах погибли 120 человек и 1500 получили ранения. В авариях в основном участвовали поезда, управляемые фирмой Тасселли Метрополитано.^[19]

Пармалат

В сентябре 2004 года Тасселли купил аргентинский филиал итальянской молочной группы Parmalat.^[11] Он приобрел свою долю в Parmalat Argentina через свою фирму Molinos Bruning. Сообщается, что Тасселли купил Parmalat Argentina за символический платеж в один евро и в результате приобрел долги на сумму более 200 миллионов песо.^[20] Через десять дней после получения контроля над Parmalat Argentina, чтобы реструктурировать фирму, название которой они изменили на Compañía Láctea del Sur, группа Тасселли подала заявление о банкротстве от имени фирмы.^[21]

Centrales Térmicas Patagónicas

Среди множества фирм, которыми управляет Тасселли, является электротехническая фирма Centrales Térmicas Patagónicas, владеющая электрогенераторами в Пуэрто-Мадрине, Комодоро-Ривадавиа, и Pico Truncado, поданная на реорганизацию в июне 2009 года. В то время 17% ее акций принадлежал Серджио Тасселли, 17 % IATE (фирма принадлежит Тасселли и его брату Альберто), 17% - Luz y Fuerza, 25,88% - Chubut, 13,12% - правительству Аргентины и 10% - его сотрудникам.^[8]

Сорренто

По состоянию на август 2009 года Тасселли был основным акционером электротехнической компании Санта-Фе в Сорренто. Сообщалось, что в этом месяце он уволил более 60 сотрудников Сорренто. Его действия были осуждены профсоюзом рабочих, который обвинил его в том, что он планировал закрыть завод и продать его. Он отрицал наличие таких планов и сказал, что продажа завода юридически невозможна из-за требований контракта.^[8]

Юридическая деятельность

Судебный процесс с братом

21 мая 2012 года сообщалось, что Тасселли был «на грани открытого судебного разбирательства по обвинению в хищении почти 2 миллионов долларов у своего брата Альберто Тасселли», и что Апелляционный уголовный суд только что отклонил запрос, поданный Тасселли. адвокату Мариано Ди Мелио отклонить решение от 8 марта о привлечении его к ответственности за мошенничество. Тасселли был обвинен своим братом в «злоупотреблении своей доверенностью» в 1993 году «с целью отвлечения в свою пользу или пользу других лиц денежных сумм, принадлежащих компании IATE SA» в деле, касающемся другой фирмы, NEP SA.^[18]

Обвинения в финансовых нарушениях

В марте 2001 года Тасселли в качестве доверенного лица IATE SA, как сообщается, перевел 1 150 000 долларов из средств компании на счет на свое имя в Bank Boston NA в Монтевидео. Несколько месяцев спустя он перевел 800 000 долларов.^[18]

Тасселли сказал в августе 2005 г., что Парагвайский сталелитейная компания Acepar, президентом которой он был, была в курсе последних выплат правительству этой страны. Его заявление последовало за просьбой президента Никанор Дуарте что Acepar выплатит Парагваю свой общий долг в размере около 24 миллионов долларов от приватизации 1997 года. Николас Кабальеро, генеральный секретарь профсоюза Acepar Sitrasa, сказал, что есть свидетельства того, что Acepar недостаточно инвестировал в сталелитейный завод. «Оборудование находится в ужасном состоянии, они не покупают материалы, чтобы гарантировать нормальную работу завода, и нет четкой политики продаж со стороны руководства», - сказал он.^[22]

На фирму Тасселли Molinos Bruning, базирующуюся в Санта-Фе, AFIP подал иск в провинциальный федеральный суд за уклонение от уплаты налогов. Жалобы на нарушения в работе фирмы привели к трем обыскам, проведенным в двух местах в Санта-Фе (Сан-Хорхе и Росарио) и в одном в Тукумане.^[20]

В отчете за сентябрь 2009 года говорилось, что частные полеты Нестора и Кристины Киршнер стоили в среднем 100 000 долларов в месяц, и что одним из самолетов, на которых они летели, был Lear Jet, принадлежащий сыну Тасселли Мариано.^[23]

Правительство Аргентины оштрафовало Edesur на 280 000 долларов за нарушение контракта.^[1]

La Federación Económica de Catamarca (FEC) заявила, что правительство провинции должно расторгнуть концессионный договор с Edecat SA из-за отсутствия инвестиций, плохого обслуживания и завышенной цены. Edecat, однако, проигнорировал решения Федеральной избирательной комиссии и правительства провинции, призывающие его улучшить свою работу.^[1]

В 2011 году Тасселли начал управлять молочной фирмой Gándara, которая закончилась банкротством.^[18]

В 2013 году Тасселли обвинили в незаконном причастности к сталелитейному комбинату Aceros del Paraguay (Acepar). Согласно парагвайской газете, поскольку правительство Парагвая было основным акционером Aceros, и поскольку фирма была должна правительству деньги, Тасселли не мог юридически стать ее мажоритарным акционером, что он и сделал, без выплаты долга, чего он не сделал.^[24]

17 августа 2013 года сообщалось, что у Тасселли был Счет в швейцарском банке для фирмы Edefor на сумму 5,4 миллиона долларов, и что его расследует отмывание денег Подразделение финансовой разведки Suisse. Сообщается, что у него было несколько швейцарских счетов на свое имя. Среди незаконных транзакций, расследованных швейцарцами, был перевод 7,4 миллиона долларов со счета на его имя в ABN Amro Bank на другой голландский счет. Также он перевел почти 20 миллионов долларов из Королевский банк Канады на счет в Женева на его имя. Кроме того, он вложил 3 миллиона долларов в различные швейцарские банки. Подозрительные депозиты произошли в период с августа 2003 года по апрель 2009 года. Швейцарские власти попросили Тасселли объяснить операции, но по состоянию на 7 августа ответа не получили. Следовательно, федеральный прокурор Швейцарии Фредерик Шаллер обратился в министерство юстиции Аргентины с просьбой о сотрудничестве по этому вопросу.^[3]

Густаво Корреа, президент Vetorial Brazil, в августе 2014 года отрицал, что его фирма, взявшая под свой контроль Aceros del Paraguay (Acepar), имела какие-либо отношения с Тасселли, которого обвиняли в том, что он оставил казну компании пустой, пока она не достигла грани банкротства .^[25]

Слоган ATE

В 2000 году профсоюз государственных служащих Аргентины ATE популяризировал слоган: «Tasselli Out!»^[1]