Аббас Гокал - Abbas Gokal

Аббас Гокал
Аббас Гокал.jpg
Родившийся1936 (83–84 года)
Британская Индия
НациональностьПакистанский
Род занятийСудоходный магнат
ОрганизацияGulf Group (несуществующая)
ИзвестенBCCI Скандал
Чистая стоимость1,2 миллиарда долларов
Уголовный статусВышел
РодственникиМустафа Гокал
Муртаза Гокал
Абдул Хусейн Гокал
Уголовное обвинениеФинансовое мошенничество
Пенальти14 лет
Подробности
Странаобъединенное Королевство
Дата задержания
Июль 1994
Заключен вМай 1997,
Тюрьма Уайтмур

Аббас Касимали Гокал[1] (Урду: عباس گوکل; родился в 1936 г.) Пакистанский бизнесмен, который был председателем компании Gulf Shipping Lines, когда-то крупнейшей судоходной империи в мире.[2][3] Гокал был признан виновным в мошенничество в мае 1997 г. приговорен к 14 годам лишения свободы. Он был обвинен в ограблении Международный банк кредита и коммерции (BCCI) на 1,2 миллиарда долларов США и в то время был крупнейшим мошенником в мире. Его компания Gulf Group была крупнейшим заемщиком BCCI.

Ранние годы

Аббас Гокал родился в 1936 году, в некогда Британская Индия. Он родился в шиитской семье. Вовремя Раздел Индии, семья Гокал переехала в Ирак. Когда Иракская монархия была свергнута, семья Гокал переехала в Карачи, Пакистан. У Гокала были братья; Мустафа и Муртаза Гокаль.[4]

Gulf International Holdings

Три брата: Аббас, Мустафа и Муртаза Гокал создали Gulf Group (официально Gulf International Holdings) в Карачи. В 1969 году они основали Gulf Shipping Lines, флагманскую компанию бизнес-группы Gulf. Компания Gulf Shipping Lines зарегистрирована и имеет штаб-квартиру в Женеве. Вначале компания перевозила грузы через арабское море из Карачи. Компания Gulf Shipping Lines была хорошо известна своими отправками в порты, в которые другие компании не решались отправлять их.[4] Ярким примером был Иран. The Gulf Shipping Lines была ведущей судоходной компанией, которая доставляла грузы туда и обратно. Иран в течение десятилетия Иранско-иракская война.[5] Братья Гокал представляли Gulf Shipping Lines как международную судоходную империю, и вскоре компания расширилась по всему миру. Третий мир.[4] Но в 1980-х годах у Gulf Shipping Lines были финансовые проблемы из-за международного судоходного кризиса. В 1984 году компания достигла критической точки, когда ее кредиторы потребовали вернуть свои деньги. Вот когда BCCI пришли им на помощь.[6] Отношения семьи Гокал с BCCI основатель и председатель, Хасан Абеди, датируемый 1960-ми годами. Благодаря финансовой поддержке Gulf Shipping Lines контролировала более 240 судов.[7][8] К началу 1980-х годов Gulf Group диверсифицировалась во множество различных секторов. Эти сектора включали торговлю сырьевыми товарами,[9] розничная торговля, отели, горнодобывающая промышленность и недвижимость. Благодаря этой диверсификации бизнеса личное состояние Гокала оценивалось в более чем 20 миллионов фунтов стерлингов, а его бизнес-группа - в миллиарды. Его счета по кредитной карте составили более 250 000 фунтов стерлингов.[10]

BCCI скандал

В 1991 г. Международный банк кредита и коммерции был закрыт его регулирующими органами. Выяснилось, что банк долгие годы был убыточным. Раньше он выдавал фальшивые ссуды, скрывал вклады и скрывал свои огромные убытки, которые исчислялись миллиардами долларов. Банк якобы скрывал и отмывал деньги диктаторов, наркобаронов и даже террористов.[11][12] Одним из главных виновников обрушения был Аббас Гокал. Gulf Group получила кредит почти в 1,2 млрд долларов США от BCCI. Он был самым крупным заемщиком, и ссуды использовались для финансирования его собственного образа жизни, а не компании. Аудиторы банка, Price Waterhouse, обнаружил, что банк дал им 1,2 миллиарда долларов США через 700 офшорных компаний.[13] Эти деньги раньше направлялись в Gulf Group как «гигантскую стиральную машину».[10] Когда банк рухнул, вместе с ним рухнула Gulf Group. Когда скандал был раскрыт, Швейцарская полиция совершил налет на головной офис Gulf Group в Женева. В Шейх Абу-Даби (один из основных инвесторов BCCI) потерял 312 миллионов фунтов стерлингов из-за краха Gulf Group.[10] Гокал и два его брата сбежали в Карачи. Банк Англии чиновники и Управление по борьбе с серьезным мошенничеством разыскивал Гокала перед судом. Однако экстрадировать его не удалось. Британия поскольку у него не было договора об экстрадиции с Пакистан. Гокал согласился поехать в Соединенные Штаты для собеседования с адвокатом. Утверждается, что он располагал информацией о коррумпированных американских чиновниках. 18 июля 1994 г. он уехал в Соединенные Штаты. Когда его самолет остановился для дозаправки в Франкфурт, Немецкая полиция арестовали его и экстрадировали в объединенное Королевство.[6][14]

Суд и тюремное заключение

Гокал предстал перед судом в мае 1997 года и был признан виновным в сговоре с целью вывода денег из BCCI, что впоследствии поспособствовало краху банка. Он был приговорен к четырнадцати годам лишения свободы с конфискацией всего его имущества. Два его брата, Мустафа и Муртаза, были в безопасности в Пакистан.[15] Его приговор стал самым длинным приговором, вынесенным британским судом за мошенничество.[1] Гокал отбывал наказание в тюрьме строгого режима Уайтмур в Кембриджшир.[16]

Релиз

Гокал был освобожден из заключения в Великобритании в 2003 году. Он отсидел всего 9 лет из своего 14-летнего срока. Сообщалось, что с 2003 года он жил в Западном Лондоне.[17]

Личная жизнь

Аббас Гокал женат на Рукайе Гокале. У них обоих есть дочь Сукайина. Сукайына работает в секторе управления судами Юниван Шип Менеджмент.[17] Гокал был отмечен как человек, ориентированный на семью. Судья, вынесший ему приговор, даже отметил и оценил тот факт, что Гокал всегда ставил семью превыше всего.[18] Богатство Гокала распространилось на дом на Пятой авеню в Нью-Йорке, несколько домов в Лондон и Коннектикут,[19] частные самолеты и роллс-ройсы.[20] Один из его братьев, Мустафа Гокал, работал финансовым советником Президент Зия-уль-Хак и Верховный лидер Аятолла Хомейни.[5]

Исходя из Мусульманин-шиит На заднем плане Гокалы - это Ходжа Итна'Ашери. Дядя Аббаса Гокала, Шахид Абдул Хусейн Гокал, был замучен в Ирак. Он был очень уважаемым филантропом и религиозным деятелем, и многие оплакивали его потерю в Ираке и на субконтиненте. Семья была вынуждена уехать Ирак. Гокалы были одними из первых мусульманских семей в Индийский субконтинент сплотиться Аятолла Хомейни баннер, после Исламская революция.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б «Мошенник BCCI заключен в тюрьму на рекордные 14 лет и оштрафован на 3 миллиона фунтов стерлингов». Независимый. Получено 7 августа 2018.
  2. ^ https://www.irishtimes.com/business/gokal-sentenced-to-14-years-for-bcci-fraud-1.70650
  3. ^ Блок, Алан А .; Уивер, Констанс А .; Уивер, Констанс (2004). Все омрачено желанием: глобальное банковское дело, отмывание денег и международная организованная преступность. ISBN  9780275983307.
  4. ^ а б c "Годы вперед". geocities.ws. Получено 5 августа 2018.
  5. ^ а б Блок, Алан А .; Уивер, Констанс А .; Уивер, Констанс (2004). Все омрачено желанием: глобальное банковское дело, отмывание денег и международная организованная преступность. Издательская группа «Гринвуд». ISBN  978-0-275-98330-7.
  6. ^ а б «За крахом бегемота». Независимый. Получено 5 августа 2018.
  7. ^ и Филип Шенон. «Лучший клиент B.C.C.I. - также и его худший клиент». Получено 5 августа 2018.
  8. ^ https://www.nrc.nl/nieuws/1991/07/24/imperium-van-de-gebroeders-gokal-op-de-klippen-6974781-a342929
  9. ^ Джетли, Нирджа. "Назад с взрывом: Гарри Банга снова стал миллиардером, поскольку товары восстанавливаются после цунами". Forbes. Получено 12 октября 2018.
  10. ^ а б c Сильвер-Ласки, Пэт; Беттс, Питер (10 сентября 2012 г.). Мошенники, мошенники, отморозки: беззаботный взгляд на мошенников сквозь века. BookBaby. ISBN  978-1-62309-882-7.
  11. ^ Муфсон, Стивен; Макги, Джим (28 июля 1991 г.). "СКАНДАЛ BCCI: ЗА" БАНКОМ МАЛЕНЬКИХ И ПРЕСТУПНИКОВ "'". Вашингтон Пост. ISSN  0190-8286. Получено 5 августа 2018.
  12. ^ и Стив Лор. «Мошенничество мирового уровня: как это удалось B.C.C.I. - специальный репортаж. В конце извилистого пути, копилка для избранных». Получено 5 августа 2018.
  13. ^ "По следам Гокала - век бухгалтерского учета". Бухгалтерский Возраст. 23 мая 1997 г.. Получено 5 августа 2018.
  14. ^ «Гокал осужден на 14 лет за мошенничество с БТПП». The Irish Times. Получено 5 августа 2018.
  15. ^ «Пакистанский судоходный магнат осужден за мошенничество с BCCI». AP Новости. Получено 5 августа 2018.
  16. ^ Аткинсон, Дэн (12 марта 1999 г.). «Ключевой игрок в мошенничестве BCCI теряет апелляцию». Хранитель. Получено 5 августа 2018.
  17. ^ а б http://www.tradewindsnews.com/weekly/184021/bcci-fraudster-abbas-gokal-goes-free
  18. ^ https://www.independent.co.uk/news/business/bcci-fraudster-jailed-for-record-14-years-and-fined-pounds-3m-1260499.html
  19. ^ https://groups.google.com/forum/m/#!topic/soc.culture.pakistan/j9MPSHgoqdE
  20. ^ https://www.apnews.com/56e22467b09201abe3adb2257f10c296

Источники