Аль-Баракат - Al-Barakat

Аль-Баракат
البركات
Частный
Промышленность
Основан1987
ОсновательАхмед Нур Али Джумале
Штаб-квартира
Дубай
,
Объединенные Арабские Эмираты
Ключевые люди

Аль-Баракат, или же Аль-Баракаат (арабский: البركات), Что означает "Благословения" в арабский, это группа компаний, основанная в 1987 г. в г. Сомали. Фирма занимается современной формой хавала, неформальная система передачи ценностей и перевод метод. К 2001 году у Аль-Баракат были торговые точки в 40 странах, и он был крупнейшим частным работодателем страны. Он обрабатывал около 140 миллионов долларов в год с Сомалийская диаспора, а также предложили телефон и интернет-услуги.[3]

После 9/11 атаки в Соединенные Штаты, правительство США внесло Аль-Баракат в список террористических организаций.[нужна цитата ], наложил арест на ее активы и задержал несколько человек, связанных с компанией. Закрытие фирмы оказало огромное давление на Экономика Сомали, поскольку большинство жителей зависели от денежных переводов, отправленных родственниками, проживающими за границей.[4][5] В 2006 г. США и ООН официально удалил Аль-Баракат из своих черных списков, обнаружив, что нет никаких доказательств причастности компании к финансированию какой-либо террористической деятельности.[3] В 2014 году состоялась торжественная церемония открытия фирмы.

С 20 октября 2018 года группа компаний Al-Barakat находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США и остается в списках наблюдения США. https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=379

12 февраля 2020 года Группа компаний Barakaat была полностью исключена из санкционного списка Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). Это удаление завершает длительный процесс исключения из списков, который длился два десятилетия и начался Комитетом ООН по санкциям, который окончательно завершился в начале 2020 года в OFAC для владельцев, руководителей и компаний-членов группы.

Учреждение

Сомалийские женщины на светском мероприятии в честь возобновленного Аль-Баракаат, 2014 г.

Аль-Баракат впервые начал свою деятельность в 1987 году. Он стал известен после начала гражданская война в Сомали в 1991 году, когда бизнес по переводу денег, известный как hawalas, стало единственным способом для сомалийцев-эмигрантов отправлять средства своим родственникам в отсутствие официальной банковской системы.[6]

Хавалас это древняя система денежных переводов, которая использует золото, топливо, продукты питания и электронику как способ балансировки счетов между операторами (хавалады) у разных народов. Трудящиеся-мигранты могут отправлять деньги домой родственникам, депонируя деньги у местного жителя. Хавалада, который затем поручает агенту передать деньги в стране проживания получателя.[3]

Завершение работы после 9/11

После 11 сентября 2001 г., эффекты антитеррористический меры финансирования Правительство США и другие страны-участницы были катастрофическими для Аль-Бараката.

Сеть Аль-Баракат впоследствии подверглась атаке.[7] поскольку правительство США заявило, что хавала брокеры, возможно, помогали финансировать террористическую деятельность, переправляя миллионы долларов из Соединенных Штатов террористическим организациям, включая «Аль-Каиду».[6] Вскоре после этого, в 2001 году, власти США закрыли канал денежных переводов Al-Barakat Bank за границу, объявили банк «интендантами террора» и объявили его террористической организацией.[6][8]

Однако, несмотря на многочисленные расследования, не было обнаружено ничего, что могло бы связать Аль-Баракат с террористической деятельностью, как было указано в отчете. 9/11 Комиссия. К началу 2003 года было возбуждено только четыре уголовных дела, и ни одно из них не касалось пособничества. террористы. В Отчет комиссии 11 сентября позже подтвердил, что основная часть средств, использованных для финансирования штурма башен-близнецов, не была отправлена ​​через хавала системе, а скорее посредством межбанковского банковского перевода на SunTrust Bank в Флорида. Тем не менее, сеть «Аль-Баракат» серьезно пострадала, и миллионы сомалийцев по-прежнему были отрезаны от денежных средств, перечисляемых их родственникам, которые оставались замороженными до внесения в черный список ООН.

Кроме того, несколько пленных, которые были размещены в внесудебное задержание в Лагеря задержанных Гуантанамо в Куба были проведены, потому что Совместная оперативная группа Гуантанамо (JTF-GTMO) аналитики разведки утверждали, что имели какую-то связь с Аль-Баракатом. Среди этих пленников были Мохаммед Сулеймон Барре и Батаев Ильхам Турдбьевич.

Удаление из списков террора

Слабые места в деле о попытке связать «Аль-Баракат» с террористическими группировками проявились рано, после того, как в штаб-квартире и филиалах фирмы были проведены тщательные расследования. Национальная комиссия по террористическим атакам на Соединенные Штаты, также известная как Комиссия по терактам 11 сентября, была создана 27 ноября 2002 года для «подготовки полного и исчерпывающего отчета об обстоятельствах, связанных с нападениями 11 сентября», включая информацию о готовности для немедленного реагирования на нападения, не привел никаких прямых доказательств того, что Аль-Баракат был причастен к финансированию терроризма. Кроме того, агент ФБР, возглавлявший вторую делегацию США, заявил о тщательном расследовании ОАЭ не обнаружил никаких свидетельств «дымящегося пистолета» - ни свидетельских, ни документальных - показывающих, что Аль-Баракат финансировал AIAI или «Аль-Каиду». Фактически, команда США не смогла найти никаких прямых доказательств какой-либо реальной связи между Аль-Баракатом и терроризмом любого типа. Два основных заявления о том, что бен Ладен был одним из первых инвесторов Аль-Бараката и что эта фирма перенаправляла определенную часть своих денег через свою систему на АИАИ или Аль-Каиду, не могли быть проверены. Джумале и все свидетели Аль-Баракат отрицают какие-либо связи с Аль-Каидой или AIAI, и ни одно из финансовых доказательств, исследованных следователями, напрямую не противоречит этим утверждениям. Более того, некоторые из утверждений, сделанных ранней разведкой, например, утверждение, что Джумале и бен Ладен вместе находились в Афганистане, оказались ошибочными.[9]

В октябре 2009 года шведский филиал Аль-Баракат был исключен из Объединенные Нации Список террористических организаций. Компания была в списке последние восемь лет, и средства на ее банковском счете были заморожены. По сообщению шведского общественного радио SR ООН не объяснила, почему решила исключить Аль-Бараката из своего террористического списка. Однако было высказано предположение, что изменение Евросоюз Позиция России в отношении многих организаций, которые были включены в список террористов ООН по слабым причинам, могла повлиять на позицию ООН. Впоследствии Аль-Баракат снова смог получить доступ к средствам на своем банковском счете.[10]

17 февраля 2012 года все компании Аль-Баракат были окончательно удалены. Дело против фирмы также было закрыто, так как оно было исключено Комитетом Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Аль-Каиды. Исключение из списка включало владельца и генерального директора группы компаний Аль-Баракат г-н Ахмед Нур Джим'але, а также все 17 зарегистрированных на бирже компаний, связанных с Группой компаний Аль-Баракат. Среди последних были Сомалийский банк Баракат, биржа Аль-Баракат и телекоммуникационная компания Баракат.[1]

30 июня 2016 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) полностью исключило г-на Ахмеда Нура Джим'але из своего листинга, и на этом завершился цикл процесса исключения владельца Al Barakaat Group из международных санкционных органов.

[11]

Кроме того, 12 февраля 2020 года OFAC исключило из списка все компании, связанные с Barakaat, а также последнего топ-менеджера этой группы компаний, г-на КАХИ, Абдуллахи Хусейна.

[12]

Перезапуск

В 2014 году состоялась торжественная церемония открытия фирмы «Аль-Баракат».[нужна цитата ]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c «Комитет Совета Безопасности по санкциям в отношении« Аль-Каиды »исключил из своего списка одно лицо и 17 организаций | Освещение заседаний и пресс-релизы». www.un.org. Получено 2017-08-30.
  2. ^ «США отключают интернет в Сомали». BBC. 23 ноября 2001 г.. Получено 10 марта 2015.
  3. ^ а б c "США закрывают черный список сомалийских банков". BBC. 28 августа 2006 г.. Получено 10 марта 2015.
  4. ^ «Как закрытие Аль-Баракат влияет на сомалийцев». панапресс. 21 января 2002 г.. Получено 10 марта 2015.
  5. ^ Пол Беккет (4 декабря 2001 г.). «Закрытие линии жизни Аль-Баракаат-Северс для многих жителей Сомали». WSJ. Wall Street Journal. Получено 10 марта 2015.
  6. ^ а б c Хокинг, Дженни; Льюис, Коллин (2007). Контртерроризм и постдемократическое государство. Эдвард Элгар Паблишинг Лимитед. С. 86–87. ISBN  9781845429171. Получено 10 марта 2015.
  7. ^ https://www.un.org/sc/committees/1267/NSQIJ4101E.shtml
  8. ^ «Сомали: сообщения о тайных действиях США в 2001-2015 гг.». Бюро журналистских расследований. 22 февраля 2013 г.. Получено 10 марта 2015.
  9. ^ http://govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/911_TerrFin_Ch5.pdf
  10. ^ аль-Баракат исключен из списка террористов В архиве 2011-07-16 на Wayback Machine Stockholm News, 26 октября 2009 г.
  11. ^ «Контртеррористические определения и изъятия». www.treasury.gov. Получено 2017-08-30.
  12. ^ https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200212.aspx

внешняя ссылка