Айман Сайед Джумаа - Ayman Saied Joumaa - Wikipedia
Айман Сайед Джумаа | |
|---|---|
| Национальность | Колумбийский /Ливанский |
| Организация | Хезболла |
| Уголовное обвинение | Торговля наркотиками, отмывание денег |
Айман Сайед Джумаа это Колумбийский /Ливанский национальный и предполагаемый наркотик вор в законе. В Министерство финансов США утверждает, что его организация отмывает деньги и торгует запрещенными наркотиками в Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке, и что он связан с Хезболла и Los Zetas картель.[1]
26 января 2011 г. министерство финансов США Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло его в список Специально назначенный торговец наркотиками под Закон о присвоении статуса иностранного наркобарона. 23 ноября 2011 г. федеральное большое жюри предъявил обвинение Джумаа в распространении десятков тысяч килограммов кокаин от Колумбии через Центральную Америку до Лос-Зетас в Мексике и для отмывание миллионы долларов доходов от продажи наркотиков из Мексики, Европы и Западной Африки в Колумбию и Венесуэлу.[2]
Рекомендации
- ^
- «Поиск по списку специально обозначенных граждан и запрещенных лиц». Управление по контролю за иностранными активами. Получено 21 августа, 2012.
- "Ливанскому наркобарону предъявлено обвинение в США: ссылки на Зетов и Хезболлу". ABC News. 13 декабря 2011 г.. Получено 21 августа, 2012.
- «Казначейство нацелено на крупную сеть по отмыванию денег, связанную с торговцем наркотиками Айманом Джумаа и одним из ключевых сторонников« Хезболлы »в Южной Америке» (Пресс-релиз). Министерство финансов США. Получено 21 августа, 2012.
- ^ "США обвиняют якобы ливанского наркобарона в отмывании доходов от продажи наркотиков мексиканским и колумбийским наркокартелям" (Пресс-релиз). Министерство юстиции США. 2011-12-13. Архивировано из оригинал на 2012-06-29. Получено 22 августа, 2012.