BTC-e - BTC-e

BTC-e
ПромышленностьБиткойн Обмен
Основан2011
Штаб-квартира
Россия
Интернет сайтbtc-e.com

BTC-e был криптовалюта торговая площадка пока правительство США не захватило их сайт.[1][2] Основана в июле 2011 г. Александр Винник и Александр Билюченко,[3] и по состоянию на февраль 2015 года на него приходилось около 3% всего объема обмена биткойнами.[4] До 25 июля 2017 г. разрешена торговля между Доллар США, Русский рубль и евро валюты, а биткойн, litecoin, namecoin, новакоин, peercoin, бросаться и эфириум криптовалюты.

Это был компонент CoinDesk Индекс цен на биткойны с момента запуска индекса в сентябре 2013 года.[5]

BTC-e эксплуатировалась компанией ALWAYS EFFICIENT LLP, которая зарегистрирована в Лондоне и имеет двух сотрудников: Сандру Джину Эспарон и Эвалин Софи Жубер, а также двух человек со значительным контролем: Александра Буянова и Андрея Швца.[6]

Департамент юстиции США попытался закрыть BTC-e 26 июля 2017 года, когда они обвинили Винника и BTC-e в обвинительном заключении из 21 пункта за использование предполагаемой международной схемы отмывания денег и якобы отмывание денег от взлома Mt. Gox.[2][7]

История

BTC-e был создан в июле 2011 года и обслуживает несколько пар монет, включая Bitcoin / U. С. доллар и I0Coin в биткойны.[8] К октябрю 2011 года они поддерживали множество различных валютных пар, в том числе Litecoin с долларами, биткойн с рублями и RuCoin с рублями.[9]

В 2013 и 2014 годах у BTC-e было много отключений, связанных с Распределенный отказ в обслуживании атаки. Позже они начали использовать сервис обратного прокси. CloudFlare чтобы помочь смягчить эти атаки, сокращая время простоя биржи.[нужна цитата ]

Веб-сайт BTC-e отключился 25 июля 2017 года после ареста сотрудников BTC-e и изъятия серверного оборудования в одном из их центров обработки данных. Эти события привели к закрытию сервиса BTC-e.[10][11]

28 июля 2017 года власти США арестовали доменное имя BTC-e.com и 38% всех средств клиентов. Чтобы возместить убытки своим клиентам, BTC-e создал токены WEX, которые использовались для представления конфискованного капитала клиентов. Токены WEX составляли 1 доллар США и были выпущены для учета стоимости криптовалют клиентов на момент изъятия. Винник был признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы во Франции за отказ давать показания на суде.[12] Он был оправдан по обвинению в вымогательстве Locky.[12]

Рекомендации

  1. ^ Бенджамин Гуттманн (2014). "Золотое издание Библии Биткойн". Книги по запросу. С. 175–176. ISBN  9783732296965.
  2. ^ а б «Российская национальная биржа и биржа биткойнов обвинены в обвинении по 21 пункту обвинения в предполагаемой международной схеме отмывания денег и якобы отмывании средств от взлома Mt. Gox». Министерство юстиции США. 26 июл 2017. Получено 22 октября 2018.
  3. ^ Экель, Майк (28 ноября 2019 г.). «Насколько российские шпионские агентства полагались на биткойн? Новые намеки в просочившихся записях». RFERL. В архиве с оригинала 30 ноября 2019 г. С момента своего создания в 2011 году, основанная и управляемая Винником и партнером Александром Билюченко, бизнес-модель BTC-e в значительной степени зависела от криминального мира и людей и организаций, заинтересованных в анонимности или транзакциях, которые трудно отследить, по данным США и других стран. должностные лица.
  4. ^ «Доля рынка биткойн-бирж». Биткойн. Получено 2015-02-10.
  5. ^ Дель Рей, Джейсон (11 сентября 2013 г.). «Чего на самом деле стоит биткойн? CoinDesk думает, что у него есть ответ». Все вещи D. Получено 22 октября 2018.
  6. ^ ТОО «ALWAYS EFFICIENT» - Обзор ». Дом компаний. Получено 22 октября 2018.
  7. ^ «Обвинительный акт Винника отредактирован для рассмотрения в окружном суде Северного округа США штата Калифорния по делу Сан-Франциско № CR 16-00227 SI». Министерство юстиции США. Архивировано из оригинал 27 июля 2017 г. Альтернативный URL
  8. ^ @yourbtcc (21 июня 2017 г.). «Привет, BTCC - это самая продолжительная биткойн-биржа в мире. BTC-E была создана 17 июля 2011 года. BTCC была основана 9 июня 2011 года» (Твитнуть). В архиве из оригинала 27 июня 2020 г. - через Twitter.
  9. ^ BTC-e (25 октября 2011 г.). «Начни торговать парами BTC / RUB, LTC / USD, RUC / RUB, USD / RUB!». Архивировано из оригинал на 2015-11-21. Получено 2015-11-20.
  10. ^ «Российская национальная биржа и биржа биткойнов обвинены в обвинении по 21 пункту обвинения в предполагаемой международной схеме отмывания денег и якобы отмывании средств от взлома Mt. Gox». Министерство юстиции США. 26 июл 2017.
  11. ^ Ассошиэйтед Пресс (26 июля 2017 г.). «Россиянин, разыскиваемый в США, пойман в Греции за отмывание денег». Газета Daily Star - Ливан. Получено 2017-07-28.
  12. ^ а б Каталин Чимпану (07.12.2020). «Основатель BTC-e приговорен к пяти годам тюрьмы за отмывание средств от программ-вымогателей». ZDNet. Получено 2020-12-09.