Bismillah Group - Bismillah Group

Bismillah Group
Штаб-квартираДакка, Бангладеш
Обслуживаемый регион
Бангладеш
Официальный язык
Бенгальский
Интернет сайтBismillah Group

Bismillah Group является махровое полотенце производитель и экспортер, который присвоил 9,9 млрд така из пяти отдельных банков и расположен в Дакка, Бангладеш.[1][2][3] По состоянию на 2015 год банкам еще не удалось вернуть украденные средства.[4]

История

Группа Бисмиллах якобы присвоила 5,27 миллиарда така у Janata Bank. Они присвоили 3,26 миллиарда така из Prime Bank Limited, 1,54 миллиарда така от Джамуна Банк. Кроме того, они забрали 1,04 миллиарда така с Shahjalal Islami Bank Limited и 625,3 млн така из Премьер Банк. Это было сделано в течение трех лет.[1] Им помогали инсайдеры в банках.[5][6] Они заключили поддельный договор купли-продажи через свои компании за пределами Бангладеш. Затем откройте аккредитив на фантомный экспорт.[7] Председателю группы Наврин Хасибу и управляющему директору Хазе Сулейману Чоудхури было предъявлено обвинение по 12 делам. Комиссия по борьбе с коррупцией Бангладеш.[8] Комиссия также подала в суд на 53 банковских служащих из 5 банков.[9] В 2018 году управляющий директор Хаза Солайман Анвар Чоудхури, председатель Новрин Хасиб, Шафикул Анвар Чоудхури, Акбар Азиз Муттаки, Абул Хоссейн Чоудхури, Риаз Уддин Ахмед, М Ахтер Хоссейн, С.М. Соаиб-Уль-Кабир и Мостак Ахмед Хан были награждены 10-летием. тюремное заключение и штраф в размере 30 крор 67 лакхов така. [10]

Дочерние компании

  • Bismillah Towels Ltd[11]
  • Hindul Wali Textile Ltd[11]
  • Alpha Composite Towels Ltd[11]
  • Сетевая система грузоперевозок[12]

Рекомендации

  1. ^ а б "Мошенничество с Tk9.9bn со стороны Bismillah Group". Dhaka Tribune. Архивировано из оригинал 31 октября 2016 г.. Получено 31 октября 2016.
  2. ^ "BB просить банки принять меры против мошенничества с кредитами". Dhaka Tribune. 24 августа 2016 г.. Получено 31 октября 2016.
  3. ^ «За 7 лет было присвоено более 30 000 турецких крон». Протом Ало. Архивировано из оригинал 1 ноября 2016 г.. Получено 31 октября 2016.
  4. ^ Рахман, Саджадур (15 октября 2015 г.). «Банки, уличенные в мошенничестве с Bismillah Group, еще не вернули никаких средств». The Daily Star. Получено 31 октября 2016.
  5. ^ «ACC арестовала 2 Janata Bank DGM из-за нарушений в выдаче кредитов». Dhaka Tribune. 6 октября 2016 г.. Получено 31 октября 2016.
  6. ^ «ACC готовит отчет о мошенничестве с Bismillah Group». Dhaka Tribune. Архивировано из оригинал 1 ноября 2016 г.. Получено 31 октября 2016.
  7. ^ «ACC арестовывает двух сотрудников Janata Bank по делу о взяточничестве». The Daily Star. 7 октября 2016 г.. Получено 31 октября 2016.
  8. ^ «Арестованы 2 ДГМ Janata Bank». bdnews24.com. Получено 31 октября 2016.
  9. ^ Рахман, М. (4 ноября 2013 г.). «ACC подает в суд на 53 чиновников Bismillah Group, банкиров». The Daily Star. Получено 31 октября 2016.
  10. ^ «Бисмиллах полотенце, доктор медицины, еще 9 человек приговорены к 10 годам тюрьмы». Dhaka Tribune. 11 сентября 2018 г.. Получено 18 июн 2019.
  11. ^ а б c «Мошенничество с группой Bismillah: сыновья двух депутатов от АЛ игнорируют уведомления ACC». Dhaka Tribune. Архивировано из оригинал 1 ноября 2016 г.. Получено 31 октября 2016.
  12. ^ «Хищение в размере 110 крор: ACC одобряет обвинительный акт против Bismillah Group». Нью Эйдж. 4 сентября 2015 г.. Получено 31 октября 2016.