Замок Гранде - Castle Grande

Замок Гранде был развитием недвижимости в Арканзас примерно в 10 милях к югу от Литл-Рока. Он попал в Национальные новости в результате Whitewater расследования. Проект занимал 1050 акров (4,2 км).2) много где Джим Макдугал надеялся построить микропивоварня, торговый центр, парк трейлеров и другие будущие проекты в 1985 году. Земля была покрыта кустарником соснового леса, который уже потерпел неудачу как промышленное развитие. Цена продажи составила 1,75 миллиона долларов. Постановления штата запрещали Джиму Макдугалу инвестировать более 6% своих Мэдисон Гаранти S&L ресурсы. Итак, он вложил 600 000 долларов из денег Мэдисона, а затем Сет Уорд вложил оставшиеся 1,15 миллиона долларов. Эти деньги Уорд занял у Madison Guaranty без права регресса и без личных обязательств по выплате. Если федеральные регулирующие органы узнают об этом, ссудно-сберегательный фонд McDougal может быть закрыт, поскольку он уже работал в соответствии с указаниями по корректировке своей практики кредитования.[1][2][3]

Сет Уорд

Сет Уорд, бизнесмен из Арканзаса и Вебстер Хаббелл тесть был нанят Джим Макдугал для оказания помощи в приобретении земли для проекта Castle Grande.[4] Хиллари Клинтон, партнер с Юридическая фирма Rose, работал с Уордом над определенными юридическими деталями проекта, известного как Корпорация промышленного развития (IDC). Вебстер Хаббелл также был партнером юридической фирмы Rose. Безнадежные кредиты для проекта обошлись населению в 4 миллиона долларов.[5]

Роберт В. Палмер

Роберт В. Палмер был оценщиком одной из ссуд Castle Grande, позже он признался в сговоре с Джимом Макдугалом и другими Мэдисон Гаранти сберегательная ассоциация. Заговор состоял в том, чтобы завышать оценки, использованные для кредитов. Кеннет Старр Следователи обнаружили, что Палмер завысил оценки, использованные для поддержки ссуд, предоставленных губернатору. Джим Гай Такер Арканзаса.

Г-н Палмер провел множество оценок ссуд для Madison Guaranty. Более крупная оценка предназначалась для ссуды в размере 1,05 миллиона долларов, предоставленной губернатору Арканзаса Джиму Гаю Такеру и его партнеру для покупки системы водоснабжения и канализации для проекта Castle Grande. Более поздние оценки показали, что стоимость системы составляет около 1/2 от этой ссуды. Позже, когда по кредиту произошел дефолт, это был один из крупнейших убытков для Мэдисон, который рухнул в 1989 году, что обошлось налогоплательщикам в 68 миллионов долларов.

Палмер признал себя виновным 6 декабря 1994 г. по федеральным обвинениям в заговоре, связанным с Whitewater. 16 июня 1995 года он был приговорен к трем годам условно с первым годом домашнего ареста и оштрафован на 5000 долларов. Позже он был помилован Билл Клинтон в спорный манера.[6][7][8][9][10][11][12]

Джим Макдугал

С 1982 года Джим Макдугал управлял компанией Madison Guaranty Savings and Loan. 14 апреля 1997 года Макдугал был признан виновным по 18 пунктам обвинения в мошенничестве. Подсчеты были связаны с мошенническими займами, выданными Мэдисон, ссудно-сберегательной кассой, которая потерпела неудачу в конце 1980-х. Поскольку его сбережения и ссуды были застрахованы на федеральном уровне, безнадежные ссуды (68 миллионов долларов) были выплачены налогоплательщиками. Направление по уголовным делам по кредитам на мошенничество в Madison Guaranty сначала были выданы прокурору США Восточного округа Арканзаса, Паула Кейси которые отказались от судебного преследования. Кейси была назначена на свой пост президентом Биллом Клинтоном и также была его ученицей. Федеральные специальные прокуроры позже осудили 14 человек в Арканзасе за более чем 40 преступлений. Среди обвиняемых были действующий губернатор Джим Гай Такер, который был вынужден уйти в отставку, а также Джим Макдугал, партнер Билла Клинтона по Уайтуотер.[13][14][15][16][17][18][19][20]

Дэвид Хейл

С 1979 г. Дэвид Хейл управляла Инвестиционной корпорацией малого бизнеса (SBIC), Capital Management Services, Inc., которая имела лицензию на предоставление займов меньшинствам и малообеспеченным слоям населения. Администрация малого бизнеса (SBA). Дэвид Хейл показал, что он и Джим Макдугал с будущим губернатором Джим Гай Такер, создали схему, которая будет использовать SBIC Хейла в качестве промежуточного звена для получения дополнительных займов от Мэдисона. Дин Пол, друг и деловой партнер Хейла, занял у Мэдисона 825 000 долларов, чтобы купить три объекта недвижимости у Дэвида Хейла. Но Пол никогда не использовал деньги. Вместо этого он достался Хейлу, который использовал его для рекапитализации своего SBIC за счет соответствующих средств SBA. Затем Хейл ссудил предоплату в размере 150 000 долларов Джиму Гаю Такеру и деловому партнеру Р.Д. Рэндольфу, которые вместе выкупили часть холдингов в замке Гранде Уорда за 1,2 миллиона долларов. Такер и Рэндольф заняли у Мэдисона дополнительные 1,05 миллиона долларов.

Затем Макдугал одолжил своего старого друга и политического наставника сенатора Уильям Фулбрайт, 700 000 долларов на выкуп большей части оставшихся активов Уорда. В результате из бухгалтерских книг Мэдисона была удалена ссуда Уорда без права регресса, и Мэдисон получила существенную прибыль от продаж и комиссионные. Сделки были задуманы так, чтобы сбить с толку, чтобы регулирующие органы не смогли найти ссуду Уорда и полную инвестицию Мэдисон в Castle Grande. Федеральные экзаменаторы по сбережению прибыли прибыли в первую неделю марта 1986 года. Кредит Дина Пола был выплачен 28 февраля.

Ссуды не упустили экзаменаторов. Джим Кларк, ответственный эксперт совета Федерального банка жилищного кредитования в Мэдисоне, обнаружил, что за сделкой с замком Гранде стоял Сет Уорд. Земля была куплена незаконно на деньги Мэдисона. Заем Castle Grande, как и другие займы, был "схема пирамиды «призван обогатить инсайдеров и поддержать чистую стоимость ссудного капитала. Кларк сказал, что Мэдисон был одним из 3 худших случаев инсайдерских сделок, которые он когда-либо видел за свои 20 лет в качестве эксперта.[21][22][23]

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон сказала, что не работала над проектом Castle Grande, когда ее допрашивали два отдельных федеральных агентства и часть Хиллари Клинтон и исследование Whitewater «Я не верю, что знала что-либо об этих участках и проектах с недвижимостью ...» - сказала она в одном из интервью. RTC интервью в мае 1995 года. Но позже записи счетов юридической фирмы Rose были обнаружены в семейных кварталах Белого дома. Клинтон сказала, что понятия не имеет, как они туда попали.[нужна цитата ] Биллинг показал, что она брала с Мэдисон около 30 часов за работу с Сетом Уордом в течение 4 месяцев в 1985 и 1986 годах.[нужна цитата ] Она и ее юристы сказали, что это была работа с разработкой под названием IDC, что привело к путанице. IDC была компанией, которая продала землю Мэдисону. Она сказала, что единственный Замок Гранд, который она знала, - это Замок Гранд Эстейтс, трейлерный парк, над которым она не работала.[24]

Хиллари Клинтон рассказала Барбара Уолтерс на канале ABC в интервью от 12 января 1996 года: «Замок Гранде был парком для трейлеров на участке площадью около тысячи акров. Я никогда не работал в Замке Гранде». «И поэтому, когда меня спросили об этом в прошлом году [RTC], я не узнал, я не помнил. Из счетов видно, что я не работал на Castle Grande. Я действительно работал на то, что называется IDC, которая не имела отношения к Замку Гранде ».

- спросил Уолтерс. - Это был Сет Уорд? Хиллари Клинтон ответила: «И Сет Уорд был вовлечен в это от имени ...» Барбара Уолтерс: «Отдельная сделка?» Ответ Хиллари Клинтон: «Совершенно отдельная сделка».[25]

Юристы RTC взяли интервью у Хиллари Клинтон в Белом доме 14 февраля 1996 г. и спросили: RTC: «Не могли бы вы объяснить мне, что вы имеете в виду под IDC, и Castle Grande, по вашему мнению, является отдельной сделкой?» Ответ Хиллари Клинтон. :

Насколько я понимаю, работа для Мэдисона касалась собственности, которая в то время и постоянно упоминалась Rose Firm как собственность IDC или Industrial Development Corporation. Я знаю, что работаю в IDC. Вот как это было выставлено. И я не знал, что существует что-то под названием Castle Grande, насколько я помню, пока я не обратил на это внимание в ходе этих расследований, вся тысяча акров, которую мы называли IDC, называлась Castle Grande. . . Где-то в течение последнего года или двух меня проинформировали, что на территории IDC есть парк трейлеров под названием Castle Grande Estates. Насколько я помню, я впервые услышал о Castle Grande Estates.

Она также утверждала, что не может вспомнить ни свою работу над проектом, ни 15 разговоров с тестем Хаббелла Сетом Уордом.

Сьюзан МакДугал

Федеральные регуляторы заявили: "Обвинение против Сьюзан МакДугал подробно описывает серию вопросов большого жюри о Хиллари Клинтон и Замке Гранде, на которые миссис Макдугал отказалась отвечать

На заседании большого жюри Макдугал назвала свое полное имя «для протокола», а затем отказалась отвечать на любые дополнительные вопросы. В ее показаниях был ответ: «Получите еще одного независимого консультанта, и я отвечу на все вопросы».[26] Судья окружного суда США Сьюзан Уэббер Райт приговорил ее к лишению свободы по гражданским неуважение к суду связано с нежеланием Макдугала ответить на «три вопроса». [1] Один из этих вопросов касался того, лгал ли президент Билл Клинтон в своих показаниях во время судебного процесса по делу Уайтуотера, особенно когда он отрицал какие-либо сведения о незаконной ссуде в размере 300 000 долларов.

С 9 сентября 1996 г. по 6 марта 1998 г. Макдугал провел максимально возможные 18 месяцев в тюрьма за гражданское неуважение, в том числе 8 месяцев в одиночное заключение.[27] Сразу после этого, 7 марта 1998 года, она начала отбывать двухлетний срок по приговору 1996 года.[28] Вскоре после этого Управление независимого юрисконсульта предъявило Макдугалу обвинение в уголовное обвинение в неуважении к суду, и предъявил ей препятствие отправлению правосудия. [29]

Отбыв четыре месяца по обвинению в мошенничестве в Уайтуотере, Макдугал был освобожден по медицинским показаниям.[30]

После ее освобождения в Калифорнии начался судебный процесс по делу Макдугала о хищении. Макдугал был оправдан по всем двенадцати пунктам обвинения в хищении [2] позже в 1998 году. Иск в 1999 году против Нэнси Мехта о злонамеренное преследование был урегулирован во внесудебном порядке.[31]

Суд над Макдугал по обвинению в неуважении к суду и воспрепятствовании правосудию начался в марте 1999 года. Присяжные вынесли 7–5 оправдательных приговоров за неуважение к суду и признали ее невиновной по обвинению в воспрепятствовании правосудию.[32]

Макдугал получил полный Президентское помилование от уходящего президента Билла Клинтона в последние часы его президентства в 2001 году (см. Список помилованных Биллом Клинтоном )[33][34]

Дэвид Кендалл

Дэвид Э. Кендалл был личным адвокатом г-жи Клинтон. Он объявил об обнаружении записей счетов юридической фирмы Rose и передал их независимому юрисконсульту Whitewater. Он сказал о биллингах «еще одна из бессмысленных загадок Уайтуотера». Алстон Дженнингс был адвокатом из Литл-Рока, который представлял Сета Уорда. Он посетил Белый дом, поговорил с Хиллари и ее адвокатом Дэвидом Кендаллом о выставлении счетов. По мере расширения расследования Кендалл продолжал представлять Клинтона во время процедуры импичмента в 1998–1999 годах и продолжает представлять Клинтонов в различных гражданских делах.[35]

Винсент Фостер

Винсент Фостер был партнером юридической фирмы Rose с Хиллари Клинтон, он ездил с ней в Белый дом Клинтона в качестве заместителя советника. В юридической фирме Rose он был партнером по выставлению счетов и работал на счетах Madison Bank & Trust с Хиллари Клинтон. В Белом доме он был недоволен работой в политике и стал депрессия, а в июле 1993 года он был найден мертвым от выстрела в Парк Форт Марси. Пять официальных правительственных расследований признали его смерть самоубийством, но с тех пор появилось несколько теорий заговора.[36][37][38]

Сэм Брэттон

Сэм Браттон был помощником губернатора Билла Клинтона. Он курировал вопросы государственного регулирования, он был уведомлен комиссаром по ценным бумагам штата Арканзас Беверли Бассетт Шаффер, что у Madison S&L были проблемы с федеральными регуляторами ценных бумаг.[39]

Примечания

  1. ^ PBS, Castle Grande Deal, Рик Янг
  2. ^ cnn.com, Тем временем, "Назад в Арканзас ...", Эрик Пули
  3. ^ Хиллари Клинтон и споры о Уайтуотере: крупный план, Дэвид Маранисс и Сьюзан Шмидт, штатные корреспонденты Washington Post, воскресенье, 2 июня 1996 г .; Стр. A01
  4. ^ Заключительный отчет независимого юрисконсульта в Re - Madison Guaranty Savings, Роберт В. Рэй, стр. 148
  5. ^ arkansasonline.com, Обвинительный акт Хаббелла, 13 ноября 1998 г., Arkansas Democrat-Gazette | 15 ноября 1998 г.
  6. ^ Лабатон, Стивен (1994-12-06). «Оценщик по ссуде Мэдисон в соглашении о признании вины». Нью-Йорк Таймс. Получено 2007-10-12.
  7. ^ "Whitewater начиналась как" любимая "сделка". CNN.com. 1996-05-06. Получено 2007-10-12.
  8. ^ "Арканзасские корни". Вся политика. CNN.com. 1997-07-04. Получено 2007-10-12.
  9. ^ "Пойманный в сети Whitewater". CBS Новости. 1998-05-19. Получено 2007-10-12.
  10. ^ Харгроув, Мэри; Джонсон, Дон; Уайтли, Майкл (1994). «Слишком глубоко? Такер и Уайтуотер» (копия размещена на eserver.org). Arkansas Democrat-Gazette. Получено 2007-10-12.
  11. ^ «Клинтон прощает Макдугала, Херста и других; в последний день его пребывания у власти было помиловано 140 человек». ABC News. 2001-01-20. Получено 2007-10-12.
  12. ^ "Оценщик по ссуде Мэдисон в согласии с требованием "Нью-Йорк Таймс, Стивен Лабатон, дата публикации: 6 декабря 1994 г."
  13. ^ Хронология Вашингтон Пост
  14. ^ Отчет CNN о уайтуотере
  15. ^ Репортаж CNN
  16. ^ Пойманный в бурной воде - CBS
  17. ^ Отчет CNN: Макдугал не имел доступа ни к сердечным лекарствам, ни к врачам незадолго до его смерти
  18. ^ Хикман Юинг уменьшила срок тюремного заключения Джиму Макдугалу в обмен на показания, которые Сьюзан Макдугал отказалась подтвердить.
  19. ^ Отчеты о выставлении счетов юридической фирмы Rose, PBS, Образовательный фонд WGBH, Frontline
  20. ^ Snopes.com о смерти Джима Макдугала
  21. ^ «Первое судебное разбирательство по делу прокурора Уайтуотера». Нью-Йорк Таймс. 1994-06-10. Получено 2008-08-20.
  22. ^ «Пойманный в сети Whitewater». CBS News. 1998-05-19. Получено 2008-08-20.
  23. ^ Сьюзан Шмидт (1996-04-03). «Клинтон обсуждает ссуду, свидетельствует Хейл». Вашингтон Пост. Получено 2008-08-20.
  24. ^ Почта Нью-Йорка, Хиллари, Автор: Джон Крудел, 5 июля 2016 г.
  25. ^ Washingtonpost.com, Хиллари Клинтон, 2 июня 1996 г.
  26. ^ Женщина, которая не разговаривала, ISBN  0-7867-1302-X, Сьюзан МакДугал и др. 2003, 314 с.
  27. ^ Женщина, которая не разговаривала, ISBN  0-7867-1302-X, Сьюзан МакДугал и др. 2003, с.263-264.
  28. ^ Женщина, которая не разговаривала, ISBN  0-7867-1302-X, Сьюзан МакДугал и др. 2003, 306 с.
  29. ^ Испытания и невзгоды Сьюзан Макдугал, CNN, 12 апреля 1999 г.
  30. ^ Женщина, которая не разговаривала, ISBN  0-7867-1302-X, Сьюзан МакДугал и др. 2003, с.322-326.
  31. ^ Женщина, которая не разговаривала, ISBN  0-7867-1302-X, Сьюзан МакДугал и др. 2003, 338 с.
  32. ^ Женщина, которая не разговаривала, ISBN  0-7867-1302-X, Сьюзан МакДугал и др. 2003, с.367-368
  33. ^ Малиновский, В. Захари (2005-05-07). "Слушание настроено на просьбу Чианчи появиться по видео". Новости Род-Айленда. Получено 2008-11-12.
  34. ^ "Клингтон прощает Макдугала, Херста и других". ABC News. Получено 2018-03-05.
  35. ^ bloomberg.com, Дэвид Э. Кендалл, Бен Броуди, 15 августа 2015 г.
  36. ^ "Фактические данные: история и деятельность мистера Фостера 20 июля 1993 г.". Whitewater: The Foster Report. Вашингтон Пост. Офис независимого юрисконсульта США. 11 октября 1997 г. В архиве с оригинала 10 октября 2008 г.. Получено 9 декабря, 2008.
  37. ^ Клинтон, Билл (2004). Моя жизнь. Нью-Йорк: Издательская группа Knopf. п.15.
  38. ^ Фон Дреле, Дэвид (15 августа 1993 г.). "Крушение столба в Вашингтоне". Вашингтон Пост.
  39. ^ WSJ, Ссуды, использованные для покупки собственности Whitewater, среда, 26 июня 1996 г.

Рекомендации

  • "Оценщик ссуд Мэдисона в согласии с признанием вины" NY Times, Стивен Лэбэтон, опубликовано: 6 декабря 1994 г. [3]
  • «Хиллари Клинтон и полемика о Уайтуотере: крупный план» Дэвида Маранисса и Сьюзан Шмидт, штатных писателей Washington Post, воскресенье, 2 июня 1996 г .; Стр. A01 [4]
  • "Отпечатки пальцев Хиллари Клинтон среди найденных на бумагах", NY Times, Нил А. Льюис. Опубликовано: 5 июня 1996 г. [5]
  • "Обнаружен второй комплект рекордов первой леди" CNN AllPolitics, 26 марта 1998 г. [6]
  • PBS, Образовательный фонд WGBH, Frontline, [7]
  • Хронология Уайтуотера, CNN, 1997 [8]
  • "Новый раунд спарринга по поводу свидетеля Уайтуотера", NY Times, Стивен Лабатон, 9 февраля 1996 г., [9]
  • "Бывшие официальные лица предупреждают Клинтона об одном сотруднике", NY Times, Стивен Лабатон, 26 января 1996 г. [10]
  • "Специальный прокурор откроет офис в Литл-Роке для расследования земельной сделки Клинтона", NY Times, Стивен Лабатон, 22 января 1994 г. [11]
  • «Сет Уорд, 79 лет, бизнесмен, вовлеченный в дело Whitewater», NY Times, автор: Дэвид Стаут Опубликовано: 11 июля 2000 г. [12]
  • "Оценщик по ссудам Мэдисона в согласии с заявлением о признании вины" NY Times, Стивен Лабатон, опубликованный: 6 декабря 1994 г. [13]
  • PBS, Образовательный фонд WGBH, Frontline, [14]