Скандал с облигациями Центрального банка Шри-Ланки - Central Bank of Sri Lanka bond scandal

Скандал с облигациями Центрального банка Шри-Ланки который также упоминается как Афера с облигациями CBSL было мошенничеством с отмыванием финансовых средств, которое произошло 27 февраля 2015 года и нанесло стране убытки в размере более 11 миллионов долларов США.[1] Мошенничество с облигациями также считается крупнейшим финансовым мошенничеством в Шри-Ланке, о котором сообщалось, несмотря на репутацию страны, которая на протяжении многих лет имеет солидную дальновидную банковскую систему.[2][3] Это был серьезный удар по экономике Шри-Ланки, а также серьезный удар по вновь избранному правительству под руководством Майтрипала Сирисена который начал свой первый срок 8 января 2015 года. Арджуна Махендран был назначен Управляющий Центрального банка Шри-Ланки замена Аджит Нивард Кабраал.

Этот выпуск облигаций также вызвал споры между Правительство Шри-Ланки и Правительство Сингапура по запросу об экстрадиции Арджуны Махендрана в Шри-Ланку.[4]

3 сентября 2019 года Министерство иностранных дел Сингапура пояснило, что правительство рассмотрит запрос об экстрадиции от Шри-Ланки, как только будет предоставлена ​​необходимая подтверждающая информация и документы.[5] В том же месяце с одобрения Сингапура правительство Шри-Ланки потребовало экстрадиции экс-губернатора Арджуны Махендрана в Шри-Ланку.[6]

Арджуна Махендран

Арджуна Махендран, сингапурский тамил по происхождению из Шри-Ланки, был назначен губернатором CBSL в 2015 году, сменив Аджита Ниварда Габрала. Сообщалось, что нынешний губернатор CBSL Индраджит Кумарасвами должен был быть назначен на эту должность, но был отозван последним из-за того, что он был занят другими проектами. Премьер-министр Ранил Викремасингхе, очевидно, назначил Арджуну Махендрана губернатором CBSL, но без согласия президента.

Задний план

27 февраля 2015 г. недавно назначенный губернатор CBSL Арджуна Махендран объявил о продаже Rs. 1 миллиард через 30 лет Государственные облигации при купоне 12,5% [7] Несмотря на несколько отчетов, ошибочно приводится ориентировочная ставка 9,5%.[8][9] Подписка на продажу была превысила 36 заявок на общую сумму рупий. 20 миллиардов.[8] Большинство участников торгов, 26, предложили по рупий. 100 миллионов или меньше по ставке 9,5–10,5%.[8] Однако некоторые участники торгов, в том числе Perpetual Treasuries Limited, требовали процентной ставки 11–12%.[8] 27 февраля 2015 года CBSL принял Rs. 10 млрд заявок по ставкам 9,5–12,5%, что означает, что базовая стоимость аукциона увеличилась вдвое в двадцать раз.[8] Выпуск облигаций, в десять раз превышающих объявленные, и по более высокой, чем ожидалось, ставке, как утверждается, стоил правительству Шри-Ланки дополнительных рупий. 1,6 миллиарда (10,6 миллиона долларов), хотя эта заявленная потеря была оспорена лидером Палаты парламента.[10][11][12][13] В Верховный суд Шри-Ланки была подана петиция, в которой оспаривалась методология, использованная для заявления о такой потере.[14] Бессрочные казначейские облигации были выпущены прямо или косвенно на сумму рупий. 5 млрд облигаций под 12,5%.[15][16][17][18] Бессрочные казначейские облигации были одним из первичные дилеры в продаже и принадлежит зятю Махендрана Арджуну Алоизиусу.[9][19][20] Первичный дилер также назначил сестру бывшего главы Центрального банка. Аджит Нивард Кабраал в правление своей холдинговой компании.[21]

Последствия

Эта ситуация стала спорным политическим вопросом в Шри-Ланке, когда новоизбранное правительство Шри-Ланки президента Майтрипалы Сирисены пришло к власти с лозунгом надлежащего управления страной.[8] Для расследования этого вопроса был назначен комитет из трех известных юристов, и в подготовленном комитетом отчете утверждалось, что Махендран не принимал непосредственного участия в сделке.[22] Верховный суд Шри-Ланки не разрешил продолжить рассмотрение дела об основных правах, в котором требовалось провести отдельное расследование выпуска облигаций, поскольку не было нарушено никаких законов.[23]

Махендран отрицает какое-либо нарушение в спорном аукционе облигаций и утверждал, что он был готов к лицу любому запроса, чтобы доказать свою невиновность. Он также сказал, что стал жертвой из-за собственной прозрачности.[24]

С другой стороны, бывший управляющий Центрального банка Шри-Ланки Аджит Нивард Кабраал, предшествовавший Махендрану, обвинил в скандале более высокую сторону, учитывая масштабы попыток сокрытия со стороны правительства Шри-Ланки.[25] Сам Кабраал является объектом нескольких расследований правоохранительных органов по предполагаемым нарушениям во время его пребывания на посту губернатора.[26][27][28]

Расследования

28 октября 2016 г. Комитет по государственным предприятиям после длительного расследования признал Махендрана виновным в мошенничестве с выпуском облигаций и рекомендовал принять судебные меры против вышеуказанного.[29][30] Однако Президент Майтрипала Сирисена объявил, что назначил Специальная президентская комиссия по расследованию для дальнейшего расследования дела. Эта комиссия состояла из председателя комиссии юстиции К. Т. Читрасири и члены Правосудие Прасанна Джаявардена и бывший заместитель генерального аудитора В. Кандасами.[31] В ходе расследования Махендран защищал свои действия перед Комиссией, утверждая, что он не действовал таким образом, чтобы нанести ущерб интересам правительства.[32]

Прасанна Джаявардена был назначен в Верховный суд судьей Президентом Майтрипала Сирисена в июне 2016 года. В январе 2017 года он был назначен президентом Сирисеной в три члена Специальная президентская комиссия по расследованию в расследовании эмиссии облигаций на Центральный банк Шри-Ланки, которая опубликовала свой отчет в декабре 2017 года.[33]

Комиссия передала отчет о выпуске облигаций ЦБ в Президент Майтрипала Сирисена 30 декабря 2017 г. и Президентский Секретариат сделал доступным полный отчет в формате PDF на своем веб-сайте для всеобщего просмотра.[34][35] Согласно выводам отчета, Арджуна Махендра несет прямую ответственность за нанесение ущерба государственным учреждениям в размере 11 145 миллионов рупий.[36] Однако премьер-министр Ранил Викремесингх объявил, что «правительство не понесет никаких финансовых потерь из-за выпуска облигаций Центрального банка, поскольку правительство вернет 9,2 миллиарда рупий, задействованных в Perpetual Treasures Ltd., в соответствии с процедурой, рекомендованной президентом. Комиссия. Центральный банк, функционирующий при Министерстве национальной политики, уже заблокировал и удержал за собой фонд в размере 12 миллиардов рупий, принадлежащий Perpetual Treasures Ltd.[37]

Затяжной характер расследования может быть связан с растущим расколом между президентом и премьер-министром Шри-Ланки и двумя политическими партиями, которые каждая из них представляет во все более напряженном коалиционном правительстве.[38] Группа министров из партии президента вместе с депутатами от оппозиции потерпели неудачу в недавней попытке вынести вотум недоверия премьер-министру в парламенте Шри-Ланки.[39] Ключевой проблемой в предложении было предполагаемое вмешательство премьер-министра в Центральный банк.[40] Впоследствии президенту пришлось приостановить работу парламента.[41]

В октябре 2016 года COPE сообщил, что председатель Центрального банка Арджуна Махендран должен нести ответственность за мошенничество с выпуском облигаций, и против него должен быть возбужден судебный иск.[29][42] Однако Президент Майтрипала Сирисена объявил, что назначил Комиссия по расследованию для дальнейшего расследования дела.[31]

В марте 2019 года президент Шри-Ланки сообщил, что Сингапур не ответил на его телефонный звонок в начале января с просьбой вернуть Арджуну Махендрана в Шри-Ланку для расследования, а также критиковал правительство Сингапура за укрытие подозреваемого. Но обвинения были опровергнуты Сингапуром и выяснилось, что Коломбо не предоставил действительных документов и доказательств депортации Махендрана в Шри-Ланку.[43]

использованная литература

  1. ^ «Мошенничество с облигациями: суд выдает уведомления о подозреваемых». Санди Таймс Шри-Ланка. Получено 2019-10-28.
  2. ^ «Мошенничество с облигациями: разоблачение крупнейшей финансовой аферы в истории SL - Последние новости Шри-Ланки». Новости Шри-Ланки - Newsfirst. 2018-02-03. Получено 2019-10-28.
  3. ^ «ЧЕТЫРЕ ГОДА с момента печально известной аферы с облигациями, которая потрясла страну с крупнейшими финансовыми потерями - Шри-Ланка. Последние новости». Новости Шри-Ланки - Newsfirst. 2019-02-27. Получено 2019-10-28.
  4. ^ "Санди Таймс - президент по расследованию мошенничества с облигациями". www.sundaytimes.lk. Получено 2019-10-28.
  5. ^ «Махендран и еще десять человек будут обвинены в мошенничестве с облигациями Шри-Ланки». Экономикаследующий. 2019-06-07. Получено 2019-10-28.
  6. ^ hermesauto (02.09.2019). «Шри-Ланка просит Сингапур экстрадировать экс-главу центрального банка Арджуну Махендрана». The Straits Times. Получено 2019-10-28.
  7. ^ «Реклама Центрального банка Шри-Ланки» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 19 февраля 2018 г.
  8. ^ а б c d е ж «Губернатору ЦБ предъявлены обвинения в« семейной компании »; требует расследования». The Sunday Times (Шри-Ланка). 28 октября 2019.
  9. ^ а б «Харша клянется преследовать мошенников». Нация (Шри-Ланка). 8 марта 2015 г. Архивировано с оригинал 6 ноября 2016 г.. Получено 28 октября 2019.
  10. ^ Аниз, Шихар (28 октября 2019 г.). "Глава центрального банка Шри-Ланки возобновляет работу после отчета о проверке облигаций". Рейтер.
  11. ^ "Цейлон Daily News 8 июля 2016 г.".
  12. ^ "Объявление о выпуске облигаций CB для проведения независимого расследования". Воскресный лидер. 28 октября 2019.
  13. ^ Фернандо, Тарушан (24 мая 2015 г.). «Движение« Голос против коррупции »осуждает заявление премьер-министра о мошенничестве с CBSL». Новости в первую очередь.
  14. ^ «Петиция Монаха накануне дебатов по облигациям в Палате представителей: Sunday Times, 22 января 2017 года».
  15. ^ Самат, Фейзал (28 октября 2019 г.). «Выпуск новостных облигаций: комитет по расследованию рассмотрит вопрос дилеров о внутренней информации». The Sunday Times (Шри-Ланка).
  16. ^ «Первичные дилеры требуют срочной встречи с ЦБ по выпуску облигаций». The Sunday Times (Шри-Ланка). 28 октября 2019.
  17. ^ Шаукеталы, Фараз (28 октября 2019 г.). «Пытаясь остановить третью силу». Воскресный лидер.
  18. ^ Перера, Йохан (28 октября 2019 г.). «Министр финансов отклоняет обвинения в выпуске облигаций». The Daily Mirror (Шри-Ланка).
  19. ^ "Глава Центробанка под огнем". The Sunday Times (Шри-Ланка). 28 октября 2019.
  20. ^ "Фиаско облигаций ЦБ". Нация (Шри-Ланка). 14 марта 2015. Архивировано с оригинал 24 декабря 2016 г.. Получено 28 октября 2019.
  21. ^ «Сестра Кабраальса отвечает на обвинение: The Nation, 4 июля 2015 года». Архивировано из оригинал 2 февраля 2017 г.. Получено 28 октября 2019.
  22. ^ «Нет прямого участия Комитета Махендрана». www.dailymirror.lk. Получено 28 октября 2019.
  23. ^ «Суд не может направить управляющего CB, поскольку ни один закон не был нарушен: адвокат». Санди Таймс. Получено 28 октября 2019.
  24. ^ Я жертва собственной прозрачности - губернатор Центрального банка Махендран http://nation.lk/online/2015/06/13/im-a-victim-of-my-own-transparency-cb-governor-mahendran.html В архиве 4 ноября 2016 г. Wayback Machine
  25. ^ ИНТЕРВЬЮ: Высшая рука вовлечена в мошенничество с облигациями http://nation.lk/online/2015/06/20/major-mission-to-cover-up-bond-scam.html В архиве 4 ноября 2016 г. Wayback Machine
  26. ^ «Daily FT 8 июля 2015».
  27. ^ "Newsfirst.lk 6 октября 2016 г.".
  28. ^ "Newsfirst.lk 20 августа 2015".
  29. ^ а б Махендран отвечает за мошенничество с CB Bond: отчет COPE http://www.dailymirror.lk/article/Mahendran-responsible-for-CB-Bond-scam-COPE-report--118266.html
  30. ^ Махендран отвечает за мошенничество с CB Bond: отчет COPE http://newsfirst.lk/english/2016/10/cope-report-former-cbsl-governor-arjuna-mahendran-found-accountable-bond-scam/153007
  31. ^ а б "Daily FT 23 января 2017".
  32. ^ "Махендран стоит на своем | Daily FT". www.ft.lk.
  33. ^ «Сирисена назначает комиссию при президенте по расследованию мошенничества с облигациями». 27 января 2017 года.
  34. ^ «Комиссия по облигациям передает отчет президенту Сирисене». Ададерана. 30 декабря 2017 г.. Получено 23 марта 2018.
  35. ^ «ОТЧЕТ ОБЛИГАЦИОННОЙ КОМИССИИ». Секретариат Президента. 16 января 2018. Архивировано с оригинал 28 февраля 2018 г.. Получено 23 марта 2018.
  36. ^ «Бывший глава Центрального банка Шри-Ланки Арджуна Махендран несет ответственность за мошенничество с облигациями». Индус. 3 января 2018 г.. Получено 23 марта 2018.
  37. ^ «Правительство вернет 9,2 млрд рупий из бессрочных казначейских облигаций». Ежедневные новости. Получено 2019-10-28.
  38. ^ hermesauto (26.03.2018). «Беспорядки в Шри-Ланке: государственный деятель». The Straits Times. Получено 2019-10-28.
  39. ^ Гермес (06.04.2018). «Премьер-министр Шри-Ланки отклонил вотум недоверия». The Straits Times. Получено 2019-10-28.
  40. ^ hermesauto (2018-04-05). «Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе пережил вотум недоверия». The Straits Times. Получено 2019-10-28.
  41. ^ «Президент Шри-Ланки приостанавливает работу парламента до 8 мая». The Straits Times. 13 апреля 2018.
  42. ^ Шри-Ланка: в парламент представлен отчет COPE о выпуске облигаций ЦБ http://www.slguardian.org/2016/10/sri-lanka-cope-report-on-cb-bond-issue-present-in-par Parliament/ В архиве 2017-02-13 в Wayback Machine
  43. ^ «Сингапур отвергает обвинение лидера Шри-Ланки в подозрении в торговом мошенничестве». Франция 24. 2019-03-20. Получено 2019-10-28.