Финансовая группа Delta Asia - Delta Asia Financial Group

Административный центр Delta Asia Financial Group

Финансовая группа Delta Asia (португальский: Banco Delta Ásia S.A.R.L.; традиционный китайский : 匯 業 銀行; упрощенный китайский : 汇 业 银行; пиньинь : Huìyè Yínháng) это Макао - банк, принадлежащий Delta Asia Financial Group и основанный в 1935 году Ау Вингом Нгоком, отцом Стэнли Ау, нынешнего председателя и мажоритарного акционера.[1] Это 10-й по величине банк в Макао с восемью отделениями и 150 сотрудниками.[2][3]

В марте 2007 года Казначейство США приказало компаниям и финансовым учреждениям США разорвать связи с банком в связи с обвинениями, касающимися бизнеса Banco Delta Asia с правительством Северная Корея, который в то время хранил в банке на различных счетах 25 миллионов долларов. Дело считается заметным использованием статьи 311 Патриотический акт США бороться с использованием международной финансовой системы "государства-изгои " и "государственные спонсоры терроризма ".[4][5]

Хотя практически каждый банк в Макао обрабатывал средства из Северной Кореи, регулирующие органы США выделили Banco Delta Asia, потому что закрытие небольшого банка приведет к меньшим финансовым сбоям.[6] Северная Корея смогла получить доступ к средствам, депонированным в банке, подняв вопрос перед Соединенными Штатами на Шестисторонние переговоры по технологии ядерного оружия в Пекине. Однако банк остается под санкциями США и, следовательно, не может вести бизнес ни в долларах США, ни в гонконгских долларах.[2] Утверждается, что санкции запугали другие банки от ведения бизнеса с Северной Кореей и нарушили систему переводов иностранной валюты в стране.[5] В ответ Макао ужесточил законы о борьбе с отмыванием денег.[6]

Северная Корея и шестисторонние переговоры

Банк обвиняется в причастности к отмывание денег и распространение супердоллары для правительства Северной Кореи. В сентябре 2005 г. предстоящее введение санкций со стороны Соединенные Штаты было объявлено, что спровоцировало массовое массовое изъятие банков. В результате правительство Макао применило закон о банках, чтобы заменить правление банка назначенными правительством.[7][8] В результате несколько северокорейских компаний в Макао, имевших счета в банке, в том числе Zokwang Trading, заморозили свои счета.[9] Ким Чен Нам, старший сын Северная Корея лидер Ким Чен Ир, жил в Макао с 2004 года, когда Соединенные Штаты навязанный санкции на банк в Макао за якобы помощь Северной Корее в отмывании денег.[10] Однако Соединенные Штаты согласились решить проблему замороженных банковских счетов Banco Delta Asia, если Северная Корея обезоружит свои атомный арсенал.[11]

Аудит Эрнст & Янг по заказу правительства Макао не обнаружил доказательств того, что банк содействовал отмыванию денег.[12]

14 марта 2007 г. Министерство финансов США приказал всем банкам и компаниям США разорвать отношения с Banco Delta Asia после 18-месячного расследования. Заместитель министра финансов США Стюарт Леви заявил, что расследование подтвердило «готовность банка закрывать глаза на незаконную деятельность, особенно со стороны его клиента, связанного с Северной Кореей».[13] Мини-банковский бег последовало, хотя было использовано только 10% денежных резервов банка.

В сентябре 2007 года денежно-кредитное управление Макао прекратило свое вмешательство, и банк был возвращен в управление владельцем Стэнли Ау.[2] В Макао не было возбуждено никаких уголовных дел. Банк остается в черном списке Министерства финансов США и не имеет права проводить транзакции в долларах США.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Дельта Азия Финансовая Группа». Архивировано из оригинал на 2008-07-25. Получено 2008-06-09.
  2. ^ а б c Гринлис, Дональд (2007-09-29). «Банк из черного списка возвращается первоначальному владельцу». Нью-Йорк Таймс. Получено 2010-04-26.
  3. ^ Китай имеет значение: Стэнли Ау выступает за Banco Delta Asia
  4. ^ IBDeditorials.com: редакционные статьи, политические карикатуры и опросы от Investor's Business Daily - новые санкции, в отличие от старых, похоже, работают
  5. ^ а б Давление на Banco Delta Asia ударило по Северной Корее, где было больно - International Herald Tribune
  6. ^ а б Гринлис, Дональд; Лага, Дэвид (2007-04-13). «След вел к Макао как средоточию северокорейской коррупции». Нью-Йорк Таймс. Получено 2010-04-26.
  7. ^ «Контроль доходности правления Banco Delta». Стандарт. 29 сентября 2005 г. В архиве из оригинала 11 марта 2007 г.. Получено 2007-03-20.
  8. ^ «США ссылаются на Banco Delta Asia за отмывание денег и другие преступления». GlobalSecurity.org. 2005-09-15. В архиве из оригинала 10 марта 2007 г.. Получено 2007-03-20.
  9. ^ "北, BDA 계좌 동결 후 3 개국 서 계좌 개설" (на корейском). Joongang Daily. 2006-10-16. Получено 2007-03-20.
  10. ^ «Сын Ким Чен Ира, живущий в Макао». NewsMax точка com. Получено 2007-02-05.
  11. ^ "Давать и брать". Boston.com Мировые новости. 2007-02-14. Получено 2007-02-14.
  12. ^ Холл, Кевин Г. (2007-02-01). «Бухгалтерская фирма не находит доказательств отмывания денег». McClatchy Newspapers. В архиве из оригинала 4 марта 2007 г.. Получено 2007-03-01.
  13. ^ "Китай" сожалеет о правлении США в отношении банка ". Новости BBC. 2007-03-15. В архиве из оригинала 17 марта 2007 г.. Получено 2007-03-16.

внешняя ссылка