Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям - Economic and Financial Crimes Commission

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям
{{{logocaption}}}
Распространенное имяКомиссия по экономическим и финансовым преступлениям
СокращениеEFCC
Обзор агентства
Сформирован2003
Юрисдикционная структура
Федеральное агентство
(Операционная юрисдикция)		Нигерия
Юрисдикция операцийНигерия
Юридическая юрисдикцияЭкономические и финансовые преступления
ПравлениеПрезидент Нигерии
Учредительный инструмент
  • Закон об учреждении EFCC 2004 г.
Общий характер
Специализированные юрисдикции
  • Серьезное или сложное мошенничество, коммерческое преступление, мошенничество, охватывающее несколько юрисдикций более низкого уровня.
  • Противодействие терроризму, специальные операции с оружием. Защита лиц, пользующихся международной защитой, других очень важных лиц и / или государственной собственности, имеющей значение.
Операционная структура
Штаб-квартираЗемельный участок 301/302, Учреждение и научно-исследовательский кадастровый район Джаби. Абуджа
Руководитель агентства
  • Мохаммед Умар Абба, исполняющий обязанности исполнительного председателя
Интернет сайт
https://www.efccnigeria.org

В Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) - это Нигерийский правоохранительный орган, расследующий финансовые преступления, такие как мошенничество с предоплатой (419 мошенничества) и отмывание денег.[1] EFCC была создана в 2003 году, частично в ответ на давление со стороны Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),[2] который назвал Нигерию одной из 23 стран, не принимающих участия в усилиях международного сообщества по борьбе с отмыванием денег.[1] Головной офис агентства расположен в г. Абуджа.[3]

История

При предыдущем председателе EFCC Нуху Рибаду, агентство борется с финансовой коррупцией, преследуя и осудив ряд известных коррумпированных лиц, от бывшего главного сотрудника правоохранительных органов Нигерии до нескольких руководителей банков. К 2005 году EFCC арестовала правительственных чиновников, в том числе, Diepreye Alamieyeseigha.[4]

В сентябре 2006 года EFCC привлекла к ответственности 31 из 36 губернаторов штатов Нигерии по обвинению в коррупции.[5] В декабре 2007 года федеральное правительство Нигерии после обширных расследований, проведенных EFCC и другими организациями, разрешило братьям Васвани[6] о любом проступке и пригласил их обратно в страну. Ведущая нигерийская ежедневная газета «This Day» и другие крупные газеты сообщали о фактах своего разрешения, цитируя текст директив, выпущенных FG. В апреле 2008 года EFCC начал расследование в отношении очень влиятельной дочери бывшего президента Нигерии сенатора. Иябо Обасанджо-Белло за получение 10 миллионов N (100 000 долларов), украденных у Минздрава. Бывший министр здравоохранения и ее заместитель в настоящее время находятся под судом за хищение более 30 000 000 N (300 000 долларов США) из неизрасходованных средств министерства за прошлый год.

6 июня 2008 г. начальник (г-жа) Фарида Мзамбер Вазири был приведен к присяге в качестве нового председателя EFCC.[1] Затем, 6 августа 2008 г., бывший председатель Нуху Рибаду был понижен в должности с помощника генерального инспектора (AIG) до заместителя комиссара полиции (DCP).[7]

14 сентября 2010 г. в Кадуне был убит руководитель отдела судебной экспертизы EFCC Абдуллахи Муазу. Он принимал активное участие в судебных процессах над несколькими руководителями банков.[8]

Вазири был уволен президентом Гудлак Джонатан 23 ноября 2011 г. и заменен на Ибрагим Ламорд в качестве исполняющего обязанности председателя, который был утвержден 15 февраля 2012 года Сенатом Нигерии.[9]

Ибрагим Ламорд был уволен президентом Мухаммаду Бухари 9 ноября 2015 года и заменен Ибрагим Магу. Сенат Нигерии дважды отказывался утвердить Магу на посту председателя агентства из-за отчетов правоохранительных органов страны о безопасности.

6 июля 2020 года Магу был арестован сотрудниками Департамента государственных служб и полиции Нигерии и доставлен на президентскую виллу, где его заставили ответить на вопросы о предполагаемой коррупции против него. Его задержали на ночь, а 7 июля отстранили от должности председателя агентства до завершения расследования.

10 июля 2020 г. Мухаммаду Бухари одобрил немедленную приостановку Ибрагим Магу в качестве исполняющего обязанности председателя Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в заявлении, опубликованном Генеральной прокуратурой Федерации, Абубакар Малами. Президент Мухаммаду Бухари также утвердил, что операционный директор EFCC Мохаммед Умар Абба должен взять на себя ответственность и контролировать деятельность Комиссии до завершения текущего расследования и дальнейших указаний.

Заявление о миссии

Избавить Нигерию от экономических и финансовых преступлений и эффективно координировать внутренние усилия по глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием террористов.[10]

Зрение

Агентство, работающее в соответствии с лучшими международными стандартами и ведущее борьбу с экономическими и финансовыми преступлениями в Нигерии.[10]


Рекомендации

  1. ^ а б c "Закон об учреждении". Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям. 2008. Архивировано с оригинал на 2008-01-30. Получено 2007-05-17.
  2. ^ Кентон, Уилл. «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)». Инвестопедия. Получено 2020-05-30.
  3. ^ "Главный офис В архиве 2011-04-11 на Wayback Machine. "Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям. Проверено 25 июля 2011 года." Главный офис №5 по улице Фомелла, от Адетокунбо Адемола Полумесяц Вусе II, Абуджа ".
  4. ^ «Нигерия арестовала беглого губернатора». BBC. 9 декабря 2005. Архивировано с оригинал 21 октября 2007 г.. Получено 2007-05-17.
  5. ^ «Губернаторы Нигерии в расследовании взяточничества». BBC. 28 сентября 2006 г.. Получено 2007-05-17.
  6. ^ http://www.vanguardngr.com/2009/11/court-declares-deportation-of-vaswani-brothers-illegal/
  7. ^ «НУХУ РИБАДУ: ЯРАДУА ЛИДИТ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИЛИ БАНДОЙ?». Нигерия Мир. 8 августа 2008 г.. Получено 2008-09-17.
  8. ^ «Боевики убивают руководителя группы криминалистов EFCC в Кадуне». СЛЕДУЮЩИЙ. 15 сентября 2010. Архивировано с оригинал 18 сентября 2010 г.. Получено 2010-10-04.
  9. ^ "Мешок Вазири и будущее EFCC". ВЕЧЕРА. Новости. 28 ноября 2011 г.. Получено 2011-12-22.
  10. ^ а б https://efccnigeria.org

внешняя ссылка

Нажмите