Группа финансовых санкций - Financial Sanctions Unit

В Группа финансовых санкций из Банк Англии ранее применялись финансовые санкции в объединенное Королевство от имени Казначейство Ее Величества. Он действовал с 1993 года, когда он применил санкции против правительства Ливия.[1] Совсем недавно, с тех пор как Ливия стала союзником Соединенного Королевства, санкции были применены к тем, кто якобы воевал против правительства Ливии в то время, когда оно не было союзником (см. Инциденты с участием Группы финансовых санкций ). Ответственность за администрирование финансовых санкций в Великобритании перешла от Банка Англии к Казначейству Ее Величества 24 октября 2007 года.[2] В апреле 2016 года Казначейство Ее Величества учредило Управление по осуществлению финансовых санкций, новый орган, чья миссия состоит в том, чтобы «предоставлять высококачественные услуги частному сектору, работая в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, чтобы гарантировать, что финансовые санкции должным образом поняты, реализованы и обеспечены».[3]

Режимы

Финансовые санкции были введены при множестве режимов, начиная с Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный Резолюцией 1267 (1999) по Аль-Каиде, Талибану и связанным с ними лицам и организациям, постановлениям Комиссии ЕС, постановлениям правительства Великобритании, вводящим торговые ограничения в отношении деятельности в определенных странах. Часто эти органы пересекаются, поэтому одни и те же кандидаты на санкции перечислены из разных источников.

Помимо режимов Аль-Каиды и Талибана, существуют режимы санкций против лиц, связанных с Беларусь, Бирма, Демократическая Республика Конго, бывший Югославия, Ирак, Кот-д'Ивуар, Ливан, Сирия, Либерия, Судан и Зимбабве. Предыдущие режимы, которые были отменены, затронули Ангола, Гаити и Ливия.

Многие из этих мер, направленных против террористических организаций, были включены в общие положения приказа, который вступил в силу 12 октября 2006 года, на следующий день после того, как он был внесен в парламент.[4] Новый порядок позволяет Казначейство Ее Величества преследовать любого, кого они подозревают, может попытаться участвовать в совершении террористических актов, а также любого, кто работает от их имени. По умолчанию сюда входят все те, которые обозначены Советник по безопасности комитет.

Основным инструментом применения финансовых санкций является публикация Сводный перечень объектов финансовых санкций которые могут использоваться банками и другими финансовыми учреждениями для сканирования своих клиентских баз данных и обнаружения финансовых активов, контролируемых теми, на кого наложены санкции.[5]

Подобные меры

В Комиссия по благотворительности также имеет право заблокировать банковские счета организаций, зарегистрированных как благотворительные, которые, как он подозревает, связаны с терроризмом.[6]

Политика

Режимы финансовых санкций обычно принимаются как вторичное законодательство на основе более раннего акт парламента. Есть заявления о процессе в парламенте,[7] но никаких признаков официальных дебатов. Право наложения санкций против подозреваемых, указанных Советом Безопасности ООН, проистекает из Закон Организации Объединенных Наций 1946 года, поэтому не требуется дальнейшего утверждения.

В Канцлер казначейства, Гордон Браун, проявляет интерес к политике финансовых санкций против терроризма, и сделал это предметом основных выступлений. 12 октября 2006 года он объявил о расширении закона, позволяющем применять финансовые санкции без необходимости получения мандата ООН или ЕС и исключительно на основе секретных разведывательных данных.[8]

Он назвал ведение своего ведомства 19 подозреваемых, причастных к Сюжет трансатлантического самолета 2006 года «самое быстрое и наиболее полное замораживание активов, которое было предпринято Казначейством», и утверждает, что «с 11 сентября было заморожено почти 200 счетов, связанных с более чем 100 организациями, подозреваемыми в связях с Аль-Каидой».[8] Они обрабатывались в рамках предыдущего режима,[9] путем обозначения этих лиц как связанных с «Аль-Каидой» без каких-либо доказательств, представленных общественности, помимо пресс-релиза.

Правовые проблемы

Некоторые из преследуемых лиц подали иск в Суд первой инстанции на том основании, что эти меры нарушают основополагающие принципы права Сообщества (например, Европейская конвенция о правах человека который обеспечивает право на справедливое судебное разбирательство и отсутствие наказания без закона).[10] 12 июля 2006 года дела Фараджа Хассана и Чафика Аяди, жителей Великобритании, которые были включены в список режима с 2002 года, были прекращены с заявлением, что:

... Суд ... признает [ы], что замораживание средств представляет собой особенно суровую меру, но добавляет, что эта мера не мешает заинтересованным лицам вести удовлетворительную личную, семейную и социальную жизнь с учетом обстоятельств. В частности, им не запрещается заниматься торговлей или предпринимательской деятельностью, однако при этом подразумевается, что получение дохода от этой деятельности регулируется.[11]

Поскольку приказ дает казначейству HM право выдавать лицензии, которые создают исключения из любого наложенного режима.

Инциденты с участием Группы финансовых санкций

  • Ливийская исламская боевая группа - Санкции, примененные 7 февраля 2006 г. против пяти ливийцев, проживающих в Великобритании, в связи с инцидентами, произошедшими в 1990-х годах.[12][13]
  • Сюжет трансатлантического самолета 2006 года - Все 19 подозреваемых подверглись финансовым санкциям в момент ареста, что позволило раскрыть их личности.[14] Министр финансов назвал это «самым оперативным и наиболее полным замораживанием активов, которое предприняло Министерство финансов».[8]

Рекомендации

  1. ^ «Уведомление Банка Англии - Ливия» (PDF). Банк Англии. 1 декабря 1993 г. Архивировано с оригинал (pdf) 29 мая 2008 г.. Получено 2006-10-12.
  2. ^ «Передача функций Казначейству Ее Величества» (PDF). Банк Англии. Архивировано из оригинал (pdf) 29 мая 2008 г.. Получено 2007-10-15.
  3. ^ «Запущен новый орган по поддержке реализации финансовых санкций» (страница в Интернете). 31 марта 2016 г.. Получено 2016-08-16.
  4. ^ Законодательный акт 2006 г. № 2657 Указ о терроризме (меры Организации Объединенных Наций) 2006 года
  5. ^ «Финансовые санкции: сводный перечень целей». Казначейство Ее Величества. Получено 2014-02-07.
  6. ^ «Благотворительные счета заблокированы, поскольку регулирующий орган расследует обвинения в терроризме - Комиссия по благотворительности начинает официальное расследование дела Crescent Relief» (Пресс-релиз). Сеть правительственных новостей. 24 августа 2006 г.. Получено 2006-10-12.[постоянная мертвая ссылка ]
  7. ^ Эд Боллз MP (3 июля 2006 г.). "письменное заявление министра". Hansard. Получено 2006-10-18.
  8. ^ а б c Достопочтенный Гордон Браун, член парламента, министр финансов (10 октября 2006 г.). ""Встреча с террористическим вызовом ", речь в Chatham House". Chatham House (Пресс-релиз). HM Treasury. Архивировано из оригинал 17 октября 2006 г.. Получено 2006-10-12.
  9. ^ Законодательный акт 2002 г. № 111 Указ 2002 года об Аль-Каиде и Талибане (меры Организации Объединенных Наций)
  10. ^ «Иск возбужден 5 мая 2006 года - Аль-Факих против Совета (дело T-135/06) (2006 / C 165/58)» (pdf). ЕВРОПА. 5 мая 2006 г.. Получено 2006-10-12.
  11. ^ «Суд первой инстанции разъясняет права лиц, чьи средства были заморожены в связи с борьбой с международным терроризмом» (PDF) (Пресс-релиз). Суд первой инстанции. 12 июля 2006 г.. Получено 2006-10-12.
  12. ^ «Казначейство определяет физических лиц, базирующихся в Великобритании, и организации, финансирующие LIFG, связанную с« Аль-Каидой »» (Пресс-релиз). Казначейство США. 8 февраля 2006 г. Архивировано с оригинал 25 сентября 2006 г.. Получено 2006-10-12.
  13. ^ Джулиан Тодд (4 сентября 2006 г.). «ООН на улицах Ливерпуля». Блог Freesteel. Получено 2006-10-12.
  14. ^ «Финансовые санкции: финансирование терроризма» (Пресс-релиз). Банк Англии. 11 августа 2006 г.. Получено 2006-10-12.

внешняя ссылка