Команда по борьбе с мошенничеством (Великобритания) - Fraud squad (United Kingdom)

А Группа мошенничества это полицейское управление, которое расследует мошенничество и другие экономические преступления. Самая крупная группа по борьбе с мошенничеством в объединенное Королевство управляется Полиция лондонского Сити которые несут ответственность за контроль над основным финансовым центром Лондона и Великобритании. Отдел по борьбе с мошенничеством является частью Департамента экономических преступлений (ECD) полиции лондонского Сити. Он расследует то, что можно назвать традиционными преступлениями мошенничества, такими как банковское мошенничество; страховые мошенничества; инвестиционное мошенничество; мошенничество с использованием инсайдерских сделок; мошенничество с предоплатой и Интернет-мошенничество, среди прочего. Каждую команду возглавляет Детектив-инспектор которые по очереди еженедельно действуют как «дежурная группа» и незамедлительно реагируют на любые поступающие звонки по поводу новых случаев мошенничества.

Отдел по борьбе с мошенничеством - это специальная область, обычно входящая в Специалист следственного отдела, где офицеры обычно переводятся с общих детективных обязанностей на Департамент уголовных расследований (CID). Некоторые офицеры будут назначены для работы по конкретным делам для Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO), они также будут оказывать помощь и консультации по вопросам полицейской деятельности SFO и Управлению финансовых услуг.

Полиция Лондонского Сити наняла специалистов по бухгалтерскому учету непосредственно в свои Специальная полиция, и основные обязанности этих сотрудников заключаются в оказании помощи в сложных расследованиях мошенничества.[1]

Департамент экономических преступлений (ECD)

Отдел по борьбе с мошенничеством входит в состав Департамента по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) полиции лондонского Сити, в который также входят:

  • Блок чеков и кредитных карт
  • Группа по расследованию отмывания денег
  • Группа финансовых расследований
  • Специальное подразделение по проверкам и пластическим преступлениям
  • Бюро по борьбе с мошенничеством
  • Команда по развитию финансовой разведки

Министерство обороны Полиция

В Министерство обороны Полиция (MDP) также поддерживает значительную группу по борьбе с мошенничеством в рамках своего CID. Эта группа расследует серьезные мошенничества и коррупционные преступления против Министерство обороны. Из-за масштабов годового бюджета Минобороны даже очень небольшой процент убытков из-за преступной деятельности может стать значительной суммой.

Отдел по борьбе с мошенничеством Министерства обороны США работает с сотрудниками по закупкам и отделом анализа мошенничества Министерства обороны США (DFAU), распространяя информацию о мошенничестве и предоставляя рекомендации по предотвращению мошенничества в Министерстве обороны. Отдел по борьбе с мошенничеством MDP является одним из четырех в Великобритании, аккредитованных для проведения этого аккредитованного на национальном уровне тренинга по борьбе с мошенничеством для MDP, Министерства внутренних дел и Служба полиции.[2]

Отделение по финансовым преступлениям острова Мэн

Подразделение по финансовым преступлениям - это межведомственное подразделение, состоящее из Полиция и сотрудники таможни, вспомогательный персонал полиции и другие правительственные ведомства, такие как Служба внутреннего аудита и Генеральная прокуратура Ее Величества.[3]

В компетенцию ГРУ входит:

  • предотвращение финансовых преступлений
  • раскрытие финансовых преступлений
  • изучение:
    • серьезное финансовое преступление
    • отмывание денег
    • финансирование терроризма

Подразделение состоит из трех команд:

  • Группа финансовой разведки, которая получает отчеты о подозрительной деятельности, представленные финансовым сектором
  • Группа международной помощи, которая занимается всеми международными письмами-запросами или другими процедурами помощи, предусмотренными в договорах о взаимной правовой помощи.
  • Группа расследований, которая занимается всеми расследованиями

Другие расследователи мошенничества

Департамент труда и пенсий [4]

В 2004-2005 годах похитители похитили около 900 миллионов фунтов стерлингов.

DWP нацелен на выгоды от мошенничества и кражи выгод, которые включают:

  • отсутствие уведомления о том, что заявитель теперь живет с партнером
  • отсутствие уведомления о том, что заявитель получает другие льготы
  • неуведомление претендента о накоплении сбережений или непредставление верной суммы
  • требование для детей, которые покинули дом
  • отсутствие уведомления о начале работы заявителя или о каких-либо заработках
  • отсутствие уведомления о том, что истец унаследовал деньги
  • неуведомление о том, что заявитель уезжает за границу, проживает за границей или изменил адрес.

Управление по борьбе с мошенничеством NHS (NHSCFA)

В Национальный центр здоровья Управление по борьбе с мошенничеством - это специальный орган здравоохранения, которому поручено выявлять, расследовать и предотвращать мошенничество и другие экономические преступления в рамках NHS и более широкой группы здравоохранения. https://cfa.nhs.uk/

Образована 1 ноября 2017 года в соответствии с разделом 28 Закона о национальной службе здравоохранения 2006 года. Она заменяет свою предшественницу NHS Protect, которая входила в состав Управления NHS Business Services Authority.

Другие тела

Рекомендации

  1. ^ Полиция лондонского Сити (доступ 20/152/06)
  2. ^ Офицеры оперативной полиции
  3. ^ Остров Мэн, Министерство внутренних дел (по состоянию на 28 декабря 2006 г.)
  4. ^ Департамент по труду и пенсиям (дата обращения 20.12.06)