Список скандалов в Малайзии - List of scandals in Malaysia

Это динамический список и, возможно, никогда не сможет удовлетворить определенные стандарты полноты. Вы можете помочь добавление недостающих предметов с надежные источники.

Ниже приводится список предполагаемых афер и скандалов в Малайзия с момента обретения независимости. К ним относятся политические, финансовые, корпоративные и другие. Записи расположены в обратном хронологическом порядке по годам. Год - это год, когда о предполагаемой афере впервые было сообщено или стало известно общественности.

Известные скандалы

Известные скандалы в Малайзии
СкандалГод заявленОбъем Малайзийский ринггитРезюме
РАЗНОЕ2018108,57 милСообщалось, что компания попала в поле зрения MACC после обвинений в злоупотреблении властью, коррупции и ложных платежах на сумму около 109 миллионов ринггитов.
1Скандал развития Малайзии в Берхаде2000-е42 миллиарда долгаОперации обремененных долгами компаний 1Малайзия Девелопмент Берхад (1MDB) не утихает, но это не первый раз, когда федеральное правительство страдает от крупных финансовых скандалов. За последние три десятилетия было много подобных случаев, начиная с периода пребывания в должности бывшего премьер-министра. Махатхир Мохамад. 42 миллиарда малайзийских ринггитов и изо всех сил пытается выплатить проценты местным и международным банкам. 1MDB создан в 2009 году и немедленно реализует различные аспекты привлечения облигаций и совместных предприятий, которые потрясли мир международных финансов. Два крупных флагманских проекта, Обмен Тун Разака (TRX) и текущее развитие Малайзии предоставлено 1MDB. Поговаривали, что 1MDB продаст или ликвидирует определенные активы, но размер ущерба, нанесенного сделкой, станет известен только после аудиторского заключения компании в конце июня.
Скандал в свободной зоне Порт-Кланг2000-е12,5 миллиарда убытковСвободная зона Порт-Кланг скандал (ПКФЗ) произошел 6 лет назад, правительство оценило убыток примерно в 12,5 млрд ринггитов, но пока никто его не осудил. Шесть человек были обвинены, двое были оправданы, еще 4 дела находятся на рассмотрении. Администрация Порт-Кланга (PKA), недавно обсуждавшая возможность отказа от иска в размере 720 миллионов ринггитов против подрядчика Kuala Dimension Sdn Bhd (KDSB), поднимает вопрос о том, будут ли деньги возвращены. Об этом проекте стало известно, когда выяснилось, что стоимость создания свободной зоны превышает 3,5 миллиарда ринггитов. Размеры Куала также приносят 993 миллиона ринггитов на прирост капитала, когда он купил землю у Pulau Lumut Development Cooperative Berhad всего за 95 миллионов ринггитов перед тем, как продать ее PKA по цене 1,8 миллиарда ринггитов. Правительство также предоставило льготный заем в размере 1 миллиарда ринггитов для проекта после того, как PKFZ рекомендовала разработать весь проект в один этап стоимостью 1,8 миллиарда ринггитов. Бывший министр транспорта Линг Лионг Сик попал в число обвиняемых, но был оправдан в нарушениях, связанных с мошенничеством при оценке земли.
Финансовый скандал с Malaysian Airlines1990-е годы9,4 млрд долгаВ 1994 году бизнесмен Таджуддин Рамли получение кредита у связанной с государством компании для покупки контрольного пакета акций Malaysian Airlines цена акции намного выше рыночной - RM8 за акцию. Семь лет он руководил МАС, это период различных якобы имевших место фальсификаций. На момент прихода Таджуддина к власти у компании имелись денежные резервы в размере 600 млн. Ринггитов, но накопленные убытки в размере 9,4 млрд. Ринггитов, когда он покинул компанию в 2001 году. Несмотря на большой убыток, правительство выкупило у MAS Holdings по той же цене, по которой она была продана. - RM8 за акцию - из-за отчаяния удержать авиакомпанию на плаву, разрешив строительство Международный аэропорт Куала-Лумпур (KLIA). Таджуддин участвовал в нескольких судебных процессах с компаниями, связанными с государством (GLC), требовавшими невыплаты ссуд и даже проигравшими дело Данахарты, и приказал выплатить более 500 миллионов ринггитов компании и Таджуддину во внесудебном порядке, так называемый " спасение "критиками. С тех пор МАС испытывает финансовые проблемы.
Форекс-скандал с банком Негара1990-е годы30 миллиардов убытковВ начале 1990-х гг. Банк Негара Малайзия (BNM) начали заниматься спекулятивной торговлей валютой и валютой с большими суммами денег, что вызвало тревогу у других банковских учреждений по всему миру. Bank Negara Malaysia потерял почти 30 миллиардов ринггитов в период с 1991 по 1994 год, прежде чем был технически банкротом, и его пришлось спасать. Министерство финансов. Ни один из топ-менеджеров Bank Negara Malaysia не обвинялся в торговой деятельности, поскольку правительство полностью покрывает убытки. После этого Bank Negara Malaysia не занимается бизнесом с высоким риском, чтобы предотвратить его повторение.
Скандал с Pan-Electric Industries1980-е[1]
Депозитный кооперативный скандал1980-е552000 вкладчиков и 1,5 миллиарда ринггитовДепозитные кооперативы (DTC) 1986 года были скандалом, который ждал своего часа.

За год до того, как разразился скандал, Ассоциация потребителей Пенанга (CAP) уже написала JPK, чтобы узнать о контроле, осуществляемом над кооперативами, и о защите вкладчиков, если кооператив столкнется с финансовыми проблемами или «бегством». Расследование CAP показало, что злоупотребления в кооперативах включали в себя директоров, использующих средства кооперативов для покупки земли, которая им принадлежала или контролировалась по цене выше рыночной. Директора также заставляли кооперативы покупать принадлежащие им акции частных компаний по цене выше рыночной. Кооперативы также давали крупные необеспеченные ссуды директорам, их родственникам или их компаниям.

29 июля 1986 года CAP направила меморандум о «необходимости усиления контроля над кооперативами» в банк «Негара Малайзия» (BNM), министерство финансов, Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK) и министерство национального и сельского развития. В меморандуме указывалось, что если в Закон о кооперативах 1948 года не будут внесены поправки и если деятельность кооперативов не будет строго регламентирована, вкладчики могут потерять миллиарды.

Однако наше раннее предупреждение не было услышано, и скандал разразился.

Фиаско DTC, которое произошло в следующем месяце, затронуло 24 кооператива, 522 000 вкладчиков и около 1,5 млрд. Ринггитов.

Это было инициировано тем, что Koperasi Belia Bersatu Berhad (KOSATU) приостановила выплаты вкладчикам, которые хотели снять свои сбережения, в июле 1986 года. Основное положение (защита вкладчиков) 1986 года, принятое 20 июля 1986 года, позволило BNM заморозить активы KOSATU и его ключевых менеджеров, а также для расследования дел кооперативов. Другие вкладчики стали нервничать, что привело к запуску других DTC. 8 августа 1986 года была приостановлена ​​деятельность еще 23 кооперативов. Затем было назначено 17 бухгалтерских фирм для оказания помощи BNM в его расследованиях и для подготовки Белой книги.

В «Белой книге» по DTC указано, что к ноябрю 1986 года 24 DTC вместе потеряли около 673 миллионов ринггитов из-за неправильного управления или мошенничества. Белая книга показала, что значительное количество кооперативов пострадали от плохого управления либо из-за отсутствия опыта или профессионализма, либо из-за неосмотрительного, а в некоторых случаях и коррумпированного управления.

Это приводит к грубому нецелевому использованию средств, например, чрезмерному инвестированию в землю и недвижимость, при этом почти пятая часть активов приходится на проекты жилищного строительства и основные фонды, некоторые из которых были приобретены на пике развития рынка недвижимости.

Также наблюдались чрезмерные обязательства в убыточных или не приносящих доход дочерних и связанных компаниях, где до 42% общих активов было передано в виде кредитов или капитальных вложений в такие компании. Кооперативы также пострадали от спекулятивных вложений в акции.

В некоторых кооперативах случаи мошенничества и конфликта интересов привели к неосмотрительному кредитованию средств, в том числе директорам и другим заинтересованным сторонам.

Многие кооперативы не имели права заимствования или превышали их. Некоторые из них инвестировали в активы или проекты без одобрения JPK или, в частности, против одобрения JPK.

В 1986 г. в суде были предъявлены обвинения 5 директорам 3 DTC, а в 1987 г. обвинения были предъявлены еще 17 директорам еще 5 DTC.

Возврат вкладчикам 24 кодов неисправности стал возможным благодаря 3 типам схем спасения. Эти схемы спасения предусматривали полное возмещение ринггит за ринггит наличными или сочетанием наличных денег и капитала.

Спасение потребовало 600 миллионов ринггитов в виде льготных кредитов и коммерческих займов от банка Negara Malaysia. BNM также выплатило 15,6 млн ринггитов в качестве оплаты профессиональных услуг, понесенных в ходе расследования и спасательных работ.

В 1988 году были исследованы еще 7 больных DTC. 3 работали в Сабахе и 4 на полуострове Малайзия. Одной из четырех на полуострове была Федерация жилищных кооперативов, ООО, в которой Кооперативный центральный банк имел 78% акций.[2][3][4]

Финансовый скандал с Бумипутрой Малайзии1980-е2,5 миллиарда ошибочных кредитовПервый крупный финансовый скандал в Малайзии разразился в 1983 году, когда было обнаружено, что Бумипутра Малайзия Финансы (BMF), дочерняя компания Bank Bumiputra Malaysia Bhd (BBMB), предоставляющая займы на сумму 2,5 миллиарда ринггитов компаниям с неопределенной репутацией, включая Carrian Group базируется в Гонконге. Скандал затянулся с убийством помощника менеджера, которого отправили в Гонконг для расследования сделок, банкротством Carrian Group и, в конечном итоге, правительством, чтобы накачать больше денег, чтобы спасти BBMB от закрытия. Тогда премьер-министр, Махатхир Мохамад неоднократно дистанцировался от скандала, называя его бизнесом не аффилированного с государством банка. Убытки, понесенные в результате кризиса, включая неоднократные вливания капитала правительством, оцениваются в 10 миллиардов ринггитов. В то время BBMB был крупнейшим банком Юго-Восточной Азии, а крах Carrian стал крупнейшим банкротством в Гонконге. Скандал произошел всего через два года после того, как Махатхир возглавил правительство, в то время он энергично преследовал индустриализацию Малайзии. Королевская комиссия создана, но никто в Малайзии не преследуется по закону. В Гонконге несколько руководителей привлекаются к ответственности, а председатель BMF Лоррен Эсме Осман прожил в изгнании до своей смерти в 2011 году.
Скандал Perwaja Steel1980-е10 миллиардов убытковВ 1982 г. Perwaja Steel началось как совместное предприятие между Правительством и Nippon Steel Корпорация Японии. Предполагается, что это будет мегапроект по продвижению индустриализации Махатхира, но он окажется непоследовательным, поскольку компания, столкнувшаяся с производственными проблемами, в конечном итоге Nippon Steel вышла из сотрудничества. Выплаты по процентам росли, и правительство было вынуждено вложить 2 миллиарда ринггитов на спасение компании вместе с кредитами от EPF и Bank Bumiputra. Эрик Чиа, Союзник Махатхира, был назначен руководить Перваджей на 7 лет, но он покинул компанию в худшей ситуации по сравнению с ситуацией, когда он пришел к власти. Компания несет дополнительные убытки в размере 5,7 млрд ринггитов и 2,5 млрд ринггитов. Чиа был обвинен в злоупотребление доверием в 2004 году, но был освобожден через три года, и никто не несет ответственности за потерю скандала с Perwaja, который якобы включал вмешательство в бухгалтерские записи. Общие убытки от скандала оцениваются в 10 миллиардов ринггитов.
Скандал с Маминко1980-е1,6 млрд долгаВ 1981 году компания Maminco Sdn Bhd была основана вскоре после того, как Махатхир стал премьер-министром, и стремится контролировать цены на олово на Лондонская фондовая биржа. Маминко взять ссуды в банке Bumiputra на сумму 1,5 миллиарда ринггитов, но уже в долгах, когда цены на олово наконец упали. Другая компания под названием Makuwasa Sdn Bhd создана для покрытия убытков, понесенных Maminco. Новые акции, предположительно созданные и предназначенные для бедных туземцев, были конвертированы в Фонд обеспечения персонала (EPF), чтобы продать акции и по низкой рыночной цене, чтобы возместить Maminco. Налогоплательщики потеряли около 1,6 миллиарда ринггитов в результате скандала с Маминко.

Рекомендации

  1. ^ «Пан-Эль сага - небольшая проблема, которая многое изменила в S'pore, News, News, AsiaOne Business News».
  2. ^ «История кооперативных скандалов».
  3. ^ «Сага о Кун Сване: откроется ли правда? | Свободная Малайзия сегодня».
  4. ^ "Сиапа Даланг Дисебалик Кеджатухан Тан Кун Свон | маэ".

дальнейшее чтение