Мартин Франкель - Martin Frankel - Wikipedia

Мартин Р. Франкель
Родившийся1954 (65–66 лет)[1]
НациональностьСоединенные Штаты
Другие именаДжеймс Спенсер[1]
Дэвид Росс[2]
Майк Кинг[1]
Род занятийДенежный менеджер
Уголовный статусБюро тюрем США № 14142-014: Форт Дикс FCI;[3] Выпущено: 27.10.2016[4][5][нуждается в обновлении ]
Родители)Леон и Тилли Франкель
Осуждение (а)Заявление о признании вины, Федеральный суд США, 2002: заговор, рэкет, мошенничество с ценными бумагами, телеграфное мошенничество; также в Теннесси, сговор с обвинениями и мошенничество
Уголовное наказание16 лет 8 месяцев (федеральный);[4] 16 лет (Теннесси)[1]
Партнер (ы)Соня Шульте (бывшая)

Мартин Р. "Марти" Франкель (родился в 1954 г.)[1] это финансовый преступник кто провел серию инвестиционное мошенничество в конце 20 века, что привело к убыткам в сотни миллионов долларов. Его поймали в 1999 году, а в 2004 году приговорили к 200 месяцам тюремного заключения на основании доказанных убытков на сумму более 200 миллионов долларов. страховые компании купил, потом разграбил; приговор был подтвержден в 2006 году.[4]

Личная жизнь

Марти Франкель родился в семье Леона и Тилли Франкель в 1954 году; он был четвертым ребенком Леона и вторым ребенком Тилли, еврей. Он присутствовал на Университет Толедо но так и не закончил.[1]

Карьера

Франкель использовал астрология принимать финансовые торговые решения. Кроме того, он обычно не мог заставить себя совершать сделки, что доставляло ему проблемы с брокерские фирмы он работал. После увольнения своим начальником Джоном Шульте в 1986 году Франкель создал Winthrop Capital используя фальшивое имя Джеймс Спенсер. Он также создал Фонд Франкеля с Дугласом Максвеллом, но не желал покупать или держать выбранные им инвестиции.[1][6]

Франкель переехал во Флориду в 1987 году и привлек Палм-Бич инвесторов, но Фонд Франкеля потерял деньги на сделках, а Франкель использовал счета акционеров для оплаты расходов, включая аренду, услуги котировок акций и личные траты денег для себя, своей сестры и своей матери.[1] К середине 1988 года он также совершал набеги на счета некоторых инвесторов, чтобы обналичить других обеспокоенных инвесторов, которые выводили свои деньги.[1][6] Он перевел оставшиеся средства на свой личный счет и сказал оставшемуся инвестору, что фонд рухнул из-за неудачных сделок Максвелла и хищений. Франкель отдал деньги адвокату, но затем деньги были переданы Комиссия по ценным бумагам и биржам.[1]

Франкель вернулся в Толедо и основал новую фирму, Творческие партнеры, пока SEC расследовала его, используя имя Rothschild International Investments и Счет в швейцарском банке отделить Creative Partners от своего имени и продолжить расследование. К этому времени жена его бывшего начальника, Соня Шульте, разводилась. Соня Шульте создала брокерскую компанию, прямо конкурирующую с брокером своего мужа, и направила своих клиентов в Creative Partners; тем временем Франкель основал другую компанию, Корпорация Донар, которая оплатила новый дом Сони Шульте и выплатила адвокатам Сони по разводу и опеке более 300000 долларов со счета в швейцарском банке.[1]

После уплаты штрафа и согласия на запрет торговли со стороны Комиссия по ценным бумагам и биржам в 1992 году Франкель использовал несколько псевдонимов, в том числе Дэвид Росс.[2]

В попытке использовать Римская католическая церковь чтобы не допустить вопросов о легитимности,[6] Франкель основал Фонд Святого Франциска Ассизского в Британские Виргинские острова, с номинальной миссией инвестировать в страховые компании для финансирования больниц.[2] Среди приглашенных в правление Фонда был пенсионер. CBS Evening News ведущий Уолтер Кронкайт; когда он отказался присоединиться, все равно было использовано его имя.[2] Чиновник Римская курия, Монсеньор Эмилио Коладжиованни согласился подписать письмо, в котором ложно указано, что Фонд получил финансирование от Ватикан.[6][7]

Арест и осуждение

Франкель бежал из Соединенных Штатов в мае 1999 года.[8] Он отправился на частном самолете в Рим а затем в Гамбург, Германия,[6] где он был арестован 4 сентября.[1] Впервые его судили и приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество с паспортом в Германии. Затем в 2001 году его экстрадировали в США.[1]

Монсеньор Коладжиованни был арестован в Кливленд, Огайо 30 августа 2001 г.[7]

В мае 2002 года Франкель признал себя виновным по 24 федеральным пунктам обвинения. мошенничество с ценными бумагами, телеграфное мошенничество, и связанные рэкет и заговор.[1] Пятнадцать соратников Франкеля, в том числе Коладжиованни и Соня Шульте, также признали себя виновными в связанных преступлениях.[6] К тому времени, когда Франкель был впервые осужден в декабре 2004 года, уже были осуждены шестнадцать его сообщников.[8] Франкель сказал судье, что в основном его поведение было связано с тем, чтобы заработать достаточно денег, чтобы обеспечить Соню Шульте (к тому времени Соню Хоу) и ее двоих детей; после этого судья спросил: «Итак, вы украли 209 миллионов долларов, чтобы заботиться о детях?» Затем Франкель объяснил, что он не может положить конец схеме, пока она не развалится, и попросил судью учесть, что сдерживание не должно быть фактором при вынесении приговора, потому что «если кто-то психически болен, вы не должны наказывать его, потому что это не будет. остановить других психически больных людей от этого ».[8] Франкель был приговорен к 200 месяцам (16 лет 8 месяцев) в федеральной тюрьме; суд штата Теннесси также приговорил Франкеля к 16 годам, которым было разрешено бежать одновременно при условии, что он будет помогать чиновникам в возврате потерянных активов, украденных у его страховых компаний в Теннесси.[1]

Согласно Службе поиска заключенных, Франкель (номер заключенного 14142-014) был освобожден 27 октября 2016 года, отбыв примерно 12 лет из своего 17-летнего заключения.[9] В нескольких штатах страховые компании Франкеля были переданы в суд, когда было обнаружено, что основными активами компаний были инвестиции в собственную подставную компанию Франкеля; среди пострадавших штатов были Арканзас, Миссисипи, Миссури, Оклахома, Теннесси и Вирджиния.[2]

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о Прессман, Стив (2008). «10: Мартин Франкель». В Сержа Матулич; Дэвид М. Карри (ред.). Справочник по мошенничеству, мошенничеству и мошенничеству. CRC Press. С. 101–110. Дои:10.1201 / 9781420072860.ch10. ISBN  978-1-4200-7286-0.
  2. ^ а б c d е Фарн, Кендра (1999-06-22). "Закон об исчезновении миллиарда долларов?". WCBS-TV. CBSNews.com. Получено 2010-11-16.
  3. ^ "FCI Форт Дикс".
  4. ^ а б c «Подтвержден 17-летний приговор инвестору, разграбившему страховщиков». Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк. Ассошиэйтед Пресс. 24 марта 2006 г.. Получено 21 июня, 2020.
  5. ^ "Локатор заключенных".
  6. ^ а б c d е ж "Дело Мартина Франкеля". Американская жадность. Сезон 3. Эпизод 14. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси. 2 августа 2009 г. CNBC. Получено 16 ноября, 2010.
  7. ^ а б Донован, Гилл (14 сентября 2010 г.). «Ватикан отрицает причастность к арестованному в США священнику Эмилио Коладжиованни». Национальный католический репортер. Канзас-Сити, Миссури: Национальная католическая издательская компания. Получено 16 ноября, 2010.
  8. ^ а б c Коуэн, Элисон Ли (11 декабря 2004 г.). «Бывший беглец получает 17 лет за грабежи страховщиков». Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк: Компания New York Times. Получено 16 ноября, 2010.
  9. ^ "Локатор заключенных". www.bop.gov.

внешняя ссылка