Корпорация взаимных выгод - Mutual Benefits Corporation

Корпорация взаимных выгод был Ft. Лодердейл, Флорида основанная инвестиционная сбытовая компания, которая управляла огромным схема Понци продажа виатикальные поселения, инвесторы потеряли примерно 835 миллионов долларов.

Компания Mutual Benefits Corp. была основана Джоэлем Штайнером (он же Джоэл Штайнер), который указал себя консультантом компании, поскольку имел криминальное прошлое и ему запретили Комиссия по ценным бумагам и биржам от торговых ценных бумаг. Компания приобретала полисы страхования жизни со скидкой у людей с СПИД, рак, неизлечимые болезни или кто был пожилым. Затем они продали инвесторам доли участия в смертельных выплатах полисов, обещая высокую прибыль. Компания работала с октября 1994 года по май 2004 года, продав 30 000 инвесторов полисов страхования жизни на сумму 1,25 миллиарда долларов. Официальные лица компании лгали инвесторам о продолжительности жизни страхователей, подкупая врача, чтобы тот подписал их заявления. Она работала по схеме ponzi, используя деньги новых инвесторов для выплаты премий по старым полисам страхования жизни, выплаты прибыли предыдущим инвесторам и обеспечения щедрых зарплат и льгот для владельцев компании. Компания Mutual Benefits Corp. была закрыта SEC в 2004 году.[1][2]

В компании было 13 человек, которые были либо осуждены, либо признаны виновными. Джоэл Штайнджер был приговорен к 20 годам тюремного заключения в 2014 году за то, что признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием почтовых и электронных писем. Соучредитель и вице-президент Стив Штайнер (брат Джоэля Штейнера) признал себя виновным по одному делу, по другому был осужден и приговорен к 15 годам тюремного заключения. Поверенный Энтони Ливоти-младший, управляющий инвестиционными счетами, был осужден в декабре 2013 года и приговорен к 10 годам тюремного заключения за сговор с целью совершения мошенничества и отмывания денег. Поверенный Майкл Макнерни признал себя виновным и получил пять лет тюрьмы. Питер Ломбарди, президент компании, был приговорен к 20 годам тюремного заключения.[3][4] Доктор Кларк Митчелл был приговорен к 10 годам тюремного заключения.[5] Другой из братьев Штейнджер, участвовавших в работе компании, Лесли Штайнджер, умер в 2008 году, не дожив до суда.

Схема Понци была изображена на CNBC телевизионная программа Американская жадность в октябре 2015 года под названием «Друзья без пользы».[6]

Рекомендации

  1. ^ "Mutual Benefits Corp., et al .: Литературный доклад № 18698/6 мая 2004 г.". www.sec.gov.
  2. ^ «Джоэл Штайнджер и компания Mutual Benefits Corp. украли миллиард долларов, продавая поддельные полисы страхования жизни». New Times Бровард-Палм-Бич. 2009-06-04. Получено 2017-08-12.
  3. ^ «Бывший глава корпорации Mutual Benefits приговорен к 20 годам тюремного заключения за его роль в схеме MBC на 1 миллиард долларов». www.justice.gov. 2015-03-12.
  4. ^ «Организатор мошенничества из Южной Флориды на сумму более 1 миллиарда долларов приговорен к 20 годам тюремного заключения». Майами Геральд. 2014-08-29. Получено 2017-08-12.
  5. ^ «Врач признает себя виновным в массовом мошенничестве с ценными бумагами - трибунал-цифровой-орландосчастник». article.orlandosentinel.com. 2006-12-28. Получено 2017-08-12.
  6. ^ CNBC Prime (20 октября 2015 г.). «Братья крадут миллионы из взаимной выгоды - американская жадность» - через YouTube.