Операция Broken Trust - Operation Broken Trust

Операция Broken Trust, самый большой инвестиционное мошенничество подметать Федеральное правительство США, проводился с 16 августа по 1 декабря 2010 г.[1] Заявленная цель операции заключалась в том, чтобы «искоренить и разоблачить» инвестиционное мошенничество в США и просвещать общественность.[1] Было объявлено, что в ходе операции было задействовано 343 уголовных дела с ущербом в 8,3 миллиарда долларов и 189 гражданских дел с ущербом в 2,1 миллиарда долларов;[2] пострадали более 120 000 жертв.[3]

Целевая группа по борьбе с финансовым мошенничеством

Межведомственная целевая группа была создана президентом Барак Обама в ноябре 2009 года сменить президента Джордж Буш-младший с Целевая группа по корпоративному мошенничеству.[3] На пресс-конференции 6 декабря 2010 г. участвующие агентства были представлены: Генеральный прокурор Эрик Холдер для Министерство юстиции США, Федеральное Бюро Расследований (ФБР) Исполнительный помощник директора Шон Генри, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) Директор по обеспечению соблюдения Роберт Хузами, Почтовая инспекционная служба США (USPIS) Главный почтовый инспектор Гай Коттрелл, заместитель начальника Рик Рэйвен Служба внутренних доходов Уголовное расследование (IRS-CI) и исполняющий обязанности директора по обеспечению соблюдения Винс МакГонагл из США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).[3] Другие участвующие агентства включали Секретная служба США и Национальная ассоциация генеральных прокуроров.

Объем расследования

6 декабря 2010 года Целевая группа публично объявила о том, что она изучила мошенничества, нацеленные на индивидуальных инвесторов, а не на сложные вопросы корпоративного мошенничества. В каждом случае индивидуальные инвесторы доверяли свои деньги лицам, которые представляли «инвестиционные возможности», обещая высокую прибыль. Эти инвестиции были либо фиктивными, либо отличными от заявленных, и часто включали Схемы Понци. Аффинити-мошенничество была направлена ​​на сбережения доверчивых, но часто неосведомленных людей. Мошенничество включало мошенничество с товарами, недвижимостью, иностранной валютой, бизнес-возможностями и манипулирование рынком (Такие как насос и сброс ).[1] Хузами объяснил, что «мошенничество со стороны известных компаний или высокопоставленных руководителей привлекает наибольшее внимание, но другие виды мошенничества столь же разрушительны для трудолюбивых семей и пенсионеров», и подчеркнул, что правоохранительные органы «будут преследовать мошенничество в любой форме».[3]

Операция Broken Trust включены дела, которые расследовались уже во время Администрация Буша или до формирования оперативной группы, и многие из них были на пути к завершению до начала зачистки.[4][5] Кроме того, смешение уголовных дел и гражданских дел привело к дублированию и двойному учету числа обвиняемых, потерпевших и убытков.[4][5]

Реакция

Реакция на сообщение Держателя о Операция Broken Trust были созданы из-за очевидного отсутствия усилий правительства по преследованию лиц, которые могут нести ответственность за Финансовый кризис 2008 года, особенно потому, что никто в Lehman, Merrill Lynch, Citigroup, и Голдман Сакс (Кроме как Фабрис Турр ) предъявлено уголовное обвинение.[6][7] Таким образом, его критиковали за распределение ресурсов не на ту арену, описанную как "интермедия ",[6] и собираюсь за «рыбкой».[7] Было высказано мнение, что вместо того, чтобы сосредотачиваться на мелких операторах, правительству следует преследовать лиц за их роль в финансовом кризисе 2008 года, даже если обвинительные приговоры не были гарантированы; судебное разбирательство обеспечит прозрачность, послужит сдерживающим фактором и даст уроки о том, как предотвратить крупномасштабное мошенничество в будущем.[8]

Полученные результаты

На момент объявления 6 декабря 2012 года восемьдесят семь обвиняемых были приговорены к тюремному заключению, срок которого в некоторых случаях превышал 20 лет.[3] Особое преследование включает Palm Polo Holdings Ltd, которая была признана невиновной после обвинения в нарушении Закон о чистой воде [9]Бывший капитан армии был признан виновным в мошенничестве с честными службами за получение взяток в Ираке.[9]

Рекомендации

  1. ^ а б c Федеральное Бюро Расследований (6 декабря 2010 г.). «Операция сломанное доверие». Получено 7 декабря, 2010.
  2. ^ Йост, Пит (6 декабря 2010 г.). "'Операция Broken Trust направлена ​​на финансовое мошенничество ". Вашингтон Пост. Получено 17 декабря, 2010.
  3. ^ а б c d е Джон Карни (6 декабря 2010 г.). «Операция Broken Trust: более 500 обвинений в мошенничестве с инвестициями на сумму 10,4 миллиарда долларов». CNBC. Получено 7 декабря, 2010.
  4. ^ а б Вейл, Джонатон (9 декабря 2010 г.). «Худшие на Уолл-стрит по крайней мере в математике». Получено 2 февраля, 2016.
  5. ^ а б Вятт, Эдвард (8 декабря 2010 г.). «США рассчитывают на большие результаты в борьбе со случаями мошенничества». Нью-Йорк Таймс. Получено 18 декабря, 2010.
  6. ^ а б Эйзингер, Джесси (8 декабря 2010 г.). «Федералы устраивают аттракцион, пока большая палатка пустует». DealBook. Получено 13 декабря, 2010.
  7. ^ а б Трупп, Фил (7 декабря 2010 г.). "'Операция "Нарушенное доверие": мальки рыбок, пока киты плавают в океанах денег ". The Huffington Post. Получено 17 декабря, 2010.
  8. ^ Павел, Вальтер (8 декабря 2010 г.). «Слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» также «Слишком большие, чтобы привлекать к ответственности»'". Forbes. Получено 17 декабря, 2010.
  9. ^ а б Павел, Вальтер (26 декабря 2010 г.). ""Операция Broken Trust «продвигается вперед, даже когда федералы проигрывают дело во Флориде». Forbes. Получено 2 февраля, 2016.

внешняя ссылка

  • StopFraud.gov, правительственный ресурс США
  • Судья Эдмунд Ф. Бреннан: фото и биография
  • [1] Прокурор США Бенджамин Б. Вагнер и ФБР Полевой офис в Сакраменто объявляет об аресте членов местного сообщества в связи с расследованием операции «Разорванное доверие», статья Sacramento B Metro News от декабря 2010 г.