Мытье снега - Snow washing
Мытье снега относится к сокрытию незаконных финансовых операций, часто в целях уклонение от уплаты налогов в Канада.[1] Термин представляет собой смесь слов снег что означает чистоту, а также холодный канадский климат и мойка ссылаясь на отмывание денег. Согласно канадскому законодательству, легко создать компанию, даже за небольшую плату в 200 долларов (канадские), при этом имена настоящих владельцев фирмы скрыты от глаз налоговых органов.[2] Мировая элита, а также преступники и иностранцы, избегающие экономических санкций, могут создавать подставные компании чтобы «сделать подозрительные операции законными» под прикрытием репутации Канады в области финансовой безупречности.[1]
Системы регистрации канадских компаний как на федеральном, так и на провинциальном уровнях окутаны секретностью, а это означает, что настоящий владелец компании или траста может нанять человека в качестве заместителя для ведения всех финансовых документов и представления.[1] Практика фактически делает Канаду налоговая гавань наряду с такими странами, как Британские Виргинские острова, Панама и Багамы.[1] Процесс стал еще проще, так как Канадское правительство подписала налоговые соглашения со 115 странами.[1] С формой организации бизнеса, называемой Канадское ограниченное партнерство, единственные лица, которые должны заявить о себе властям, - это партнеры, и если они не проживают в Канаде, они освобождаются от уплаты налогов в Канаде.[1][2] Для фирм, акции которых не торгуются публично, правила требуют, чтобы указывались только директора таких компаний, и от этих директоров не требуется раскрывать, действуют ли они от имени кого-то еще.[2] Был отчет в Экономист предполагая, что перегретый рынок частной собственности в канадском городе Ванкувер может быть частично результатом покупок неустановленными лицами, возможно, иностранными преступниками и коррумпированными должностными лицами, как способ отмывания грязные деньги.[3] Согласно одной из оценок, сделанных национальной полицией в 2009 году, в Канаде ежегодно отмывается 15 миллиардов канадских долларов из-за непрозрачных требований к раскрытию информации.[3]
Рекомендации
- ^ а б c d е ж Роберт Крибб и Марко Чоун Овед (25 января 2017 г.). «СНЕГООМЫВКА: Канада - новейшая налоговая гавань в мире». Торонто Стар. Получено 14 февраля, 2018.
... И правительство Канады упростило, чем когда-либо, для преступников и налоговых мошенников ввоз и вывоз денег, подписав налоговые соглашения со 115 странами - наибольшее число в мире ...
- ^ а б c Ашифа Кассам (14 февраля 2018 г.). «Как Канада стала оффшорным местом для« мытья снега »: непрозрачная юрисдикция страны позволяет владельцам частных компаний оставаться анонимными, а фирмы - оставаться в тени». Хранитель. Получено 14 февраля, 2018.
... В то время как публично торгуемые фирмы в Канаде обязаны раскрывать информацию об основных акционерах, частным компаниям необходимо указывать только своих директоров, что позволяет тем, кто владеет, контролирует или получает выгоду от фирмы, оставаться в тени ...
- ^ а б «Мытье снега: Канада беспокоит анонимно принадлежащие фирмы - проверка личности для получения библиотечного билета более обременительна, чем для создания частной фирмы». Экономист. 4 января 2018 г.. Получено 14 февраля, 2018.
... В 2009 году национальная полиция подсчитала, что ежегодно в стране отмывается до 15 миллиардов канадских долларов (12 миллиардов долларов) (примерно 2 триллиона долларов отмываются во всем мире). ...