Закон США и Закон о финансовом борьбе с терроризмом - USA Act and the Financial Anti-Terrorism Act

В Закон США и Закон о финансовом борьбе с терроризмом являются законодательными предшественниками Закон США PATRIOT.

Закон США

Закон США (Акт об объединении и укреплении Америки 2001 г.) является разложением Закон о наблюдении за внешней разведкой (FISA) 1978 г.

Основное различие между Законом США и FISA заключается в определении терроризм. В FISA терроризм ограничивается действиями, которые «поддерживаются иностранной державой». Фраза «иностранная держава» обычно интерпретируется как указание на иностранное правительство. Сосредоточиться на Аль-Каида после 11 сентября поднял вопрос о том, что есть террористы, которых не поддерживает иностранное правительство, и даже те, кто может действовать в одиночку. В Законе США терроризм был переопределен как деятельность, которая, как представляется, направлена ​​на (1) запугивание или принуждение правительства или гражданского населения И (2) нарушение уголовного законодательства И (3) создание опасности для жизни людей.

Закон о финансовом борьбе с терроризмом

В Закон о финансовом борьбе с терроризмом 2001 г. (HR 3004 ) был счет, требующий Федеральное правительство иметь повышенную способность контролировать и контролировать финансовые преступники и способность приговаривать их.

Закон о финансовом борьбе с терроризмом позволяет:

  • Подлежат наказанию преступники, занимавшиеся незаконной денежной практикой
  • Дает руководящие принципы для федеральных повесток для учета средств на корреспондентских банковских счетах
  • Федеральная юрисдикция над иностранными отмыватели денег и деньги, отмытые через иностранный банк
  • Все финансовые учреждения будут вынуждены создать программу противодействия отмыванию денег

Закон о финансовом противодействии терроризму не сокращается и не превращается в аббревиатуру, и поэтому его не следует называть «Закон FAT». Его называют «ФАТА», но это не общий термин.

Законодательная история: объединение в Патриотический акт США

Закон США принял жилой дом (2975 грн. ) 12 октября 2001 г., а также Сенат (С. 1510 ) 11 октября 2001 г.

17 октября 2001 г. Закон о финансовом противодействии терроризму принял палата представителей: 412-1. Единственным представителем, проголосовавшим «против», был Рон Пол.

Закон США и Закон о финансовом борьбе с терроризмом были объединены, чтобы стать Закон США PATRIOT 26 октября 2001 г.

внешняя ссылка