Заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке - Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence

В Заместитель министра по терроризму и финансовой разведке позиция в Министерство финансов США отвечает за руководство усилиями Казначейства по сокращению финансовой поддержки террористов, борьбе с финансовыми преступлениями, введению экономических санкций против нации-изгои, и бороться с финансовой поддержкой распространения оружие массового поражения. Заместитель секретаря назначается Президент и подтверждено Сенат.

Нынешний заместитель госсекретаря Сигал Манделькер назначается президентом Дональд Трамп и утверждена Сенатом 21 июня 2017 г.[1]

Обзор

Заместитель госсекретаря возглавляет Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой (TFI), созданное в соответствии с 31 USC 312, когда администрация президента Джорджа Буша-младшего объявил 8 мая 2004 г., что Управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовых преступлений (TFFC), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), а ресурсы, выделенные Министерством финансов, будут переданы под контроль нового офиса. Заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой также осуществляет надзор за Управлением разведки и анализа, созданным в соответствии с 311 USC 311, [одно из шестнадцати агентств в разведывательном сообществе Соединенных Штатов согласно 50 USC 3003]. [2] В Федеральный резерв остается за пределами юрисдикции этого офиса и не может быть расследован им.[нужна цитата ]

История

Предшественник этой должности, заместитель секретаря по правоприменению, руководил правоохранительными аспектами Департамента до реорганизации. Заместитель госсекретаря по вопросам правоприменения осуществлял надзор и руководил политикой Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия, то Таможенная служба США, то Федеральный учебный центр правоохранительных органов; то Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, то Секретная служба США, Исполнительная служба по конфискации активов и Управление по контролю за иностранными активами. Заместитель госсекретаря также предоставил руководящие указания по Служба внутренних доходов расследование преступлений.[3][4]

Некоторые из этих агентств сейчас не существуют или были переведены в другие федеральные ведомства. Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию было разделено на два отдельных бюро, одно из которых занимается определенными аспектами правоохранительной деятельности, а другое - вопросами сбора налогов. Первый был перемещен в Министерство юстиции США, а последний хранился в Министерстве финансов.[5] Секретная служба США и Федеральный учебный центр правоохранительных органов теперь находятся в Департамент внутренней безопасности.[6][7] Таможенная служба США была переведена в Министерство внутренней безопасности, когда она стала частью Таможенная и пограничная служба США.[8] Однако в соответствии с Законом о внутренней безопасности 2002 г.[9] «Доходные функции» Таможенной службы остались за Казначейством. Сюда входят, среди прочего, таможенные пошлины, обеспечение соблюдения торговых соглашений, а также обнаружение и изъятие поддельных товарных знаков.[10]

Бывшие заместители секретарей

Среди бывших заместителей секретаря Джимми Гурул,[3] Джеймс Джонсон,[11] Раймонд Келли,[12] Рональд Ноубл[13], Стюарт А. Леви, и Дэвид Коэн. Адам Шубин был назначен заместителем госсекретаря при администрации Обамы, но никогда не был утвержден Сенатом.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ https://www.congress.gov/nomination/115th-congress/172
  2. ^ «Администрация Буша объявляет о создании нового офиса в рамках активизации усилий по борьбе с финансовой войной с терроризмом». Получено 21 сентября, 2007.
  3. ^ а б «Казначейство США - биография Джимми Гурула, заместителя министра по обеспечению соблюдения». Архивировано из оригинал 3 октября 2007 г.. Получено 21 сентября, 2007.
  4. ^ «Казначейство США - Обязанности и функции заместителя министра по обеспечению соблюдения». Архивировано из оригинал 13 февраля 2006 г.. Получено 13 февраля, 2006.
  5. ^ «О TTB: Главная». Архивировано из оригинал 18 июня 2006 г.. Получено 18 июня, 2006.
  6. ^ "Секретная служба США: история". Архивировано из оригинал 4 октября 2007 г.. Получено 21 сентября, 2007.
  7. ^ «Добро пожаловать в ФЛЕТЦ - Федеральный центр подготовки сотрудников правоохранительных органов». Получено 21 сентября, 2007.
  8. ^ "CBP.gov - домашняя страница". Получено 21 сентября, 2007.
  9. ^ Закон о внутренней безопасности 2002 г. Закон о внутренней безопасности 2002 г.
  10. ^ [1] 6 U.S.C. § 215.
  11. ^ «Выдвижение кандидатур в Сенат». Получено 21 сентября, 2007.
  12. ^ «В Аризоне 12 ополченцев арестовали членов военизированных формирований, обвиняемых в заговоре с целью уничтожения федеральных офисов». Солнце. 2 июля 1996 г.. Получено 15 мая, 2014.
  13. ^ «Генеральный секретарь». Архивировано из оригинал 24 сентября 2001 г.. Получено 21 сентября, 2007.