Единая система управления на основе задач - Uniform Task-Based Management System

В Единая система управления на основе задач (UTBMS) представляет собой набор кодов, предназначенных для стандартизации категоризации и облегчения анализа юридической работы и расходов. UTBMS была создана совместными усилиями Американская ассоциация адвокатов Секция судебных разбирательств, Американская ассоциация корпоративных юристов, и группа крупных корпоративный клиенты и юридические фирмы координируется и поддерживается Price Waterhouse LLP (сейчас PricewaterhouseCoopers ). Коды UTBMS в настоящее время поддерживаются и разрабатываются Стандарт легального обмена электронными данными (LEDES) Комитет по надзору.

Фон

Кодирование UTBMS отражается в юридических счетах, отправленных из юридическая фирма к его корпоративный клиентов.[1] Юридические фирмы обычно используют кодирование вовремя и за свои расходы только для тех клиентов, которые явно просят об этом. Большинство клиентов, использующих UTBMS, также требуют электронного выставления счетов, обычно со счетом в формате электронного биллинга LEDES.

Сборы, которые взимаются за адвокат и помощник по правовым вопросам время, закодированы кодами задач и действий. Есть пять наборов кодов задач: Судебный процесс, Интеллектуальная собственность, Консультации, Проект и Банкротство. Набор, используемый для данного вопроса (например, дела или транзакции), зависит от характера этого вопроса. Задачи можно разделить на фазы. Задачи часто сообщаются без отчета о фазе, поскольку это можно вывести из задачи. Иерархия фаз / задач единообразна в наборах кодов задач судебного разбирательства, интеллектуальной собственности и банкротства. В наборе «Проект» только вторая фаза содержит несколько задач. Набор Консультации имеет только один уровень. (В таких ситуациях код можно рассматривать и как этап, и как задачу, и таким образом может потребоваться программирование программного обеспечения для учета времени и выставления счетов.) Существует единый набор кодов действий, который используется вместе с каждым из четыре набора кодов задач. Также существует единый набор кодов расходов, которые не зависят от кодов фаз, задач и действий.

Сами коды состоят из буквы (первая буква набора кодов задачи), за которой следует трехзначное число. Задачи, имеющие одну и ту же букву и первую цифру, относятся к одному этапу.

Время от времени Комитет по надзору (LOC) LEDES, административный орган, который наблюдает за этими кодами, добавляет и изменяет коды. В 2007 г. был доработан и ратифицирован набор кодексов интеллектуальной собственности (для патентов и товарных знаков). [2]В 2011 году был ратифицирован набор кодов «eDiscovery».[3][4] В 2015 году LOC ратифицировал набор кодексов управления, рисков и соответствия, основанный на модели возможностей GRC Open Compliance & Ethics Group (OCEG).

Списки кодов

Списки кодов взяты из http://www.abanet.org/litigation/utbms/home.html, который содержит следующее сообщение об отказе от ответственности и авторских правах:

Настоящим авторы предоставляют разрешение на использование кодов и соответствующих определений, полностью или частично, на неисключительной и безвозмездной основе. Кроме того, этот документ можно свободно воспроизводить и распространять на любом электронном или бумажном носителе на неисключительной и безвозмездной основе при условии, что такое воспроизведение и распространение не для получения прибыли и что этот титульный лист включен полностью.

Кодекс судебного разбирательства

  • Оценка, разработка и администрирование случая L100
    • L110 Исследование / Разработка фактов
    • L120 Анализ / Стратегия
    • L130 Эксперты / консультанты
    • L140 Управление документами / файлами
    • L150 Бюджетирование
    • L160 Расчетный / необязательный ADR
    • L190 Оценка, разработка и администрирование других случаев
  • L200 Досудебные заявления и ходатайства
    • L210 Pleadings
    • L220 Предварительные судебные запреты / временные средства правовой защиты
    • L230 Конференции, санкционированные судом
    • L240 Диспозитивные движения
    • L250 Другие письменные ходатайства и материалы
    • Сертификация и уведомление L260 Class Action
  • L300 Discovery
    • L310 Письменное открытие
    • L320 Производство документов
    • L330 Отложения
    • L340 Эксперт Открытие
    • L350 Discovery Motions
    • L390 Другое открытие
  • Подготовка к испытанию L400 и испытание
    • L410 Свидетели фактов
    • L420 Свидетели-эксперты
    • L430 Письменные ходатайства и представления
    • L440 Другая подготовка к испытаниям и поддержка
    • Судебные слушания и слушания по делу L450
    • L460 Ходатайства и представления после суда
    • L470 Правоприменение
  • L500 Апелляция
    • L510 Апелляционные ходатайства и представления
    • L520 Апелляционные трусы
    • L530 Устный аргумент

Набор кодов eDiscovery

  • L600 Идентификация
    • L601 Discovery планирование
    • L602 Интервью
    • L609 Обеспечение качества и контроль
  • L610 Консервация
    • L611 Заказ на сохранение
    • L612 Юридическое удержание
    • L619 Обеспечение и контроль качества
  • Коллекция L620
    • L621 Сбор / Восстановление
    • L622 Расходы на рекламу
    • L623 Media / ESI Передача, получение, инвентаризация
    • L629 Обеспечение и контроль качества
  • L630 Обработка
    • L631 ESI этап, подготовка и процесс
    • L632 Сканирование - Твердая копия
    • L633 Перевод на иностранный язык
    • L634 Обработка исключений
    • L639 Обеспечение и контроль качества
  • L650 Обзор
    • L651 Стоимость хостинга
    • L693 Обзор планирования и обучения
    • L652 Объективное и субъективное кодирование
    • L653 Проверка документов при первом проходе
    • L654 Проверка документов второго прохода
    • L655 Privilege обзор
    • L656 Редакция
    • L659 Обеспечение качества и контроль
  • L660 Анализ
  • L670 Производство
    • L671 Преобразование ESI в производственный формат
    • L679 Обеспечение качества и контроль
  • L680 Презентация
  • L690 Управление проектами

Набор кодов консультирования

  • C100 Сбор фактов
  • C200 Исследование права
  • C300 Анализ и консультации
  • C400 Связь со сторонними организациями

Набор кодов проекта

  • Администрация проекта P100
  • P200 Сбор фактов / комплексная проверка
    • P210 Корпоративный обзор
    • P220 Налог
    • P230 Окружающая среда
    • P240 Недвижимое и личное имущество
    • P250 Сотрудник / рабочая сила
    • P260 Интеллектуальная собственность
    • P270 Нормативные обзоры
    • P280 Другое
  • Структура P300 / Стратегия / Анализ
  • P400 Первичная подготовка / подача документов
  • P500 Согласование / пересмотр / ответы
  • P600 Завершение / закрытие
  • P700 После завершения / после закрытия
  • P800 Техническое обслуживание и продление

Кодекс банкротства

  • Администрация B100
    • B110 Управление делами
    • B120 Анализ и возврат активов
    • B130 Распоряжение активами
    • B140 Освобождение от судебного разбирательства по делу о пребывании / надлежащей защите
    • B150 Встречи кредиторов и общение с ними
    • B160 Заявки на оплату / трудоустройство
    • B170 Возражения по оплате / трудоустройству
    • B180 Анализ действий по предотвращению
    • B185 Допущение / отклонение договоров аренды и договоров аренды
    • B190 Другие оспариваемые вопросы (за исключением ходатайств о предположении / отклонении)
    • B195 Нерабочее путешествие
  • B200 Операции
    • B210 Деловые операции
    • B220 Выплаты / пенсии сотрудникам
    • B230 Финансирование / инкассация
    • B240 Налоговые вопросы
    • B250 Недвижимость
    • B260 Вопросы Совета директоров
  • Претензии и план B300
    • B310 Управление претензиями и возражения
    • План B320 и заявление о раскрытии информации (включая бизнес-план
  • B400 Консультации по вопросам банкротства
    • B410 Общие советы / мнения о банкротстве
    • B420 Реструктуризация

Набор патентных кодов

  • PA100 Оценка, разработка и администрирование
    • PA110 Исследование и разработка фактов
    • PA120 Анализ / Стратегия
    • PA130 Управление документами / файлами
    • PA140 Бюджетирование
    • PA199 Другая оценка, разработка или администрирование
  • Патентное исследование и анализ PA200
    • PA210 Современное расследование
    • PA220 Исследование патентоспособности
    • PA230 Расследование разминирования
    • PA240 Проверка действительности
    • Часы PA250 Publication
    • PA260 Расследование нарушений
    • PA270 Статус расследования
    • PA299 Другие патентные исследования и анализ
  • Подготовка к внутреннему патенту PA300
    • PA310 Предварительная подготовка заявки - внутри страны
    • PA320 Предварительная подготовка заявки - для внутреннего пользования
    • Подготовка заявки на проект PA330 - для внутреннего пользования
    • Патентная подготовка завода PA340 - отечественное
    • PA350 Непрерывная подготовка заявки - для внутреннего пользования
    • Подготовка заявки на получение патента для проверки PA360 - внутри страны
    • PA399 Подготовка других патентных заявок - отечественные
  • PA400 Внутреннее патентное преследование
    • PA450 Восстановительные меры после выдачи - внутренние
    • Подготовка заявки на получение патента для проверки PA560 - Международная
    • PA650 Восстановительные меры после выдачи - международные
    • Заявление о раскрытии информации PA410 - для внутреннего пользования
    • PA420 Предварительная поправка - внутреннее
    • PA430 Официальные сообщения - внутренние
    • PA440 Квазисудебное административное производство - внутреннее
    • PA499 Судебное преследование других патентов - внутри страны
  • Подготовка к международному патенту PA500
    • PA510 Подготовка предварительной заявки - международная
    • PA520 Предварительная подготовка заявки - международная
    • Подготовка заявки на дизайн PA530 - Международный
    • Патентная подготовка растений PA540 - Международный
    • PA550 Продолжение подготовки заявки - международный
    • PA599 Подготовка других патентных заявок - Международная
  • PA600 Международное патентное преследование
    • PA610 Заявление о раскрытии информации - Международный
    • PA620 Предварительная поправка - Международные
    • PA630 Официальное сообщение - международное
    • PA640 Квазисудебное административное производство - Международное
    • PA699 Другое патентное преследование - международное
  • PA700 Другие задачи, связанные с патентами
    • PA710 Подготовка заключения
    • PA720 Анализ и управление портфелем
    • PA730 Уступки и залоги
    • PA740 Лицензирование

Набор кодов товарных знаков

  • Оценка, разработка и администрирование TR100
    • TR110 Исследование и разработка фактов
    • TR120 Анализ / Стратегия
    • TR130 Управление документами / файлами
    • TR140 Бюджетирование
    • TR199 Другая оценка, разработка или администрирование
  • TR200 Исследование и анализ товарного знака
    • Исследование возможности регистрации TR220
    • TR230 Проверка допуска
    • TR240 Расследование оппозиции
    • Часы TR250 Publication
    • TR260 Правоприменительное расследование
    • TR270 Статус расследования
    • TR299 Исследование и анализ других товарных знаков
  • Подготовка заявки на внутренний товарный знак TR300
    • Подготовка и подача заявления TR310 - внутри страны
    • TR399 Подготовка и подача других внутренних заявок на регистрацию товарных знаков
  • TR400 Внутреннее судебное преследование и продление
    • TR410 Aff., Pet., Ext., Decl. и другие документы - внутренние
    • Предварительная поправка к TR420 - внутренняя
    • Официальное сообщение TR430 - внутреннее
    • TR440 Квазисудебное административное производство - внутреннее
    • TR499 Судебное преследование других товарных знаков - внутреннее
  • Подготовка и продление международной заявки на товарный знак TR500
    • Подготовка и подача заявки на TR510 - Международный
    • TR599 Подготовка другой международной заявки на товарный знак. и подача
  • TR600 Международное судебное преследование и продление
    • TR610 Aff., Pet., Ext., Decl. и другие документы - международные
    • TR620 Предварительная поправка - Международные
    • Официальное сообщение TR630 - международное
    • TR640 Квазисудебное административное производство - Международное
    • TR699 Судебное преследование других товарных знаков - международное
  • TR700 Другие задачи, связанные с товарными знаками
    • TR710 Подготовка заключения
    • Анализ и управление портфелем TR720
    • TR730 Уступки и залоги
    • Лицензирование TR740
    • Доменные имена TR750 - gTLD
    • Доменные имена TR760 - ccTLD
    • TR770 Квазисудебное административное производство - доменные имена
    • TR799 Судебное преследование других товарных знаков

[5]

Коды активности

  • A100 Мероприятия
    • A101 Планируйте и готовьтесь к
    • A102 Исследования
    • A103 Черновик / исправление
    • A104 Обзор / анализ
    • A105 Связь (в фирме)
    • A106 Общение (с клиентом)
    • A107 Общайтесь (другой внешний советник)
    • A108 Связь (другой внешний)
    • A109 Явиться / присутствовать
    • A110 Управление данными / файлами
    • A111 Другое
    • A112 Путешествие

В конце 2013 года Кодекс деятельности был обновлен и ратифицирован.

  • A101 Планируйте и готовьтесь к
  • A102 Исследования
  • A103 Проект / Пересмотр
  • A104 Просмотр / анализ
  • A105 Общайтесь (в пределах юридической группы)
  • A106 Общение (с клиентом)
  • A107 Общайтесь (оппоненты / другой сторонний советник)
  • A113 Общайтесь (свидетели)
  • A114 Общайтесь (эксперты)
  • A108 Связь (другой внешний)
  • A109 Появление / присутствие
  • A110 Управление данными / файлами / документацией
  • A112 оплачиваемое время в пути
  • A115 Медицинская карта и ведение медицинских счетов
  • A116 Обучение
  • A117 Специальная обработка, копирование / сканирование / формирование изображений (внутреннее)
  • A118 Коллекция-судебная экспертиза
  • A119 Отбор и фильтрация
  • A120 Обработка
  • A121 Обзор и анализ
  • A122 Обеспечение и контроль качества
  • A123 Создание и выполнение поиска
  • A124 Privilege Review Culling и создание журнала
  • A125 Создание и подготовка документов
  • A126 Создание и подготовка доказательств / экспонатов
  • A127 Управление проектами
  • Действия по закрытию коллекции A128
  • A111 Другое

Коды расходов

  • E100 Расходы
    • E101 Копирование
    • E102 Внешняя печать
    • E103 Обработка текста
    • E104 Факс
    • E105 Телефон
    • E106 Интернет-исследования
    • E107 Службы доставки / мессенджеры
    • E108 Почтовая оплата
    • E109 Местный проезд
    • E110 Загородное путешествие
    • E111 Питание
    • E112 Судебные сборы
    • E113 Плата за вызов в суд
    • E114 Гонорары свидетелей
    • E115 Стенограммы показаний
    • E116 Протоколы испытаний
    • E117 Пробные экспонаты
    • E118 Поставщики судебной поддержки
    • E119 Эксперты
    • E120 Частные детективы
    • E121 Арбитры / посредники
    • E122 Местный советник
    • E123 Прочие профессионалы
    • E124 Другое

В конце 2013 года Кодекс расходов был переработан и утвержден.

  • X100 расходы
    • X101 Копии / обратная печать / печать - черно-белая (внутренняя)
    • X102 Копии / обратная печать / цветная печать (внутренняя)
    • Служба копирования X103 (внешняя)
    • X104 Special Handling Copy / Scan / Imaging (Внутренний)
    • X105 Обработка текста
    • X106 Факс
    • X107 Телефон - местный
    • X108 Телефон - междугородняя связь
    • X109 Телефон-Мобильный
    • X110 Стоимость конференц-связи / видеозвонка / вебинара
    • X111 Правовые онлайн-исследования
    • X112 Службы доставки / Мессенджеры
    • X113 Почтовая оплата
    • X114 Местные путешествия
    • X115 Загородное путешествие
    • X116 Питание
    • X117 Судебные и государственные сборы
    • X118 Расходы на выселение
    • X119 Затраты на выкуп
    • Расходы на страхование титула X120
    • X121 Иммиграционные расходы
    • X122 просроченные платежи
    • Затраты на публикацию X123
    • X124 Публикации / Книги / Трактаты
    • X125 ATE Премии / Страхование
    • X126 Сборы свидетелей
    • X127 стенограммы показаний
    • Протоколы испытаний X128
    • X129 Пробные экспонаты
    • X130 Расходы на медицинские карты
    • X131 Анализ медицинских карт
    • X132 Сборы поставщика медицинских услуг
    • X133 Частные детективы, отчеты о расследованиях и гонорары за расследования
    • X134 Арбитры / Посредники
    • X135 Местный советник
    • X136 Сборы за оценщика / экспертизы
    • X137 Эксперты, консультанты, другие поставщики и специалисты
    • X138 Поставщики судебной поддержки
    • X139 Перевод
    • X140 Место специального назначения / Аренда офиса
    • X141 Сборы за перемещение и хранение специального назначения
    • X142 Расчетные расходы
    • X143 Банковские сборы
    • X200 Чертежи
    • X201 Записи о патентах и ​​товарных знаках
    • X202 Поиск и мониторинг патентов и товарных знаков
    • X203 Официальные пошлины за подачу заявления о судебном преследовании по патентам и товарным знакам, исключая пошлины за пост-выдачу и возражения
    • X204 Сборы за последующее судебное преследование патентов и товарных знаков (поддержание патента и продление товарного знака), за исключением сборов за подачу заявления в суд и сборов за возражение
    • Официальные пошлины X205, пошлины за возражение против патентов и товарных знаков, за исключением пошлин за судебное преследование (за подачу заявления или после выдачи)
    • X206 IP Аннуитетные платежи
    • X207 IP Holdbacks
    • X300 Discovery / eDiscovery Collection - судебная экспертиза
    • X301 Discovery / eDiscovery Collection - третья сторона
    • X302 Discovery / eDiscovery Отбор и фильтрация
    • Штамповка / контрольные номера Бейтса X303
    • X304 Discovery / Обзор и анализ обнаружения электронных данных
    • X305 Discovery / eDiscovery Privilege Review Отбор и создание журнала
    • X306 Discovery / eDiscovery Производство документов Создание и подготовка
    • X309 Discovery / eDiscovery Evidence / Создание и подготовка экспонатов
    • X307 Стоимость электронных носителей
    • X308 Discovery / eDiscovery Технические услуги - Другое
    • Лицензия на программное обеспечение X400 / Плата за доступ пользователя
    • Абонентская плата X401
    • Комиссия за транзакцию X402
    • Затраты на оборудование X403
    • Плата за хостинг X404 - внутренняя
    • Плата за хранение данных X405 - внутренняя
    • X999 Другое

Набор J-кодов для гражданского судопроизводства (Англия и Уэльс)

  • JA00 Финансирование
    • JA10 Финансирование
  • JB00 Бюджетирование, вкл. оценка затрат
    • JB10 Бюджетирование - собственные расходы
    • JB20 Бюджетирование - Прецедент H
    • JB30 Бюджетирование - между сторонами
  • JC00 Начальная и предварительная работа по протоколу
    • JC10 Фактическое расследование
    • JC20 Правовое расследование
    • Протокол предварительного действия JC30 (или аналогичный) работа
  • JD00 ADR / Расчет
    • JD10 Посредничество
    • JD20 Прочие вопросы урегулирования
  • Выпуск JE00 / Изложение дела
    • JE10 Выдача и вручение судебных разбирательств и подготовка заявлений по делу
    • JE20 Рассмотрение заявлений по делу другой стороны (ей)
    • JE30 Запросы дополнительной информации
    • JE40 Поправка к изложению дела
  • Раскрытие информации о JF00
    • JF10 Подготовка отчета о раскрытии информации и предложения о раскрытии информации
    • JF20 Получение и проверка документов
    • JF30 Подготовка и обслуживание списков раскрытия информации
    • JF40 Проверка и анализ раскрытия другой стороной информации о работе, предпринятой после обмена списками раскрытия информации.
  • Заявления свидетелей JG00
    • JG10 Взятие, подготовка и завершение свидетельских показаний
    • JG20 Проверка показаний свидетелей другой стороны (ей)
  • Отчеты JH00 Expert
    • JH10 Свидетельства собственного эксперта
    • JH20 Экспертные показания другой стороны (ей)
    • JH30 Совместное экспертное заключение
  • Слушания по делу JI00 и управлению затратами
    • Конференция по ведению дел JI10
    • Предварительная проверка JI20
    • Конференция по управлению затратами JI30
  • JJ00 Промежуточные заявки и слушания (промежуточные заявки)
    • JJ10 Заявления, относящиеся к исходному процессу или изложению дела, или к вынесению решения по умолчанию или упрощенного судебного решения
    • JJ20 Заявления о судебном запрете или судебном запрете
    • JJ30 Заявки на раскрытие или дополнительную информацию
    • JJ40 Заявления о доказательствах
    • JJ50 Приложения, касающиеся только затрат
    • JJ60 Разрешение приложений
    • JJ70 Другие приложения
  • JK00 Подготовка к испытаниям
    • JK10 Подготовка пробных комплектов
    • JK20 Общие работы по подготовке к испытанию
  • JL00 Пробная версия
    • JL10 Адвокация
    • JL20 Поддержка адвокатов
    • JL30 Судебные решения и действия после судебного разбирательства
  • Оценка затрат JM00
    • JM10 Подготовка претензии о расходах
    • JM20 Спорные вопросы, ответы и переговоры
    • JM30 Слушания
    • JM40 Пост-оценочная работа (без слушаний)

Рекомендации

  1. ^ Единая система управления на основе задач, Американская ассоциация адвокатов, получено 27 февраля 2016, Единая система управления на основе задач позволяет юристам составлять бюджет и выставлять счета по каждой судебной задаче, помогая клиенту и консультанту в понимании, управлении и ведении судебных процессов.
  2. ^ https://www.businesswire.com/news/home/20071023005247/en/Legal-Electronic-Data-Exchange-Standard-LEDES-Finalizes
  3. ^ Роуч, Майкл (20 сентября 2012 г.), «LEDES добавляет активность и расходы в коды выставления счетов E-Discovery», Обновление EDD, ALM, получено 27 февраля 2016
  4. ^ Набор кодов обнаружения электронных данных UTBMS, EDRM, получено 27 февраля 2016, Набор кодов обнаружения электронных данных Унифицированной системы управления задачами (UTBMS) комитета по надзору LEDES (LOC), ратифицированный в 2011 году, основан на наборе кодов показателей EDRM.
  5. ^ http://utbms.com/download/545/

внешняя ссылка