США против 124 700 долларов США в валюте США - United States v. $124,700 in U.S. Currency

США против 124 700 долларов США в валюте США
US-CourtOfAppeals-8thCircuit-Seal.png
СудАпелляционный суд США восьмого округа
Полное название делаСоединенные Штаты Америки против 124 700 долларов США в валюте США и др.
Утверждал19 апреля 2006 г.
Решил18 августа 2006 г.
Цитирование (и)458 F.3d 822
История болезни
Предварительные действияРешение для ответчика, апелляция Окружного суда США округа Небраска
Держа
Группирование и сокрытие крупных сумм валюты в сочетании с другими подозрительными обстоятельствами поддерживает связь между деньгами и незаконным оборотом наркотиков. Правдоподобное, но маловероятное объяснение истца не показывает, что валюта не имела существенного отношения к преступлению, связанному с наркотиками. Решение районного суда отменено.
Членство в суде
Судья (а) сидитСтивен Коллотон, Моррис Шеппард Арнольд, Дональд Помери Лэй
Мнения по делу
БольшинствоКоллотон, Арнольд
НесогласиеКласть

Соединенные Штаты Америки против 124 700 долларов США в валюте США, 458 F.3d 822 (8-й круг. 2006)[1], было решением Апелляционный суд США восьмого округа это было вынесено 18 августа 2006 г.

Форма укладки этого футляра - ответчик быть объектом, а не законопослушный гражданин - потому что это юрисдикция в бэр (власть над объектами) случай, а не более привычный лично (по лицам) дело. В текущей юридической практике США в бэр наиболее широко используется в области конфискация активов, часто в отношении преступлений, связанных с контролируемыми веществами. В случаях конфискации имущества (в данном случае 124 700 долларов наличными) государство может напрямую предъявить иск и конфисковать его без каких-либо просто компенсация или владелец (и предполагаемый владелец) осужден за преступление.

Фон

Валюта ответчика была изъята 28 мая 2003 г. у одного из истцов, Эмилиано Гомеса Гонсалеса. Согласно показаниям, представленным на суде, Гонсалес ехал на запад по Межгосударственный 80 в арендованном Ford Taurus, когда Патруль штата Небраска Солдат Крис Бигсби остановил Гонсалеса за превышение установленного ограничения скорости. Солдат Бигсби показал, что он попросил Гонсалеса сесть на переднюю пассажирскую сторону его патрульной машины во время остановки. По запросу Бигсби Гонсалес представил водительские права штата Невада и договор аренды автомобиля, но договор аренды был заключен не на имя Гонсалеса и не указывал Гонсалеса в качестве дополнительного водителя.

Солдат Бигсби не говорил свободно испанский, но он показал, что Гонсалес ответил на его вопросы, которые в основном английский, в сочетании английского и испанского языков. Бигсби спросил Гонсалеса, куда он собирается, и Гонсалес ответил, что был в Чикаго три дня. Гонсалес указал, что автомобиль по имени «Луис» арендовал для него, но имя «Луис» не совпадало с именем в договоре аренды, который он представил Trooper Bigsby. Солдат Бигсби также дважды спрашивал, был ли Гонсалес когда-либо арестован, помещен на испытательный срок или условно-досрочное освобождение, и Гонсалес ответил, что нет.

Прежде чем полицейский Бигсби завершил остановку движения, другой офицер, Джейсон Браунелл, остановился, чтобы спросить, не нужна ли Бигсби помощь. Когда солдат Бигсби узнал, что солдат Браунелл обладает некоторыми испаноязычными способностями, Бигсби спросил, останется ли Браунелл и поможет. Солдат Бигсби показал, что с помощью Браунелла он заполнил цитату с предупреждением и вернул Гонсалесу лицензию и документы. Узнав от диспетчера, что Гонсалес был арестован в 2003 году за вождение в нетрезвом виде, Бигсби затем спросил через солдата Браунелла, может ли он «задать еще несколько вопросов», и Гонсалес ответил утвердительно. Снова через солдата Браунелла Бигсби спросил, арестовывался ли когда-либо Гонсалес за вождение в нетрезвом виде, и Гонсалес ответил, что да. Бигсби и Браунелл также спросили, есть ли в машине алкоголь, оружие, марихуана, метамфетамин, героин или крупные суммы денег, и Гонсалес ответил отрицательно. Затем Браунелл попросил и получил согласие на поиск машина. Солдат Бигсби подошел прямо к задней части автомобиля и открыл холодильник на заднем сиденье, где обнаружил большой пластиковый пакет, в котором было семь свертков, обернутых резиновыми лентами внутри упаковки из алюминиевой фольги. Эти пакеты содержали в общей сложности 124 700 долларов США в валюте. Гонсалес и автомобиль были доставлены в офис государственного патруля Небраски в г. Линкольн.

Иск

Окружной суд пришел к выводу, что власти не установили на основании большинства доказательств, что существует существенная связь между деньгами и правонарушением, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Суд отметил, что крупные суммы необъяснимой валюты могут быть доказательством незаконного оборота наркотиков, и что в этом случае деньги были связаны необычным образом. Однако суд также пришел к выводу, что истцы представили «правдоподобное и последовательное объяснение происхождения [денег] и их предполагаемого использования» (добавление в п. 12), и что «объединение в пакеты согласуется с попыткой сортировки валюты вкладчиком и скрыть валюту от потенциальных воров », а не только для того, чтобы уйти от правоохранительных органов. (Идентификатор. в 13). Кроме того, суд отметил, что правительство не представило никаких экспертных заключений о том, «увеличивал ли способ упаковки пачки или уменьшал вероятность использования валюты или связи с правонарушением, связанным с незаконным оборотом наркотиков». (Идентификатор.)

Заключение Апелляционного суда восьмого округа

Судить Стивен Коллотон написал мнение большинства для себя и судьи Арнольд. Коллотон писал: «Соединенные Штаты возбудили гражданское дело о конфискации в отношении 124 700 долларов США в валюте Соединенных Штатов, утверждая, что деньги подлежали конфискации в качестве доходов от сделки с наркотиками или в качестве собственности, используемой для облегчения владения, транспортировки, продажи, сокрытия, получения, или распространение контролируемого вещества. Видеть 21 U.S.C. § 881 (a) (6). Три человека подали иски против конфискации, и после судебного разбирательства окружной суд вынес решение в пользу истцов. Правительство подает апелляцию, и мы отменяем и отправляем на дальнейшее рассмотрение ".

Особое мнение

Старший окружной судья Дональд П. Лэй, а Линдон Б. Джонсон лицо, назначенное в восьмой округ, выразило несогласие, заключив: «Я не могу согласиться с тем, что правительство доказало большинством доказательств необходимые существенный связь между валютой и преступление, связанное с наркотиками."

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Соединенные Штаты Америки против 124 700 долларов США в валюте США, 458 F.3d 822 (8-й округ, 2006 г.).

внешняя ссылка