Ясин Кади - Yassin Kadi

Ясин Кади

Ясин Абдулла Кади (также транслитерируется с арабского как Ясин Абдулла Эззедин аль-Кади или Ясин А. Кахди) (р. 23 февраля 1955 г.) - бизнесмен из Саудовской Аравии, которого друзья и соратники описывают как филантропа.[1] Мультимиллионер из Джидды, Кади получил образование архитектора в Чикаго, Иллинойс.[2] Он является зятем шейха Ахмеда Салаха Джамджума, бывшего министра правительства Саудовской Аравии, имеющего тесные связи с королевской семьей Саудовской Аравии.[3][4][5]

ООН ввела санкции против Кади в 1999 и 2000 годах, когда он был назван Резолюции Совета Безопасности ООН 1267 и 1333 как подозреваемый соучастник террористической сети Усамы бен Ладена, Аль-Каида.[6] 12 октября 2001 г. Министерство финансов США Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) приказал заморозить его активы в США.[7][8][9] В Европейский Союз также применил санкции к Кади.[10][11][12] В ответ адвокаты Кади подали два иска, которые теперь считаются знаковыми для международное публичное право, известный как Кади I (2008) и Кади II (2010). Дело, по которому он наиболее известен, решение 2008 г. Европейский суд, Кади I,[13] считается, что он бросил вызов "основной структуре террористических санкций ООН и вынудил государства-члены ООН решать сложные юридические вопросы или столкнуться с возможным крахом режима террористических санкций ООН".[14]

Список Кади как террориста был отменен несколькими европейскими судами, а его имя было удалено из черных списков Швейцарией (2007),[15] Европейский Союз (2008 и 2010),[16][17] и Соединенное Королевство (2008 и 2010 годы).[18][19] В сентябре 2010 года Кади «удалось полностью отклонить гражданские иски, поданные против него в Соединенных Штатах от имени семей жертв 11 сентября»,[20] когда окружной судья США постановил, что окружной суд Южного округа Нью-Йорка не имеет юрисдикции в отношении Кади, гражданина Саудовской Аравии.[20][нуждается в обновлении ] В октябре 2012 года комитет Совета Безопасности ООН по наблюдению за санкциями против «Аль-Каиды» удовлетворил петицию Кади об исключении из своего черного списка.[21][22] В Кади II Решением Европейского суда в июле 2013 года были отклонены апелляции ЕС и Великобритании против ранее отмененного европейскими санкциями против Кади, заявив, что нет никаких доказательств, подтверждающих его обвинения в связи с терроризмом. 26 ноября 2014 года Министерство финансов США исключило имя Кади из своего списка граждан особого назначения.[23]

Ранняя жизнь и семья

Современная Саудовская Аравия

Кади родился 23 февраля 1955 года в Каире, Египет.[24][25] Его отец стал успешным бизнесменом в Джидда, Саудовская Аравия.[2][4] У него шесть сестер и нет братьев.[26]

Примерно в 1977 году Кади получил степень бакалавра архитектурной инженерии в Александрийском университете в Каире, Египет.[27] и впоследствии стал стажером архитектурного бюро Скидмор, Owings & Merrill в Чикаго с июля 1979 по февраль 1981.[2] Он помог фирме разработать генеральный план и контрактную документацию для кампуса в Мекке. Университет короля Абдулазиза.[28]

Ясин Кади женился на дочери шейха Ахмеда Салаха Джамджума примерно до 1981 года.[3][4][5] У него и его жены семеро детей,[26] включая сына, который является гражданином США.[4]

Деловые и некоммерческие предприятия

В 1980-х годах Кади стал вице-президентом Jamjoom Group, многонационального конгломерата со штаб-квартирой в Джидде.[2][4][27] Примерно в 1986 году Ясин Кади стал одним из основных инвесторов BMI Inc., инвестиционного банка в Нью-Джерси, соответствующего шариату.[29]

В 1988 году Кади унаследовал «несколько миллионов долларов».[4] В 1990 году он начал устанавливать тесные деловые связи с саудовским миллиардером. Халид бин Махфуз, чьей семье принадлежал контрольный пакет акций крупнейшего банка Саудовской Аравии, Национальный коммерческий банк. Кади сказал, что его пригласили поддерживать хорошие финансовые отношения с благочестивыми мусульманами во всем исламском мире, создавая более шариат -соответствующая банковская сеть для банка. «Мы разработали системы лизинга и способы заимствования денег», которыми могли бы пользоваться благочестивые мусульмане, которым не разрешено брать проценты, - сказал Кади. Чикаго Трибьюн.[30]

В мае 1992 года Кади создал Фонд Мувафак, исламскую благотворительную организацию, созданную с заявленной целью оказания помощи голодающим и образования в исламском мире, особенно в Пакистане.[26][31] Благотворительный фонд был зарегистрирован как траст на острове Джерси, оффшорная налоговая гавань, расположенная недалеко от побережья Нормандии, Франция.[31] Официальные лица на острове сообщили Guardian, что Джерси «не ведет никаких публичных записей о Фонде Мувафак». Они сказали, что «если бы он был структурирован как финансовый траст, его вообще не нужно было бы регистрировать».[31] Кади лично пожертвовал от 15 до 20 миллионов долларов из своего состояния и запросил пожертвования от бин Махфуза и других богатых саудовских семей.[30] Бин Махфуз стал основным спонсором, но позже сказал, что не принимал участия в деятельности благотворительной организации после ее создания.[32]

Организация с аналогичным названием, "Общество Муваффак" или "Муваффак Лтд.", Была зарегистрирована на острове Мэн в июне 1991 года, но Кади отрицал какую-либо связь с этой организацией.[33] Истцы, подавшие иски против Кади и его соратников, утверждают, что Мувафак был благотворительным фондом, использовавшимся для переправки денег «Аль-Каиде», что г-н Кади неоднократно отрицал.[34][35]

В 1996 году Кади стал одним из первых основателей и финансовых спонсоров Частный колледж для девочек Дар аль-Хекма, "новаторский саудовский женский колледж", расположенный в Джидде.[36] Во время нападений 11 сентября он работал генеральным секретарем колледжа.[37]

Деловая активность после 2001 г.

По словам Виктора Д. Комраса, «Аль-Кади, как полагают, быстро действовал после 11 сентября, реструктурируя многие из своих деловых интересов и, сохранив фактический контроль, передал многие из своих активов в руки номинальных менеджеров и директоров».[38] В 2005 г. Нью-Йорк Таймс По оценкам, собственный капитал Кади «превышает 65 миллионов долларов».[7] В 2010 году Комрас назвал его миллиардером, сославшись на его обширные международные бизнес-холдинги.[38]

Черный список терроризма

Встречи с Усамой бен Ладеном

В октябрьском интервью 2001 г. Чикаго ТрибьюнКади сказал, что встречался с Усамой бен Ладеном на религиозных собраниях в 1980-х годах, но «он сказал, что встречи были ничем не примечательными в то время, когда битва бен Ладена против Советского Союза в Афганистане привлекала поддержку правительства США и пожертвования от мечетей в Соединенных Штатах. "[2]

В интервью в декабре 2008 г. Нью-Йорк ТаймсКади добавил, что однажды он встречался с Усамой бен Ладеном в Чикаго. Он указывает 1981 год.[39] Стивен Колл, биограф семьи Бен Ладена[40] обнаружил, что датой визита был 1979 год. Усама «по-видимому, пробыл здесь две недели в 1979 году и посетил, среди прочего, Лос-Анджелес и Индиану».[41]

Дата совпадает с прибытием Кади в Чикаго в июле 1979 года. Колл приводит в качестве источника биографию 2009 года, написанную первой женой Усамы, Наджвой бен Ладен.[42]

1991: Заем, связанный с ХАМАС

В 1991 году Кади ссудил 820 000 долларов Институту Коранической грамотности (QLI) в Оук-Лоун, штат Иллинойс, группе, созданной для распространения Корана и мусульманских текстов, но позже предположительно связанной с ХАМАС. Кади сказал Чикаго Трибьюн он дал ссуду из-за своей дружбы с президентом института грамотности, с которым он познакомился на воскресной лекции в районе Чикаго.[2]

Кади сказал, что деньги были предназначены для того, чтобы позволить институту инвестировать в землю, что принесет прибыль, которая поддержит его благотворительную деятельность.[2]

1998: Финансирование Университета Аль-Иман

В 1998 году Кади пожертвовал деньги на строительство жилья для студентов Университета Аль-Иман в Сане, Йемен.[43] Название вуза также переводится как Иманский университет или Аль-Эман.

2010 г. Нью-Йорк Таймс профиль вуза[44] указывает на то, что им управляют мусульмане, которые следуют салафитской практике, то есть строгой и пуританской форме ислама, исповедуемой Салафит («предки» или первые мусульмане). Аль-Иман - «нетипичный колледж», - говорит Гленн Р. Симпсон из Wall Street Journal. «Его учебная программа в первую очередь касается изучения и распространения радикального ислама».[45]

Январь - август 1998: Связь с Марам

По словам Гленна Р. Симпсона из Wall Street Journal, банковские записи Кади показывают, что в период с января по август 1998 года он перевел 1,25 миллиона долларов со своего банковского счета в Женеве через партнера предполагаемой подставной компании Аль-Каиды в Турции, известной как Марам.[46] Компания Maram, основанная как туристическое агентство и занимающаяся импортом-экспортом, была основана, как сообщается, Мамдух Махмуд Салим Говорят, что он был одним из основателей «Аль-Каиды» и имел опыт перемещения денег и закупок оружия для организации.[47]

Несколько месяцев спустя, в декабре 1998 года, Кади, как сообщается, передал акции компании двум другим мужчинам. Одним из них был Ваэль Хамза Джулайдан, саудовский бизнесмен, которого считают основателем «Аль-Каиды» (США официально объявили Джулайдана финансовым сторонником «Аль-Каиды» в 2002 году). Другим, как сообщается, был Мохаммед Баязид, еще один предполагаемый основатель «Аль-Каиды».[47]

20 декабря 1998 г. Салим был экстрадирован в Соединенные Штаты, где ему было предъявлено обвинение в участии в Взрывы в посольстве США в 1998 году.[48] В 2010 году USA Today сообщила, что он - сокамерник учреждения ADX Florence во Флоренции, штат Колорадо (регистрационный номер 42426-054), приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за удар в глаз охраннику федеральной тюрьмы.[49]

Заблокирован Указом 13224

12 октября 2001 года Кади был внесен в список нескольких десятков лиц, которых Соединенные Штаты «определили как совершившие или представляющие значительный риск совершения или оказания материальной поддержки террористическим актам» в соответствии с Указом 13224 президента.[50][51] Его активы в США были заморожены.[52] 15 октября OFAC направило Кади письмо, в котором уведомило его о его правах требовать пересмотра.[53] Вскоре после этого Кади был добавлен в список ООН, в результате чего его активы были заморожены. Европейский Союз страны. Согласно официальному пресс-релизу Минфина США, Саудовская Аравия «поддержала добавление финансиста террористов Ясина аль-Кади из Джидды в сводный список ООН в октябре 2001 года».[54][55]

«Ни в чем не признан виновным»

Ясин Кади никогда официально не обвинялся в совершении преступления Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. «Как это принято в таких случаях, Вашингтон не представил никаких прямых доказательств связи г-на Кади с терроризмом», - сообщала New York Times в 2008 году. «Но он обнародовал плотный лабиринт ассоциаций, деловых и личных связей, которые, по его словам, устанавливаются Отношения г-на Кади с г-ном бен Ладеном и его союзниками ».[7]

«Мы не признали г-на Кади виновным в чем-либо», - сказал Times Адам Дж. Шубин, директор OFAC. «Но мы обнаружили, что он является сторонником террора».[7]

«Кредо после 11 сентября стало упреждающим действием и действием на подозрения», - говорит Марике ДеГеде в своей книге 2012 года. Спекулятивная безопасность: политика погони за деньгами террористов. OFAC использует свои новые полномочия для замораживания активов «на время ожидания расследования», что фактически означает, что правительство может остановить деятельность благотворительных организаций, подозреваемых в том, что они являются прикрытием террористической деятельности, «без какого-либо формального определения правонарушений».[56]

Кади, который неоднократно заявлял, что не поддерживает терроризм, сказал Times, что в результате возник юридический парадокс. Когда не было возбуждено уголовное дело и доказательства, на которых основаны обвинения, засекречены, «невозможно защитить себя».[7]

Кади отверг все обвинения как полностью ложные. «У меня нет прямой или косвенной связи, будь то близкой или отдаленной, с« Аль-Каидой »или ее лидером Бен Ладеном», - сказал он в интервью «Шарк аль-Авсат», изданию Arab News.[57]

Судебный иск

Декабрь 2001 года: подача апелляций и замораживание активов

В декабре 2001 года Кади подал в Европейский суд первой инстанции жалобу на листинг в ЕС и замораживание активов. Его апелляция была основана на утверждении, что ему было отказано в соблюдении надлежащей правовой процедуры.[58] В том же месяце он также подал прошение в Министерство финансов США (OFAC) с просьбой пересмотреть его листинг и замораживание активов.[58]

Переехать в турцию

После 11 сентября 2001 года Ясин Кади перенес многие свои операции в Стамбул, Турцию и Швейцарию. Forbes сообщил, что Кади - друг премьер-министра Турции Реджеп Тайип Эрдоган.[59] Цитируется, что Эрдоган сказал: «Я знаю г-на Кади. Я верю в него так же, как верю в себя. Для г-на Кади невозможно сотрудничать с террористической организацией или поддерживать ее».[60][61]

Ноябрь 2002: Ответчик по иску о 9/11

15 августа 2002 г. пожарные, спасатели и более 600 родственников погибших 11 сентября нападения подал иск на 116 триллионов долларов против Усамы бен Ладена, Саудовской группы бен Ладена, трех саудовских принцев, правительства Судана, семи международных банков, восьми исламских фондов, благотворительных организаций и дочерних компаний и многих других ответчиков.[62][63][64] Кади был добавлен в список обвиняемых 22 ноября 2002 года вместе с еще 50 людьми и организациями, в результате чего общее число обвиняемых достигло 186.[65][66] Сумма иска была уменьшена до 1 триллиона долларов, но вскоре после широкой огласки иска число истцов увеличилось до 2500.[63] Технически Кади был частью «Третьей измененной жалобы» в случае Томас Э. Бернетт старший и др. v. Корпорация инвестиций и развития Аль-Барака и др., первоначально поданная в округе Колумбия.[67]

Неофициально это дело называется «Иск 911», и это знаменательное дело, которое было подробно изучено учеными-юристами.[68] В 2005 году это дело было объединено с несколькими другими исками, чтобы стать В повторном теракте 11 сентября 2001 г., 1570 леев., подана в Южном округе Нью-Йорка. Дело разрослось до более чем 6 500 истцов, которых все вместе называли «Семьи 11 сентября, объединившиеся для банкротства терроризма».[67]

Март 2004 г .: запрос об исключении из списка отклонен OFAC.

12 марта 2004 года OFAC выпустило несекретный меморандум на 20 страницах, в котором отказал Кади в пересмотре дела.[69][70] Он определил, что Кади играл «значительную руководящую роль» в Фонде Мувафак («Благословенный успех») как один из шести попечителей, а остальные «делегировали ... управление и деятельность Фонда» Кади, который » был движущей силой администрации фонда ". Он «фактически признал, что непосредственно руководил отдельными страновыми офисами».[71] OFAC опиралось на причастность Кади к Мувафаку и, в частности, к деятельности, которая, как утверждалось, имела место в Боснии, Албании, Судане и Пакистане, чтобы сделать вывод, что «Кади оказывал финансовую поддержку террористической деятельности, в основном через Мувафак, но также и через другие организации, принадлежащие Кади». В нем учитывались «отношения Кади и финансовые переводы террористов Абдул Латиф Салех, Ваэль Джулайдан и Чарик Аяди, которые все были причастны к Мувафаку».[71]

Согласно выводам OFAC, "Мувафак оказал материально-техническую и финансовую поддержку Аль-Гамаат аль-Исламия, батальону моджахедов в Боснии, который был обозначен как SGDT 31 октября 2001 года. Организация также перевела 500 000 долларов террористическим организациям на Балканах в середина 1990-х ».[72] OFAC обнаружило, что Мувафак «участвовал в незаконном обороте оружия из Албании в Боснию», и пришло к выводу, что «по состоянию на конец 2001 года Кади продолжал финансировать учреждения и организации на Балканах после того, как Мувафак прекратил там свою деятельность, включая две организации, которые были обозначены как ЦУР в начале 2002 г. - офисы Общества возрождения исламского наследия в Пакистане и Афганистане, а также отделение Фонда Аль-Харамайн в Боснии и Герцеговине ».[72]

Сентябрь 2004 г .: Жалоба на швейцарского прокурора

21 сентября 2004 года Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес решение в пользу Кади в отношении жалоб, поданных адвокатами Кади против швейцарского прокурора, заместителя генерального прокурора Швейцарии Клода Никати. Швейцарский суд постановил, чтобы адвокатам Кади был предоставлен полный доступ ко всему досье Никати, включая все записи, сделанные Никати о его встрече с Жан-Шарлем Бризаром.[73]

«Брисар является ведущим следователем американских юристов по гражданскому иску, поданному в суды США от имени семей жертв нападений 11 сентября 2001 года, и поэтому не может считаться независимым», - заявили его адвокаты. «Особую озабоченность Аль-Кади вызвало его открытие о том, что Брисар передал американским юристам документы, которые он получил из досье Никати в качестве эксперта».[73]

27 марта 2006 года чрезвычайный прокурор, назначенный для расследования этого дела, пришел к выводу, что утверждения Кади безосновательны, и отклонил иск, обнаружив, что нет никаких доказательств того, что Брисар или его помощники ненадлежащим образом передали информацию Никати.[74]

Сентябрь 2005: ЕС отклоняет запрос об исключении из списка

В сентябре 2005 года Суд первой инстанции (Общий суд) ЕС отклонил апелляцию Кади, заявив, что соблюдение законодательства ЕС не нужно рассматривать, потому что Совет Безопасности ООН имеет приоритет. Кади подал апелляцию в Суд ЕС.[69]

Декабрь 2005 г .: выиграно дело в Швейцарии

Федеральный уголовный суд в Берне, Швейцария, «очистил Аль-Кади от любых правонарушений по делу, связанному с терактами 11 сентября», - заявили его адвокаты 12 декабря 2005 года. В обвинениях утверждалось, что Кади дал деньги в 1998 году якобы для строительства студенческое общежитие в университете Аль-Иман в Йемене, зная, что средства, возможно, в конечном итоге поддержали план Аль-Каиды по нападению на Нью-Йорк.[75]

«Я очень рад узнать, что швейцарский суд снял с моего друга Аль-Кади все обвинения», - заявил 25 декабря Arab News архитектор из Джидды Зухаир Файез. Он охарактеризовал Кади как известного бизнесмена и сказал, что лица и агентства, ложно обвиняющие Кади в финансировании терроризма, должны нести ответственность за нанесение ущерба его репутации и интересам.[75]

Декабрь 2007: исключен Швейцарией

13 декабря 2007 года по результатам своего шестилетнего расследования швейцарский суд исключил Кади из списка заблокированных террористов. Арабские новости сообщил, что Кади был оправдан «по всем обвинениям» и сказал, что его деньги в швейцарских банках и в женевском банке Faisal будут разморожены.[15] Швейцария не является членом Европейского Союза и поэтому не обязана соблюдать листинг ЕС.[69]

Сентябрь 2008: Суд ЕС вынес решение в пользу Кади

В 2008 г. Европейский суд отменил санкции против Кади отдельными Европейский Союз правительства на том основании, что страны ЕС не предложили тем, кто попал под санкции, возможность судебного пересмотра их дела.[9]

3 сентября 2008 года Суд ЕС (суд высшей инстанции) вынес решение в пользу Кади, «заявив, что соглашения ООН не могут наносить ущерб конституционным принципам, согласованным в договоре об учреждении Европейского сообщества. Суд постановил, что постановление ЕС разрешает включение в перечень и замораживание активов с целью нарушения основных прав человека, поскольку Кади не было передано никаких доказательств, а право на защиту и эффективный судебный надзор были ущемлены. Властям ЕС было дано три месяца на устранение этих недостатков, оставив санкции в силе на это время ".[69][76][77]

Согласно с Forbes журнала, ни один из органов, наложивших санкции на Кади, не обнародовал никаких доказательств, на которых санкции были и продолжают основываться.[59]

22 октября 2008 г. Мартин Шейнин, в отчете Совет Безопасности ООН, предложила большую открытость и прозрачность для разъяснения причин, по которым к отдельным лицам и организациям применяются санкции.[9]Он постановил:

«Оставить все как есть на уровне ООН ... наименее предпочтительный вариант, так как это приведет к волне судебных разбирательств и под угрозой окажется доверие к общей системе борьбы с терроризмом».

Ноябрь 2008: Комиссия ЕС возобновляет листинг и замораживание активов

В октябре 2008 года Комиссия ЕС (агентство по санкциям) предоставила адвокатам Кади краткое изложение причин, по которым ООН включила Кади в список, и они предоставили Кади возможность прокомментировать ситуацию. 28 ноября 2008 года Комиссия ЕС возобновила листинг и замораживание активов в отношении Кади.[69]

Декабрь 2008: Частично исключен из листинга Казначейства Великобритании.

В декабре 2008 года Казначейство Великобритании исключило Ясина Кади из своего списка лиц, обозначенных как террористы в соответствии с Указом 2001 года о терроризме (меры Организации Объединенных Наций) («Приказ 2001 года»), но оставило его во втором списке лиц, обозначенных как террористы в отдельном Законодательство Великобритании, Указ об Аль-Каиде и Талибан (Меры Организации Объединенных Наций) 2006 года («Приказ 2006 года»), в котором содержатся различные критерии включения в перечень.[78]

По словам его британских юристов в Картер-Рак, "это исключение из списка последовало за всесторонним рассмотрением Казначейством Великобритании дела против г-на Кади, включая обзор материалов, которые были использованы для подтверждения первоначального назначения г-на Кади, после чего Казначейство Великобритании пришло к выводу, что" дело против ( Г-н Кади) больше не отвечает требованиям, изложенным в ... Террористическом приказе ".[78]

Январь 2009: Кади против Тимоти Гейтнера и др.

16 января 2009 года Кади подал иск против сотрудников Министерства финансов США (OFAC) в Окружной суд США по округу Колумбия (Ясин Абдулла Кади против Тимоти Гейтнера и др., Гражданский иск № 09-0108; и Кади против Полсона и др., запрос о пересмотре решения агентства, переданный судье Джону Д. Бейтсу, дело 28-1331).[79][80]

Иск и запрос агентства о пересмотре оспаривают признание Кади террористом и замораживание активов. Кади выдвинул «конституционные требования относительно надлежащей правовой процедуры, свободы слова и защиты от необоснованного ареста активов».[81]

Февраль 2009 г .: второй вызов листингу ЕС и замораживанию ЕС

В феврале 2009 года Кади подал новый иск в Общий суд ЕС (бывший Суд первой инстанции), оспаривая решение ЕС от 28 ноября 2008 года продлить его листинг и замораживание активов.[69]

Август 2009: ООН разъясняет причины включения Кади в список

13 августа 2009 года Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросам «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и организаций («Комитет по санкциям в отношении Аль-Каиды») опубликовал дополнительную информацию и краткое изложение причин включения Ясина Абдуллы Эззеддина Кади в список.[82][83] Причины включали:

  • Признание Кади своей роли учредителя-попечителя и руководителя деятельности Фонда Мувафак, фонда, который исторически действовал под эгидой Махтаб аль-Хидамат, организации, которая была предшественницей Аль-Каиды и которая была основана Усамой бин Ладин
  • Решение Кади в 1992 году нанять Шафика бен Мохамеда бен Мохамеда аль-Аяди на должность главы европейского офиса фонда Мувафак
  • Свидетельские показания Талада Фуада Кассема в 1995 году, который сказал, что Фонд Мувафак оказал материально-техническую и финансовую поддержку боевому батальону в Боснии и Герцеговине и что Фонд Мувафак участвовал в оказании финансовой поддержки террористической деятельности боевиков, а также контрабанда оружия из Албании в Боснию и Герцеговину
  • Роль Кади как крупного акционера в закрытом в настоящее время в Сараево Depositna Banka, где, возможно, проходили заседания по планированию атаки на объект США в Саудовской Аравии
  • Владение Кади несколькими фирмами в Албании, которые перенаправляли деньги экстремистам или нанимали экстремистов на должности, где они контролировали средства фирмы.
  • Доказательства того, что бен Ладен предоставил оборотный капитал пяти компаниям Кади в Албании.

Исходя из этих причин, Совет Безопасности ООН принял решение и дальше включать Ясина Кади в список подозреваемых сторонников террористов «Аль-Каиды», а министерство финансов США продолжило классифицировать Кади как особо опасного глобального террориста.

Январь 2010: Верховный суд Великобритании исключил Кади из списка

27 января 2010 г. Верховный суд Соединенного Королевства (высшая апелляционная инстанция Соединенного Королевства) отменил критерии включения в «Приказ 2006 года», Указ 2006 года об Аль-Каиде и Талибане (Меры Организации Объединенных Наций). Казначейство Ее Величества против Ахмеда[84] суд отменил постановляющую часть законодательства и постановил, что она должна быть отменена как с превышением правомочий, или за пределами полномочий правительства, которые были предоставлены в соответствии с Закон Организации Объединенных Наций 1946 года, что позволило Великобритании выполнить резолюции Совета Безопасности ООН.[78][85]

Таким образом, исключение Кади из второго британского списка лиц, обозначенных как террористы "было сделано в результате вывода Верховного суда Соединенного Королевства о том, что любое такое обозначение (как это было сделано в случае г-на Кади в нарушение его основных прав) было незаконным ".[78]

Сентябрь 2010: Суд ЕС вынес решение в пользу Кади, нарушая процедуры ООН.

30 сентября 2010 года Генеральный суд ЕС еще раз вынес решение в пользу Кади, «отметив, что процедура ООН, несмотря на улучшения в создании офиса омбудсмена для вынесения рекомендаций по запросам об исключении из списка, не имеет основополагающих процессуальных гарантий, включая достаточное уведомление о обвинения и отказ в «минимальном доступе к доказательствам против него» ». В нем говорилось:« По сути, Совет Безопасности все еще не счел целесообразным учреждать независимый и беспристрастный орган, ответственный за заслушивание ... решений, принятых Комитетом по санкциям . " (Пункт 128).[69]

По словам Кади солиситоры в Carter-Ruck постановление привело к отмене европейского постановления о замораживании активов, которое было введено в отношении Кади 28 ноября 2008 г. после того, как он выиграл апелляцию в Европейском суде.[16]

8 сентября 2011 г .: предъявлен иск компании Lloyd's

Кади был среди девяти обвиняемых, которым предъявили иск Lloyd's of London страховой синдикат 8 сентября 2011 года в «историческом судебном деле против Саудовской Аравии», в котором королевство обвиняется в косвенном финансировании «Аль-Каиды» и требует выплаты 136 миллионов фунтов стерлингов [215 миллионов долларов], которые оно выплатило жертвам атак 11 сентября. "[86][87][88] Официально названный Члены андеррайтинга Синдиката Ллойда 3500 против Королевства Саудовская Аравия и др., гражданский иск был подан в Питтсбурге (Окружной суд США Западного округа Пенсильвании).[89][90]

«Без спонсорской поддержки со стороны материальных спонсоров и сторонников Аль-Каиды, включая упомянутых здесь обвиняемых, Аль-Каида не смогла бы задумать, спланировать и осуществить теракты 11 сентября», - говорится в 154-страничной жалобе.[87]

Ясин Кади числится вместе со следующими обвиняемыми:

Март 2012 г .: Судья США отклоняет ходатайство Кади об исключении из списка

19 марта 2012 года Окружной суд США округа Колумбия отклонил иск Кади 2009 года против сотрудников Министерства финансов США (OFAC). Судья Джон Д. Бейтс отверг утверждение Кади о том, что OFAC «просто проигнорировало» его объяснение о том, что Muwafaq была организацией, занимающейся благотворительной деятельностью. Кади сказал, что правительство считает Мувафак прикрытием для бен Ладена, потому что USA Today сообщили, что. «В той степени, в которой Кади утверждает, что правительство не может полностью полагаться на газетные статьи, это утверждение не является хорошо обоснованным», - написал Бейтс. «Как уже было сказано, использование слухов явно разрешено. Кроме того, использование газетных статей разрешено для« заполнения пробелов в доказательствах, когда есть подтверждения », а также для предоставления справочной информации», - пояснил Бейтс в своем решении.[96]

Бейтс заявил, что «Суд считает, что это требование должно быть отклонено, потому что (1) оговорка о законопроекте не применяется к действиям, предпринятым регулирующим агентством, и (2) даже если это так, оговорка не применяется здесь, потому что была никаких действий, составляющих «наказание» ».[97]

Октябрь 2012: Совет Безопасности ООН исключил Кади из списка

Совет Безопасности ООН создал в 2009 году независимого омбудсмена для обработки запросов об исключении из черного списка. Согласно заявлению ООН, решение об исключении Кади из списка было принято после его запроса об удалении.

Он заявил, что "после завершения рассмотрения просьбы об исключении из перечня, представленной этим лицом через Омбудсмена, учрежденного в соответствии с резолюцией 1904 (2009) Совета Безопасности, и после рассмотрения Всеобъемлющего доклада Омбудсмена по этому запросу об исключении из перечня. Таким образом, замораживание активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия, изложенные в пункте 1 резолюции 1989 (2011) Совета Безопасности, больше не применяются к следующему лицу ".[98]

Июль 2013: Европейский суд оставил в силе аннулирование статуса террориста

Европейская комиссия, Европейский совет и Соединенное Королевство обжаловали решение Общего суда ЕС от 2010 года, которое отменило замораживание европейских активов Кади. В Большая палата Суда Европейского Союза отклонил апелляцию. По словам Майи Лестер, это решение зависело от того, что суд рассмотрел «каждую причину решения о повторном включении Ясина Кади в 2008 году и доказательства г-на Кади в ответ, и не нашел ни одной из причин, подтверждаемых доказательствами».[99] Суд заявил, что «поскольку не было представлено никакой информации или доказательств в обоснование утверждений, полностью опровергнутых г-ном Аль-Кади, о его причастности к деятельности, связанной с международным терроризмом, эти утверждения не являются оправданием усыновления, На уровне Европейского Союза, ограничительных мер против него ».[100]

Сентябрь 2014 г .: США разблокируют собственность и интересы

11 сентября 2014 года OFAC разблокировало собственность и интересы в имуществе Ясина Кади в соответствии с заявлением E.O. 13224, «Блокирование собственности и запрещение операций с лицами, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают терроризм».[101]

Рекомендации

  1. ^ Герт, Джефф и Джудит Миллер "В списке: филантроп или фонды террористов? "New York Times, 13 октября 2001 г.
  2. ^ а б c d е ж грамм Джексон, Дэвид и др. "США: денежный след ведет в Саудовскую Аравию, "Чикаго Трибьюн", 29 октября 2001 г.
  3. ^ а б Блэкберн, Крис "Джамаат-и-ислам: угроза Бангладеш? "Сайт" Светский голос Бангладеш " В архиве 21 марта 2012 г. Wayback Machine
  4. ^ а б c d е ж Симпсон, Гленн Р. "Хорошие связи, саудовский могол обошел санкции, "Wall Street Journal, 29 августа 2007 г."
  5. ^ а б Кто есть кто в арабском мире: 1981–1982 годы (Мичиганский университет: Publitec, 1981) с. 820
  6. ^ Сводный список Совета Безопасности ООН, «составленный и поддерживаемый Комитетом в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) в отношении лиц, групп, предприятий и других организаций, связанных с« Аль-Каидой »», веб-сайт Организации Объединенных Наций
  7. ^ а б c d е Томас-младший, Лэндон "Богатый саудовец, погрязший в неопределенности из-за обвинения в терроризме, "Нью-Йорк Таймс", 12 декабря 2008 г.
  8. ^ Ричард К. Мораис; Денет К. Тезель (24 января 2008 г.). "Дело Аль-Кади". Forbes. Архивировано из оригинал 23 октября 2008 г.. Получено 23 октября 2008.
  9. ^ а б c Джон Хейлприн (22 октября 2008 г.). «Эксперт ООН опасается обращаться с подозреваемыми в терроризме». Ассошиэйтед Пресс. Архивировано 23 октября 2008 года.. Получено 22 октября 2008.CS1 maint: BOT: статус исходного URL-адреса неизвестен (ссылка на сайт)
  10. ^ Марти, Дик, "Черные списки Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Европейского Союза", Док. Отчет 11454, Комитет по юридическим вопросам и правам человека, Парламентская ассамблея, Совет Европы, 16 ноября 2007 г., http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc07/edoc11454.htm, содержит гиперссылки на соответствующие документы, а именно на «Решение Совета 2001/927 / ЕС, устанавливающее перечень, предусмотренный в статье 2 (3) Регламента Совета (ЕС) № 2580 о конкретных ограничительных мерах, направленных против определенных лиц и организаций с целью борьба с терроризмом », 27 декабря 2001 г.,« Общая позиция Совета 2001/930 / CFSP от 27 декабря 2001 г. »,« Общая позиция Совета 2001/931 / CFSP от 27 декабря 2001 г. »и т. д.
  11. ^ Пош, Альберт, "Дело Кади: переосмысление взаимосвязи между правом ЕС и международным правом?" Колумбийский журнал европейского права, 15 Colum. J. Eur. Л. Ф. 1 (2009), «Архивная копия». Архивировано из оригинал 31 декабря 2012 г.. Получено 14 октября 2012.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  12. ^ Европейский Союз, «Сводный список лиц, групп и организаций, подпадающих под финансовые санкции ЕС», обновленный 13 октября 2012 г., http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
  13. ^ Более полное имя Международный фонд Кади и Аль Баракаат против Совета Европейского Союза и Комиссии Европейских сообществ (2008) C-402/05 P
  14. ^ Фромут, Питер "Решение Европейского Суда по Кади и будущее контртеррористических санкций ООН", веб-сайт Американского общества международного права, ASIL Insights, Vol. 13, выпуск 20, 30 октября 2009 г., http://www.asil.org/insights091030.cfm
  15. ^ а б Гафур, П.К. Абдул. «Ясин аль-Кади реабилитирован», Arab News, 24 декабря 2007 г.
  16. ^ а б Пресс-релиз Carter-Ruck: "Общий суд постановил отменить постановление Европейского союза о замораживании средств шейха Ясина Абдуллы Кади", 30 сентября 2010 г.
  17. ^ "Суд ЕС отменил замораживание средств против подозреваемого в саудовском терроризме, "EUBusiness 30 сентября 2010 г.
  18. ^ "Казначейство Ее Величества против Ахмеда [2010] UKSC2 "Сайт" Юридические эссе и диссертационные эксперты "со ссылкой на London Times онлайн.
  19. ^ Макдональд, Элисон. "Комментарий по делу: Казначейство Его Величества против Ахмеда [2010] UKSC2" FreeLegalWeb.org, синдицируется из веб-журнала UKSC.
  20. ^ а б Юридическая фирма Картер-Рак "Гражданские иски США против известного саудовского бизнесмена, связанные с 9/11, отклонены, "Международное право Картера-Рака: веб-страница последних работ, 13 сентября 2010 г.
  21. ^ Associated Press, "ООН удаляет саудовского бизнесмена из черного списка санкций против Аль-Каиды", Washington Post, 5 октября 2012 г.
  22. ^ Рубенфельд, Самуэль «ООН исключает саудовского бизнесмена из черного списка Аль-Каиды», Wall Street Journal (блог), 8 октября 2012 г., https://blogs.wsj.com/corruption-currents/2012/10/08/un-removes-saudi-businessman-from-al-qaeda-blacklist/
  23. ^ Министерство финансов США. "Снятие контртеррористических обвинений", 26 ноября 2014 г.
  24. ^ "Санкции, заблокированные лица, граждане особого назначения, "Отчет Управления по контролю за иностранными активами, 21 июня 2007 г.
  25. ^ "Лица, связанные с «Аль-Каидой»: Комитет Совета Безопасности по санкциям против «Аль-Каиды» и движения «Талибан» вносит поправки в записи тринадцати человек в свой сводный список, "Департамент общественной информации, Отдел новостей и средств массовой информации, Нью-Йорк, 15 декабря 2010 г.
  26. ^ а б c Staff (21 декабря 2001 г.). Биографические данные предоставлены адвокатами Кади, Johnson & Clifton LLP In Re Ясин Абдулла Кади, Министерство финансов OFAC, Факс Петиция 175.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)
  27. ^ а б сотрудники, п. 4.
  28. ^ Ясин Абдулла Кади, истец, и казначейство Его Величества, ответчик, в Высоком суде правосудия, Отделение королевской скамьи, Административный суд, по делу Ясина Абдуллы Кади, CO / 4528/01 и CO / 4532/01, Петиция 175, стр. 3, сноска 3.
  29. ^ Кейн, Дэвид. «Заявление в поддержку предварительного заключения», США против Солимана С. Бихейри, Окружной суд США Восточного округа Вирджинии, отделение Александрии, дело № 03-365-A, 14 августа 2003 г. Получено через FindLaw.com, август 2012 г.
  30. ^ а б Дэвид Джексон, Лори Коэн и Роберт Мэнор "США: денежный след ведет в Саудовскую Аравию: финансист отрицает отправку средств Бен Ладену, "Чикаго Трибьюн, 29 октября 2001 г., опубликовано на веб-сайте LA Times.
  31. ^ а б c Паллистер, Дэвид и Джейми Уилсон. "Распутывая финансовую паутину: сбор денег, мусульманские группы помощи попали под перекрестный огонь, "Гардиан", вторник, 25 сентября 2001 г.
  32. ^ Семья Бен Махфуз "Какая связь между Халидом бин Махфузом и благотворительной организацией Blessed Relief? "Вкладка FAQ, События 11 сентября 2001 г. и их последствия, Информационный веб-сайт Бен Махфуза.
  33. ^ сотрудники, стр. 10, п. 17.2.
  34. ^ Берр, Дж. Миллард и Роберт О. Коллинз, Милостыня на джихад: благотворительность и терроризм в исламском мире (Кембридж: Cambridge University Press, 2006, стр. 121-123. Авторы утверждают, что Фонд Мувафак открыл офис в Могадишо, Сомали, в 1992 году, в то время, когда «Аль-Каида» оказывала помощь боевикам, сражавшимся там с американскими солдатами, и " его цель [там] заключалась в доставке оружия и боеприпасов исламистам в городе ».
  35. ^ Коэн, Лори (16 октября 2001 г.). «Активы заморожены, саудовский бизнесмен требует доказательств». Чикаго Трибьюн. Получено 18 февраля 2016.
  36. ^ "О нас". Архивировано из оригинал 8 апреля 2001 г.
  37. ^ Самман, Мухаммед. "Действия казначейства попахивают высокомерием и нарушают права человека, - говорит Аль-Кади, "Arab News", 14 октября 2001 г.
  38. ^ а б Комрас, Виктор Д. Ошибочная дипломатия: Организация Объединенных Наций и война с терроризмом. (Potomac Books, Inc., 2010). С. 98.
  39. ^ Кади рассказал Times, что Бен Ладен приехал в Чикаго, чтобы набрать инженеров, получивших образование в Америке, для строительного бизнеса своей семьи. Как вспоминает г-н Кади, он познакомил г-на бен Ладена с группой инженеров, несколько из которых в конечном итоге были наняты. «Томас-младший, Лэндон»Богатый саудовец, погрязший в неопределенности из-за обвинения в терроризме, "Нью-Йорк Таймс", 12 декабря 2008 г.
  40. ^ Колл, Стивен, Бен Ладенс: арабская семья в американском веке (Нью-Йорк: Penguin Books, 2009)
  41. ^ Колл, Стивен. "Усама в Америке: окончательный ответ, "The New Yorker", 30 июня 2009 г.
  42. ^ Бен Ладен, Омар и Наджва бен Ладен. Взросление Бен Ладена: жена и сын Усамы уводят нас в свой тайный мир, (Нью-Йорк: St. Martin's Press, 2009).
  43. ^ «Январь - август 1998 года: саудовский бизнесмен платит деньги фронту Аль-Каиды», - сайт History Commons со ссылкой на Wall Street Journal.
  44. ^ Эрлангер, Стивен. "В Йеменском колледже, стипендии и джихадистские идеи, "Нью-Йорк Таймс", 18 января 2010 г.
  45. ^ Симпсон, Гленн Р. "Террористическое расследование следит за деньгами: следователи говорят, что банковские записи связывают саудовского инвестора с Аль-Каидой, "Wall Street Journal, 2 апреля 2004 г."
  46. ^ Симпсон, Гленн Р. «Террористическое расследование следует за деньгами: следователи говорят, что банковские отчеты связывают саудовского инвестора с« Аль-Каидой »» Wall Street Journal, 2 апреля 2004 г.
  47. ^ а б History Commons веб-сайт со ссылкой на Дугласа Франца, "Прикрытые компании, которые продолжают финансировать террористов", New York Times, 19 сентября 2002 г.
  48. ^ ↑ Копия обвинительного заключения США против Усамы бен Ладена и др., Центр исследований в области нераспространения, Монтерейский институт международных исследований
  49. ^ "Бывший помощник бен Ладена приговорен к пожизненному заключению за нанесение ножевых ранений в тюрьму, "USA Today", 31 августа 2010 г.
  50. ^ "Информационный бюллетень: Офис координатора по борьбе с терроризмом Государственного департамента США, 11 октября 2002 г. "воспроизведено на FAS.org
  51. ^ Государственный департамент США, хронология, Управление координатора по борьбе с терроризмом ",Полный список террористов и групп, идентифицированных в соответствии с Указом 13224, "31 декабря 2001 г.
  52. ^ Министерство финансов США "Министерство финансов опубликовало список из 39 особо обозначенных глобальных террористов, "12 октября 2001 г., страница пресс-центра, веб-сайт Казначейства.
  53. ^ Управление управления и бюджета США, OMB Watch Timeline of Kadi Litigation в ЕС и США "Дело Кади: Судебные решения относительно надлежащей процедуры включения в список террористов различаются в ЕС и США, "3 апреля 2012 г., веб-сайт Charity & Security Network
  54. ^ Управление по связям с общественностью Министерства финансов США "Казначейство объявляет о совместных действиях с Саудовской Аравией против четырех филиалов Аль-Харамайн в борьбе с финансированием терроризма, "22 января 2004 г.
  55. ^ Федеральный регистр, Алфавитный список заблокированных лиц, Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
  56. ^ ДеГеде, Мариеке. Спекулятивная безопасность: политика погони за деньгами террористов (Университет Миннесоты, 2012) стр. 133
  57. ^ Гафур, П.К. Абдул "Ясин Аль-Кади выиграл дело против швейцарского прокурора, "Arab News", 26 сентября 2004 г.
  58. ^ а б OMB Watch Timeline of Kadi Litig в ЕС и США "Дело Kadi: Судебные решения относительно надлежащей процедуры для включения в список террористов различаются в ЕС, США", 3 апреля 2012 г., веб-сайт Charity & Security Network
  59. ^ а б 5 октября 2012 г. Совет Безопасности ООН Комитет по мониторингу санкций исключил Кади из своего черного списка как подозреваемого в финансировании Аль-Кведы.Ричард К. Мораис, Денет К. Тезел (24 января 2008 г.). "Дело Аль-Кади". Forbes. Архивировано 23 октября 2008 года.. Получено 23 октября 2008.CS1 maint: BOT: статус исходного URL-адреса неизвестен (ссылка на сайт)
  60. ^ Рубин, Михаил »Флотилия Газы спонсирует «Аль-Каиду»? "Commentary Magazine, 15 июня 2012 г.
  61. ^ Toygun ATİLLA (28 декабря 2013 г.). "'Kaza 'suikast ". Hürriyet. Получено 24 февраля 2014.
  62. ^ Шмидт, Сьюзан "11 сентября семьи объединяются, чтобы подать в суд на саудовцев", Washington Post, 16 августа 2002 г.
  63. ^ а б CNN "Иск на 116 триллионов долларов, поданный семьями 9/11", 15 августа 2002 г.
  64. ^ Келлман, Лори "Более 600 семей жертв 11 сентября подали в суд на саудовские банки", Associated Press, 15 августа 2002 г.
  65. ^ Гейлин, Майло. «Иск от 11 сентября о привлечении ответчиков, включая саудовский банк, министра» Wall Street Journal, 22 ноября 2002 г.
  66. ^ Вайнштейн, Генри «Расширен иск жертв 11 сентября», Los Angeles Times, 23 ноября 2002 г.
  67. ^ а б "9/11 Семьи объединились для банкротства терроризма, "Веб-страница юридической фирмы Motley Rice. Проверено 15 августа 2012 года.
  68. ^ "Справочник по иску 9-11, часть I: Обзор иска, "Сайт About.com Legal Management. Дата обращения 15 августа 2012 г.
  69. ^ а б c d е ж грамм OMB Watch Timeline of Kadi Litig в ЕС и США "Дело Kadi: Судебные решения относительно надлежащей процедуры для включения в список террористов различаются в ЕС, США", 3 апреля 2012 г., веб-сайт Charity & Security Network
  70. ^ Бейтс, Джон Д. Кади против Полсона и др., Гражданский иск № 09-0108 (JDB), Документ 56 Меморандум Мнение, 19 марта 2012 г., со ссылкой на «Меморандум OFAC» от ​​марта 2004 г. (PDF). Типография правительства США.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)
  71. ^ а б Бейтс, п. 16.
  72. ^ а б Бейтс, п. 17.
  73. ^ а б Гафур, П.К. Абдул "Ясин аль-Кади выиграл дело против швейцарского прокурора", Arab News, 24 сентября 2004 г.
  74. ^ Бризар, Жан-Шарль. "Решение Швейцарии об отклонении жалобы SDGT Ясина Аль-Кади, "Блог Жана-Шарля Бризара со ссылкой на Документы швейцарского суда размещены в формате PDF
  75. ^ а б Мирза, Абдул Максуд "Саудовские руководители высоко оценивают решение Швейцарии по делу Аль-Кади", Arab News, 25 декабря 2005 г.
  76. ^ Пош, Альберт "Дело Кади: переосмысление взаимосвязи между правом ЕС и международным правом? В архиве 31 декабря 2012 г. Wayback Machine "15 Colum. J. Eur. L. F. 1 (2009) цитирование"Международный фонд Ясина Абдуллы Кади и Аль Баракаат против Совета Европейского Союза и Комиссии Европейских сообществ "Веб-сайт юридических документов Европейского союза
  77. ^ Европейский суд »Ясин Абдулла Кади и Международный фонд Аль Баракаат против Совета Европейского Союза и Комиссии Европейских сообществ, "3 сентября 2008 г., цитируется как 47 ILM 927 (2008), воспроизведено Американским обществом международного права, JSTOR: веб-сайт международных юридических материалов
  78. ^ а б c d Ясин Абдулла Кади против Тимоти Гейтнера и др., Окружной суд США округа Колумбия, Гражданский иск 09-0108 (JDB), «Запрос истца о судебном уведомлении», Документ 42, подан 22.06.10, стр. 2, Дело 1: 09-cv-00108-JDB, копия в формате PDF получена 15 августа 2012 г.
  79. ^ «Меморандум-заключение» (PDF), Kadi v. Paulson et. al. (Подача документов в суд), D.D.C., № 1: 09-cv-00108 (Дело 56), 20 марта 2012 г., получено 1 августа 2012 - через Резюме
  80. ^ Kadi v. Paulson et. al. (Протокол дела), № 1: 09-cv-00108, D.D.C., 16 января 2016 г., получено 1 августа 2012 - через Резюме (PACER Текущий видТребуется платная подписка)
  81. ^ OMB следит за графиком судебных разбирательств по делу Кади в ЕС и США "Дело Кади: Судебные решения относительно надлежащей правовой процедуры для включения в список террористических организаций различаются в ЕС и США., "3 апреля 2012 г., веб-сайт Charity & Security Network
  82. ^ Совет Безопасности ООН »Краткое изложение причин включения в список: Ясин Абдулла Эззедин Кади<< Комитет Совета Безопасности во исполнение резолюций 1267 (1999) и 1989 (2011) по «Аль-Каиде» и связанным с ней лицам и организациям, 13 августа 2009 года.
  83. ^ [1]
  84. ^ [2010] UKSC 2
  85. ^ Макдональд, Элисон. "Комментарий к делу: Казначейство Его Величества против Ахмеда [2010] UKSC2 «FreeLegalWeb.org, синдицированный из блога UKSC, который« объединяет адвокатов в Matrix Chambers, юристов в Olswang LLP и более широкий вклад ученых и других заинтересованных сторон, чтобы сообщить о работе Верховного суда Великобритании в подходящем стиле 21 века ».
  86. ^ Милмо, Кахал "Страховая компания Ллойда подала в суд на Саудовскую Аравию за финансирование терактов 11 сентября, '"Индепендент (Великобритания), 19 сентября 2011 г.
  87. ^ а б Пирсон, София, «Андеррайтеры Ллойда предъявили иск Саудовскому банку по искам 11 сентября», Bloomberg Business Week, 12 сентября 2011 г.
  88. ^ Маколи, Эрин. "Lloyd's: саудовцы должны заплатить 215 миллионов долларов за иски 11 сентября, "Сайт" Новости суда ", 12 сентября 2011 г.
  89. ^ стр. 127 со ссылкой на отчет британской разведки от 22 ноября 1999 г. и статью USA Today.
  90. ^ Голдхабер, Майкл Д. "Глобальный юрист: Королевство и истцы 11 сентября, "The AmLaw Daily, 8 сентября 2011 г.
  91. ^ "Профиль: Верховная комиссия Саудовской Аравии, "Сайт History Commons
  92. ^ "Профиль: Саудовский объединенный комитет помощи", веб-сайт History Commons
  93. ^ Центральное Разведывательное Управление "Отчет ЦРУ об НПО с террористическими ссылками, "1996, Wikisource
  94. ^ "Профиль: Национальный коммерческий банк "Сайт History Commons
  95. ^ "Профиль: Сулейман Абдул Азиз аль-Раджи "Сайт History Commons
  96. ^ [2]
  97. ^ КАДИ против ПОЛСОНА и др. Гражданский иск № 09-0108 (JDB), стр. 67 "[3] "
  98. ^ "[4] "
  99. ^ Лестер, Майя (21 июля 2013 г.). «ПРИГОВОР ЕКЮ ПО КАДИ II». Европейские санкции. Получено 27 августа 2016.
  100. ^ «Суд считает, что ЕС ошибочно заморозил активы саудовца». Арабские новости. 19 июля 2013 г.. Получено 27 августа 2016.
  101. ^ «Федеральный реестр - разблокирование особо обозначенного глобального террориста в соответствии с указом 13224». 5 декабря 2014 г.

Библиография

Цитируется в сносках

  • Блэкберн, Крис "Джамаат-и-ислам: угроза Бангладеш?" Веб-сайт "Светский голос Бангладеш"
  • Герт, Джефф и Джудит Миллер, «В списке: филантроп или фонд средств для террористов?» New York Times, 13 октября 2001 г.
  • Джексон, Дэвид и др. "США: денежный след ведет в Саудовскую Аравию", Chicago Tribune, 29 октября 2001 г.
  • Джонсон, Джефф "Информатор жалуется на препятствия ФБР", CNS News, 30 мая 2002 г., веб-сайт APFN.org
  • Мораис, Ричард К. и Денет К. Тезел (24 января 2008 г.). "Дело Аль-Кади". Forbes журнал. Проверено 23 октября 2008. зеркало
  • Симпсон, Гленн Р. "Хорошие связи, саудовский могол обходит санкции", Wall Street Journal, 29 августа 2007 г.
  • Томас-младший, Лэндон «Богатый саудовец, погрязший в неопределенности из-за обвинения в терроризме», New York Times, 12 декабря 2008 г.
  • Кто есть кто в арабском мире: 1981–1982 годы (Мичиганский университет: Publitec, 1981) с. 820

Дополнительные ссылки

  • Басчио, Патрик, Победить исламский терроризм: альтернативная стратегия (Branden Books, 2007) стр. 50-51
  • Бризар, Жан-Шарль и Гийом Даскье. Запретная правда: тайная нефтяная дипломатия США и Талибана и неудавшаяся охота на Бен Ладена (Нью-Йорк: Thunder's Mouth Press, 2002)
  • Комрас, Виктор Д. Ошибочная дипломатия: Организация Объединенных Наций и война с терроризмом

(Potomac Books Inc., 2010) стр. 98

  • ДеГеде, Мариеке. Спекулятивная безопасность: политика погони за деньгами террористов

(Университет Миннесоты, 2012) стр. 133 сл.

  • Левитт, Мэтью. ХАМАС: политика, благотворительность и терроризм на службе джихада (Йель

University Press, 2007), стр. 168

  • Познер, Джеральд. Тайны королевства: внутренняя история Саудовской Аравии. Подключение (Нью-Йорк: Random House, 2005).
  • Повис, Роберт Э. Отмыватели денег. (Чикаго: Издательская компания Пробис, 1992).
  • Рэндал, Джонатан. Усама: Создание террориста (Нью-Йорк: Vintage Books, 2004).
  • Рубин, Барри. Путеводитель по исламистским движениям (М.Э. Шарп, 2009). Vol. 1, стр. 127
  • Труэлл, Питер и Ларри Гурвин. Ложная прибыль: внутренняя история BCCI, самой коррумпированной финансовой империи в мире (Бостон и Нью-Йорк: Houghton Mifflin Co., 1992)

внешняя ссылка