Антонио Кастаньон - Antonio Castañón

Антонио Кастанон (или же Toño Castañon) это Мексиканский бизнесмен.

Предполагаемое отмывание денег

В ноябре 1995 года Антонио Кастаньон и Паулина Кастаньон, Жена Рауля Салинаса, была арестована в Женева, Швейцария после попытки вывести 84 миллиона долларов США со счета, принадлежащего Раулю Салинасу де Гортари, брату президента Мексики Карлоса Салинаса де Гортари.[1] Их поимка привела к раскрытию огромного семейного состояния, разбросанного по всему миру, в размере сотен миллионов долларов. Отчет США Главное бухгалтерское управление указали, что более 90 миллионов долларов было переведено из Мексики на частные банковские счета в Швейцарии и Лондоне в результате сложного набора транзакций между 1992 и 1994 годами с использованием частной инвестиционной компании под названием Трокка, все с помощью Ситибанк и его филиалы.[2] В 2008 году правительство Швейцарии перевело более 74 миллионов долларов из 110 миллионов долларов на замороженных банковских счетах, принадлежащих Трокка правительству Мексики. Министерство юстиции Швейцарии указало, что правительство Мексики продемонстрировало, что 66 миллионов долларов из средств были незаконно присвоены, и эти средства с процентами были возвращены в Мексику. Банковские счета находились в Pictet & Cie, Ситибанк Цюрих, Юлиус Баер Банк и Banque Privée Эдмон де Ротшильд в Женеве и Цюрихе.[3] Остальные средства были возвращены третьим сторонам, включая мексиканского миллиардера Карлоса Перальта Кинтеро, который предоставил средства для создания инвестиционной компании. Антонио и Паулина Кастаньон были освобождены через пару недель после ареста.

Рекомендации

  1. ^ Delgado de Cantú, Gloria M .; Роза Гуадалупе Перес Ранхель (2003). Historia de México, Том 2. Pearson Educación. п. 562. ISBN  978-970-26-0356-6.
  2. ^ «Отчет GAO» (PDF). www.gao.gov. Октябрь 1998 г.
  3. ^ [1][постоянная мертвая ссылка ]

Библиография

  • Оппенгеймер, Андрес. На грани хаоса. Нью-Йорк: Литтл, Браун, 1996. ISBN  0-316-65095-1

внешняя ссылка