Херардо Гонсалес Валенсия - Gerardo González Valencia

Херардо Гонсалес Валенсия
Херардо Гонсалес Валенсия.png
Родившийся1976/1977 (43–44 года)
РаботодательЛос Куинис (подозревается)
Картель нового поколения Халиско (подозревается)
Уголовное обвинение (я)
  • Распространение наркотиков
  • отмывание денег
Уголовный статусЭкстрадирован из Уругвая в США.
Супруг (а)Венди Далаити Амарал Аревало
РодственникиАбигель Гонсалес Валенсия (брат или сестра)
Примечания
С 2016 по 2020 год находился в заключении в Уругвае. Экстрадирован в США.
В этом Испанское имя, первый или отцовский фамилия является Гонсалес а вторая или материнская фамилия Валенсия.

Херардо Гонсалес Валенсия (Испанское произношение:[xe'ɾaɾdo ɣon'sales βa'lenθja]; 1976/1977 г.р.) является мексиканским подозреваемым наркобароном и высокопоставленным членом Картель нового поколения Халиско (CJNG), преступная группа, базирующаяся в Халиско. Он является частью клана, который возглавляет отделение по отмыванию денег CJNG, известное как Los Cuinis. Он якобы отвечал за координацию международных отмывание денег схемы с использованием подставные компании покупать активы в Латинской Америке, Европе и Азии. Его жена Венди Далаити Амарал Аревало, как сообщается, работала с ним над этой крупной схемой отмывания денег, когда пара переехала из Мексики в Уругвай в 2011 году.

Оригинальные документы расследования, в котором фигурирует Гонсалес Валенсия, просочились в 2015 году через Панамские документы, где подробно описаны сделки с недвижимостью и связанные с ним инвестиции в промышленный сектор. После многолетнего расследования, проведенного латиноамериканскими официальными лицами и Министерство финансов США, Гонсалес Валенсия был арестован в Монтевидео, Уругвай в апреле 2016 года и заключен в тюрьму по обвинению в отмывании денег. Его разыскивал Окружной суд США округа Колумбия за сговор с целью распространения кокаина и метамфетамина. В мае 2020 года он был экстрадирован в США.

Ранние годы

Херардо Гонсалес Валенсия родился в 1976/1977 г.[а] но источники расходятся во мнениях относительно его точного места рождения. Уругвайская газета заявила, что он родился в США и имеет мексиканское гражданство.[1] В мексиканской газете говорится, что он родился в Агилилия, Мичоакан, Мексика.[4] Его родителями были Х. Абигель Гонсалес Мендоса (отец) и Эстела Валенсия Фариас (мать).[b][6] У него есть несколько псевдонимов, включая Лало, Сильверио, Сильвер, Флако, Эдуардо и Лалин.[7] По данным мексиканского правительства, клан Гонсалес Валенсия состоял из 18 братьев и сестер.[8] Самцы: Абигаэль, Хосе Мария, Арнульфо, Улисес Йовани, Элвис, Эдгар Эден, Маурисио, Херардо, Хосе и Луис Анхель.[c] Самки Розалинда (также известная как Розалия), Ноэми, Беренис, Мариса Иветт, Мария Елена, Эрика и Абигайль.[10] Люди в своем родном городе в Мичоакане прозвали клан "Куинис" в честь белки (spermophilus adocetus ) из района, который известен как Cuinique. У этой белки обычно бывает более дюжины детенышей каждый раз, когда мать рожает.[6][11]

В 1990-х Гонсалес Валенсия был обвинен судом США в незаконном обороте наркотиков в Калифорния.[12] Его брат Абигель Гонсалес Валенсия (псевдоним «Эль Куини») и его зять Немезио Осегера Сервантес (псевдоним «Эль Менчо»), который провел несколько лет в тюрьме в США, в то десятилетие также был обвинен в незаконном обороте наркотиков в США.[13] С января 2003 года Гонсалес Валенсия, как сообщается, отвечал за распространение и / или использование посредников для сознательного распространения не менее 5 килограммов (11 фунтов) кокаина и 500 граммов (18 унций) метамфетамина в США. В обвинительном заключении, предъявленном большим жюри к присяге. 5 мая 2015 г. Окружной суд США округа Колумбия заявили, что они конфискуют любые доходы от наркотиков, полученные в результате этого преступного сговора, или попытаются конфисковать активы, равные этой общей стоимости.[14]

Криминальная карьера

Время в Аргентине

Посланники Гонсалеса Валенсии были обнаружены в Аргентине в 2009 году, когда они переехали в Пуэрто-Мадеро, Буэнос-Айрес. Официальные лица Аргентины также обнаружили, что они создали компанию в Буэнос-Айресе и открыли сеть супермаркетов.[15] Расследование началось 10 марта 2009 г., когда трое граждан Мексики, представившиеся туристами, ехали на автомобиле. Шевроле Астра и попали в автомобильную аварию с другим водителем в Пуэрто-Мадеро. Мексиканцы жили в Torres Le Parc Puerto Madero [es ], высококлассный комплекс в городе. В Военно-морская префектура Аргентины были замешаны в инциденте, но трое мексиканцев пригрозили офицерам и сказали им, что в Мексике они будут мертвы за связь с ними. Офицеры обратили внимание на номерные знаки автомобиля перед отъездом граждан Мексики.[16]

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что Chevrolet Astra принадлежал аргентинцу. соломенный человек из Итусаинго, Буэнос-Айрес, и что юрисдикция, таким образом, перешла к официальным Морон, Буэнос-Айрес. Власти в Мороне начали расследование в отношении граждан Мексики и обнаружили подозрительную организацию Círculo Internacional S.A., которая служила баром и кафе. В отдел по борьбе с наркотиками (DEA) предоставило следователям доказательства того, что мексиканские граждане, вероятно, были связаны с Картель Синалоа, но чиновники Морона не смогли успешно продолжить расследование.[16][17]

9 сентября 2009 года трое мексиканцев открыли магазин сети повседневных товаров Corner в Пуэрто-Мадеро.[16] Проект предусматривал открытие 15 магазинов с инвестициями в 2,5 миллиона долларов США.[18] Они также купили большое складское помещение и два других магазина в г. Congreso и Microcentro что не открылось. В середине 2010 г.[d] однако эти трое бежали из Аргентины вслед за США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) установило, что одна из дочерних компаний Círculo Internacional S.A., Círculo Comercial Total de Productos S.A., инвестировала миллионы долларов в аргентинское предприятие из Мексики за счет доходов от продажи наркотиков от Los Cuinis.[e] Позже следователи обнаружили, что трое мужчин работали с Гонсалесом Валенсией.[16][17]

На следующий год он прибыл в Аргентину и руководил Círculo Internacional S.A. Он жил в отеле Faena и отправил троих детей в частную школу в северной части города, и следователи обнаружили, что он заплатил за обучение наличными за 6 месяцев вперед.[16] Círculo Internacional S.A. получила около 1,8 млн. Долларов США в качестве оплаченный капитал и депонировал их в Banco de la Nación Argentina. Следователи считают, что деньги изначально поступили из Los Cuinis. Власти Аргентины расследовали, покупала ли Los Cuinis активы в провинциях Буэнос айрес, Entre Ríos, Сальта, и Корриентес.[15]

Переезд в Уругвай

Гонсалес Валенсия с семьей прибыл в Уругвай в конце 2011 года.[16][20] Они переехали, потому что хотели жить в стране, где люди их не узнают.[21] По словам одного из сыновей Гонсалеса Валенсии, его семья покинула Мексику после того, как им угрожала смертью группа вооруженных людей в масках, которые ворвались в их дом, чтобы якобы убить их.[16] Сообщается, что в Мексике Гонсалес Валенсия владел рестораном Федерико Тобарес, аргентинский повар, который спустя годы исчез. Мексиканские следователи подозревали, что за его исчезновением стоял Гонсалес Валенсия.[22]

В Уругвае семья купила особняк, известный как Quincho Grande, в престижном районе курортного города. Пунта-дель-Эсте, Мальдонадо. Дом площадью 15 052 квадратных метра (162020 квадратных футов) был куплен за 2 миллиона долларов США.[f][23] В особняке было два дома, бассейн, гараж, прачечная, теннисное и футбольное поле.[24] Через несколько месяцев он купил несколько дорогих машин, в том числе две. Аудис и Land Rover, и земельные участки в Пунта Баллена и в других частях Уругвая.[20] Гонсалес Валенсия сказал жителям Пунта-дель-Эсте, что он из Мексики и что охота была его профессия. Он записал своих учеников в частную школу и старался вести, казалось бы, обычный образ жизни, как и другие богатые жители этого района. Он не скрывал своего роскошного образа жизни и был замечен жителями за рулем дорогих автомобилей.[24]

Чтобы отмыть свои деньги, Гонсалес Валенсия работал через панамскую юридическую фирму. Mossack Fonseca, который создал два подставные компании от его имени: Montella Global S.A. и Deltodo Enterprises.[грамм] Эти две компании приобрели активы в Уругвае, работая через Asesores y Consultores del Sur Ltda. (Asconsur), консалтинговая компания в Монтевидео, которая работала в качестве их посредника. Их основным контактным лицом в Асконсуре была Джанелла Гуарино Анфосси. Montella Global S.A. купила несколько объектов недвижимости и инвестировала в этот сектор.[26][27] Deltodo Enterprises приобрела промышленные объекты в России и Китае.[28] Deltodo также намеревалась продавать крафтовую текилу в Мексике, но этот проект провалился.[29] Эта информация была выпущена через Панамские документы, массовая утечка документов с подробной информацией о офшорный 15 апреля 2015 года. И Гонсалес Валенсия, и его жена Венди Далаити Амарал Аревало упоминались в Панамских документах как связанные с обеими организациями.[28][30]

Гонсалес Валенсия и Амарал Аревало впервые были упомянуты в документе 17 января 2012 года, когда Вероника Корбо из Asconsur обратилась к Mossack Fonseca с просьбой предоставить им список компаний для покупки и стоимость транзакций. В тот же день юридическая фирма представила список из десяти потенциальных компаний, в том числе Montella Global SA 26 января Гуарино потребовал от Mossack Fonseca легализовать покупки в Пунта-дель-Эсте, поскольку их клиент хотел купить там активы, а правительство Уругвая потребовало бы это. согласования. После того, как процесс был отложен, 6 февраля Asconsur снова обратился за обновлением. На следующий день закупки были окончательно одобрены. Гонсалес Валенсия получил паспорт, подтверждающий его отношения с обоими организациями.[31]

В сентябре 2012 года Гуарино попросил Mossack Fonseca подписать петицию о предоставлении юридического помощника Гонсалесу Валенсии, если он когда-либо в этом нуждается. Месяц спустя она попросила юридическую фирму распространить правовую защиту на Панаму, чтобы Гонсалес Валенсия мог приобрести там активы. Mossack Fonseca заявила, что Гонсалес Валенсия смог сделать это с помощью Montella Global S.A. 15 июня Гуарино снова обратился к Mossack Fonseca и попросил у них список действующих компаний юридической фирмы. В октябре Асконсур сообщил Mossack Fonseca о том, что Гонсалес Валенсия хотел передать акции своих предприятий Эктору Амаралу Падилле, своему тестю, имеющему мексиканское гражданство.[26]

В декабре пара решила посмотреть, смогут ли они приобрести активы в Панаме, используя свои уругвайские компании. Mossack Fonseca ответила на них 3 января 2013 года, предоставив список из семи панамских фирм: Seaside Company, Clarisse Company, Amanecer Enterprises, Deltodo Enterprises, Delirio Business, Vani Business и Tarima Holding. 10 сентября Валерия Мартино из Asconsur подтвердила, что они перейдут к покупке Deltodo Enterprises и сделают собственниками Гонсалеса Валенсию и Амарала Аревало. 13 сентября Гуарино отправила Mossack Fonseca документ, подтверждающий, что она провела должную проверку знай своего клиента процесс. В августе 2015 года юридический документ показал, что его тесть жил по тому же адресу, что и Гонсалес Валенсия, в Пунта-дель-Эсте.[31] В ноябре Asconsur подал окончательный запрос на передачу активов, принадлежащих Montella Global S.A. в Уругвае, тестю Гонсалеса Валенсии (он был законным владельцем этой организации). Mossack Fonseca ответила Asconsur, что, поскольку Амарал Падилья является владельцем Montella Global S.A., изменения будут иметь место.[26]

Расследование затягивается

19 августа 2015 г., в день Министерство финансов США наложил санкции на нескольких членов Los Cuinis, включая жену Гонсалеса Валенсии,[32] Власти Уругвая начали тайное расследование в отношении пары. Они обнаружили, что Амарал Аревало имел внутренний банковский счет через HSBC и имел фирмы как в Уругвае, так и в Панаме. Она была законным владельцем панамской компании, известной как Montella Global S.A. Она также работала поверенным в другой компании, Tossa del Mar S.A., и в качестве директора Dalaithy S.A. От имени этих лиц было куплено несколько уругвайских активов.[33][34] Министерство финансов также обнаружило, что ей удалось Hotelito Desconocido в Томатлан, Халиско; W&G Arquitectos в Тепатитлан, Халиско; и HD Collection S.A. de C.V. в Штат Мексика.[час][36] Все они считались прикрытием для отмывания денег Los Cuinis.[37][4]

В течение 2015 года следователи собрали доказательства против этих двоих с помощью электронного наблюдения, видеозаписей, агентов и очевидцев. Позже они обнаружили, что Гонсалес Валенсия и его семья жили в Буэнос-Айресе много лет назад, но время от времени посещали Уругвай, пока не переехали туда навсегда в 2011 году.[33] Его последний иммиграционный отчет был в 2014 году, когда было обнаружено, что Гонсалес Валенсия уезжает в Бразилию со своей семьей через Асегуа, Серро-Ларго.[1] Исследователи выяснили, что помимо Гонсалеса Валенсии, его жены и троих детей, семья на несколько месяцев привезла в Уругвай своих мексиканских нянек и бабушек и дедушек по материнской линии.[33] Следователи обнаружили, что у Гонсалеса Валенсии не было официальной работы или счетов в банке. Деньги, которые он получил, поступали непосредственно из Мексики наличными, поскольку не было зафиксировано транзакций между международными банками, в которых можно было бы установить его имя.[38] Официальные лица Уругвая полагали, что характер этой деятельности был признаком того, что средства, вероятно, происходили от доходов от незаконного оборота наркотиков из Лос-Куинис и Картель нового поколения Халиско (CJNG).[20]

В марте 2016 года официальные лица Уругвая узнали, что правительство США выдало международный ордер на арест с намерением экстрадиции Гонсалеса Валенсии за якобы импорт кокаин и метамфетамин в США По мере расширения расследования в Уругвае официальные лица обнаружили, что Гонсалес Валенсия якобы отмывал миллионы долларов через бизнесмена в Пириаполис, Мальдонадо. Этот знакомый часто встречался с парой в их доме и на других общественных мероприятиях и предлагал Гонсалесу Валенсии купить несколько объектов недвижимости в Пунта-Баллене. Его также подозревали в том, что он помогал Гонсалесу Валенсии продавать и покупать иностранную и национальную валюту. Эти сделки были совершены в обменном пункте в Пириаполисе (недалеко от Пан де Асукар, Мальдонадо ), где следователи несколько раз видели Гонсалеса Валенсию и его жену. Также было зафиксировано, что контакт Пириаполиса доставил 20 000 долларов тестю Гонсалеса Валенсии в обменный пункт.[33]

Согласно телефонным записям, Гонсалес Валенсия и его ближайшие соратники называли Пунта-дель-Эсте «Тумбой», а Монтевидео - «Большой Тумбой» или «Большим городом». В Монтевидео следователи обнаружили, что Гонсалес Валенсия несколько раз встречался с контактом из Пириаполиса. Амарал Аревало уехал в мексиканский город Гвадалахара, Халиско, в начале 2016 года, но планировал вернуться в Уругвай через два месяца.[я] Когда его жена ушла, Гонсалес Валенсия часто приезжал в Монтевидео, чтобы повидаться со своими детьми, которые учились в Scuola Italiana, частная школа в столице в г. Карраско, Монтевидео, за календарный год.[33][40] Чтобы избежать долгих поездок из Пунта-дель-Эсте, он решил переехать в город и быть ближе к своим детям. Он останавливался в отеле, пока искал дом для покупки. Расследование подошло к завершающей стадии, когда полиция обнаружила, что Гонсалес Валенсия планировал покинуть страну с поддельным именем. Публикация «Панамских документов» всего за несколько дней до этого также усилила необходимость принятия правоохранительными органами мер по предотвращению бегства Гонсалеса Валенсии.[j] Затем они провели операцию по задержанию его и его ближайших соратников в Монтевидео.[33][41]

Арест

21 апреля 2016 года Гонсалес Валенсия покинул свой номер в отеле в Пунта Карретас, Монтевидео, чтобы забрать своих детей в их частную школу. Когда он вышел из отеля, полиция начала следовать по его следам, но движение помешало им предпринять попытку его задержать. Гонсалес Валенсия собрал школьные принадлежности своих детей, а также ценные семейные вещи. Следователи полагают, что Гонсалес Валенсия планировал покинуть страну и перевезти свою семью в Бразилию, поскольку он бывал там ранее несколько раз.[1] Причина, по которой он не сбежал из Уругвая немедленно, заключалась в том, что его жена была в Мексике, и он ждал ее прибытия перед отъездом.[42]

Около 18.00 офицеры Национальная полиция Уругвая и Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков арестовали Гонсалеса Валенсию, его тестя и еще девять подозреваемых. Гонсалес Валенсия попытался сбежать, но был быстро задержан.[43][44] Когда его собирались арестовать, он разбил свой iPhone, бросив его на землю.[k] В момент задержания он не был вооружен.[21] 23 апреля Амарал Аревало был арестован агентами по борьбе с наркотиками в Международный аэропорт Карраско после возвращения из Мексики.[4] Она сказала, что вернулась в Уругвай, чтобы забрать троих детей и отвезти их в Гвадалахару, Мексика.[39] Детей отвели в Уругвайский институт детей и подростков [es ] полицией,[46] и позже были помещены под опеку их тети, которая приехала в Уругвай из Мексики с Амаралом Аревало.[21] Позже дети вернулись в Мексику.[47]

25 апреля официальные лица Уругвая ворвались в особняк Гонсалеса Валенсии. На месте происшествия власти конфисковали 45 мобильных телефонов (один был спутниковый телефон ), 7 планшетных компьютеров, 9 ноутбуков и оружия.[l][49] Полиция изъяла несколько вещей внутри собственности, в том числе мебель и драгоценности.[50][51] Полиция обнаружила фальшивую стену, на которой висели рисунки детей Гонсалеса Валенсии. За стеной был пустой сейф. В один из компьютеров полиция извлекла фотографии его семьи во время охоты в Африке.[1]

Тюремное заключение

Через несколько дней после их ареста Гонсалес Валенсия был обвинен в отмывании денег в суде вместе с его женой и пятью другими подозреваемыми.[20][52] Следователи утверждали, что Гонсалес Валенсия успешно отмыл более 10 миллионов долларов США в Уругвае.[4] Они пришли к выводу, что эта схема отмывания денег была крупнейшей в истории Уругвая.[53][54] Мексиканские источники описали его как заместителя командира в Лос-Куинисе, чуть ниже его брата Абигаэля (псевдоним «Эль Куини»), который был арестован 28 февраля 2015 года в Мексике.[м][56] Его жена Амарал Аревало была названа ключевым подозреваемым по делу о том, что якобы возглавляла несколько бизнесов по отмыванию доходов в Los Cuinis.[53]

29 апреля 2016 года его перевели в недавно построенное здание в Комкаре, тюрьме строгого режима в Монтевидео.[57] Он находился в индивидуальной камере и имел только один час времени для отдыха во внутреннем дворике тюрьмы, но этот час был зарезервирован только для него, поскольку тюремные власти не хотели, чтобы он общался с другими заключенными. Ему разрешили читать книги и иметь записную книжку.[58][59] Гонсалес был отправлен в тюрьму вместе со своим тестем, двумя садовниками из Пунта-дель-Эсте, которые способствовали его схемам отмывания денег.[n] и его контакт из Пириаполиса.[61] В июне 2016 года тюремные власти провели расследование в камерах и обнаружили, что у Гонсалеса Валенсии было скрытое количество белого порошка, самана и соли. Когда его спросили, где он взял эти ингредиенты, он заявил, что они уже были в его камере, когда он туда пришел.[52]

Федеральные власти провели расследование в отношении тюремных надзирателей, поскольку они считали, что если Гонсалес Валенсия смог переправить эти предметы, то это означало, что он мог контрабандой пронести спутниковый мобильный телефон для связи с членами Los Cuinis.[59] Они также беспокоились о возможности установления отношений между тюремными охранниками и заключенными, особенно когда речь идет о деньгах.[62] Гонсалес Валенсия сообщил прессе, что несколько тюремных надзирателей пытали его при температуре ниже нуля, когда его попросили дать юридическое заявление.[52] Затем он устно угрожал убийством Министерству внутренних дел. Эдуардо Бономи, и сказал ему, что повесит его на мосту, если тюремные охранники продолжат его пытать.[o][64] В том же месяце мексиканские официальные лица прибыли в Монтевидео, чтобы поговорить со своими уругвайскими коллегами по этому делу, в частности, о роли Лос Куиниса и Гонсалеса Валенсии в Уругвае.[65] В июле федеральный судья приказал освободить Амарала Аревало из тюрьмы.[34]

В сентябре Гонсалес Валенсия был переведен в полицейскую тюрьму вместе со своим тестем.[66] Это решение было принято после того, как власти посчитали, что он может сбежать из тюрьмы или что кто-то потенциально может причинить ему вред. Находясь в тюрьме в Комкаре, он наладил связи с тюремными бандами. Следователи увидели, что он установил партнерские отношения с заключенным Луисом Альберто «Бетито» Суаресом,[п] когда-то самый разыскиваемый преступник Уругвая, и что он раздавал деньги другим заключенным, чтобы получить защиту или выкупить свой побег.[68] В том же месяце федеральный суд разрешил Амарал Аревало видеть своих детей в Мексике. Она заплатила штраф в размере 25 000 долларов США и получила 6-месячное разрешение на въезд и выезд из Уругвая. Ее защита заявила, что она не будет бежать на неопределенный срок, потому что ее дети находятся в Мексике, а ее муж и отец находятся в заключении в Уругвае.[20][47]

27 июня 2018 года официальные лица Уругвая обратились к судье с просьбой начать судебное разбирательство в Уругвае по уголовному делу Гонсалеса Валенсии. Они попросили судью рассмотреть вопрос о назначении ему четырех лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Кроме того, они сказали, что его жена и тесть должны получить два года, хотя эти два человека не находились под стражей на момент подачи этого устного запроса.[69]

11 марта 2020 г. защита Гонсалеса Валенсии выдала хабеас корпус и утверждал, что их клиент страдал от «бесчеловечного» обращения в тюрьме. В жалобе Гонсалес Валенсия уточнил, что ему не разрешали принимать посетителей и что тюремная охрана не давала ему спать. Он также утверждал, что за его камерой круглосуточно и без выходных велась видеокамера, и что его не кормили должным образом. Гонсалес Валенсия страдал от целиакии, из-за которой он не мог есть глютен, и жаловался, что тюремная еда не соответствует его медицинским потребностям. Он утверждал, что обращение было «незаконным и похоже на пытки».[70]

Судья Адриана Чамсариан отклонила хабеас корпус Гонсалеса Валенсии. Судья посчитал, что не было никаких доказательств того, что «условия содержания под стражей нарушали человеческое достоинство», как утверждал Гонсалес Валенсия в хабеас корпус. Прокурор Уругвая по борьбе с организованной преступностью Луис Пачеко попросил Чамсариана отклонить предложение Гонсалеса Валенсии, хотя он рекомендовал Министерству внутренних дел придерживаться четкого режима посещений. Он просил тюрьму разрешить членам семьи Гонсалеса Валенсии приносить ему еду - в чем ранее было отказано - и чтобы Гонсалес Валенсия не регистрировался при прохождении медицинского осмотра. Вовремя хабеас корпус Министерство внутренних дел попросило судью не передавать заключенного на судебные заседания, поскольку власти опасались, что он может сбежать. По этой причине было проведено слушание по видеоконференции. На втором слушании дела Гонсалеса Валенсии прокурор и судья отправились в тюрьму, чтобы навестить его.[70]

8 апреля 2020 года Гонсалеса Валенсию перевели в исправительную колонию Либертад. Официальные лица Уругвая заявили, что готовились к его экстрадиции в США и сделали это потому, что это была «пенитенциарная политика». Передача была одобрена Министерством внутренних дел.[71][72]

Процесс экстрадиции

16 июня 2016 года правительство США направило запрос об экстрадиции Гонсалеса Валенсии. Запрос был отправлен в посольство США в Монтевидео, а затем в Министерство иностранных дел. Оттуда его перевели в Верховный суд Уругвая, где он попал в руки федерального судьи. В запросе говорилось, что Гонсалес Валенсия разыскивается по обвинению в убийстве и незаконном обороте наркотиков в Калифорнии с 1990-х годов. Официальные лица Уругвая заявили, что содержание Гонсалеса Валенсии в тюрьме представляет опасность, поскольку их престиж находится в пределах досягаемости.[73][58] Власти обеспокоены тем, что его заключение в тюрьму увеличивает шансы подтолкнуть Los Cuinis к организации его побега.[65] На слушании по делу об экстрадиции Гонсалес Валенсия заявил, что он поддерживает возможность экстрадиции в США по его обвинениям, поскольку он будет ближе к своей семье в Мексике.[73][74]

22 февраля 2017 года правительство США официально оформило ходатайство о его экстрадиции.[75] 14 марта уругвайские власти заявили, что они анализируют правовой статус Гонсалеса Валенсии для его возможной экстрадиции в США. Обвинение заявило, что они обратятся к защите Гонсалеса Валенсии и спросят, хочет ли он немедленной экстрадиции. Если Гонсалес Валенсия отклонит запрос об экстрадиции, уругвайским властям придется проанализировать, соответствует ли запрос США правовым требованиям страны в отношении экстрадиции, и сначала предать Гонсалеса Валенсии суду в Уругвае, прежде чем отправить его в США.[76] Отмывание денег в Уругвае наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Если уругвайское правительство выберет этот маршрут, он будет экстрадирован в США после отбытия срока наказания по обвинениям в незаконном обороте наркотиков.[77]

2 мая 2017 года дата слушания по делу об экстрадиции была перенесена после того, как защита Гонсалеса Валенсии попросила больше времени для рассмотрения дела. Официальные лица Аргентины также просили правительство Уругвая арестовать все его активы в Уругвае. Они также подали ходатайство о расследовании в Аргентине Гонсалеса Валенсии и его сотрудников на предмет отмывания денег, поскольку некоторые из активов, которые они приобрели в Уругвае, были получены за счет доходов Аргентины.[78] Гонсалес Валенсия заявил своей защите, что не уверен, хочет ли он быть экстрадированным в США (ранее он упоминал, что хотел поехать в США, чтобы быть ближе к своей семье).[79]

31 мая 2017 года адвокаты Гонсалеса Валенсии представили две причины, по которым их клиента не следует экстрадировать в США. В своем первом обосновании они заявили, что срок давности поскольку его преступления в США прошли с тех пор, как они утверждали, что они длились всего 5 лет. Они также заявили, что Гонсалес Валенсию не следует экстрадировать в США, потому что он может столкнуться с смертный приговор или же пожизненное заключение. Законодательство Уругвая запрещает экстрадицию в случаях, когда экстрадируемое лицо может быть приговорено к более суровым приговорам, чем они были бы за преступление, совершенное в Уругвае.[80]

Процесс утверждения

22 июня 2017 г. уругвайские официальные лица из Прокуратура по борьбе с организованной преступностью [es ] согласился на экстрадицию Гонсалеса Валенсию в США после суда в Уругвае. Судья, однако, заявил, что для его экстрадиции правительство США должно было гарантировать, что Гонсалес Валенсия не столкнется с смертной казнью, пожизненным заключением или эквивалентным наказанием, более суровым, чем те, которые предусмотрены законодательством Уругвая.[81][82] Команда юристов Гонсалеса Валенсии в США заявила, что правительство США рассматривало возможность пожизненного заключения до запроса из Уругвая.[83]

5 сентября 2017 года правительство Уругвая согласилось удовлетворить запрос США об экстрадиции Гонсалеса Валенсии без суда в Уругвае.[84] Как только решение было окончательно утверждено, его защите было дано 10 дней на обжалование решения. Они сказали прессе, что подадут апелляцию. Если запрос об экстрадиции останется неизменным, правительству США потребуется 40 дней, чтобы принять условия, установленные правительством Уругвая.[85] Среди них было согласие с условием, что Гонсалес Валенсия будет временно освобожден из тюрьмы или ему будет предоставлена ​​бессрочная свобода в Уругвае, чтобы он мог добраться до США.[86] Защита Гонсалеса Валенсии заявила, что они будут обжаловать запрос об экстрадиции, и пояснила, что обвинения против него в США основаны на окружном суде Соединенных Штатов по округу Колумбия. Они прокомментировали, что он не разыскивался за убийство, как заявлялось ранее, и что Гонсалес Валенсия согласится на экстрадицию, если его защита достигнет соглашения с официальными лицами США.[87]

14 марта 2018 года власти Уругвая допросили Гонсалеса Валенсию на предмет наличия поддельного паспорта, которым он владел под вымышленным псевдонимом, после того как он заявил, что у него есть такой паспорт. Его защита заявила, что он использовал паспорт, чтобы замаскироваться и не быть связанным со своей семьей. Они пояснили, что Гонсалес Валенсия не был причастен к организованной преступности, как несколько его братьев и сестер, и что он уехал в Уругвай, чтобы быть подальше от них. Они также заявили, что Гонсалес Валенсия не пользовался этим паспортом в Уругвае, и там с него не должно взиматься плата.[88]

2 октября 2018 г. апелляционный суд г. Судебная система Уругвая подтвердил экстрадицию Гонсалеса Валенсии в США.[89] 16 октября Государственный департамент США, справедливость, и Министерство финансов объявило о совместных правоохранительных мерах против CJNG и опубликовало ранее опечатанные обвинительные заключения, обвиняемые в причастности к организованной преступности Гонсалесу Валенсии.[90] Апелляционный суд уведомил Гонсалеса Валенсию о своем решении 26 октября.[91] и заявил, что его защита должна до 8 ноября отменить решение Верховного суда Уругвая.[92] Защиту возглавляли два адвоката из Мальдонадо, Габриэла Гомес и Ана Аудиффред;[60] Предыдущий адвокат Гонсалеса Валенсии Виктор делла Валле ушел в отставку.[93]

19 ноября 2018 года защита Гонсалеса Валенсии подала последнюю апелляцию об экстрадиции в Верховный суд Уругвая. Они объяснили, что правительство США основывало запрос об экстрадиции на соглашении 1973 года между США и Уругваем, в котором говорилось, что преступники подлежат экстрадиции, если они предстали перед судом или были осуждены в США. Они утверждали, что это не относится к правовой ситуации Гонсалеса Валенсии, и что Вместо этого правительству США следовало использовать соглашение 1991 года, которое разрешает экстрадицию преступников, в отношении которых ведется расследование. Кроме того, защита заявила, что преступления 2007 года, в которых он обвинялся в США, достигли своего срок давности с 2013 года.[94]

13 февраля 2020 года Верховный суд подтвердил экстрадицию в США (при определенных условиях) Гонсалеса Валенсии. Первое условие гласило, что он не будет выдан до тех пор, пока он не исполнит свой приговор и не будет освобожден из-под уругвайского заключения. Второе условие заключалось в том, что его не должны судить за преступления, отличные от тех, которые указаны в запросе об экстрадиции, за исключением двух параграфов договора о выдаче между обеими странами. Третьим и последним условием было то, что Гонсалес Валенсия не должен быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению в случае признания его виновным.[95]

16 апреля 2020 года правительство США согласилось с тем, что Гонсалес Валенсия не подвергнется двойной опасности и что он не будет приговорен к смертной казни. Однако они заявили, что не согласятся с положением о пожизненном заключении, поскольку это оговаривается в их договоре об экстрадиции. Поскольку Гонсалес Валенсия уже отбыл свой приговор по отмыванию денег в Уругвае, существовала вероятность его освобождения, если сделка между обеими странами не будет заключена. Однако 29 апреля правительство Уругвая подтвердило, что Гонсалес Валенсия готов к экстрадиции.[96]

Трансфер в США

14 мая 2020 года Гонсалес Валенсия был переведен из тюрьмы в международный аэропорт Карраско и под усиленной охраной доставлен в США.[97]

Смотрите также

Сноски

  1. ^ Этот год был рассчитан исходя из его возраста, когда он был арестован в 2016 году. Источники сообщили, что ему было 40 в 2016 году.[1] Другой источник опубликовал его поддельный паспорт, на котором его звали Алонсо Торрес Ибарра из Халиско. Заявленная дата рождения - 31 июля 1976 г.[2][3]
  2. ^ Другие источники утверждают, что Эстела Валенсия Фариас может быть сводной сестрой Гонсалеса Валенсии. Она была описана как старше, чем остальные его братья и сестры.[5]
  3. ^ Улисес Джовани иногда пишется как Улисес Джованни.[9]
  4. ^ Согласно одному источнику, граждане Мексики бежали из Аргентины в 2012 году.[19]
  5. ^ Другой источник утверждает, что это был Círculo Mundial.[16]
  6. ^ В 2016 году, когда был арестован Гонсалес Валенсия, дом стоил 3,5 миллиона долларов США.[23]
  7. ^ Deltodo Enterprises также пишется как Del Todo Enterprise.[25]
  8. ^ Министерство финансов считает, что компания W&G Arquitectos купила Hotelito Desconocido в 2007 году с использованием незаконных средств.[35]
  9. ^ Позже она подтвердила, что покинула Уругвай, чтобы решить некоторые юридические вопросы в Мексике.[39]
  10. ^ Полицейский провод прослушивал один из его телефонных разговоров и слышал, как он сказал, что заберет своих детей и уедет из Уругвая.[1]
  11. ^ Другой источник утверждает, что он сломал свой iPhone руками.[45]
  12. ^ Спутниковый телефон использовался Гонсалесом Валенсией для связи с людьми за пределами Уругвая, оставаясь незамеченным.[48]
  13. ^ Другие источники описали его как главного лидера Los Cuinis, потому что он принял на себя командование группой после ареста своего брата.[55]
  14. ^ По версии следствия, два садовника согласились поставить автомобили Гонсалеса Валенсии под своим именем, чтобы не вызывать подозрений против него.[60]
  15. ^ Гонсалес Валенсия сделал этот комментарий в первые дни своего заключения. Позже он извинился за эти заявления.[63]
  16. ^ Суарес был освобожден из тюрьмы в марте 2017 года после отбытия наказания.[67]

Источники

  1. ^ а б c d е ж Муслера, Фернанда (30 апреля 2016 г.). "Las últimas horas de un narco suelto en Uruguay". Эль-Паис (на испанском). В архиве из оригинала от 3 июня 2016 г.
  2. ^ "Pasaporte: Алонсо Торрес Ибарра". Теледоце; документ из Правительство Мексики. 2016. В архиве из оригинала от 26 марта 2017 г.
  3. ^ "Estados Unidos pidió la extradición del mexicano Gerardo González Valencia" (на испанском). Теледоце. 17 июля 2016 г. В архиве из оригинала 18 июня 2016 г.
  4. ^ а б c d Саинс, Луис Карлос (2 мая 2016 г.). "Por la esposa cae otro 'Cuini'". Зета (на испанском). В архиве из оригинала от 4 мая 2016 г.
  5. ^ "Van tras 18 de 'Los Cuinis'" (на испанском). Реформа. 29 июля 2015. В архиве из оригинала от 22 марта 2017 г.
  6. ^ а б Лангнер, Ана (16 декабря 2015 г.). "EU liga al periódico Unomásuno y a su dueño con el narcotráfico". Эль-Экономиста (на испанском). В архиве из оригинала от 22 марта 2017 г.
  7. ^ Галан, Надя (2016). "Un capo del cartel más rico del mundo vivió en la Argentina con toda su familia" (на испанском). Perfil. В архиве из оригинала 16 февраля 2017 года.
  8. ^ "El Gobierno Federal busca a 18 de 'Los Cuinis'" (на испанском). Televisa. López-Dóriga Digital. 29 июля 2015. В архиве из оригинала от 22 марта 2017 г.
  9. ^ Уэрта Васкес, Хуан Карлос (15 января 2016 г.). "El Menchito, un desafío para la PGR". Proceso (на испанском). В архиве из оригинала от 1 марта 2017 г.
  10. ^ "Va el gobierno tras 18 Integrantes de Los Cuinis, clan de los González Valencia" (на испанском). Эль-Сур-де-Акапулько. 29 июля 2015. В архиве из оригинала от 22 марта 2017 г.
  11. ^ Ceballos, G .; González, C .; Мартинес, Э. (22 сентября 2010 г.). «Spermophilus adocetus (Cuinique)» (на испанском). Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. В архиве из оригинала от 19 марта 2017 г.
  12. ^ "Estados Unidos pidió a Uruguay la extradición del líder narco mexicano González Valencia" (на испанском). Semanario Búsqueda. 16 июня 2016 г. В архиве из оригинала 18 июня 2016 г.
  13. ^ Алмада Моралес, Хорхе (11 апреля 2016 г.). "'El Mencho ', el deportado que se convirtió en el narco más sanguinario " (на испанском). Univision. В архиве из оригинала от 1 марта 2017 г.
  14. ^ "Соединенные Штаты против Гонсалеса-Валенсия". Окружной суд США округа Колумбия. 19 апреля 2016. С. 1–4. В архиве из оригинала 14 сентября 2018 г. - через CourtListener.
  15. ^ а б Klipphan, Andrés (2016). "La historia de Los Cuinis" (на испанском). Revista Veintitrés. В архиве из оригинала от 26 марта 2017 г.
  16. ^ а б c d е ж грамм час Месси, Вирджиния (10 декабря 2016 г.). "Negocios y hoteles de lujo: las huellas en el país del clan narco más rico del mundo" (на испанском). Кларин. В архиве из оригинала от 21 марта 2017 года.
  17. ^ а б "Fiscalía argentina pidió embargar bienes de Los Cuinis en Uruguay" (на испанском). Caras y Caretas. 7 февраля 2017. В архиве из оригинала 15 февраля 2017 года.
  18. ^ "Llega una cadena mexicana". La Nación (на испанском). 9 сентября 2009 г. В архиве из оригинала от 26 марта 2017 г.
  19. ^ "Qué hacía en la Argentina el millonario capo narco mexicano González Valencia" (на испанском). Todo Noticias. 20 апреля 2017. В архиве from the original on 25 June 2017.
  20. ^ а б c d е Barrenech, Eduardo (16 September 2016). "Esposa de narco mexicano pagó una fianza y podrá salir del país". Эль-Паис (на испанском). В архиве из оригинала на 1 октября 2016 г.
  21. ^ а б c "Líder de cártel mexicano está bajo seguridad especial; le incautaron nueve autos, notebooks y 45 celulares, uno satelital" (на испанском). La Diaria. 26 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 27 апреля 2016 г.
  22. ^ Месси, Вирджиния (10 декабря 2016 г.). "El chef argentino que desapareció en manos del cartel de Los Cuinis". Кларин (на испанском).
  23. ^ а б "Quincho Grande: la propiedad del narco mexicano en Punta del Este" (на испанском). Теледоце. 26 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 27 апреля 2016 г.
  24. ^ а б "Detienen en Uruguay a un líder del Cártel 'Los Cuinis'" (на испанском). Эль Универсал. 26 апреля 2016 г. В архиве из оригинала от 2 июля 2016 г.
  25. ^ Espino Bucio, Manuel (18 May 2016). "Vivían como ricos, hasta que jueza uruguaya descubrió que eran capos mexicanos" (на испанском). La Crónica de Hoy. В архиве из оригинала от 22 июня 2016 г.
  26. ^ а б c "Un estudio uruguayo obtuvo a través de Mossack Fonseca sociedades para supuestos narcos mexicanos con residencia en Punta del Este" (на испанском). Semanario Búsqueda. Апрель 2016 г. В архиве из оригинала 26 марта 2017 г.. Получено 22 марта 2017.
  27. ^ Гамильтон, Марта М. (25 апреля 2016 г.). «Подозреваемые, связанные с картелями, арестованы после разоблачения панамских документов». Международный консорциум журналистов-расследователей. В архиве с оригинала от 30 января 2017 г.
  28. ^ а б LaSusa, Mike (25 April 2016). "Mexico Cartel Suspect Named in Panama Papers Arrested in Uruguay". InSight Crime. В архиве из оригинала 28 апреля 2016 г.
  29. ^ "Los Cuinis buscan crear tequila para lavar recursos" (на испанском). Эль Универсал. 5 августа 2016. В архиве из оригинала 10 июня 2016 г.
  30. ^ "Detenido en Uruguay el narco mexicano Gerardo González Valencia". Эль-Паис (на испанском). 23 апреля 2016 г. В архиве из оригинала от 24 апреля 2016 г.
  31. ^ а б "Mossack Fonseca al servicio de Los Cuinis" (на испанском). Эль Диарио де Коауила. 10 апреля 2016 г. В архиве из оригинала от 26 марта 2017 г.
  32. ^ "Деловая сеть казначейских санкций Организации по незаконному обороту наркотиков Los Cuinis". Министерство финансов США. 19 августа 2015. В архиве из оригинала от 22 августа 2015 г.
  33. ^ а б c d е ж "Los negocios del matrimonio narco mexicano que había encontrado el paraíso en Punta del Este" (на испанском). Maldonado Noticias. 26 апреля 2016 г. В архиве из оригинала от 4 июля 2016 г.
  34. ^ а б "Esposa del líder de 'Los Cuinis' fue liberada por la Justicia uruguaya" (на испанском). Теледоце. 5 июля 2016. В архиве из оригинала 7 июля 2016 г.
  35. ^ Herrera, Luis (26 January 2017). "La caída del Hotelito Desconocido" (на испанском). Reporte ndigo. В архиве из оригинала от 26 марта 2017 г.
  36. ^ "Ellas son las 'narcoempresarias'" (на испанском). El Debate de Sinaloa. 15 декабря 2015. Архивировано с оригинал 20 февраля 2016 г.. Получено 25 марта 2017.
  37. ^ Loret de Mola, Carlos (25 August 2015). "El paraíso secreto del Cártel de Jalisco Nueva Generación" (на испанском). Эль Универсал. В архиве from the original on 28 August 2015.
  38. ^ "Se revela trama de cómo mexicanos lavaban dinero en la plaza uruguaya". Эль-Паис (на испанском). 25 апреля 2016 г. В архиве из оригинала от 26 апреля 2016 г.
  39. ^ а б "Enviaron a prisión a la esposa del integrante del cartel 'Los Cuinis' radicado en Punta del Este" (на испанском). Maldonado Noticias. 24 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 27 апреля 2016 г.
  40. ^ Cambiaso, Fabián (6 May 2016). "Policía ingresó sin orden judicial a la Scuola para detener a narco" (на испанском). ECOS Uruguay. В архиве из оригинала от 26 марта 2017 г.
  41. ^ Álvarez Acevedo, Carlos (23 April 2016). "Detienen en Uruguay al segundo al mando de Los Cuinis; apreció en Panama Papers". Зета (на испанском). В архиве из оригинала от 24 апреля 2016 г.
  42. ^ Arroyo, Elda (25 May 2016). "Un cuini en Uruguay" (на испанском). El Cambio. В архиве из оригинала от 26 марта 2017 г.
  43. ^ "Once detenidos en Uruguay por su vínculo con cartel mexicano". Эль-Паис (на испанском). 23 апреля 2016 г. В архиве из оригинала от 24 апреля 2016 г.
  44. ^ "Justicia uruguaya procesa por lavado de activos a líder de cártel mexicano que vivía en Punta del Este" (на испанском). La Diaria. 25 апреля 2016 г. В архиве из оригинала от 26 апреля 2016 г.
  45. ^ "Mexicano fue detenido cuando pensaba huir del país" (на испанском). Портал Монтевидео. 25 апреля 2016 г. В архиве из оригинала от 26 марта 2017 г.
  46. ^ "El mexicano que se presentaba como "cazador" en Punta del Este". Эль-Паис (на испанском). 25 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 25 апреля 2016 г.
  47. ^ а б "Esposa del narco González Valencia paga U$S 25.000 de fianza y viaja a México" (на испанском). Semanario Búsqueda. 15 сентября 2016 г. В архиве из оригинала 17 сентября 2016 г.
  48. ^ "Mando de 'Los Cuinis' hablaba vía satélite y recibía "dinero vivo" en Uruguay". Proceso (на испанском). 26 апреля 2016 г. В архиве from the original on 1 March 2017.
  49. ^ "Narco mexicano preso en Uruguay hablaba por satélite y recibía dinero "vivo"". U-T Сан-Диего (на испанском). 25 апреля 2016 г. В архиве from the original on 14 April 2019.
  50. ^ "Bienes de narco mexicano quedaron a disposición de la Justicia". Эль-Паис (на испанском). 29 апреля 2016 г. В архиве из оригинала от 3 июня 2016 г.
  51. ^ "Fiscal de Corte: "El Guardián" fue clave para detener a narco mexicano". Эль-Паис (на испанском). 27 April 2016. В архиве из оригинала 28 апреля 2016 г.
  52. ^ а б c "El líder de Los Cuinis fue transladado "para que no se fugue"". Эль-Паис (на испанском). 4 октября 2016 г. В архиве из оригинала 15 октября 2016 г.
  53. ^ а б "Fue presa esposa de supuesto líder narco". Эль-Паис (на испанском). 25 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 25 апреля 2016 г.
  54. ^ "Desatan Cuinis golpe histórico en Uruguay" (на испанском). Zócalo Saltillo. 25 апреля 2016 г. В архиве из оригинала от 26 апреля 2016 г.
  55. ^ "El narco mexicano detenido fue embargado por US$10 millones". Эль-Паис (на испанском). 26 апреля 2016 г. В архиве из оригинала от 26 апреля 2016 г.
  56. ^ "Cae en Uruguay Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis que apareció en #PanamaPapers". Proceso (на испанском). 23 апреля 2016 г. В архиве from the original on 1 March 2017.
  57. ^ "Narco mexicano recluido en celdario de máxima seguridad del Comcar". Эль-Паис (на испанском). 29 апреля 2016 г. В архиве с оригинала от 30 апреля 2016 г.
  58. ^ а б "EE.UU. pidió extradición de jefe narco mexicano". Эль-Паис (на испанском). 17 июня 2016 г. В архиве из оригинала от 22 июля 2016 г.
  59. ^ а б "Narco puso a prueba la seguridad en el Comcar". Эль-Паис (на испанском). 3 июня 2016 г. В архиве из оригинала от 3 июня 2016 г.
  60. ^ а б "Tribunal de Apelaciones confirmó la extradición del 'Cuini' Gerardo González Valencia a EEUU" (на испанском). Maldonado Noticias. 31 октября 2018. В архиве с оригинала от 1 ноября 2018 г.
  61. ^ "Narco mexicano radicado en Punta del Este y otras 4 personas a la cárcel por lavado de activos" (на испанском). Maldonado Noticias. 24 апреля 2016 г. В архиве с оригинала на 1 июня 2016 г.
  62. ^ "Preocupación de Interior por "niveles de confianza" entre presos y policías". Эль-Паис (на испанском). 9 июня 2016. В архиве из оригинала 10 июня 2016 г.
  63. ^ Espinoza, Guillermo (7 September 2018). "El hermano discreto" (на испанском). Eje Central. В архиве из оригинала 8 сентября 2018 г.. Получено 14 сентября 2018.
  64. ^ "Líder de Los Cuinis amenazó de muerte a Eduardo Bonomi". Эль-Паис (на испанском). 2 июня 2016 г. В архиве из оригинала от 4 июня 2016 г.
  65. ^ а б "Fiscales mexicanos pidieron datos sobre narco capturado". Эль-Паис (на испанском). 9 июня 2016. В архиве из оригинала от 9 июля 2016 г.
  66. ^ "El Cuini fue trasladado a unidad policial". Эль-Паис (на испанском). 24 сентября 2016 г. В архиве из оригинала 2 октября 2016 г.
  67. ^ "Betito, el jefe de un ejército de sicarios, será liberado el sábado" (на испанском). Эль Обсервадор. 23 марта 2017. В архиве из оригинала от 24 марта 2017 г.
  68. ^ "Narco mexicano transladado 'por seguridad'" (на испанском). Telenoche Online. 10 октября 2016 г. В архиве из оригинала от 4 октября 2016 г.
  69. ^ "Fiscalía pidió condena para González Valencia por lavado". Эль-Паис (на испанском). 4 июля 2018. В архиве from the original on 4 July 2018.
  70. ^ а б "Justicia rechazó reclamo de mexicano por tratos 'inhumanos' en la cárcel". Semanario Búsqueda (на испанском). 12 марта 2020.
  71. ^ "Interior trasladó al narco Gerardo González Valencia por razones de 'política carcelaria'". Портал Монтевидео (на испанском). 8 апреля 2020.
  72. ^ "Trasladaron al narco mexicano con pedido de extradición de EE.UU. al penal de Libertad". Теледоце (на испанском). 8 апреля 2020.
  73. ^ а б "Llegó desde Estados Unidos el pedido de extradición para el narco Gerardo González Valencia" (на испанском). Maldonado Noticias. 17 июня 2016 г. В архиве from the original on 28 June 2016.
  74. ^ "Líder de 'Los Cuinis' aceptará extradición a EEUU" (на испанском). Caras y Caretas. 26 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 15 февраля 2017 года.
  75. ^ "EEUU formalizó pedido de extradición de líder de Los Cuinis" (на испанском). Caras y Caretas. 22 февраля 2017. В архиве из оригинала 14 марта 2017 г.
  76. ^ "Extraditarán al narco mexicano Gerardo González Valencia a Estados Unidos" (на испанском). Теледоце. 14 марта 2017. В архиве из оригинала 15 марта 2017 г.
  77. ^ "Narcotraficante mexicano de 'Los Cuinis' es enviado a prisión en Uruguay por lavado de activos" (на испанском). Рейтер. 24 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 25 апреля 2016 г.
  78. ^ "Se postergó la audiencia de extradición del líder del cártel narcotraficante Los Cuinis" (на испанском). Теледоце. 2 May 2017. В архиве from the original on 25 June 2017.
  79. ^ Barreneche, Eduardo (3 May 2017). "Posponen las extradiciones del Cuini y de cambistas brasileños". Эль-Паис (на испанском). В архиве from the original on 25 June 2017.
  80. ^ "Líder narco presentó recurso ante Crimen Organizado para no ser extraditado a Estados Unidos" (на испанском). Теледоце. 31 May 2017. В архиве из оригинала от 26 июня 2017 г.
  81. ^ "Uruguay acepta extradición a EE.UU. de mexicano preso por lavado de activos" (на испанском). Субрайядо. 22 июня 2017. В архиве из оригинала от 26 июня 2017 г.
  82. ^ "Aprueban la extradición a Estados Unidos del líder narco Gerardo González Valencia" (на испанском). Теледоце. 16 июня 2017. В архиве из оригинала от 26 июня 2017 г.
  83. ^ "En EEUU iban a pedir perpetua para Cuini". Эль-Паис (на испанском). 23 июня 2017. В архиве from the original on 25 June 2017.
  84. ^ "Capo de Los Cuinis capturado en Uruguay será extraditado a EU". Proceso (на испанском). 5 сентября 2017. В архиве из оригинала от 6 сентября 2017 г.
  85. ^ "La Justicia uruguaya concedió la extradición del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia" (на испанском). Теледоце. 7 сентября 2017. В архиве с оригинала от 20 марта 2018 г.
  86. ^ "Narco mexicano detenido en Uruguay será extraditado a Estados Unidos" (на испанском). Espectador. 7 сентября 2015. В архиве из оригинала от 6 сентября 2017 г.
  87. ^ "Cuini: Della Valle apelará extradición". Эль-Паис (на испанском). 6 сентября 2017. В архиве с оригинала 10 марта 2018 г.
  88. ^ "González Valencia declaró por pasaporte". Эль-Паис. 14 марта 2018. В архиве from the original on 18 October 2018.
  89. ^ "Integrante del cártel 'más rico del mundo' preso en Uruguay será extraditado a EE.UU". Эль-Паис (на испанском). 31 октября 2018. В архиве с оригинала 31 октября 2018 г.
  90. ^ «Министерство юстиции, казначейство и государственные департаменты объявляют о скоординированных усилиях по обеспечению соблюдения законов против картеля Халиско Нуэва Хенерасьон». Министерство юстиции США. 16 октября 2018. В архиве из оригинала 17 октября 2018 г.
  91. ^ "Integrante del cartel Los Cuinis preso en Uruguay será extraditado a EEUU" (на испанском). El Observador. 31 октября 2018. В архиве с оригинала от 1 ноября 2018 г.
  92. ^ "Tribunal de Apelaciones confirmó extradición del mexicano González Valencia" (на испанском). Субрайядо. 31 октября 2018. В архиве с оригинала от 1 ноября 2018 г.
  93. ^ "El preso más custodiado de Uruguay será extraditado" (на испанском). Océano FM. 31 октября 2018. В архиве с оригинала 31 октября 2018 г.
  94. ^ "Presunto narco mexicano presentó recurso ante la SCJ para evitar extradición". Эль Обсервадор (на испанском). 26 ноября 2018. В архиве from the original on 26 November 2018.
  95. ^ "Suprema Corte confirmó extradición a Estados Unidos de narco mexicano preso en Uruguay". Subrayado (на испанском). 13 февраля 2020.
  96. ^ "La Justicia comunicó a EE.UU. que mexicano ya puede ser extraditado". La Busqueda (на испанском). 29 апреля 2020.
  97. ^ "Extraditan al narco González Valencia con importante operativo de seguridad". Subrayado (на испанском). 14 мая 2020.

внешняя ссылка