Клаудио Осорио - Claudio Osorio

Клаудио Осорио Mugshot - 2013

Клаудио Осорио, родился 16 ноября 1958 г., Венесуэльский предприниматель и бизнесмен из Майами, Флорида. Он стал известен в конце 1990-х годов (Осорио был назван «предпринимателем года» Эрнст & Янг в 1997 г.) в связи с расширением его компании CHS Electronics, в прошлом ведущий международный дистрибьютор микрокомпьютеров, периферийных устройств и программного обеспечения, который обанкротился после бухгалтерских скандалов.[1][2] Следующая компания, основанная Осорио Innovida, также прошла конкурсное производство и, в конечном итоге, банкротство. Осорио сталкивается с пятью отдельными судебными исками за мошенничество.[3] Инвесторы утверждали, что миллионы исчезли со счетов Innovida.[3] Он и его жена Амарилис обвиняются в ограблении благотворительной организации по строительству домов на Гаити после землетрясения 2009 года. Осорио объявил о банкротстве в 2011 году.[4] В декабре 2012 года Осорио был арестован и обвинен в причастности к мошенничеству на 40 миллионов долларов.[5] В 2013 году он был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за мошенничество.[6]

CHS Electronics

CHS Electronics была публичной компанией с августа 1994 года. В 1995 году Осорио перешел на Nasdaq листинг smallcap.[7] В 1997 году проверенные счета CHS Electronics показали, что объем продаж составил 4,75 миллиарда долларов, а чистая прибыль - 48,3 миллиона долларов.[8] Также в 1997 г. компания CHS Electronics предложила акции компании CHS Electronics на сумму 475 миллионов долларов. Raymond James & Associates [9] был крупнейшим андеррайтингом за пределами Нью-Йорка за год. Около 20 процентов предложения было направлено крупным иностранным институциональным инвесторам через европейские офисы.[10]

К 2000 году, однако, цена акций CHS Electronics упала. Электроника Osorio CHS заполнена для главы 11.[1] С тех пор Осорио был обвинен в гражданском мошенничестве в нескольких судебных процессах, а в 2010 году против него было возбуждено уголовное дело в Швейцарии в отношении CHS на сумму 220 миллионов долларов.[11] Также сообщалось, что SEC расследовал Осорио на предмет «возможных нарушений федеральных законов о ценных бумагах».[12]

Innovida

В 2007 году Осорио основал Innovida, который был производителем строительных материалов:[13] «Компания открыла заводы в Северном Майами-Бич и нескольких зарубежных странах. Осорио обхаживал знаменитостей в январе 2010 года, чтобы убедить их, что он поможет предоставить доступные дома жертвам разрушительного землетрясения на Гаити ».[14] Однако в декабре 2011 года судья суда по делам о банкротстве постановил ликвидировать Innovida после того, как «предложение Осорио о реорганизации долгов его бывшей компании InnoVida Holdings было подано« недобросовестно »и включает« бессмысленное »объяснение того, что случилось с миллионами. долларов недостающих средств ». [14]

Innovida получил 3,5 миллиона долларов США займов Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) для строительства домов в Гаити после землетрясения. В сентябре 2011 года OPIC начала подвергать сомнению «отрицательный операционный денежный поток Innovida».[15] Назначенный судом управляющий, ответственный за расследование финансов Innovida, указал, что «37,5 миллионов долларов были переведены в офшор, но он пока не смог выяснить, что случилось с деньгами».[15] Осорио использовал свое конституционное право ссылаться на право пятой поправки против самооговора, когда его спросили, использовались ли средства компании для оплаты личных расходов.[16]

Осорио и его бывшая компания InnoVida были банкротами с марта 2011 года. После нескольких многомиллионных судебных процессов Осорио был вынужден выставить свой особняк на Звездном острове на аукцион.[16][17]

Сбор средств

Осорио организовал громкие мероприятия по сбору средств и пожертвовал Хиллари Клинтон, Бараку Обаме и демократам более 80 000 долларов, согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии.

Арест и уголовные обвинения

В пятницу, 7 декабря 2012 года, Клаудио Осорио и Крейг Толл, финансовый директор InnoVida, были арестованы в Майами, Флорида, после того, как им были предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и одному пункту обвинения в крупном мошенничестве.[18] И Осорио, и Толл также обвиняются в мошенничестве со стороны SEC за нарушение федеральных законов о ценных бумагах.

Федеральные обвинители заявили, что Осорио обманывал инвесторов с 2007 по 2010 год, преувеличивая финансы компании и кладя в карман миллионы долларов, чтобы финансировать роскошный образ жизни.[19] Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Осорио незаконно использовал деньги инвесторов для оплаты особняка в Майами-Бич, автомобиля Maserati и дома для отдыха в горах в Колорадо.[20][21]

Рекомендации

  1. ^ а б CHS Electronics подает заявление о банкротстве
  2. ^ http://www.siliconinvestor.com/readreplies.aspx?msgid=8575501
  3. ^ а б Делового человека из Майами подали в суд за мошенничество с домами на Гаити
  4. ^ Предприниматель из Майами Клаудио Осорио подает файлы для главы 11 19 марта 2011 г., CBS Майами
  5. ^ [1]
  6. ^ Бизнесмен из Майами Клаудио Осорио получил 12 лет тюрьмы за обвинение в мошенничестве Джей Уивер, 18 сентября 2013 г., Майами Геральд
  7. ^ Обыкновенные акции CHS Electronics допущены к листингу на Nasdaq smallcap
  8. ^ Годовой отчет CHS Electronics за 1998 год
  9. ^ На этой неделе ожидается размещение акций и конвертируемых долговых обязательств
  10. ^ История компании Raymond James Financial
  11. ^ Клаудио Осорио поставил цель швейцарского зондирования на 220 миллионов долларов
  12. ^ SEC расследует Клаудио Осорио
  13. ^ Профиль компании Innovida
  14. ^ а б Судья суда по делам о банкротстве отклонил предложение Осорио
  15. ^ а б Агентство запросило у InnoVida доказательство денежного следа
  16. ^ а б Пара, обвиняемая в мошенничестве на Гаити, объявила о банкротстве
  17. ^ Дом Клаудио Осорио готовится к аукциону 3 ноября.
  18. ^ [2]
  19. ^ [3]
  20. ^ [4]
  21. ^ [5]