Расследователь утечки - Diversion Investigator - Wikipedia
 | Эта статья не цитировать любой источники. (Август 2008 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Расследователь утечки (DI) - название должности специалиста в отдел по борьбе с наркотиками (DEA) Министерство юстиции США. Большинство DI являются частью программы DEA по контролю за переадресацией и закреплены за различными полевыми офисами DEA по всей территории США и в нескольких зарубежных странах. ДИ несут ответственность за решение проблемы отвлечение контролируемых фармацевтические препараты и регулируется химикаты из законных каналов, по которым они производятся, распространяются и распределяются. Миссия DI - помочь фармацевтической и химической промышленности США соответствовать требованиям Федерального Закон о контролируемых веществах (CSA) и других соответствующих законов, а также международных договоров и конвенций. ДИ проводят расследования для выявления и расследования предполагаемых источников утечки и принимают соответствующие меры. уголовное, гражданские и / или административные иски.
Должность DI изначально была известна как «следователь по соблюдению нормативных требований» и была создана для выполнения нормативных обязанностей Бюро по наркотикам и опасным средствам (BNDD) после вступления в силу CSA в 1970 году. Примерно в 1983-84 годах должности было присвоено ее нынешнее название. Одно ключевое различие между позицией DI и DEA Специальный агент заключается в том, что DEA никогда не разрешало DI (или их предшественникам, проводящим расследования) носить огнестрельное оружие или выполнять традиционные правоохранительные органы такие действия, как аресты или контроль над осведомителями. С другой стороны, специальные агенты DEA - это полностью уполномоченные сотрудники федеральных правоохранительных органов. С 1971 по 1995 год ДИ классифицировались как серия 1810 (генеральный следователь) в системе государственной службы США. В других федеральных агентствах следователи серии 1810 выполняли административные следственные функции, такие как предварительное расследование допуски безопасности (Офис управления персоналом и Служба безопасности обороны ) или исследования равные возможности трудоустройства нарушения (Комиссия по равным возможностям трудоустройства ). В 1995 году DEA реклассифицировало DI в серия 1801 (общая проверка, расследование, исполнение и соблюдение) отражать сочетание уголовных, гражданских и административных следственных функций должности.
Для выполнения своей миссии ДИ проводят широкий спектр следственных действий. Одним из таких мероприятий является запланированное регулирующее расследование (или аудит) зарегистрированных обработчиков контролируемые вещества. Эти расследования служат для предотвращения утечки путем оценки процедур ведения документации владельцев регистраций, безопасность меры предосторожности и общее соблюдение CSA и правил реализации. Законные обработчики контролируемых веществ, подлежащих расследованию регулирующими органами, включают производителей лекарств, дистрибьюторов (оптовых торговцев), импортеров и экспортеров, а также наркотик лечебные программы, которые в первую очередь предназначены для метадон наркозависимым в рамках программы лечения наркозависимости.
В последнее время наблюдается растущее стремление расследовать утечку контролируемых веществ, связанную с продажей и распространением через Интернет. Быстро меняющаяся среда и рост утечки контролируемых веществ через Интернет создали потребность в программах, нацеленных на эти источники утечки.
Часто ДИ участвуют в расследованиях, направленных на наиболее серьезных нарушителей регистрации на уровне практикующего врача (например, практикующих врачей, аптеки и т. д.) законов и постановлений о контролируемых веществах. Эти зарегистрированные лица имеют задокументированную или предполагаемую историю утечки наркотиков / химических веществ на незаконный рынок. ДИ собирают и анализируют информацию, полученную в ходе расследований, и консультируются с надзорным персоналом, чтобы определить, оправдано ли уголовное преследование. ДИ работают в тесном сотрудничестве с DEA Специальные агенты и государственные и местные правоохранительные органы сотрудники, которые оказывают помощь в совершении тайных покупок и оформлении ордера на обыск. DI также тесно сотрудничают с поверенными DEA, Прокуратура США и государственные и местные прокуроры. ДИ обязаны давать показания о результатах расследования в ходе уголовных процессов, большое жюри производство и административные слушания.
Ключевая функция должности DI заключается в поддержании связи со всеми уровнями зарегистрированных в США лекарств и химических веществ, включая фармацевтическую и химическую промышленность. DI часто отвечают на вопросы владельцев регистраций об их обязанностях в соответствии с CSA. Многие DI также участвуют в сокращении спроса в своих полевых офисах и сообщество программы вне досягаемости.
Иностранные инвесторы являются экспертами в юридических и нормативных вопросах, касающихся наркотиков, психотропный вещества и регулируемые химикаты. Они служат советниками / консультантами для иностранного хозяина. правительства в создании программ предотвращения утечки информации.