Скандал с гольденбергом - Goldenberg scandal

В Скандал с гольденбергом был политический скандал где Кенийский Было обнаружено, что в 1990-х годах правительство субсидировало экспорт золота, выходящее далеко за рамки стандартных договоренностей, заплатив компании Goldenberg International на 35% больше (в Кенийские шиллинги ), чем их валютная выручка. Хотя теоретически кажется, что эта схема была предназначена для твердая валюта для страны это, по оценкам, обошлось Кении в эквивалент более 10% годового валового внутреннего продукта страны,[1] и возможно, что золото не было экспортировано или было экспортировано в минимальном количестве. Скандал, похоже, замешан политическая коррупция на высших уровнях правительства Даниэль Арап Мои. Чиновники в бывшем правительстве Мваи Кибаки также были замешаны.

Фон

Как и в большинстве стран, Кения поощряет Международная торговля путем предоставления безналогового статуса коммерческим предприятиям, занимающимся экспортом товаров, а иногда и субсидирования этого экспорта. Скандал с Гольденбергом был основан на том факте, что экспортеры, депонировавшие выручку в долларах США в Кению, Центральный банк получил взамен эквивалент в кенийских шиллингах плюс 20 процентов.

Тем не мение, золотодобыча представляют крошечную часть ВВП Кении, имея только один действующий золотой рудник (на Какамега ). Поэтому Goldenberg International разработал схему контрабанды золота в Кению из Конго, чтобы они могли законно экспортировать его по более высокой экспортной цене, предлагаемой правительством Кении.

Подробности

Главным архитектором схемы был родственник кенийского бизнесмена. Камлеш Паттни. Однако именно Паттни основал Goldenberg International для реализации схемы.[2] Почти все политики в правительстве Мои и значительный процент Кибаки правительство были обвинены. Судебная система, как представляется, также принимала активное участие: двадцать три старших судьи Кении ушли в отставку после того, как доказательства показали их причастность.[3]

Схема началась в 1991 году, почти сразу после того, как правительство Кении, следуя указаниям МВФ, приняло меры по реформированию экономики и увеличению международной торговли и инвестиций, и, похоже, прекратилось в 1993 году, когда она была разоблачена осведомитель, Дэвид Муньякей. В результате этого Муньякей был уволен со своей должности в Центральном банке Кении и оставался практически без работы до своей смерти в 2006 году.[4] По факту аферы было проведено два расследования: одно - при правительстве Мои, другое - при нынешнем. Золото, если таковое было, скорее всего, было импортировано из Демократическая Республика Конго.

Отчет Bosire

3 февраля 2006 г., после расследования, проведенного правительством Кибаки, судья Бозире[5] рекомендовал тогдашнему министру образования, Джордж Сайтоти должен быть привлечен к уголовной ответственности за свои действия и за то, что бывший президент Даниэль арап Мои подлежат дальнейшему исследованию. Сайтоти был одновременно вице-президентом и министром финансов при Мои в начале 1990-х годов. 13 февраля об отставке Сайоти объявил президент Кибаки в телеобращении.[6]

В сообщении говорится, что записи, представленные в ходе расследования, показали, что Lima Ltd, которая связана с Гидеоном Мои, Николас Бивотт, а двое других получили от Гольденберга 6,3 миллиона шиллингов. Однако Комиссия пришла к выводу, что в отношении Николаса Бивотта, который в то время не входил в состав правительства, «деньги Гольденберга не были задействованы», этот вопрос выходит за рамки компетенции, и комиссия может его расследовать.[7]

В отчете также говорится, что деньги Goldenberg в сумме 158,3 миллиарда шиллингов были совершены с 487 компаниями и физическими лицами. Список экспонатов, составленный комиссией, поместил Goldenberg International Ltd в число основных получателей денег на сумму 35,3 миллиарда шиллингов. Директора Гольденберга звали Паттни и Джеймс Каньоту. Хотя Каньоту был директором Специального отдела (разведывательное подразделение кенийской полиции, ныне известное как Национальные разведывательные службы, NIS) и директором First American Bank, в документах Гольденберга он описал себя как фермер. Паттни назвал президента Мои номинальным держателем акций GIL. Однако сам президент Мои никогда не был вызван для представления доказательств, несмотря на эту предполагаемую связь.

Расходы

В ответ на запрос Джозеф Лекутон, 16 декабря 2008 г., Орва Оджоде Помощник министра администрации провинции и внутренней безопасности подтвердил, что парламент что комиссия стоила Кения Государственные КШ 511 569 409,90.[8]

Ограничения на путешествия

Вскоре после этого Сайтоти и еще 20 подозреваемым в причастности к скандалу было запрещено покидать страну и приказано сдать все имеющееся у них оружие. Среди названных были

  • Гидеон Мои, сын бывшего президента Мои, также депутат Баринго Централ
  • Г-н Филип Мои, сын бывшего президента Мои
  • Адвокат г-на Мои, г-н Мутула Килонзо
  • Бывший личный помощник г-на Мои, г-н Джошуа Кулей
  • Бывший управляющий Центрального банка Кении Эрик Котут
  • бывший заместитель управляющего Центрального банка Кении Элифас Риунгу
  • бывший сотрудник Центрального банка Кении Иов Килач.
  • бывший сотрудник Центрального банка Кении Том Верунга
  • бывший сотрудник Центрального банка Кении Майкл Ванджихиа
  • Филип Мургор, бывший директор прокуратуры
    • Юридическая фирма г-на Мургора представляла Центральный банк Кении в ходе двухлетнего общественного расследования, проводимого судьей Бозире.
  • Бывший постоянный секретарь Казначейства Чарльз Мбиндио
  • бывший постоянный секретарь Казначейства Уилфред Каруга Койнанге
  • бывший постоянный секретарь Казначейства Джозеф Магари
  • Проф Джордж Сайтоти, который подал в отставку с поста министра образования.
  • Архитектор Гольденберга Камлеш Паттни
  • Деловой партнер Паттни и бывший руководитель Особого отделения Джеймс Каньоту
  • бывший комиссар горного дела и геологии Коллинз Овайо
  • Г-н Артур Ндегва, старший горный инженер в офисе Комиссара горнодобывающей промышленности в Найроби
  • бывший комиссар таможни и акцизов Фрэнсис Черуйот.
  • бывший генеральный директор Kenya Commercial Bank Элайджа Арап Бии

Сам бывший президент Мои в списке не значился.

Председатель Общества юристов Кении Том Одженда раскритиковал действия комиссара полиции Хусейна Али по изъятию проездных документов. Он охарактеризовал эти решения как «полное нарушение закона и Конституции». Ойенда выразил сожаление по поводу того, что отдельные лица были обвинены, судимы и осуждены судом общественного мнения и средствами массовой информации или в результате политических заявлений. Он поблагодарил трех министров кабинета министров, которые подали в отставку, чтобы подготовить почву для расследования скандалов с Anglo Leasing и Goldenberg. «Отставка трех членов кабинета министров означает зрелость нашей демократии, когда лидеры, чья репутация запятнана, предпочли бы уйти в отставку, ожидая расследования, чтобы очистить свои имена, вместо того, чтобы держать правительство в заложниках. Такие отставки не указывают на вину».[9]

Обвинение

Особо выделяются две сделки - одна на 5,8 млрд шиллингов от Центрального банка до Goldenberg International в 1993 году, лично санкционированная тогдашним президентом. Даниэль Арап Мои, и еще один на 13,5 млрд шиллингов. Тогдашний директор CID Джозеф Камау заявил журналистам 9 марта 2006 г., что файлы на Паттни, Каньоту, Койнанге, Котут, Бии, Риунгу и Верунга были переданы генеральному прокурору Амос Вако. Вако был генеральным прокурором с 1991 года, когда у власти был Мой.

Вако рекомендует главному судье страны рассмотреть возможность отмены предыдущего постановления суда, освобождающего Сайтоти от судебного преследования. Все, кроме Верунга, подлежат оплате.[10] Обвинение надеется, что Верунга будет их свидетелем.[11]

В августе 2006 г. сообщалось, что Конституционный суд постановил, что Сайтоти не может быть предъявлено обвинение. Кенийские СМИ негативно отреагировали на это решение. В Kenya Times видел за этим политические мотивы,[12] в то время как Daily Nation передовая статья написала, что «Война со взяточничеством действительно проиграна».[13][14]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Новости BBC: Мой заказал платеж Гольденберга
  2. ^ Восточноафриканский стандарт Лица за мошенничеством Гольденберга В архиве 16 февраля 2006 г. Wayback Machine
  3. ^ У коррупционных конвенций нет влияния В архиве 28 октября 2004 г. Wayback Machine
  4. ^ "Смерть разоблачителя". Мамбо Африка. 27 сентября 2010 г.. Получено 17 сентября 2012.
  5. ^ «Мои» знали о мошенничестве с золотом в Кении ». Новости BBC. 3 февраля 2006 г.. Получено 17 сентября 2012.
  6. ^ Новости BBC: Кенийские министры по взяточничеству ушли в отставку
  7. ^ "Судебная комиссия по расследованию дела Гольденберга, пункт 694" (PDF). Tikenya.org. Архивировано из оригинал (PDF) 9 июля 2007 г.
  8. ^ Официальный отчет Национального собрания Кении (Hansard). 16 декабря 2008. с. 4107. Получено 8 января 2013.
  9. ^ Восточноафриканский стандарт: LSK критикует министра по поводу взяточничества В архиве 10 октября 2007 г. Wayback Machine
  10. ^ BBC: Кенийцы сталкиваются с обвинениями Гольденберга
  11. ^ Стандарт: AG приказывает преследовать подозреваемых Гольденберг В архиве 27 сентября 2007 г. Wayback Machine
  12. ^ «Судебная система Кении изо всех сил пытается пройти тест на честность». Timesnews.co.ke. Архивировано из оригинал 18 сентября 2012 г.. Получено 17 сентября 2012.
  13. ^ Гольденберг: Конституционный суд нанес удар по антикоррупционной риторике Кении?
  14. ^ http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/23640

внешняя ссылка