Halkbank - Halkbank

Halkbank
Аноним Ширкет
Торгуется какBİST: HALKB
ПромышленностьБанковское дело
Основан1938
Штаб-квартираАташехир, Стамбул, индюк
Количество локаций
1,006 (2019)[1]
Ключевые люди
Реджеп Сулейман Оздил (Председатель)
Осман Арслан (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
ТоварыФинансовые услуги, кредитные карты, потребительский банкинг, корпоративный банкинг, инвестиционная деятельность банков, ипотечные кредиты, личный банк
ДоходУвеличивать 13,4 миллиарда фунтов (2019)[2]
Снижаться Billion2,0 миллиарда (2019)[2]
Снижаться 1,7 миллиарда фунтов (2019)[2]
Всего активовУвеличивать 457,0 млрд фунтов (2019)[3]
Общий капиталУвеличивать ₺32,2 миллиарда (2019)[3]
ВладелецФонд благосостояния Турции
Количество работников
18,967 (2019)[1]
Интернет сайтХалкбанк.com.tr

Halkbank большой турок государственный банк.

История

Halkbank был учрежден в 1933 году и начал предлагать услуги в 1938 году. В период с 1938 по 1950 год это был кредитный союз, целью которого было предоставление ссуд торговцам и ремесленникам на выгодных условиях для содействия экономическому росту в Турции. В 1950 году он начал открывать филиалы и выдавать кредиты клиентам. В 1964 году Halkbank приступил к реализации амбициозной программы по увеличению капитала и созданию общенациональной сети филиалов. Halkbank поглотил несколько обанкротившихся государственных банков меньшего размера в 1990-х и начале 2000-х годов: Töbank в 1992 году, Sümerbank в 1993 году, Etibank в 1998 году и Emlakbank в 2001 году. Одним из основных поворотных моментов для Halkbank стало приобретение Pamukbank в 2004 году. в связи с этим он прошел значительный процесс реструктуризации для подготовки к приватизации. 10 мая 2007 года 24,98% акций Halkbank были проданы по открытой подписке и зарегистрированы на Стамбульской фондовой бирже. 16 ноября 2012 года доля котируемых акций увеличилась до 48,9%.[4] Головной офис Halkbank был переведен из Анкары в Стамбул в июне 2015 года. 24 февраля 2017 года государственные акции Halkbank были переданы Фонд благосостояния Турции.

Споры о торговле иранской нефтью

Halkbank был звеном в цепи финансирования иранских нефтяных интересов после введенных США ядерных санкций.[5] В марте 2012 года Ирану запретили пользоваться международной системой денежных переводов. БЫСТРЫЙ.[6] Халкбанк, похоже, с марта 2012 г. по июль 2013 г., когда режим санкций ООН действовал до ноябрьского 2013 г. P5 + 1 соглашение о покупке золота на открытом рынке на сумму около 13 млрд долларов.[7] Санкции не позволили Ирану получать выплаты в долларах или евро, но золото никогда не упоминалось в режиме санкций, и поэтому эта лазейка позволяла использовать золото для финансирования закупок иранских нефтепродуктов. Halkbank позволил посредникам Ирана покупать золото за их турецкие лиры, и это золото вернулось в иранскую казну.[7] Одно расследование показало, что только в августе 2012 года из Турции в Дубай было перевезено золотых слитков на сумму 2 миллиарда долларов (около 36 тонн).[6] Отстаивая свое решение не применять собственные санкции, администрация Обамы настаивала на том, что Турция передавала золото только частным иранским гражданам. Администрация утверждала, что в результате это не было явным нарушением ее распоряжения. Посол Ирана в Турции Али Реза Бикдели недавно похвалил Halkbank за его «умные управленческие решения последних лет, которые сыграли важную роль в ирано-турецких отношениях».[7] Halkbank заявил, что до 1 июля 2013 года не было санкций против торговли драгоценными металлами с Ираном.[6]

У Halkbank также были индийские счета, по которым в 2013 году велись торговые операции с Ираном: «Индия теперь должна Ирану 5,3 миллиарда долларов в виде нефтяного долга. Индия планирует выплачивать Ирану 1 миллиард долларов в месяц, то есть 12 миллиардов долларов в год, также через Halkbank».[6]

Расследование коррупции 2013 года

В декабре 2013 г. генеральный директор Halkbank Сулейман Аслан был арестован и обвинен в получении взятки[8] из, среди прочего, Реза Зарраб, ирано-азербайджанский бизнесмен, принявший турецкое гражданство под именем Сарраф.[6] По сообщениям, полиция обнаружила коробки из-под обуви, содержащие 4,5 миллиона долларов США, в доме Аслана.[6][7] Сообщается, что многие полицейские были уволены из-за того, что их расследования вызвали дискомфорт у политиков. Порядок подчинения полиции был изменен таким образом, чтобы политики были осведомлены о действиях полиции и могли препятствовать ее действиям. Это привело к тому, что судебная система заслушала судебный запрет, который заблокировал это изменение. Прокурор был уволен.[6]

Арест, последовавший за многими другими арестами чиновников, связанных с тогдашним премьер-министром. Реджеп Тайип Эрдоган (сейчас же Президент Турции ), рассматривается как часть борьбы за власть между премьер-министром и лидером турецкой оппозиции в изгнании. Фетхуллах Гюлен.[9][10]

Оя Озарслан, наблюдатель за коррупцией Transparency International, обеспокоен: «Недавние изменения в полиции и прокуратуре, разразившиеся этим скандалом, а также изменения в правилах работы полиции оставляют ряд вопросов».[6]

США осуждение исполнительной власти

В марте 2017 года был задержан замглавы банка Мехмет Хакан Атилла.[11] правительством США за сговор с целью уклонения от санкций против Ирана путем оказания помощи Зарраб «использовать финансовые учреждения США для совершения запрещенных финансовых операций, в результате которых в Иран незаконно переводятся миллионы долларов».[12] Зарраб был арестован в Майами, Флорида, в марте 2016 г.[13] В Анкаре в марте 2017 г. государственный секретарь Рекс Тиллерсон сказал, что нет связи между запросом Турции об экстрадиции Гюлен и арест Атиллы, и что оба дела будут рассмотрены в соответствии с законом.[11] Суд над Атиллой начался в федеральном суде Нью-Йорка в ноябре 2017 года, и Зарраб согласился дать показания после заключения сделки о признании вины с прокурорами.[14] В соответствии с Нью-Йорк Таймс, судебное преследование Атиллы и других "вызвало дрожь" в турецких политических кругах. Эрдоган безуспешно пытался убедить американских чиновников отказаться от дела, а государственные СМИ преуменьшают значение освещения процесса.[15] Зарраб показал, что операция по уклонению от санкций проводилась с ведома и одобрения г-на Эрдогана, а также зятя г-на Эрдогана, Берат Албайрак.[16]

В начале 2018 года Атилла был осужден по пяти из шести пунктам обвинения, включая банковское мошенничество и заговоры, и оправдан по одному пункту обвинения после четырех дней обсуждения с участием присяжных. Зарраб был главным свидетелем обвинения в течение семи дней судебных заседаний. Вынесение приговора Атилле назначено на апрель 2018 года, и одно только обвинение в банковском мошенничестве предусматривает максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы.[17] Семь других обвиняемых все еще находятся на свободе.[18] В августе 2018 года Турция и США вели переговоры об аресте Турцией пастора Эндрю Брансон и приблизился к обмену, который позволил бы Атилле отбыть срок «дома». Но министр иностранных дел Турции, согласно одному сообщению со ссылкой на другие сообщения, попросил американских чиновников "прекратить любое расследование в отношении Halkbank". После этого на время «сделка сорвалась».[19]

В 2019 году сенатор США Рон Уайден начали расследование.[20]

Связь со скандалом Джеффри Бермана и Уильяма Барра

В 2016 году президент Эрдоган попросил тогдашнего вице-президента Джо Байден удалять Прит Бхарара, то Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка кто будет продолжать обвинять Зарраб.[16] После продолжающегося лоббирования со стороны президента Эрдогана, Дональд Трамп уволил Бхарару в 2017 году и в конце концов заменил его Джеффри Берман.[16] В конце 2018 года президент Эрдоган лично убедил президента Трампа прекратить дальнейшее расследование в отношении Halkbank, однажды лично во время Встреча G20 в Буэнос-Айресе (1 ноября 2018 г.) и один раз по телефону (14 декабря 2018 г.); в соответствии с Джон Болтон Трамп, который был непосредственным свидетелем обоих событий, согласился прекратить расследование.[16] 14 декабря 2018 г. Департамент правосудия, затем во главе с Мэтью Уитакер, уведомил офис Бермана, что он будет более активно участвовать в расследовании Halkbank.[16] Несмотря на давление со стороны исполняющего обязанности генерального прокурора Уитакера и его преемника, Уильям Барр, чтобы прекратить расследование, Берман и офис SDNY продолжили расследование, полагая, что их версия убедительна.[16] В июне 2019 года Барр вызвал Бермана в свой офис в Вашингтоне, чтобы заставить Бермана снять обвинения с обвиняемых, включая бывшего министра экономики Турции, Мехмет Зафер Чаглаян, и прекратить расследование в отношении других подозреваемых в заговоре.[16] Берман ответил, что это неэтично.[16] После борьбы с юридическими формальностями увольнения Бермана, Барр 19 июня 2020 года объявил, что Берман «уходит со своей должности», но также изо всех сил пытается найти замену в такой короткий срок; Со своей стороны, Берман настаивал на том, что он не уходил в отставку, и отказался покинуть пост до тех пор, пока его заместитель Одри Штраус, который планировал продолжить расследование в отношении Halkbank.[21][16]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б Годовой отчет Halkbank за 2019 год, п. 5.
  2. ^ а б c Годовой отчет Halkbank за 2019 год, п. 149.
  3. ^ а б Годовой отчет Halkbank за 2019 год, п. 4.
  4. ^ «Коротко о Halkbank» Проверено 12 апреля 2020.
  5. ^ Харт, Мэтью, «Все, что блестит, - это не обогащенный уран», Глобус и почта, 21 ноября 2013 г.
  6. ^ а б c d е ж грамм час Джонсон, Глен и Ричард Спенсер, «Политики Турции, торговцы золотом и поп-звезда», Дейли Телеграф, 29 декабря 2013 г.
  7. ^ а б c d "Турецкая золотая лихорадка Ирана", В архиве 2013-12-30 на Wayback Machine Sunday's Zaman, 27 декабря 2013 г.
  8. ^ AFP (2013-12-21). «Премьер-министр Турции предупреждает, что может выслать послов из-за арестов по делу о взяточничестве». Телеграф. Получено 2013-12-22.
  9. ^ «Эрдоган обвиняет« международные группы »в коррупционном скандале, потрясшем Турцию». The Jerusalem Post. Рейтер. 21 декабря 2013 г.. Получено 22 декабря 2013.
  10. ^ Хумейра Памук (16 декабря 2013 г.). «Загадочный турецкий священнослужитель бросает вызов могуществу Эрдогана». Рейтер. Получено 22 декабря 2013.
  11. ^ а б Стаффорд, Эдвард Г. (6 апреля 2017 г.). «Что говорит встреча Тиллерсона в Турции о концепции Трампа« Америка прежде всего »(мнение)». Холм.
  12. ^ «Турецкий банкир арестован за сговор с целью уклонения от санкций США против Ирана и других правонарушений». Департамент правосудия, Прокуратура США – Южный округ Нью-Йорка. 28 марта 2017.
  13. ^ «Связь Ирана с Турцией - Золотой визг». Экономист. 9 июня 2016.
  14. ^ «Торговец золотом Зарраб будет главным свидетелем в судебном процессе по отмене санкций в отношении Ирана». NBC News. 28 ноября 2017.
  15. ^ Вайзер, Бенджамин (29 ноября 2017 г.). "Реза Зарраб свидетельствует, что он подкупил турецкого министра". Нью-Йорк Таймс.
  16. ^ а б c d е ж грамм час я Липтон, Эрик; Вайзер, Бенджамин (2020-10-29). «Дело турецкого банка продемонстрировало влияние Эрдогана на Трампа». Нью-Йорк Таймс. ISSN  0362-4331. Получено 2020-11-01.
  17. ^ Вайзер, Бенджамин; Галл, Карлотта (3 января 2018 г.). «Банкир из Турции осужден за участие в заговоре США с целью уклонения от санкций против Ирана». Нью-Йорк Таймс.
  18. ^ «Бывший министр экономики Турции, бывший генеральный директор турецкого государственного банка и два других человека, обвиненные в сговоре с целью уклонения от санкций США против Ирана и других правонарушений», Управление юстиции США, Южный округ Нью-Йорка, 6 сентября 2017 г. Дата обращения 3 января 2018.
  19. ^ «Дипломатический кризис в Турции усугубляет экономический», Экономист, 9 августа 2018 г. Дата обращения 23 августа 2018.
  20. ^ https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-24/mnuchin-asked-by-top-senate-democrat-to-detail-turkey-dealings
  21. ^ Свон, Бетси Вудрафф; Мейдрих, Келли. "Как не удалось осуществить перевод Уильяма Барра на Манхэттен". Политико ПРО. Получено 2020-11-01.

Источники

внешняя ссылка