Операция Гринбэк - Operation Greenback

Операция Гринбэк был Майами, Флорида на базе, мультиагентство правительство США оперативная группа нацеливание отмывание денег подключен к распространение наркотиков.[1]

Формирование и состав

Операция была создана в ответ на взрывной рост отмывания денег в Южная Флорида после увеличения незаконного оборота наркотиков в регионе.[1][2] Исследование денежных потоков 1979 г. Федеральный резервный банк обнаружил, что у Флориды был профицит наличности в размере 5,5 миллиардов долларов в то время, когда остальная часть страны имела дефицит наличности.[1][2]

Межведомственная оперативная группа была сформирована в конце 1979 г. по предложению Казначейство[2] и начал расследование в 1980 году.[3] Целевая группа была первой межведомственной группой, созданной для борьбы с отмыванием денег.[4]

В его состав вошли следователи из Департамент юстиции (Секция по наркотическим и опасным средствам) и Министерство финансов (Служба внутренних доходов (IRS) и Таможенная служба США ).[1][2] Целевая группа сотрудничала с Прокуратура США в Южном округе Флориды и отдел по борьбе с наркотиками (ДЭА).[3]

Расследования и судебное преследование

Исследователи рассмотрели отчеты о валютных операциях (CTR) и отчеты о валютах и ​​денежных инструментах (CMIR)[3] выявить нарушения Закон о банковской тайне.[1][2] В результате операции было изъято большое количество федеральных денег, предназначенных для Колумбийский наркокартели.[2] Например, в ноябре 1980 г. агенты конфисковали 1,6 млн долл. США в виде предполагаемой прибыли от наркотиков и два самолета после перехвата предполагаемых торговцев наркотиками в Опа-Лока аэропорт.[5] В октябре 1982 г. кокаин производственная лаборатория в Майами, извлекла 3 миллиона долларов и 40 фунтов кокаина и арестовала 11 человек.[6] В 1983 году производство расширилось до Пуэрто-Рико.[7]

Среди основных фигур, привлеченных к ответственности в результате операции «Гринбэк», были Эрнан Ботеро Морено, Исаак Каттан Кассин и Альберто Баррера Дюран.[1] Каттан, натурализованный гражданин Колумбии, проживающий в Лос-Анджелес, был соратником наркобаронов Мигель Анхель Феликс Галлардо и Хуан Матта-Бальестерос.[8] Каттан был арестован в 1981 году с 20 килограммами кокаина в машине.[9] В ходе обыска дома Каттана и четырех гостиничных номеров было обнаружено 40 миллионов долларов наличными.[10] Каттан был признан виновным и приговорен к 30 годам тюремного заключения.[8] Баррера (по прозвищу «Папа Смурф») впервые применил технику смурфинг, уклоняясь от обнаружения подозрительных депозитов наличных, покупая денежные переводы и кассовые чеки на суммы ниже 10 000 долларов США, что позволяет избежать требований к отчетности по CTR.[11] Схема была ликвидирована в 1984 году после того, как Баррера и еще 13 человек были обвинены в заговор с целью обмануть Соединенные Штаты.[12] Около половины обвиняемых, в том числе Баррера, бежали в Колумбию, а другие были арестованы и приговорены к тюремным срокам в США.[12]

В 1982 году в результате расследования было предъявлено обвинение Великому американскому банку округа Дейд.[3] Банк, который только в 1981 году отмыл 60 миллионов долларов для Каттана,[13] в 1984 году признал себя виновным в отмывании денег на общую сумму 94 миллиона долларов.[14] Операция в целом была успешной и привела к судебному преследованию,[1][3] и раздробили торговлю наркотиками.[2] К концу октября 1982 года в результате операции было арестовано 125 человек.[6] Операция также продемонстрировала ряд пробелов в законе, что привело к принятию закона Закон о борьбе с отмыванием денег в 1986 г.[3] что (среди прочего) сделало смурфинг определенным федеральным преступлением.[11]

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм «Операция Гринбэк» у Рона Чепесюка, Война с наркотиками: международная энциклопедия (ABC-CLIO, 1999), стр. 173.
  2. ^ а б c d е ж грамм Интервью: Майк Макдональд, Войны с наркотиками, Линия фронта, PBS.
  3. ^ а б c d е ж Роберт Э. Гросс, Наркотики и деньги: отмывание кокаиновых долларов в Латинской Америке (Praeger, 2001), стр. 57.
  4. ^ Питер Андреас и Итан Надельманн, Полиция мира: криминализация и борьба с преступностью в международных отношениях (Oxford University Press, 2006), стр. 135.
  5. ^ Агенты арестовали $ 1,6 млн предполагаемой прибыли от наркотиков, United Press International (24 ноября 1980 г.).
  6. ^ а б Говард Курц, Лаборатория по производству кокаина захвачена агентами США в Майами, Вашингтон Пост (23 октября 1982 г.).
  7. ^ Хесус Давила, Федеральные агенты проводят расследование мошенничества с отмыванием денег, United Press International (8 июня 1985 г.).
  8. ^ а б Джули Мари Банк и Майкл Росс Фаулер, Взятки, пули и запугивание: незаконный оборот наркотиков и закон в Центральной Америке (Издательство Пенсильванского государственного университета, 2012 г.), стр. 276.
  9. ^ Джо Томас, Подозреваемый получил облигацию на 10 миллионов долларов в ходе борьбы с наркотиками в Майами, Нью-Йорк Таймс (28 февраля 1981 г.).
  10. ^ Шерил Холл, Познакомьтесь с адвокатом из Далласа, написавшим книгу об отмывании денег, Dallas Morning News (10 августа 2013 г.).
  11. ^ а б Роберт Э. Гросс, Наркотики и деньги: отмывание кокаиновых долларов в Латинской Америке (Praeger, 2001), стр. 72-73.
  12. ^ а б США арестовали во Флориде 6 подозреваемых в отмывании денег по всей стране, Нью-Йорк Таймс (5 июня 1984 г.).
  13. ^ Гуглиотта и Лин (1989), п. 68.
  14. ^ Банк признал себя виновным в схеме отмывания денег на сумму 94 миллиона долларов, United Press International (17 апреля 1984 г.).

дальнейшее чтение

  • Гуглиотта, Гай; Лин, Джефф (1989). Короли кокаина: внутри Медельинского картеля - удивительная правдивая история убийства, денег и международной коррупции. Нью-Йорк: Саймон и Шустер. ISBN  978-0-6716-4957-9.CS1 maint: ref = harv (связь)