Шолам Вайс - Sholam Weiss

Шолам Вайс
Шолам Вайс.jpg
Родившийся (1954-04-01) 1 апреля 1954 г. (возраст 66)
Бруклин, Нью-Йорк, НАС.
Положение делРазмещено в Федеральное исправительное учреждение, Отисвилл; Отисвилл, Нью-Йорк плановая дата выпуска: 10 июня 2738 г.
Род занятийБывший бизнес-консультант
Уголовное обвинение78 отсчетов рэкет, телеграфное мошенничество и отмывание денег
Пенальти835 лет лишения свободы (сокращено с 845 лет в 2009 году), 123,4 миллиона долларов штрафа, реституция 125 миллионов долларов (удовлетворено полностью)

Шолам Вайс (родился 1 апреля 1954 г.) - бывший американский бизнесмен и филантроп, в настоящее время содержится в тюрьме FCI Отисвилл.[1][2]

15 февраля 2000 года суд Среднего округа Флориды (Орландо) приговорил Вайса к 845 годам тюремного заключения (позднее сокращено до 835 лет) за рэкет, телеграфное мошенничество и отмывание денег, реституция 125 016 656 долларов и штраф в размере 123 399 910 долларов в связи с крахом Компания по страхованию жизни National Heritage (NHLC).[3][4] Его участие не привело ни к каким убыткам для страховой компании или заинтересованных сторон в политике компании.[5] Вайс бежал из страны по окончании судебного процесса и скрывался от правосудия в течение одного года, а затем был экстрадирован из Австрия.[6]

Приговор Вайса - самый длительный приговор, вынесенный «белым воротничкам» в США. Это также самый длительный приговор за преступление без потерпевших, в результате которого никто не потерял деньги из-за причастности Вайса.[7] [8]

Ранняя жизнь и предыстория

Сын венгерских евреев, переживших Холокост, Вайс в молодости работал на стройке и в 1974 году основал Windsor Plumbing Supply, зарабатывая в итоге 20 миллионов долларов в год.[9][10]

После объявления Windsor Plumbing банкротство В 1989 году Вайс стал специалистом по банкротству. Благодаря этому бизнесу он встретил нью-йоркского поверенного Майкла Д. Блутрича, который был «внешним советником» компании по страхованию жизни National Heritage, и его партнером Лайлом К. Пфеффером, также связанным с National Heritage, через которого он стал участвовать в National Heritage.[10]

Вайс был обвинен почтовое мошенничество обвинения и признан виновным, по которому он отсидел восемь месяцев в тюрьме.[10] Он наблюдательный Хасидский еврей и действовал как раввин другим евреям-заключенным, находящимся в заключении.[11][12]

Обвинения и осуждение

В конце 1989 года National Heritage сообщила об операционных убытках и 27% -ном сокращении капитала из-за падения продаж, а в 1990 году страховые регуляторы пригрозили закрыть компанию, если она не привлечет дополнительный капитал.[3][13] Группа инвесторов предложила 4 миллиона долларов для удовлетворения требований регулирующих органов в обмен на контрольный пакет акций National Heritage. Группа предоставила чек на 4 миллиона долларов, но, получив контроль над National Heritage, перевела 3 миллиона долларов из National Heritage, чтобы покрыть чек.[14] Это положило начало длинной серии схем, в которых группа инвесторов украла миллионы из Национального наследия. Плохие инвестиции еще больше истощили капитал National Heritage, создав дыру в размере 35 миллионов долларов плюс дополнительные 10 миллионов долларов для компании.[15][16] В начале 1993 года группа решила покрыть все недостающие деньги с помощью «схемы облигаций с ипотечным покрытием». Инвестиционная группа заключила с Weiss контракт на покупку ипотечных кредитов со скидкой в ​​фондах National Heritage, которые были помещены в облигации с ипотечным покрытием.[17]

Вайс и NHLC договорились, что Вайс через свою компанию South Star вложит деньги NHLC в жизнеспособные обеспеченные инвестиции, которые должны быть подкреплены недвижимостью и в интересах страховой компании. Вайс получил около 100 миллионов долларов из фондов NHLC и купил ипотечные кредиты с номинальной стоимостью на 177 миллионов долларов. В основном они были неэффективными, но были куплены с большой скидкой примерно за 87 миллионов долларов. Ипотечные кредиты в основном были застрахованы FDIC и обеспечены недвижимостью.[18] Считалось, что ипотечные кредиты со скидкой могут быть восстановлены и, таким образом, принесут большую прибыль НХЛК. Но как только ипотечные кредиты были приобретены и размещены в облигации, менеджеры NHLC обманным путем поместили облигацию в бухгалтерские книги National Heritage с завышенной стоимостью, чтобы скрыть недостающие деньги, которые были неправильно использованы или украдены менеджерами компании.[17] 25 000 страхователей якобы потеряли 400 миллионов долларов.[19] Но Джордж Пикколи, заместитель управляющего по делам национального наследия, сказал: «К июлю 2000 года все страхователи были полностью погашены».[20].

Вайс и другие руководители предприятий и юристы, работающие на NHLC, либо признали себя виновными, либо были осуждены по делу о мошенничестве. Некоторые руководители, виновные в совершении преступления, либо получили неприкосновенность, либо признали себя виновными, дав им показания.[21][22] признался в подделке документов и лжи регулирующим органам. В обмен на показания против обвиняемых, таких как Вайс, прокуроры отказались от своих уголовных обвинений и рекомендовали смягчить приговор.[23]

Вайс утверждает, что если бы он был повторно приговорен сегодня в соответствии с действующими руководящими принципами вынесения приговоров, без приписываемых ему убытков, он получил бы наказание на срок не более 37 месяцев.[24] Кроме того, Вайс утверждает, что удовлетворение реституции было удовлетворено выручкой от ипотечных кредитов, которые он купил в пользу NHLC со значительной скидкой от номинальной стоимости (скидка 53%). Получатели урегулировали эти ипотечные кредиты и взыскали полную номинальную стоимость, получив большую прибыль для страховой компании.[25]

Приговор

Правила руководства по вынесению приговора (§2B1.1, Примечания к применению: (D) Исключения из убытков и (E) Кредиты на покрытие убытков (iii), «В случае с залогом, заложенным или иным образом предоставленным ответчиком, сумма, которую потерпевший получил взыскание на момент вынесения приговора из отчуждения залога, или, если обеспечение не было реализовано к тому времени, справедливая рыночная стоимость залога на момент вынесения приговора ").[26] При вынесении приговора судьи заявили, что они собрали только 65 миллионов долларов, однако кредит не получил.[27] Через три недели после вынесения приговора получатели собрали в общей сложности 175-200 миллионов долларов, что дало прибыль в размере 50-100 миллионов долларов.[28] Правительству потребовалось 16 лет, чтобы подать иск о реституции.[29]

При вынесении приговора Вайсу по обвинению в национальном наследии в феврале 2000 г. судья Патрисия К. Фосетт приговорил Вайса к 845 годам тюремного заключения со штрафом в 123,4 миллиона долларов и приказал возместить ущерб в размере 125 миллионов долларов (который выплачивается совместно с другим обвиняемым и полностью удовлетворен.[30][29])

В настоящее время Вайс отбывает наказание в тюрьме строгого режима FCI Otisville в Отисвилле, штат Нью-Йорк. Его предполагаемая дата освобождения - 10 июня 2738 года.[31]

Экстрадиция

Осенью 2000 года Вайс был арестован австрийскими властями.[32] и был экстрадирован обратно в США в 2002 году.[33] Экстрадиция была оспорена в Объединенные Нации Комитет по правам человека и Европейский суд по правам человека, оба из которых отметили, что Соединенные Штаты предоставили гарантии, что Вайс получит полную апелляцию и полное повторное вынесение приговора.[34][35] Экстрадиция также поднималась в Парламентская ассамблея Совета Европы, также отмечая заверения США.[36]

Согласно письму канцлера Австрии от 2017 г. Кристиан Керн президенту США Дональд Трамп, согласно австрийскому законодательству, Вайс получил бы не более 10 лет лишения свободы, а Австрия выдала бы его на основании заверений Соединенных Штатов в том, что Вайс получит полную апелляцию и полное новое наказание.[37] Австрия обратилась к президентам Бушу, Обаме и Трампу с просьбой о замене приговора на время отбыло.[38]

Вайс обжаловал свое заключение в федеральный суд, утверждая, что Соединенные Штаты нарушили договор об экстрадиции с Австрией, не предоставив полного повторного приговора и полной апелляции (отказано в соответствии с доктриной беглого лишения прав), которую Соединенные Штаты заверили Австрию в проведении экстрадиции.[39] В 2009 году судья восстановил его право на апелляцию для выполнения договорных обязательств и снял с него десять лет заключения.[40] Вайс утверждал, что Соединенные Штаты также должны были предоставить полное повторное вынесение приговора, но им было отказано по процедурным причинам, а суд прокомментировал, что это было до Исполнительная власть выполнить международное обязательство путем смягчения приговора.[41]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Найди сокамерника».
  2. ^ Herald-Record, Крис МакКенна, Times. «Осужденный вор заплатил за духовную школу». recordonline.com. Получено 2020-05-26.
  3. ^ а б Соединенные Штаты против Вайса, Дело № 6: 98-cr-99-PCF-KRS. Суждение Док. 1372.
  4. ^ Уитни, Салли (1 сентября 2000 г.). «Анатомия неудачи». Обзор Беста. С. 96–104. Архивировано 23 марта 2006 года.CS1 maint: BOT: статус исходного URL-адреса неизвестен (связь)
  5. ^ «Удовлетворение реституции 2016» (PDF). Получено 28 июля 2016.
  6. ^ https://www.orlandosentinel.com/news/os-xpm-2000-10-26-0010260287-story.html
  7. ^ Палаццоло, Джо. «10 лучших тюремных приговоров для белых воротничков». MarketWatch. Получено 2020-05-24.
  8. ^ Роберт, Тернер (10 июня 2020 г.). «Белый воротничок« преступник », который никогда не воровал денег и фактически приносил прибыль». Получено 9 декабря, 2020.
  9. ^ "Шолам Вайс | Самый длительный приговор" белым воротничкам "845 лет". Freesholamweiss. Получено 2020-05-22.
  10. ^ а б c Рашбаум, Уильям К. (9 марта 2000 г.). «845 лет в тюрьме, если власти смогут его поймать; ФБР утверждает, что у беглеца есть чутье на мошенничество и сокрытие украденных денег». Нью-Йорк Таймс. Получено 6 июля 2009.
  11. ^ Рашбаум, Уильям К. (26 октября 2000 г.). «Беглец арестован в Австрии после года в бегах». Нью-Йорк Таймс.
  12. ^ "О | Free Sholam Weiss". Freesholamweiss. Получено 2020-05-22.
  13. ^ Уитни, Салли (сентябрь 2000 г.). «Анатомия неудачи». Обзор Беста. п. 96. Архивировано с оригинал 23 марта 2006 г.. Получено 14 февраля, 2018.
  14. ^ Уитни, Салли (сентябрь 2000 г.). «Анатомия неудачи» (PDF). Обзор Беста. п. 97. Архивировано с оригинал (PDF) 23 марта 2006 г.. Получено 14 февраля, 2018.
  15. ^ Уитни, Салли (сентябрь 2000 г.). «Анатомия неудачи» (PDF). Обзор Беста. С. 97–98. Архивировано из оригинал (PDF) 23 марта 2006 г.. Получено 14 февраля, 2018.
  16. ^ «ПСР 16» (PDF). docs.wixstatic.com.
  17. ^ а б Уитни, Салли (сентябрь 2000 г.). «Анатомия неудачи» (PDF). Обзор Беста. п. 100. Архивировано с оригинал (PDF) 23 марта 2006 г.. Получено 14 февраля, 2018.
  18. ^ «Анатомия неудачи». Обзор Беста. Архивировано из оригинал 23 марта 2006 г.
  19. ^ https://www.masslive.com/news/2011/04/judge_reduces_sholam_weiss_845.html
  20. ^ Салли, Уитни (сентябрь 2000 г.). «Анатомия неудачи». ЛУЧШИЙ ОБЗОР. п. 104. Архивировано с оригинал 23 марта 2006 г.. Получено 26 ноября, 2020.
  21. ^ "Защита по делу о страховом мошенничестве | последнее".
  22. ^ Рашбаум, Уильям К. (2000-03-09). «845 лет в тюрьме, если власти смогут его поймать; ФБР утверждает, что у беглеца есть чутье на мошенничество и сокрытие украденных денег». Нью-Йорк Таймс. ISSN  0362-4331. Получено 2018-03-09.
  23. ^ "Владелец стриптиз-клуба, сдавший бандитов, не скроется". nypost.com. 5 марта 2018.
  24. ^ Соединенные Штаты против Вайса, Дело № 6: 98-cr-99-PCF-KRS. Док. 2454
  25. ^ «Анатомия неудачи». Обзор Беста. Сентябрь 2000 г. Архивировано с оригинал 23 марта 2006 г.
  26. ^ «РУКОВОДСТВО ПО ПРИЛОЖЕНИЯМ НА 2016 ГОД». Комиссия по вынесению приговоров США. Сентябрь 2016 г.
  27. ^ Шолам Вайс ПСР, 74 года, «некоторые активы (на сумму около 65 миллионов долларов), купленные с помощью этого фонда, были возвращены».
  28. ^ Рашбаум, Уильям К. (9 марта 2000 г.). «845 лет в тюрьме». Нью-Йорк Таймс.
  29. ^ а б «Удовлетворение реституции 2016» (PDF). Получено 28 июля 2016.
  30. ^ Уведомление в суд, поданное прокурором США по Среднему округу Флориды в Суд Среднего округа Флориды. Соединенные Штаты против Вайса, Дело № 6: 98-cr-99-PCF-KRS. Док. 2446.
  31. ^ «Служба поиска заключенных в тюрьмах США». Получено 2009-07-02.
  32. ^ https://www.orlandosentinel.com/news/os-xpm-2000-10-26-0010260287-story.html
  33. ^ https://www.recordonline.com/article/20020701/NEWS/307019996
  34. ^ «Библиотека по правам человека Миннесотского университета». hrlibrary.umn.edu.
  35. ^ Шолам Вайс против Австрии, сообщение № 1086/2002, Док. CCPR / C / 77 / D / 1086/2002 (2002)
  36. ^ Парламентская ассамблея, экстрадиция Шолама Вайса, письменный вопрос № 415 лорда Рассела-Джонстона (документ 9578) 1 апреля 2003 г.
  37. ^ «Письмо канцлера Австрии президенту Трампу, 2017» (PDF). 7 августа 2017.
  38. ^ "Письмо канцлера Австрии президенту Бушу, 2008 г." (PDF). 22 октября 2008 г.
  39. ^ Соединенные Штаты против Вайса, Дело № 6: 98-cr-99-PCF-KRS. Док. 168
  40. ^ Соединенные Штаты против Вайса, Дело № 6: 98-cr-99-PCF-KRS. Док. 189
  41. ^ Соединенные Штаты против Вайса, Дело № 6: 98-cr-99-PCF-KRS. Док. 198

внешняя ссылка