Дело Бувье - The Bouvier Affair

Дело Бувье был ряд международных судебных процессов, начатых в 2015 году, и последующих событий. В исках утверждается, что швейцарский грузоотправитель и торговец произведениями искусства Ив Бувье обманывал своих клиентов, искажая первоначальную стоимость произведений искусства и впоследствии взимая с них завышенную плату. Дело разыгралось в судах в Монако, Швейцария, Франция, то нас, Гонконг и Сингапур.

Ив Бувье

Предполагаемые жертвы - «состоятельные люди» из Великобритании, США, Азии и Европы, в первую очередь российский олигарх из Монако. Дмитрий Рыболовлев.[1]

По состоянию на февраль 2018 г.Бувье было предъявлено уголовное обвинение во Франции, Монако, а также в Швейцарии после того, как прокурор Женевы возбудил там новое дело.[2]

Предыстория дела Бувье

Предыдущие обвинения в мошенничестве

До 2015 года Бувье был известен на рынке прежде всего как перевозчик произведений искусства и куратор через свою компанию Natural Le Coultre, а также в качестве основного акционера и учредителя свободный порт концепция.

Лоретт Шефнер

В 2008 году он оказался втянутым в судебное дело с участием канадской коллекционера Лоретт Шефнер. Семья Шефнера утверждает, что она стала жертвой сложного мошенничества, в результате которого ее уговорили продать Сутин картина называется Le Bœuf écorché по цене намного ниже рыночной, только для того, чтобы позже увидеть, как работа продана Национальная художественная галерея в Вашингтоне по гораздо более высокой цене.[3][4] Хотя Бувье не является основным ответчиком, судебные документы от 2013 года обвиняют его в том, что он действовал «совместно» с несколькими экспертами, чтобы «скрыть истинное право собственности» на произведения искусства с целью ограбления поместья Шефнера.[5]

Скандал с подделкой Вольфганга Бельтракки

В 2013 году выяснилось, что Бувье был замешан в печально известном деле Вольфганг Бельтракки, немец фальсификатор который был осужден в 2011 году за ограбление ряда коллекционеров, в том числе Даниэль Филипаччи, миллионов долларов.[6] Согласно немецкой газете Die Zeit, Бувье основал в 2008 году Galerie Jacques de la Béraudière вместе с арт-дилером Жаком де ла Бераудьер, сыгравшим ключевую роль в скандале в Бельтракки.[7] Это и его владение офшорной компанией Diva Fine Arts привело к тому, что Бувье также был связан с делом Бельтракки. Он отрицал какую-либо связь с Beltracchi и отверг освещение в СМИ как необоснованное предположение.[8]

Дмитрий Рыболовлев

Кэтрин Хутин-Блей

В марте 2015 года Кэтрин Хутин-Блей, падчерица Пабло Пикассо от своей второй жены Жаклин подал жалобу, утверждая, что у нее были украдены 58 отдельных работ. Хутин-Блей утверждал, что работы были украдены из магазина в пригороде Парижа, которым управляет Art Transit, семейная компания Бувье.[9][10] Позже выяснилось, что Бувье продал две из якобы украденных картин Пикассо Рыболовлеву в 2013 году.[11] Рыболовлев передал картины французским властям в 2015 году.[12]

Бувье отрицал свою причастность к кражам, но в сентябре 2015 года французские власти предъявили ему обвинение в краже в связи с обнаружением двух работ Пикассо, которые, как утверждал Хутин-Блей, были украдены у нее.[13] В суде Бувье предъявил документ, удостоверяющий, что он заплатил Хутин-Блею за эти две картины на сумму 8 миллионов долларов в фонд в Лихтенштейн.[14] Хутин-Блей оспорил это, утверждая, что платеж касался вопроса, не связанного с кражами.[14]

После нескольких раундов собеседований с юристами в Женеве дело было закрыто в 2015 году.[15] но вновь открылась в 2016 году, когда сотрудник Бувье Оливье Томас вновь подвергся пристальному вниманию.[16]

Обвинения в отмывании денег

В конце 2015 года выяснилось, что власти Лихтенштейна расследовали дело Бувье по подозрению в отмывании денег, в одном случае, связанном с поддельным Макс Эрнст работа, которую якобы создал Вольфганг Бельтракки. Однако Лихтенштейн приостановил расследование в декабре 2015 года.[15]

В сентябре 2017 года швейцарские власти расследовали уголовное дело Бувье в связи с утверждениями о том, что он, возможно, уклонился от уплаты налогов на сумму более 100 миллионов евро, связанных с его трансграничными сделками с произведениями искусства.[17]

Дело

Дело Хютена-Блея совпало с отдельным делом по обвинениям Рыболовлева, которые составляют основную часть дела Ива Бувье. С помощью Ива Бувье Дмитрий Рыболовлев с 2003 года собрал одну из самых ярких коллекций произведений искусства современности.[18] В коллекции Рыболовлева есть картины художника Поль Гоген, Огюст Роден, Амедео Модильяни (Обнаженная на голубой подушке), Пабло Пикассо, Анри Матисс, и Марк Ротко (№ 6).[19][20] В дополнение к этим основополагающим работам Рыболовлев также приобрел картину Wasserschlangen II (или Водные змеи) автора Густав Климт, хотя впоследствии он был продан.[21]

Монако

Арест

25 февраля 2015 года Бувье был обвинен в Монако в мошенничестве и соучастии в отмывании денег.[22] Обвинения последовали после возбуждения уголовного дела Рыболовлева. семейное доверие утверждая, что Бувье систематически в течение 10 лет взимал с него завышенную плату за приобретение картин.[23][24][25] В частности, адвокаты российского миллиардера обвинили Бувье в том, что он исказил свою роль в получении 38 произведений искусства на 2 миллиарда долларов и таким образом обманул Рыболовлева на сумму чуть более 1 миллиарда долларов.[11] использование офшорных компаний для сокрытия своих прибылей.[26][27]

Последующие события

После HSBC В ходе полицейского расследования Монако представило письмо, в котором ошибочно утверждалось, что Бувье и его соответчик Таня Раппо, с которой он обвиняется в сговоре с целью отмывания денег от его доходов от продажи произведений искусства, имели совместные счета в банке, Бувье призвал открыть расследование по этому поводу.[28] HSBC заявил, что ошибка была «непреднамеренной и канцелярской».[28]

Во французской и швейцарской прессе появились сообщения о том, что Рыболовлев получил помощь в аресте Бувье от министра юстиции Монако. Филипп Нармино, и Жан-Пьер Дрено, государственный обвинитель.[29][30] На этом основании Бувье и Раппо попытались снять с них обвинения в ноябре 2015 года, утверждая, что в судебной процедуре против них был допущен ряд нарушений и что Рыболовлев, возможно, оказал неправомерное влияние.[31] Однако судья отклонил их доводы.[31] Уголовное дело ведется по состоянию на 2018 год..[32]

12 декабря 2019 г. Апелляционный суд отклонил обвинения в мошенничестве и отмывании денег против Бувье.[33] Судебные разбирательства продолжаются в других юрисдикциях, включая Швейцарию.[34] Прокуратура Женевы также хранит электронные письма, которыми обменивались Бувье и Sotheby's, в то время как первая делала частные покупки для Дмитрия Рыболовлева.[27]

Сингапур

12 марта 2015 года Рыболовлев подал в суд на Бувье. Сингапур с просьбой о глобальном замораживании активов Бувье и Раппо.[11] 13 марта старший судья Лай Сиу Чиу из Высокий суд Сингапура приказал заморозить активы Бувье во всем мире.[35] Сингапур Апелляционный суд отменил решение и приказал разморозить активы Бувье, сославшись на низкий риск того, что Бувье расторгнет свои активы и что Рыболовлев не выполнил процедуру судебного запрета, не уведомив Бувье о судебном разбирательстве.[36]

В марте 2016 года Высокий суд Сингапура отклонил попытку Бувье приостановить гражданский иск, поданный против него на территории двумя компаниями, связанными с трастом семьи Рыболовлевых. Бувье утверждал, что спор следует рассматривать в швейцарских судах.[37] В решении, опубликованном 22 марта 2016 года, старший судья Лай Сиу Чиу постановил, что иск Сингапура, который был подан в Высокий суд в 2015 году, должен быть продолжен. Она сказала, что дело должно быть передано в Международный коммерческий суд Сингапура, который занимается конкретно трансграничными коммерческими спорами.[37]

18 апреля 2017 года Апелляционный суд Сингапура снова выступил против Высокого суда, постановив, что Швейцария является более подходящим форумом для гражданского иска.[38][39]

Гонконг

Рядом с Сингапуром Бувье также имел активы своего Гонконг - компания Mei Invest Limited, замороженная на основании судебного запрета в июле 2015 года.[40] В сентябре того же года было объявлено, что повестка о согласии была согласована между Бувье и Accent Delight International Limited, а также Xitrans Finance Limited, двумя компаниями Рыболовлева. Впоследствии активы Бувье были разморожены.[41]

Соединенные Штаты

В Нью-Йорке аукционный дом Sotheby's оказался втянутым в судебный спор в 2016 году, когда арт-дилеры, которые первоначально продавали Да Винчи с Сальватор Мунди картину Бувье, узнал, что продал ее Рыболовлеву по гораздо более высокой цене. Согласно судебным документам, Sotheby's попросили разъяснить, было ли ему известно, что картина стоила больше, чем то, за что арт-дилеры продали ее Бувье, и вводил ли аукционный дом в заблуждение дилеров в пользу швейцарского торговца.[42] Обмен электронной почтой, обнаруженный юристами Рыболовлева, показывает, что практика завышения счетов была систематической: посредник регулярно подталкивал своего клиента к покупке картин, не давая им необходимого времени для размышлений о таких инвестициях.[43]

В ноябре того же года Сотбис предъявил преимущественный иск в отношении Сальватор Мунди, отрицая, что это когда-либо было частью схемы, якобы совершенной Бувье с целью обмана как продавцов картины, так и Рыболовлева.[44]

11 июня 2018 г. Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка предоставил Рыболовлеву разрешение на доступ к документам Sotheby's, касающимся его взаимодействия с Бувье в связи с его текущими судебными процессами против швейцарцев в Монако и Швейцарии.[45]

Другое продолжающееся в США расследование Бувье и его предполагаемой причастности к мошенничеству было прекращено в мае 2018 года.[46]

2 октября 2018 года Рыболовлев подал в суд на Sotheby's на 380 миллионов долларов, утверждая, что аукционный дом «оказал материальную помощь крупнейшему в истории мошенничеству с произведениями искусства» и что Sotheby's «сознательно и преднамеренно сделал это мошенничество возможным», потому что знал, сколько Бувье заплатил оригинальные продавцы картин, позже приобретенных Рыболовлевым.[47] Сотбис назвал эти обвинения "безосновательными" и заявил Рейтер он будет добиваться отклонения иска в суде Нью-Йорка.[48]

Федеральный суд США в Манхэттене, который Sotheby’s назвал «разочаровывающим» решением, отклонил ходатайство Sotheby’s о прекращении дела.[49] 25 июня 2019 года суд заявил, что аукционный дом не представил доказательств, оправдывающих «исключительные обстоятельства», необходимые для прекращения рассмотрения дела.[49][50] Вместо этого Sotheby’s было приказано предоставить на рассмотрение ранее конфиденциальные сведения, относящиеся к делу, и было запрещено редактировать информацию из судебных документов.[51]

Постановление суда Нью-Йорка от ноября 2019 года обязало Sotheby’s предоставить документы, которые использовались в иностранном уголовном производстве по делу в юрисдикциях Швейцарии и Монако.[52] Sotheby’s боролся против этого решения, утверждая, что конфиденциальность и тот факт, что оно было названо в ходе швейцарского разбирательства, должны защищать его от необходимости предоставлять документы, которые суд отклонил.[53]

Влияние дела Бувье

Дело Бувье широко освещалось в мире искусства и за его пределами как один из самых больших скандалов в этом секторе на сегодняшний день, поскольку он обнажил «использование искусства для получения финансовой выгоды».[54] и привлечь внимание к часто этически размытому деловому поведению посредников на заведомо непрозрачном рынке искусства.[55][56] Кроме того, предполагаемые проступки Бувье привели к тому, что политики стали уделять больше внимания его свободным портам, где часто хранятся дорогостоящие произведения искусства.[43][57]

Комментаторы считают, что разворачивающиеся события могут стать катализатором нового стремления к реформированию сектора искусства.[58] например, путем введения гарантий для продавцов ценных произведений искусства.

Рекомендации

  1. ^ Малхолланд, Рори (26 февраля 2015 г.). «Владелец ФК« Монако »Рыболовлев среди предполагаемых жертв крупной арт-аферы». ISSN  0307-1235. Получено 29 августа 2018.
  2. ^ https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-08/bouvier-questioned-by-geneva-properor-over-russian-art-deals
  3. ^ "Бувье Шенаниганс, Глава вторая: Стив Коэн". Настоящее чистое искусство. Получено 8 января 2016.В иске, поданном семьей Шефнер в Нью-Йорке в 2013 году, Бувье был назван сообвиняемым вместе с парижской Galerie Jacques de la Béraudière. Бувье категорически отрицает предъявленные ему претензии, утверждая, что они являются чисто косвенными и не основаны на каких-либо убедительных доказательствах. Его адвокаты утверждали, что на это нет оснований отвечать. Дело остается на рассмотрении.
  4. ^ "Шефнер против Жака де ла Беродьер" (PDF). Cases.justia.com. Получено 8 января 2016.
  5. ^ "Шефнер против Жака де ла Беродьер" (PDF). Justicia. Получено 30 августа 2018.
  6. ^ Ребель, Свен; Зонтхаймер, Майкл (13 июня 2011 г.). «Фальшивка на 7 миллионов долларов: скандал с подделками смущает международный мир искусства». Der Spiegel. Spiegel Online. Получено 8 января 2016.
  7. ^ "Steueroase: Freihäfen seien keine Schmuggler-Höhlen, beteuert Bouvier". ZEIT ONLINE (на немецком). Получено 30 августа 2018.
  8. ^ "Steueroase: Freihäfen seien keine Schmuggler-Höhlen, beteuert Bouvier". ZEIT ОНЛАЙН. Получено 8 января 2016.
  9. ^ Беллет, Гарри. "L'homme d'affaires Yves Bouvier mis en examen pour recl de deux Picasso volés". Le Monde (На французском). Le Monde.fr. ISSN  1950-6244. Получено 8 января 2016.
  10. ^ Карвахаль, Дорин; Боули, Грэм (23 сентября 2015 г.). "Миллиардер, Пикассо и подарок на 30 миллионов долларов, чтобы опозорить посредника". Нью-Йорк Таймс. ISSN  0362-4331. Получено 8 января 2016.
  11. ^ а б c "Инсайдер мира искусства, который зашел слишком далеко". Житель Нью-Йорка. Получено 30 августа 2018.
  12. ^ AFP. "итак, российский миллиардер из арт-дилера передал Пикассо". Хранитель. Получено 3 февраля 2016.
  13. ^ Сэмюэл, Генри. «Ив Бувье обвиняется в« скрытой краже »картин Пикассо». Телеграф. Получено 3 февраля 2016.
  14. ^ а б Матч, Париж. "Affaire Rybolovlev: une héritière de Picasso liée au scandale. Révélations эксклюзивы" (На французском). Получено 30 августа 2018.
  15. ^ а б "Vaduz classe une plainte pour blanchiment visant Yves Bouvier". tdg.ch/. Получено 30 августа 2018.
  16. ^ "Новые улики по делу об украденном Пикассо - новости artnet". Новости Artnet. 12 июля 2016 г.. Получено 30 августа 2018.
  17. ^ «Швейцарские власти расследуют расследование дела« короля Фрипорта »Ива Бувье в связи с уплатой налогов на сумму более 100 миллионов долларов». Новости Artnet. 6 сентября 2017 г.. Получено 3 сентября 2018.
  18. ^ Миллер, Хьюго (31 мая 2016 г.). «Вопрос искусства на 1 миллиард долларов: русский был жертвой или жертвой?». Bloomberg.
  19. ^ Гаттеньо, Эрве. "Oligarque contre marchand d'art: révélations sur l'affaire qui faut trembler Monaco et la Suisse". Ярмарка Тщеславия (На французском). Получено 30 августа 2018.
  20. ^ «Как долго богатые будут продолжать уклоняться от правосудия?». Дайджест международной политики. 5 февраля 2020 г.. Получено 24 апреля 2020.
  21. ^ Брегман, Александра (6 апреля 2019 г.). Дело Бувье: правдивая история.
  22. ^ Уй-Хун, Чеа. «Король Фрипорта не может обжаловать уголовные обвинения в Монако». The Business Times. Получено 30 августа 2018.
  23. ^ Рыцарь, Сэм. "Репортер в Лаге: Дело Бувье". Житель Нью-Йорка. Получено 3 февраля 2016.
  24. ^ hugodmiller, Стефани Бейкер Стефани Бейкер Хьюго Миллер. «Миллиардер, дилер и Ротко за 186 миллионов долларов». Bloomberg Businessweek. Bloomberg.com. Получено 8 января 2016.
  25. ^ "Модильяни Стива Коэна в разгар войны на арт-рынке: миллиардер Рыболовлев против Ива Бувье". Forbes. Получено 8 января 2016.
  26. ^ Фонтевеккья, Агустино. "Модильяни Стива Коэна в разгар войны на арт-рынке: миллиардер Рыболовлев против Ива Бувье". Forbes. Получено 30 августа 2018.
  27. ^ а б Лебопен, Жан Марк (28 января 2020 г.). "Passe d'armes judiciaire entre Rybolovlev et Bouvier". ArtsixMic (На французском). Получено 24 апреля 2020.
  28. ^ а б Летцинг, Джон; Колчестер, Макс (20 ноября 2015 г.). "Битва российского миллиардера с арт-дилером в HSBC". Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 31 августа 2018.
  29. ^ Вильярреал, Игнасио. «Монако дает добро на судебное разбирательство по делу о мошенничестве с произведениями искусства на миллион долларов между Дмитрием Рыболовлевым и Ивом Бувье». artdaily.com. Получено 31 августа 2018.
  30. ^ "Vaduz classe une plainte pour blanchiment visant Yves Bouvier". tdg.ch/. Получено 31 августа 2018.
  31. ^ а б «Король Фрипорта не может обжаловать уголовные обвинения в Монако». The Business Times. Получено 8 января 2016.
  32. ^ «Арт-дилер допрошен после жалобы миллиардера на мошенничество». Bloomberg. Получено 31 августа 2018.
  33. ^ Миллер, Хьюго (12 декабря 2019 г.). «Арт-дилер победил в борьбе с российским магнатом». Bloomberg. Получено 13 декабря 2019.
  34. ^ «Судья из Монако освободил арт-дилера Ива Бувье от мошенничества на 1 миллиард долларов, обвиняемого российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым». Новости Artnet. 12 декабря 2019 г.. Получено 13 декабря 2019.
  35. ^ "Суд Сингапура постановил заморозить активы" Freeport King'". Рейтер. 13 марта 2017 г.. Получено 3 ноября 2016.
  36. ^ «Суд Сингапура разморозил активы Бувье - новости artnet». Новости Artnet. 25 августа 2015 г.. Получено 31 августа 2018.
  37. ^ а б Гермес. «Суд Сингапура рассмотрит иск на сумму 1,4 миллиарда долларов». The Straits Times. Получено 26 марта 2016.
  38. ^ «Ив Бувье устраняет юридические препятствия в Сингапуре». The Art Newspaper. 19 апреля 2017 г.. Получено 25 ноября 2017.
  39. ^ «Нарушение Условий использования». www.bloomberg.com. Получено 31 августа 2018.
  40. ^ «Швейцарская газета получает разоблачающие электронные письма Бувье - новости artnet». Новости Artnet. 8 апреля 2015 г.. Получено 31 августа 2018.
  41. ^ «Активы швейцарского арт-дилера в Гонконге разморожены из-за судебной тяжбы с российским магнатом, который обвинил его в мошенничестве». Южно-Китайская утренняя почта. Получено 31 августа 2018.
  42. ^ «Sotheby's пытается заблокировать иск из-за проданного и перепроданного Леонардо с большой наценкой». Получено 31 августа 2018.
  43. ^ а б "Дело Бувье-Рыболовлева: искусство и миллиарды - EconomieMatin". www.economiematin.fr. Получено 24 апреля 2020.
  44. ^ https://news.artnet.com/art-world/sothebys-bouvier-rybolovlev-758348
  45. ^ «Русский миллиардер Рыболовлев получил доступ к сокровищнице конфиденциальных документов в своем продолжающемся крестовом походе против Ива Бувье | Новости artnet». Новости Artnet. 21 июн 2018. Получено 31 августа 2018.
  46. ^ Бертельсен, Кристиан. «Русский да Винчи неожиданно подорвал американского зондирования арт-дилера». Bloomberg. Получено 31 августа 2018.
  47. ^ Казакина, Катя (3 октября 2018 г.). «Миллиардер подал иск против Sotheby's на 380 миллионов долларов». Bloomberg.
  48. ^ Девитт, Полина. «Российский магнат подал в суд на Sotheby's на 380 миллионов долларов по сделкам с произведениями искусства». НАС. Получено 4 октября 2018.
  49. ^ а б «Sotheby's должен столкнуться с судебным иском российского миллиардера по обвинению в мошенничестве с произведениями искусства - судья США». Рейтер. 25 июн 2019. Получено 13 декабря 2019.
  50. ^ "Sotheby's отказал судье Нью-Йорка в отклонении иска Рыболовлева на $ 380 млн". www.theartnewspaper.com. Получено 13 декабря 2019.
  51. ^ "Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев может подать иск против Sotheby's на сумму 380 миллионов долларов, - говорит судья". Новости Artnet. 26 июн 2019. Получено 13 декабря 2019.
  52. ^ "Sotheby's sommé de fournir à la Justice Américaine des документы, касающиеся процессов сына в Европе". ABC Bourse (На французском). Получено 22 мая 2020.
  53. ^ Вопросы, Бизнес (22 ноября 2019 г.). «Три разработки Sotheby's на радарах арт-рынка». Деловые вопросы. Получено 22 мая 2020.
  54. ^ «Как современное искусство служит богатым». Новая Республика. Получено 29 августа 2018.
  55. ^ «Нарушение Условий использования». www.bloomberg.com. Получено 29 августа 2018.
  56. ^ Франк, Роберт (13 марта 2015 г.). «Арт-скандал может разоблачить массовое мошенничество на арт-рынке». CNBC. Получено 29 августа 2018.
  57. ^ «Европейский парламент ставит« срочное »прекращение использования свободных портов во главу угла». www.theartnewspaper.com. Получено 24 апреля 2020.
  58. ^ «Нужен ли рынку искусства больше регулирования? - Журнал Apollo». Apollo-magazine.com. Получено 8 января 2016.