Тим Беверли - Tim Beverley

Тимоти Дж. Беверли (1956 г.р.) бывший НАСКАР владелец команды. Беверли был одним из основателей Tyler Jet, L.L.C., компании по продаже и ремонту самолетов, базирующейся в г. Тайлер, Техас. В 1998 году он приобрел DarWal Inc. и ISM Racing и объединил их вместе, чтобы сформировать Тайлер Джет Моторспортс. Он выставил машины для Даррелл Уолтрип, Богатый Бикл, Дэвид Грин и Джонни Бенсон. В 2000 году он продал команду MB2 Автоспорт.

Беверли основала Tyler Jet L.L.C. в 1986 году. Тайлер Джет был процветающим бизнесом, который покупал, продавал и ремонтировал самолеты, управлял FBO и управлял центром внутренней отделки и ремонта самолетов бизнес-класса. В феврале 2002 года кредиторы Tyler Jet вынудили компанию подать на рассмотрение Главу 7. банкротство, который Беверли позже исправил в суде до главы 11 о банкротстве.[1] В 2004 году Беверли, который тогда был президентом и главным исполнительным директором Tyler Jet, был приговорен к шести годам тюремного заключения, а главный финансовый директор компании Грегори А. Хоппер был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за участие в Схема отмывания денег, которая обошлась предприятиям и банкам в 18 миллионов долларов. Каждому из них было приказано выплатить 18,2 миллиона долларов в качестве компенсации.[2]

В то время как Беверли был освобожден под надзором в связи с его федеральным осуждением за отмывание денег, он работал брокером по продаже самолетов в Majestic Jet Inc., компании в Помпано Бич Флорида, предоставившая чартеры самолетов. С 2010 по 2013 год Беверли украл более 1,5 миллиона долларов у Majestic Jet, направив агентов условного депонирования самолетов на перевод средств от продажи самолетов на номинальные банковские счета, которые контролировал Беверли. Беверли также украл средства непосредственно с банковских счетов Majestic и использовал эти деньги для оплаты личных расходов, включая его лодка и аренда. Беверли не указал этот доход в своих личных налоговых декларациях за 2010–2013 годы.[2] 17 октября 2017 года федеральное жюри признало Беверли виновным в подаче поддельных налоговых деклараций, мошенничестве с использованием электронных средств и подаче ложных ежемесячных отчетов в Службу пробации США.[3]

В пятницу, 16 марта 2018 г., Беверли была приговорена к 90 месяцам тюремного заключения за подачу поддельных налоговых деклараций, мошенничество с использованием электронных средств и подачу ложных ежемесячных отчетов в Службу пробации США.[4]

Рекомендации

  1. ^ Харрисон, Кирби Дж. «Тайлер руководители признают себя виновными в отмывании денег». Авиационные международные новости. Получено 2019-02-21.
  2. ^ а б [email protected], ВЕРА ХАРПЕР. «Бывший руководитель Tyler Jet осужден по федеральному обвинению в финансовом мошенничестве в связи с чартерными самолетами из Флориды». TylerPaper.com. Получено 2019-02-21.
  3. ^ "Брокер по продаже самолетов из Флориды, обвиненный в мошенничестве с уплатой налогов и банковских переводов". www.justice.gov. 2017-10-17. Получено 2019-02-21.
  4. ^ «Брокер из Флориды приговорен к более чем семи годам тюремного заключения за налоговое мошенничество и мошенничество с переводом денег». www.justice.gov. 2018-03-16. Получено 2019-02-21.

внешняя ссылка