Цветан Васильев - Tsvetan Vasilev

Цветан Василев
Родился (1959-08-12) 12 августа 1959 г. (61 год)
Габрово, Народная Республика Болгария
Национальностьболгарский
Альма-матерУниверситет национальной и мировой экономики
оккупацияПредседатель Наблюдательного совета Корпоративно-коммерческого банка AD
Активные годы1985 – настоящее время

Цветан Васильев (также пишется Цветан Василев; болгарский: Цветан Василев; 1959 года рождения) болгарский предприниматель. Он бывший мажоритарный акционер и председатель наблюдательного совета Корпоративный коммерческий банк пятый по величине болгарский банк по размеру активов, который рухнул в 2014 году после банковский бег.[1] Васильев утверждает, что банк столкнулся с рейдерской атакой, организованной медиамагнатом и политиком. Делян Пеевски с помощью прокуратуры Болгарии и центрального банка Болгарии, чтобы украсть наиболее привлекательные активы.[1] Васильев подал заявку в рамках US Global Закон Магнитского против Деляна Пеевски и генерального прокурора Болгарии Сотир Цацаров[2] и оспаривает отзыв лицензии у банка до Европейский суд по правам человека.[1] Вкладчики Корпоративного коммерческого банка подали иск к Пеевски, Болгарский национальный банк и другие под США Закон о рэкетирах и коррупционных организациях: они утверждают, что ответчики после закрытия банка занимались мошенничеством с целью отклонения активов.[3] Между тем, прокуратура Болгарии предъявила обвинение Василеву и 17 другим людям в предполагаемой банкротстве банка в 2017 году.[4]

Годы цветения

Васильев - бывший председатель наблюдательного совета Корпоративный коммерческий банк AD, пятый банк в Болгарии по размеру активов, который рухнул после массового банкротства в 2014 году.[5] а также его мажоритарный акционер.[6]Цветан Васильев также бывший председатель наблюдательного совета Victoria FATA Insurance.[7] а также наблюдательный совет болгарской телекоммуникационной компании Vivacom.[8] Васильев награжден почетным знаком Университет национальной и мировой экономики в Софии[9] и Почетный доктор Горно-геологического университета им. Св. Ивана Рильского.[10]

Образование

Цветан Васильев имеет степень магистра международных экономических отношений Университета национальной и мировой экономики. После окончания института семь лет работал научным сотрудником по экономике в Центре внешней торговли и международных рынков.[11]

Ранняя карьера

Цветан Васильев начал свою карьеру в сфере финансов в 1992 году, когда он основал свою брокерскую компанию Bromak EOOD.[12] и его инвестиционный посредник Fina-S AD.[13] С 1995 по 1999 год он возглавлял Департамент валютных операций и ликвидности Центрального кооперативного банка, а в 1997 году также стал членом совета директоров банка. В 1999 году он покинул Центральный кооперативный банк, чтобы возглавить департамент рынков и ликвидности CB Bulgaria Invest (ныне Коммерческий банк Allianz Bulgaria).

Корпоративный коммерческий банк («Корпбанк»)

С 2000 по 2003 гг. Васильев занимал пост председателя правления и исполнительного директора Корпоративного коммерческого банка AD. В 2003 году он стал ее мажоритарным акционером и председателем наблюдательного совета.[14]

Предпринимательские и инновационные инвестиции

К 2014 году Corpbank был четвертым по величине банком Болгарии.[15] Банк имел обширный портфель компаний и был единственным банком в Болгарии, инвестирующим в стартапы и предпринимателей. Поскольку банк делал такие виды инвестиций, которых не делал ни один другой банк, его прибыль и влияние в регионе росли. До его разрушения болгарскими регуляторами и разграбления его активов Corpbank был, пожалуй, самым инновационным и предпринимательским банком на Балканах.

Начиная с нуля в 2001 году, он был пионером в экспортное финансирование на болгарский энергия производители и боеприпасы производители ранее без банковских опций. В отличие от своих конкурентов, Corpbank также делал прямые инвестиции в своих клиентов и новые предприятия в Болгарии, в первую очередь в ведущую телекоммуникационную компанию страны. Виваком, который он купил у кредиторы вместе с филиалами ВТБ Капитал в 2012.[16][17] Vivacom - ведущий поставщик на рынке Болгарии различных телекоммуникационных услуг, в том числе стационарный, мобильный, Интернет, радио и телевидение. В нем работает около 3500 сотрудников.[18] Василев увидел возможность и собрал капитал, чтобы совершить покупку.[18]

Эксперты утверждают, что сделка Vivacom была одной из самых сложных на болгарском финансовом рынке.[19] Реструктуризация была одобрена Европейская комиссия и международные кредиторы Виваком.[20][21] До приобретения Василевым и ВТБ Капитал у Vivacom был значительный долг после выкупа компанией AIG в 2007 году, которая впоследствии продала свои акции PineBridge Investments.[22]

Финансовый отчет компании за 2013 год показал значительное улучшение: EBITDA увеличилась с 267 миллионов левов до 339 миллионов левов.[23]

«Внезапный» набег на берег

Благодаря своему росту, богатству и власти в апреле 2014 года одна из самых влиятельных политических партий Болгарии (ДПС ) посетил Васильев. Просьба была проста: бесплатно передать активы в "круг мафиози ДПС ». Василев отказался.

Внезапно, к июню и июлю 2014 года, клиенты Corpbank в панике сняли наличные. До банкротства банка несколько болгарских СМИ публиковали статьи, обвинявшие Василева в попытке организовать убийство медиа-титана, имевшего тесные связи с правительством. Делян Пеевски. Прокуратура провела обыск в компаниях, связанных с Corpbank. У этих компаний конфисковали финансовые документы. Телеканалы транслировали в прямом эфире рейды прокуратуры. В течение 4 дней вкладчики сняли наличными более 20% активов Корпбанка.[24]

После банкротства Corpbank был закрыт на шесть месяцев. Клиенты не могли получить деньги. Валютный совет правительства Болгарии отказал Болгарскому национальному банку (BNB) в создании денег для расчетов с клиентами Corpbank. Согласно Forbes, «поэтому выплачивать вкладчикам было невозможно. Но повторное открытие банка тоже не было вариантом, так как это просто перезапустило бы запуск. Поэтому BNB держал банк« на льду ».[24]

Банкротство и закрытие банка

В конце 2014 года банк обрушился, что привело к крупнейшей финансовый кризис в Болгарии с 1990-х гг. Центральный банк Болгарии, Болгарский национальный банк, затем взял под свой контроль банк. Корпбанк был официально закрыт, а его активы перешли в собственность Болгарского национального банка в июле 2014 года. Согласно сообщениям СМИ в то время, закрытие произошло из-за спора между Василевым и «болгарским медиа-олигархом Деляном Пеевски».[24]

Гражданские и уголовные обвинения

В марте 2016 года болгарское правительство (через Комиссию по конфискации незаконных активов (CIAF)) подало иск против Василева как основного акционера Corpbank. В иске Василева обвиняется в использовании банковских денег для личного приобретения активов и имущества. Правительственный иск требует 2,2 миллиарда лева, что эквивалентно 1,3 млрд долларов США.[15] Василев винит банкротство банка в заговоре, задуманном его конкурентами и правительством с целью получить контроль над богатой телекоммуникационной компанией. Виваком.[15] В декабре 2016 г. болгарский и Швейцарский суды заморозили более 600 миллионов левов денег Василева.[15]

Проведя некоторое время в Австрия, Васильев в настоящее время проживает в г. Белград, Сербия (он добровольно сдался сербским полицейским 16 сентября 2014 года). В марте 2015 года Апелляционный суд Белграда отклонил запрос властей Болгарии об экстрадиции.[25]

«Делян Пеевски - это просто один из основных инструментов, которые болгарская политическая мафия использует для шантажа болгарского бизнеса, - видимая часть довольно большого айсберга коррупции», - сказал Василев в своем интервью. Forbes интервью. «Политическая мафия настойчиво пытается принизить то, что произошло с Корпбанком, до личного конфликта между г-ном Пеевски и мной, что совершенно не соответствует действительности. У меня был конфликт с политической мафией, правящей страной, которая шантажирует меня и угрожает мне на протяжении многих лет ".[24]

После необъяснимых изменений обвинения несколько раз в июле 2017 года прокуратура Болгарии предъявила Василеву обвинение в растрате вместе с 17 другими людьми.[26] Согласно Reuters, это дело «рассматривается как одно из крупнейших расследований мошенничества в посткоммунистической стране на Балканах».[4] Прокуратура установила рекорд, подготовив обвинительное заключение объемом более 5000 страниц: заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев сравнил написание этого с приземлением на Луна с дизелем и пересадкой мозга.[27] Однако было замечено, что две трети обвинительного заключения, похоже, не связаны с обвинениями.[28]

Васильев утверждает, что обвинения против него являются политическими.[29] Он подал иски против Болгарии до Европейский суд по правам человека.[24] В августе 2017 года он также подал заявку в США. Закон Магнитского, который налагает санкции на коррумпированных государственных чиновников, причастных к нарушениям прав человека, против Генерального прокурора Болгарии Сотир Цацаров медиамагнат и член парламента Делян Пеевски.[30] Его заявка была поддержана Билл Ричардсон.[30]

В 2019 году власти Болгарии арестовали ключевых свидетелей продолжающегося судебного процесса: критики утверждают, что это незаконная попытка повлиять на их показания.[31] Правительство также преследует жену Василева, которая является профессором университета, выдвигая обвинения.[32] Между тем, правительство несколько раз в спешке вносило поправки в уголовный кодекс Болгарии: в глазах болгарского юриста Татьяна Дончева, эти поправки были внесены, чтобы помочь прокуратуре в судебном процессе против Василева, поставив под угрозу равенство сторон в уголовном судопроизводстве и облегчив осуждение людей по сфабрикованным обвинениям.[33] Ассоциация болгарских судей сочла многие из этих поправок антиконституционными.[34]

Активы Corpbank после вынужденной остановки

После закрытия Corpbank было официально возбуждено производство по делу о несостоятельности. Однако клиенты Corpbank неоднократно предупреждали, что власти Болгарии нарушают интересы кредиторов.[35] СМИ сообщили, что активы были отклонены компаниями и лицами, якобы связанными с Делян Пеевски и свидетели против Василева.[36][37][38]

Василев также утверждает, что власти Болгарии закрывают глаза на нарушения в процессе банкротства. Он был обеспокоен судьбой стратегических активов Corpbank, таких как Виваком. В частности, ВТБ Капитал контролировал 33% Vivacom через свою дочернюю компанию. Дробилка хотя они не были истинными владельцами, так как стоимость акций уже была оплачена SPV Корпбанка. Технологический центр-институт микроэлектроники (ТЦ-ИМЭ).[39] При непонятных обстоятельствах акции Vivacom были проданы ВТБ Капитал по девальвации на торгах в Лондоне болгарскому Спасу Раусеву в сентябре 2016 года.[40] В Высоком суде Лондона продолжается судебный процесс по обвинению в незаконном захвате доли в Vivacom.[41] Василев выразил обеспокоенность тем, что новые владельцы Vivacom, вероятно, не выплатят долг компании Corpbank и нанесут ущерб интересам кредиторов в процессе банкротства.[39] Высказывались предположения, что Спас Роусев - соломинка Деляна Пеевского.[42]

В прошлом Васильев пытался заключить сделку с бельгийским инвестором, который должен был найти финансирование для долга Vivacom перед Corpbank, но это провалилось.[43][44]

Гражданство

Цветан Васильев Почетный доктор Горно-геологического университета им. Св. Ивана Рильского. Он также награжден Почетным знаком Университет национальной и мировой экономики и член попечительского совета университета.[45] Он является автором ряда публикаций, в которых анализируются финансовые проблемы, стоящие перед Болгарией и Европейским Союзом.[46][47][48][49]

Васильев - частый гость различных международных экономических форумов, таких как Wroclaw Global Forum.[50] и Черноморский энергетический и экономический саммит.[51][52]

Васильев спонсировал множество инициатив в различных сферах, включая научные исследования, развитие спорта, поддержку детских домов, восстановление церквей и монастырей и т. Д.[53][54][55][56][57][58][59]

Он главный благотворитель ПФК Ботев Пловдив, старейший футбольный клуб Болгарии.[60] Усилия Васильева сосредоточены на развитии футбольного клуба и его юношеской футбольной академии.[61]

Награды

Цветан Васильев получил ряд престижных наград. Он был получателем Банкир Газета "Банкир года" несколько раз наградила его за личный вклад в болгарскую экономику и банковское дело:

  • Награда за динамичное банковское управление в качестве председателя правления корпоративного коммерческого банка AD в 2004 году.[62]
  • Премия за продвижение болгарского капитала в банковской системе Болгарии в 2008 г.[63]
  • Специальная награда за стабильность рынка в 2010 году[64]
  • Премия за эффективную политику и долгосрочное присутствие на болгарском рынке в 2013 году[65]

В 2011 г. получил премию «Мистер Экономика» (большая награда Экономика журнал в Болгарии)[66] за общий вклад в развитие экономики Болгарии.[67][68] В 2012 году Василев получил награду Болгарской мотоциклетной федерации за общий вклад в развитие мотоциклетного спорта в Болгарии.[54]

Личная жизнь

Цветан Васильев женат на профессоре Антоанета Васильева, Декан факультета международной экономики и политики Университет национальной и мировой экономики.

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ а б c https://www.forbes.com/sites/francescoppola/2015/10/05/bulgarias-failed-corpbank-the-former-owners-story/#92671df50d7c, Обанкротившийся корпоративный банк Болгарии: история бывшего владельца, Forbes, 5 октября 2015 г.
  2. ^ https://thehill.com/opinion/international/350503-in-bulgaria-global-magnitsky-act-sanctions-could-make-a-real-difference, В Болгарии Закон Магнитского может иметь большое значение, The Hill, 13 сентября 2017 г.
  3. ^ https://www.pacermonitor.com/public/case/26288082/RUDERSDAL,_EOOD,_et_al_v_HARRIS_et_al, Подробная информация о делах согласно PacerMonitor Federal Court Case Tools
  4. ^ а б «Болгария предъявляет обвинение по делу о хищении 1,5 миллиарда долларов». reuters.com. Получено 2018-03-28.
  5. ^ Официальный сайт Болгарского национального банка (центрального банка Болгарии) (на болгарском)
  6. ^ Официальный сайт Corporate Commercial Bank AD В архиве 2013-09-27 в Wayback Machine
  7. ^ Официальный сайт Victoria FATA Insurance (по-английски)
  8. ^ Официальный сайт Vivacom (по-английски)
  9. ^ Почетные звания, Официальный сайт Университета национальной и мировой экономики. (по-английски)
  10. ^ Корпоративный коммерческий банк AD вручает две ежегодные награды лучшим студентам-геологам, Монитор газета, 31 июля 2008 г. Дата обращения 8 сентября 2013. (на болгарском)
  11. ^ Дорогие клиенты, Менеджер magazine, October 2008. Проверено 27 августа 2013 г. (на болгарском)
  12. ^ Официальный сайт Бромак ЕООД (по-английски)
  13. ^ Официальный сайт Fina-S AD (по-английски)
  14. ^ Официальный сайт Corporate Commercial Bank AD В архиве 2013-09-27 в Wayback Machine
  15. ^ а б c d «ОБНОВЛЕНИЕ 1. Болгария подает иск на 1,3 млрд долларов против основного акционера Corpbank». Рейтер. 2017-03-17. Получено 2016-12-16.
  16. ^ "ВТБ Капитал, Corpbank ищут 73% в болгарской телекоммуникационной компании Vivacom". 2012-08-13. Архивировано из оригинал 28 февраля 2014 г. Цитировать журнал требует | журнал = (Помогите)
  17. ^ ВТБ и аффилированные лица корпоративного банка купили 94% акций Vivacom, bloomberg.com, ноябрь 2012 г. (по-английски)
  18. ^ а б "ВТБ Капитал столкнулся с обвинениями в мошенничестве в Великобритании из-за обработки кредита | Россия! Журнал". Получено 2016-12-16.
  19. ^ БОЯНОВ и Ко. Консультирует по вопросу «Вероятно, самой сложной сделки в Болгарии за всю историю», 6 сентября 2012 г., boyanov.com (по-английски)
  20. ^ ВТБ и аффилированные лица корпоративного банка купили 94% акций Vivacom, bloomberg.com, 12 ноября 2012 г. (по-английски)
  21. ^ Болгарский Vivacom получил одобрение суда на реструктуризацию, reuters.com, 6 сентября 2012 г. (по-английски)
  22. ^ Основные владельцы телекомпании Bulgaria Telco Vivacom сделали предложение о выкупе, reuters.com, 28 января 2013 г. Дата обращения 23 сентября 2013 г.(по-английски)
  23. ^ «Финансовый отчет за 2013 год» (PDF). s2.vivacom.bg. Виваком.
  24. ^ а б c d е Коппола, Фрэнсис. "Обанкротившийся корпоративный банк Болгарии: история бывшего владельца". Forbes. Получено 2016-12-26.
  25. ^ Сръбските магистрати отказаха да екстрадират Цветан Василев, казусът кръбъща на първа инстанция, сообщиха от Апелативния съд в Белград, Медиапул газета, 11 марта 2015 г. Дата обращения 16 марта 2015. (на болгарском)
  26. ^ Официальный сайт Прокуратуры Болгарии) (на болгарском)
  27. ^ https://www.mediapool.bg/deloto-ktb-kato-katsane-na-lunata-s-dizelov-dvigatel-no-bez-peevski-putin-i-obama-news266903.html, mediapool.bg, 20 июля 2017 г.
  28. ^ https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/02/05/3385807_deloto_ktb_prokuraturata_naddelia_spirat_cheteneto_na/, dnevnik.bg, 5 февраля 2019 г.
  29. ^ «Болгарский суд отклоняет ходатайство защиты об отказе в удовлетворении иска CCB о хищении». sofiaglobe.com. Получено 2018-03-28.
  30. ^ а б «В Болгарии Закон Магнитского может иметь большое значение». thehill.com. Получено 2018-03-28.
  31. ^ https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/01/11/3373878_arestuvani_sa_svideteli_po_deloto_sreshtu_cvetan/, dnevnik.bg, 11 января 2019 г.
  32. ^ https://clubz.bg/52694-i_jenata_na_cvetan_vasilev_e_obqvena_za_izdirvane_iz_evropa, clubz.bg, 11 апреля 2017 г.
  33. ^ https://www.mediapool.bg/tatyana-doncheva-v-zatvora-tryabva-da-vlizat-vinovni-hora-a-ne-nevinni-po-skalapeni-obvineniya-news267507.html, mediapool.bg, 4 августа 2017 г.
  34. ^ https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/08/01/3016947_sujuzut_na_sudiite_iska_veto_vurhu_promenite_v_npk_i/, capital.bg, 4 августа 2017 г.
  35. ^ "Основы модели ограбване на несъстоятелността в КТБ" (на болгарском языке). glasove.com. 29 ноября 2017 г.. Получено 1 декабря 2017.
  36. ^ "Ето кои активирует на КТБ заграби" жертвата "Пеевски" (на болгарском языке). frognews.bg. 22 августа 2017 г.. Получено 1 декабря 2017.
  37. ^ "Бисер Лазов с подставени лица налога более 102 мили от КТБ" (на болгарском языке). frognews.bg. 9 ноября 2017 г.. Получено 1 декабря 2017.
  38. ^ "Свидетели уличиха Бисер Лазов и Ко в грандиозни далавери с активацией на КТБ" (на болгарском языке). frognews.bg. 16 января 2017 г.. Получено 1 декабря 2017.
  39. ^ а б "Истината за" Виваком"" (на болгарском языке). clubz.bg. 9 ноября 2015 г.. Получено 1 декабря 2017.
  40. ^ "Спас Русев в БТК: Временен стопанин №5" (на болгарском языке). capital.bg. 2 сентября 2016 г.. Получено 1 декабря 2017.
  41. ^ "Болгарский акционер Vivacom подал в суд на ВТБ за предполагаемое мошенничество". Прочтите Россию. 28 марта 2016 г.. Получено 1 декабря 2017.
  42. ^ "Спас Русев и Пеевски в отчаян опит да легитимират кражбата на БТК" (на болгарском языке). glasove.bg. 9 января 2017 г.. Получено 1 декабря 2017.
  43. ^ site.meta-author. «LIC33 ПРИОБРЕЛА ДОЛЯ В ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОРЕ VIVACOM И ПЯТИ ДРУГИХ БОЛГАРСКИХ КОМПАНИЯХ». Новости BNT. Получено 2017-10-29.
  44. ^ «LIC33 выходит из сделки с Vivacom». TeleGeography. Получено 2017-10-29.
  45. ^ Страница Попечительского совета на официальном сайте Университета национальной и мировой экономики (по-английски)
  46. ^ О двойных стандартах и ​​почему они угрожают единству Европы, Новая Европа, 12 декабря 2010 г. (по-английски)
  47. ^ Потенциал Болгарии для устойчивого роста и способы его увеличения в 2011 году, Новая Европа, 1 января 2011 года. (по-английски)
  48. ^ Европа: какой-нибудь свет в конце туннеля?, Новая Европа, 2 января 2012 г. (по-английски)
  49. ^ Двойные стандарты ЕБРР по финансированию ЕС, анализ Цветана Василева, Новая Европа, март 2012 г. (по-английски)
  50. ^ Вроцлавский форум обсуждает рост в Восточной Европе, Europost, 8 июня 2012 г., дата обращения 24 сентября 2013 г. (по-английски)
  51. ^ Стамбульский энергетический и экономический саммит 2012 г., Официальный сайт Атлантического совета(по-английски)
  52. ^ Black Sea Energy and Economic Forum 2011, Официальный сайт Атлантического Совета (по-английски)
  53. ^ Лучшие студенты получили подарки от корпоративного коммерческого банка, Newspage на официальном сайте Университета национальной и мировой экономики (на болгарском)
  54. ^ а б Цветан Васильев получил награду Болгарской мотоциклетной федерации за общий вклад в болгарский мотоспорт, bnews.bg, 23 декабря 2012 г. (на болгарском)
  55. ^ Корпоративный коммерческий банк AD - новый спонсор болгарского волейбола, novinite.bg, 9 октября 2012 г.(на болгарском)
  56. ^ Корпоративный коммерческий банк AD снова исполняет рождественские пожелания для нуждающихся детей в детских домах в Софии и Габрово, Официальный сайт Корпоративного коммерческого банка AD, 12 декабря 2012 г. (на болгарском)
  57. ^ Реконструкция церкви Святого Димитра Солунского в квартале Этара в Габрово, Официальный сайт Болгарской Православной Церкви, 30 ноября 2009 г. (на болгарском)
  58. ^ Открыт памятник Атанасу Бурову, politika.bg, 9 декабря 2011 г. (на болгарском)
  59. ^ Официальный сайт Козьмо-Дамяновского монастыря (на болгарском)
  60. ^ Ботев готов к титулу чемпиона, новая база доказывает иную модель развития, sporta.bg, 13 сентября 2013 г. Дата обращения 22 сентября 2013 г. (на болгарском)
  61. ^ Мурий Стоилов перед открытием базы в Коматево: «Это была моя мечта», gong.bg, 17 сентября 2013 г. Дата обращения 22 сентября 2013 г. (на болгарском)
  62. ^ Цветан Васильев стал банкиром года, газета на официальном сайте корпоративного коммерческого банка (на болгарском)
  63. ^ Награды «Банкир года», news.expert.bg, 3 декабря 2008 г. Источник: 16 сентября 2013 г. (на болгарском)
  64. ^ Награда «Банкир года», 9 декабря 2010 г., money.bg. Проверено 16 сентября 2013 года. (на болгарском)
  65. ^ Цветан Васильев назван банкиром года, europost.info. Проверено 1 февраля 2014 года.(на болгарском)
  66. ^ Mr. Economics, Официальный сайт Экономика журнал В архиве 2013-09-28 в Wayback Machine (на болгарском)
  67. ^ Премия Mr. Economics Awards 2011, отчет Болгарского национального телевидения 30 ноября 2011 г., www.bnt.bg. Проверено 4 сентября 2013 года.
  68. ^ Мистер Экономикс 2011 - Цветан Васильев, Стандарт газета, ноябрь 2011. Проверено 4 сентября 2013 г. (на болгарском)

внешние ссылки