Banco Intercontinental - Banco Intercontinental
 | |
| Частный | |
| Промышленность | Банковское дело |
| Основан | 1986 |
| Несуществующий | да |
| Штаб-квартира | Санто-Доминго , Доминиканская Республика |
Ключевые люди | Рамон Баес Фигероа |
Banco Intercontinental (или же БАНИНТЕР) была второй по величине частной коммерческий банк в Доминиканская Республика прежде, чем рухнуть в 2003 году в мошенничество привязан к политическая коррупция.
Рамон Баес Фигероа и расширение BANINTER
Banco Intercontinental был создан в 1986 году Рамон Баес Романо, бизнесмен и бывший промышленник Министр. Потом, Рамон Баес Фигероа, взял на себя банк.
Листин Диарио принадлежал Группе БАНИНТЕР; четыре телеканала, кабельное телевидение и более 70 радиостанций.
Банковский кризис
7 апреля 2003 года правительство взяло под свой контроль БАНИНТЕР.
Баэс Фигероа был арестован 15 мая 2003 года вместе с вице-президентами BANINTER Маркосом Баэсом Коко и Вивиан Лубрано де Кастильо, секретарем Совета директоров, Хесусом М. Тронкосо и Луисом Альваресом Рента по обвинению в банковское мошенничество, отмывание денег и сокрытие информации от правительства в рамках схемы мошенничества более чем RD 55 миллиардов долларов (2,23 миллиарда долларов США). Сумма была эквивалентна двум третям национального бюджета Доминиканской Республики на момент проведения мероприятия.
Полученная в результате помощь центральному банку спровоцировала 30% -ную годовую инфляцию и значительное увеличение бедности. Правительство было вынуждено девальвировать песо, что спровоцировало крах двух других банков и вызвало кредитный пакет в размере 600 миллионов долларов США (420 миллионов евро) от Международного валютного фонда.[1]
Хотя денежно-кредитные законы страны требуют гарантировать только вклады физических лиц на сумму до 500 000 риадских долларов. Доминиканские песо (около 21000 долларов США в то время), размещенные внутри страны, Центральный банк Доминиканской Республики (Banco Central Dominicano) решил гарантировать все 2,2 млрд долларов США в виде необеспеченных депозитов BANINTER, независимо от суммы или того, были ли депозиты в доминиканских песо или американских долларах и без очевидное знание того, хранились ли депозиты в Доминиканской Республике или в филиалах БАНИНТЕР в Каймановы острова и Панама. Последующий дефицит бюджета привел к массивной инфляции (42%) и девальвации DOP более чем на 100%.
Бывший президент Мехиа и Центральный банк (Banco Central) заявили, что неограниченные выплаты вкладчикам должны были защитить банковскую систему Доминиканской Республики от кризиса доверия и потенциальной цепной реакции. Тем не менее, общим следствием финансовой помощи было возмещение наиболее богатым из доминиканских вкладчиков, некоторые из которых получали процентные ставки до 27% годовых, за счет большинства бедных доминиканцев - последние из которых должны были бы заплатить стоимость помощи за счет инфляции, девальвации валюты, государственных планов жесткой экономии и повышения налогов в ближайшие годы.
Последствия и испытания
Банковский кризис спровоцировал ожесточенную борьбу за средства массовой информации группы BANINTER, в том числе за известную газету Listín Diario, которая была временно захвачена и управляема администрацией Мехии после краха банка.[1] В 2003 году телекомментатор Рафаэль Асеведо, президент компании, занимающейся опросами общественного мнения. Gallup Доминикана заявила, что в скандале с BANINTER «было много соучастия на всех уровнях общества: правительство, СМИ, церковь, вооруженные силы».[2]
В ноябре 2005 года Федеральное жюри признало Альварес Рента виновным в Майами гражданского рэкет и незаконные денежные переводы в рамках заговора с целью ограбления BANINTER в последние месяцы его существования. Альваресу Ренту было приказано выплатить 177 миллионов долларов доминиканскому государству. На сегодняшний день он еще не выплатил эту сумму.
Главные руководители BANINTER, Баэс Фигероа, его двоюродный брат Маркос Баес Коко, Вивиан Лубрано, Хесус Тронкосо Ферруа, а также вышеупомянутый Альварес Рента были привлечены к ответственности в доминиканском государстве за мошенничество и отмывание денег, а также по другим уголовным обвинениям. Главный поверенный Баэса Фигероа - Марино Винисио Кастильо, который в настоящее время занимает должность консультанта президента Фернандеса по наркотикам.
2 апреля 2006 г. началось уголовное дело против Баэса Фигероа, в котором должны были дать показания 350 свидетелей обвинения и защиты, в том числе экс-президент Иполито Мехиа. Однако суд решил отложить первое слушание на 19 мая 2006 г., приняв ходатайство. адвокатами.[3] Это было вызвано, как подробно описано в судебном процессе, скандалом, связанным со списанием долгов и ссуды возлюбленным, или другими финансовыми сделками, которые, как подозревают, в пользу ведущих политиков и других лиц.[4]
Что остается наиболее любопытным, так это то, что мошенничество в течение 14 лет оставалось незамеченным предполагаемыми финансовыми контролерами страны - Центральным банком, Управлением банков и бухгалтерской компанией США. PricewaterhouseCoopers. То, как Баэса Фигероа и его соратников были обвинены, а некоторых осудили за это, дает представление о том, как частный бизнес и высшие правительственные чиновники в Доминиканской Республике дарят подарки и обмениваются услугами.
Первый судебный процесс завершился в сентябре 2007 года.
Приговор и критика
21 октября 2007 года Баэс Фигероа был приговорен коллегией из трех судей к 10 годам тюремного заключения. Кроме того, ему было приказано выплатить реституцию и возмещение ущерба на общую сумму 63 миллиарда долларов США. Обвинения в отмывании денег были исключены, но другой подозреваемый в мошенничестве, Луис Альварес Рента, был признан виновным и приговорен к 10 годам тюремного заключения за отмывание денег.[5] Маркос Баес Кокко, бывший вице-президент банка, также был признан виновным и приговорен к 8 годам заключения.
Обвинения против двух других подсудимых, бывшего исполнительного директора BANINTER Вивиан Лубрано, а также секретаря Совета директоров BANINTER Хесуса М. Тронкосо, были отклонены из-за отсутствия доказательств.
Приговор подвергался широкой критике за его серьезные противоречия, но в особенности потому, что утверждалось, что на судей оказывали давление "власть имущие ". Известный журналист Мигель Герреро написал в своей колонке ежедневной газеты. Эль-Карибе что мошенники БАНИНТЕР были защищены «темным сочетанием политических, экономических, медиаторских и церковных сил» и что приговор был мамотрето".[6] Фактически, Герреро дошел до того, что сказал, что все было исправлено заранее, и подсудимые и их адвокаты знали это, как и представители Центрального банка.
Решения Апелляционного суда и Верховного суда
В феврале 2008 года дело было передано в Апелляционный суд Санто-Доминго, и суд оставил в силе приговор, вынесенный Баэсу Фигероа, Баэсу Кокко и Альваресу Рента. Решение в пользу Вивиан Лубрано было отменено, и она была приговорена к пяти годам тюремного заключения и 18 миллиардам долларов в качестве компенсации за ущерб. Обвинения против Тронкосо Ферруа были окончательно сняты.
В июле 2008 года Верховный суд Доминиканы подтвердил решение в отношении обвиняемых.[7]
Тем не менее, Лубрано якобы впала в «глубокую депрессию» и страдала от «панических атак», и она так и не попала в тюрьму. После долгих дебатов 22 декабря 2008 года президент Леонель Фернандес полностью помиловал ее.[8]
Рекомендации
- ^ а б https://news.yahoo.com/s/ap/20071021/ap_on_bi_ge/dominican_bank_fraud_trial_1
- ^ Ураган Рамонсито: как Рамон Баэз и его соратники взломали крупнейший банк Доминиканской Республики и чуть не обрушили страну - 100 крупнейших банков | Латинская торговля | Найдите статьи на BNET.com
- ^ Доминикант Сегодня, 3 апреля 2006 г.
- ^ https://news.yahoo.com/s/nm/20071021/bs_nm/dominican_fraud_dc_2
- ^ Новости бизнес-финансов - новости валютного рынка - валютные рынки Великобритании онлайн - финансовые новости - Interactive Investor
- ^ http://www.elcaribecdn.com/articulo_multimedios.aspx?id=141702&guid=EF04DB20333D4739BC301542550DEA80&Seccion=134 Эль-Карибе, 23 октября 2007 г.
- ^ Хой В архиве 2009-02-28 в Wayback Machine
- ^ Diario Libre
