Тумблер криптовалюты - Cryptocurrency tumbler

Тумблер криптовалюты или же сервис микширования криптовалют[1] это услуга, предлагаемая для потенциально смешивания идентифицируемый или "испорченный" криптовалюта фонды с другими, чтобы скрыть след к первоисточнику фонда.[2] Появились тумблеры, чтобы улучшить анонимность криптовалют, обычно биткойн (следовательно Биткойн-миксер), поскольку валюты предоставляют общедоступный бухгалтерская книга всех транзакций.

Фон

Тамблеры берут процент транзакционный сбор от общего количества монет смешиваются, чтобы получить прибыль, обычно 1–3%.[3] Смешивание помогает защитить конфиденциальность, а также может использоваться для отмывание денег путем смешивания средств, полученных незаконным путем. Смешивание больших сумм денег может быть незаконным, поскольку антиструктурные законы. Финансовые преступления автор Джеффри Робинсон предложил ввести уголовную ответственность за тумблеры из-за их потенциального использования в незаконной деятельности, в частности, для финансирования терроризм;[3] однако отчет CTC предполагает, что такое использование в деятельности, связанной с терроризмом, «относительно ограничено».[4] Был как минимум один инцидент, когда обмен внес в черный список «испорченные» депозиты, происходящие от украденных биткойнов.

Существование тумблеров сделало анонимное использование рынки даркнета легче, а работа правоохранительных органов сложнее.[5]

В феврале 2020 года предполагаемому оператору криптовалютного тумблера было предъявлено обвинение в «сговоре с отмыванием денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и проведении денежных переводов без лицензии округа Колумбия». [6]

Одноранговые тумблеры

Пиринговый тумблеры служат местом встречи для пользователей биткойнов, вместо того, чтобы брать биткойны для смешивания. Пользователи сами устраивают микширование. Эта модель решает проблему воровства, так как отсутствует посредник. Когда он полностью сформирован, начинается обмен биткойнами между участниками. Кроме сервера микширования, ни один из участников не может знать соединение между входящим и исходящим адресами монет.

Отмывание денег

В декабре 2013 года криптовалютный тумблер Bitcoin Fog был использован для отмывания части 96000 BTC от ограбления Овечий рынок.[7] В феврале 2015 года у китайцев было украдено 7 170 биткойнов. обмен Bter.com и восходит к тому же тумблеру.[8]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Джеффрис, Адрианна (19 декабря 2013 г.). «Как украсть биткойн за три простых шага». Получено 17 мая 2015.
  2. ^ Криптовалютные тумблеры: риски, законность и надзор. Право и общество: частное право - журнал финансового права. Сеть исследований в области социальных наук (SSRN). По состоянию на 6 декабря 2017 г.
  3. ^ а б Эллисон, Ян (11 февраля 2015 г.). «Биткойн-тумблер: бизнес по заметанию следов в мире отмывания криптовалюты». Получено 17 мая 2015.
  4. ^ Брантли, Аарон (31 октября 2014 г.). «Финансирование террора по крупицам». Получено 17 мая 2015.
  5. ^ Обзор разведывательных данных IHS Jane's (30 декабря 2014 г.). «Правоохранительные органы пытаются контролировать даркнет». Получено 6 июля 2015.
  6. ^ «Жителю Огайо предъявлено обвинение в использовании биткойн-миксера на основе даркнета, который отмыл более 300 миллионов долларов». www.justice.gov. 2020-02-13. Получено 2020-02-17.
  7. ^ Эдвардс, Джим (4 декабря 2013 г.). «Вор пытается скрыть украденные биткойны на 100 миллионов долларов - и вы можете посмотреть это вживую прямо сейчас». Получено 17 мая 2015.
  8. ^ Гошал, Абхиманью (12 марта 2015 г.). «Китайская биткойн-биржа Bter окупит пользователей, потерявших 1,75 миллиона долларов в кибератаке». Следующая Сеть. Получено 9 сентября 2015.