ФИМАКО - FIMACO

Финансовая Управляющая Компания ООО (ФИМАКО) был Джерси Компания основана в 1990 году.

Компания получила известность в результате череды скандалов, связанных с заемными средствами МВФ, операциями на российском долговом рынке и вопросом получения комиссионных доходов от операций с государственным валютным резервом. Компания также была предметом анализа в рамках расследования судьбы финансовых ресурсов Коммунистической партии.

История

В августе 1990 года секретная записка Владимира Ивашко, который был Горбачев Заместитель генерального секретаря изложил стратегии, чтобы скрыть Коммунистическая партия активов через российские и международные совместные предприятия, потому что Борис Ельцин, который был новым президентом Российской республики в Советский союз, хотел обложить налогами обширные владения административной собственности Коммунистической партии и саму партию.[1] В ноябре 1990 года Леонид Веселовский, полковник в КГБ и специалист по международной экономике, был переведен с поста КГБ в Португалии в Москву.[1]

13 августа 1991 г. Валерий Каргинс и Виктор Красовицкий в Рига, Латвия, открытая в качестве первой валютной биржи в качестве закрытого акционерного общества в Советский союз.[2][3][4] Они открыли обмен валюты со своим туристическим офисом на Рижском вокзале, ранее 3 апреля 1991 года. Он вместе с Виктор Красовицкис и его жена Нина Контратьева позже основали Парекс Банк в январе 1992 г.[5][6] Рига должна была стать мировым финансовым центром в бывшем Советском Союзе, и Parex позиционировала себя как «Мы ​​ближе, чем Швейцария!» (русский: «Мы ближе, чем Швейцария!»)[7][8]

В отчете 1991 года бывший полковник КГБ Веселовский, в обязанности которого входило управление коммерческими делами Коммунистической партии за рубежом, рассказал, что он нашел способы переправлять партийные деньги за границу. В добавление к Николай Кручина и Виктор Геращенко Российская прокуратура также считала Веселовского одним из основных участников денежных переводов.[1][9] Заявленная цель заключалась в обеспечении финансового благополучия партийных лидеров после потери ими власти.[10][11]Через ФИМАКО были переданы крупные суммы государственного имущества. По одной оценке, около 50 миллиардов долларов США.[12]К людям, имеющим доступ к ФИМАКО, относятся старшие офицеры Коммунистическая партия, Комсомол, государственные банки, КГБ, а военный.[13]Документ 1993 г., подписанный первым заместителем Виктор Геращенко, руководитель Центральный Банк России, запретить раскрытие переводов в FIMACO: «Баланс инвестиционного счета [Центробанка] в FIMACO не должен раскрываться в балансе банка».[10][11]

О существовании FIMACO раскрыл главный прокурор России Юрий Скуратов в феврале 1999 года. Вскоре после этого ФСБ главный Владимир Путин напали на Скуратова с помощью кампании, в которую входило видео, где Скуратов якобы занимается сексом с двумя проститутками.[10][11]

Российские официальные лица утверждали, что он на 100% принадлежит государству. Banque Commerciale pour l’Europe du Nord, но никогда не предоставляли никаких доказательств в соответствии с Newsweek статья в марте 1999 г.[10][11]

В соответствии с Сергей Третьяков, КГБ главный Владимир Крючков отправил средства Коммунистической партии на сумму 50 миллиардов долларов США в неизвестное место в преддверии распад СССР.

Михаил Ходорковский с ЮКОС Ойл Конгломерат получил часть денег и передал Виктору Геращенко председательство в ЮКОСе за помощь, которую Ходорковский получил от Геращенко.[14]

По сообщениям швейцарской и немецкой разведок, многие лица Русская мафия через Григорий Лучанский с Вена, Австрия Nordex и Борис Бирштейн из Цюриха, Швейцария. Seabeco AG, КГБ, ФСБ и другие участники схемы вывоза миллиардов из Советского Союза в секретную экономику.[15][16][17][а] Часть средств была отправлена ​​в США через Михаила Черного и Семяна Кислана.[19] Российская прокуратура ранее пыталась обвинить Бирштейна, Веселовского, Лучанского и других в незаконном отмывании денег, полученных от коммунистической партии.[1][14]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Григорий Лучанский, также пишется Григорий Лучанский, является латвийско-израильско-грузинским и связан с отмыванием денег в латвийском Parex Bank, согласно Панамские документы. Он был очень близок к Марк Рич и Пинкус Грин и их Швейцария базируется Glencore.[18]

Рекомендации

  1. ^ а б c d Доббс, Майкл; Колл, Стив (1 февраля 1993 г.). «Бывшие коммунисты борются за быстрые деньги». Вашингтон Пост. Получено 23 ноября 2020.
  2. ^ "Vesti.lv: Каргин Superstar. Часть 10" [Каргин Суперзвезда. Часть 10]. vesti.lv (на русском). Архивировано из оригинал на 2020-11-24. Получено 2020-11-24.
  3. ^ Уоттс, Кристофер (2 октября 2000 г.). "Выживание сильнейшего". Forbes. п. 1. Архивировано из оригинал 10 августа 2001 г.. Получено 29 ноября, 2011.
  4. ^ Уоттс, Кристофер (2 октября 2000 г.). "Выживание сильнейшего". Forbes. п. 2. Архивировано из оригинал 22 августа 2001 г.. Получено 29 ноября, 2011.
  5. ^ "Vesti.lv: Каргин Superstar. Часть 12" [Каргин Суперзвезда. Часть 12]. vesti.lv (на русском). Архивировано из оригинал на 2020-11-24. Получено 2020-11-24.
  6. ^ "Vesti.lv: Каргин Superstar. Часть 14" [Каргин Суперзвезда: Часть 14]. vesti.lv (на русском). Архивировано из оригинал на 2020-11-24. Получено 2020-11-24.
  7. ^ Каруана Галиция, Пол (1 июня 2019 г.). «Грязные деньги, кровавое убийство». Архивировано из оригинал 16 июня 2020 г.. Получено 27 ноября 2020.
  8. ^ "Кровь на счетах: Как связаны" латвийская прачечная "и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться" [Кровь на счетах: как обстоят дела с «латвийской прачечной» и расстрелом юриста, который предотвратил самоликвидацию ABLV bank Ernest Bernis и Олега Филя?]. www.compromat.ru (на русском). 10 июля 2019 г.. Получено 27 ноября 2020.
  9. ^ Белтон 2020, п. 50-60.
  10. ^ а б c d Пауэлл, Билл (28 марта 1999 г.). «Следуй за деньгами». Newsweek. Архивировано из оригинал 4 марта 2014 г.. Получено 10 февраля 2020.
  11. ^ а б c d «Следите за деньгами - последний кремлевский скандал связан с переводом миллиардов долларов в офшоры - плюс секс и видеозаписи». Newsweek. 1999-03-29.[постоянная мертвая ссылка ]
  12. ^ Отмывание денег в России: слушания в Конгрессе. Джеймс А. Лич. п. 816
  13. ^ Маршалл И. Гольдман: Пиратизация России: российская реформа идет наперекосяк
  14. ^ а б Балобан (19 ноября 2020 г.). «Путин изгоняет семьи». Балобан. Архивировано из оригинал 19 ноября 2019 г.. Получено 23 ноября 2020.
  15. ^ «Связь между ФСБ и организованной преступностью: аналитический отчет Swiss Intelligence (английский перевод)». Архив трансграничной коррупции. 17 января 2019. Архивировано с оригинал 4 ноября 2020 г.. Получено 23 ноября 2020.
  16. ^ «Связь между ФСБ и организованной преступностью: аналитический отчет швейцарской разведки, глава 4». Архив трансграничной коррупции (на немецком). 29 января 2019. Архивировано с оригинал 27 сентября 2020 г.. Получено 23 ноября 2020.
  17. ^ «Связь между ФСБ и организованной преступностью: аналитический отчет Swiss Intelligence». Архив трансграничной коррупции (на немецком). 23 октября 2018. Архивировано с оригинал 21 октября 2020 г.. Получено 23 ноября 2020.
  18. ^ Сотрудники Intelligence Online (8 марта 2001 г.). "Связь США на Кавказе". Информационный бюллетень разведки (№ 401). Архивировано из оригинал 16 ноября 2020 г.. Получено Двадцать первое ноября, 2020.
  19. ^ Белтон 2020, п. 66.

Книги

внешняя ссылка