Проверка документов - Inspection of documents

В досудебном открытие, стороны может иметь право проверять документы которые имеют отношение к делу.[1] В гражданские дела понятие «документы» трактовалось широко и обычно включает в себя любой элемент, содержащий описательную информацию, включая электронные записи.[2]

История

Традиционно в английском общее право системы, стороны, подавшие иски, запросили средства правовой защиты может подать запрос в Суд канцелярии для проверки документов, находящихся во владении противоположной стороны, при условии, что документы «имеют тенденцию доказывать« справедливость »по закону стороны, подавшей [запрос]».[3] Если бы документов не было привилегированный, суд обязал бы противоположную сторону предоставить запрошенные документы секретарю канцелярии, чтобы можно было сделать копии.[4] Эти документы впоследствии могут быть использованы в качестве доказательств на суде.[5]

Процедуры

Во многих юрисдикции, стороны, желающие проверить документы, должны предоставить официальный запрос на проверку сторонам, имеющим эти документы.[6] Эти запросы обычно должны содержать описание проверяемых документов.[7] После того, как запрос был доставлен стороне, владеющей документами, эта сторона обычно должна разрешить проверку или ответить возражения в течение указанного периода времени.[8] Некоторые юрисдикции позволяют сторонам по делу проверять документы, находящиеся в распоряжении лиц или организаций, не являющихся сторонами по делу.[9] Как правило, суды имеют право по своему усмотрению требовать от сторон раскрытия документов, а суды также могут ограничивать право сторон на доступ или проверку документов.[10] В Англии, например, при определении того, следует ли разрешить стороне проверять документы, суды уравновешивают потребность стороны в этих доказательствах с любыми общественными интересами, которые могут быть защищены путем отклонения запроса о проверке.[11] Суды также могут налагать санкции о партиях, не выполняющих запросы о проверке.[12]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Проверка документов, Юридический словарь Блэка (2-е изд.); смотрите также Раздел 724 Пересмотренный статут Соединенных Штатов, разрешающий производство до суда, 56 U. Pa. L. Rev. 400, 400-01 (1908) (обсуждает историю права проверять документы в Соединенных Штатах).
  2. ^ Адриан Кин, Современный закон доказывания 250-51 (7-е изд., 2008 г.).
  3. ^ Раздел 724 Пересмотренный статут Соединенных Штатов, разрешающий производство до суда, 56 U. Pa. L. Rev. 400, 400 (1908).
  4. ^ Раздел 724 Пересмотренный статут Соединенных Штатов, разрешающий производство до суда, 56 U. Pa. L. Rev. 400, 400 (1908) (отмечая, что Канцлерский суд вынесет постановление о приостановлении разбирательства по иску до предоставления документов).
  5. ^ Раздел 724 Пересмотренный статут Соединенных Штатов, разрешающий производство до суда, 56 U. Pa. L. Rev. 400, 400 (1908) (отмечая, что это «привычная практика»).
  6. ^ См., Например, Тодд Л. Арчибальд и Джеймс Купер Мортон, Открытие: принципы на практике 37 (2004 г.) (Отмечая, что в Канаде «проверка документов проводится аналогичным образом во всех юрисдикциях); Кормили. R. Civ. П. 34 (а). В Примечаниях Консультативного комитета, которые внесли поправки в это Правило 34, говорится: «Пересмотр Правила 34, с тем чтобы оно действовало во внесудебном порядке, а не по постановлению суда, в значительной степени является отражением существующей практики адвокатской конторы». Идентификатор., Примечания Консультативного комитета по правилам - поправка 1970 г.
  7. ^ См., Например, Кормили. R. Civ. П. 34 (б) (1) (А); Cal. Code Civ. П. 2031.030 (с) (1).
  8. ^ См., Например, Кормили. R. Civ. П. 34 (б) (2) (А).
  9. ^ Кент Д. Кер, Производство и проверка документов, бумаг и материальных ценностей в Миссури: сравнение с федеральными правилами, 1955 Вашингтон. У. Л. К. 413, 414-15 (1955); смотрите также Кормили. R. Civ. П. 34 (с).
  10. ^ Томас Скотт Мерли, Принуждение к представлению документов в нарушение иностранного законодательства: проверка и переоценка американской позиции, 50 Fordham L. Rev. 877, 878-79 (1982); Пол Мэтьюз и Ходж М. Малек, Раскрытие 439 (2012).
  11. ^ Питер Мерфи, Мерфи о доказательствах 431-32 (10-е изд. 2007).
  12. ^ Томас Скотт Мерли, Принуждение к представлению документов в нарушение иностранного законодательства: проверка и переоценка американской позиции, 50 Fordham L. Rev. 877, 879 (1982) (обсуждение баланса между требованиями к раскрытию информации и иностранными законами о неразглашении). Некоторые комментаторы, такие как Дэниел К. Жирар и Тодд И. Эспиноза, утверждают, что стороны редко наказываются за невыполнение требований о проверке документов и что «уклончивые ответы при обнаружении стали обычным делом». Даниэль К. Жирар и Тодд И. Эспиноза, Ограничение уклончивого обнаружения: предложение о внесении трех поправок к Федеральным правилам для экономии средств, 87 Denv. L. Rev. 473, 475 (2010).