Делать ложные заявления - Making false statements

«Ложные заявления» перенаправляются сюда. Для использования в других целях см. Ложное заявление.

Делать ложные заявления (18 U.S.C.  § 1001 ) - это общее название США. федеральный процессуальное преступление изложено в Разделе 1001 Раздел 18 Кодекса США, что обычно запрещает сознательное и преднамеренное создание ложный или же мошеннический заявлений или сокрытия информации по "любому вопросу в юрисдикция "федерального правительства США,[1] даже просто отрицая свою вину по запросу федерального агента.[2] Ряд известных людей были осуждены по разделу, в том числе Марта Стюарт,[3] Род Благоевич,[4] Майкл Т. Флинн,[5] Рик Гейтс,[6] Скутер Либби,[7] Бернард Мэдофф,[8] и Джеффри Скиллинг.[9]

Этот статут используется во многих контекстах. Чаще всего прокуроры используют этот статут для раскрытия преступлений, связанных с сокрытием, таких как лжесвидетельство, ложные заявления и препятствие отправлению правосудия и случаи государственного мошенничества.[10]

Его самым ранним прародителем был Закон о ложных исках 1863 г. В 1934 г. требование из намерение Обман был устранен. В соответствии с Законом о восстановлении национальной промышленности 1933 г. (НИРА ), производители «горячего масла», то есть нефти, добытой с нарушением ограничений, установленных NIRA. В 1935 году Верховный суд объявил NIRA неконституционным.

В соответствии с решением по делу Соединенные Штаты против Годена, жюри должно решить, были ли сделанные ложные заявления существенными, поскольку существенность является состав преступления.

Обзор

В статуте эта цель изложена в подразделе 18 U.S.C.  § 1001 (а), в котором говорится:

(а) Если иное не предусмотрено в этом разделе, кто бы то ни было в любом вопросе, находящемся под юрисдикцией исполнительной, законодательной или судебной ветви власти Соединенных Штатов, сознательно и умышленно -

(1) фальсифицирует, скрывает или скрывает с помощью какой-либо уловки, схемы или устройства [,] существенный факт;
(2) делает какие-либо материально ложные, фиктивные или мошеннические заявления или заявления; или же
(3) создает или использует любые ложные письменные материалы или документы, зная, что они содержат какие-либо материально ложные, вымышленные или мошеннические заявления или записи

подлежит штрафу в соответствии с этим заголовком, лишению свободы на срок не более 5 лет или, если преступление связано с международным или внутренним терроризмом (как определено в статье 2331),[11] лишены свободы на срок не более 8 лет или и то, и другое ....

В деле Брайсон против США, поддержание обвинительного приговора 18 U.S.C.  § 1001, то Верховный суд заявил:

В нашей правовой системе предусмотрены методы оспаривания права правительства задавать вопросы:врущий не один из них.[12]

Даже конституционно явный Пятая поправка права не оправдывают утвердительные ложные утверждения.[13] В деле 1998 года Броган против США, Верховный суд отклонил доктрину "невиновности", которой ранее придерживались семь апелляционные суды, который постановил, что «простое отрицание правонарушения» не подпадало под действие § 1001.[2]

Убеждения

Ряд известных людей были осуждены по разделу, в том числе Марта Стюарт, Род Благоевич, Скутер Либби, Бернард Мэдофф, Майкл Коэн и Джеффри Скиллинг.

По этому закону предъявлены обвинения многим известным людям, в том числе Наджибулла Зази (чье ложное обвинение было позже снято после того, как ему выдвинули более серьезные обвинения)[14], Али Салех Кахлах аль-Марри, и Марта Стюарт.

После таких случаев многие наблюдатели пришли к выводу, что для любого человека, имеющего хоть малейшую степень криминального воздействия, лучше всего воздерживаться от интервью с государственными агентами. Соломон Л. Визенберг предлагает просто попросить агент визитная карточка и сказать: «[M] y поверенный свяжется с вами».[15] Вызов адвоката не может быть использован против обвиняемого в суде.[16]

Юрисдикция

Юрисдикционный элемент преступления определяется как «право говорить и действовать».[17] Он применяется к уголовным расследованиям, таким как ложные заявления, сделанные в ответ на запрос ФБР или другого федерального агента или сделанные агенту добровольно.[17]

Суды подтвердили обвинительные приговоры по § 1001 за ложные заявления, сделанные частным лицам, получающим федеральные средства или подпадающим под федеральное регулирование или надзор.[18][19]

Некоторые суды признали исключение "оправдательного нет" для простого ложного отрицания вины в ответ на запросы, инициированные правительством, в то время как другие отклонили это или не сделали ни того, ни другого.[17]

История

Первым законным прародителем §1001 был первоначальный Закон о ложных исках, принятый как Закон от 2 марта 1863 г., 12Стат.  696.[20] Этот закон объявил уголовным преступлением для любого лица, будь то гражданское лицо или военнослужащий:

... предъявить или вызвать для предъявления к оплате или одобрению любое лицо или должностное лицо, находящееся на гражданской или военной службе Соединенных Штатов, любые претензии к правительству Соединенных Штатов или против правительства Соединенных Штатов, или любого его департамента или должностного лица, зная о таком утверждают, что они являются ложными, фиктивными или мошенническими…

Он был полностью переделан Pub.L.  65–228, 40 Стат.  1015, принятый 23 октября 1918 года, который изменил статут следующим образом:

... или кому бы то ни было, с целью получения или помощи в получении оплаты или одобрения такого требования, или с целью и с намерением обмана и мошенничества или обмана правительства Соединенных Штатов или любого их департамента, или любой корпорации в котором Соединенные Штаты Америки являются держателем акций, сознательно и намеренно фальсифицирует, скрывает или скрывает с помощью любого трюка, схемы или устройства существенный факт, или делает или заставляет делать какие-либо ложные или мошеннические заявления или заявления, или делать или использовать или приводить к составлению или использованию какого-либо фальшивого счета, квитанции, квитанции, счета, счета, претензии, сертификата, аффидевита или заявления, зная, что они содержат какие-либо мошеннические или вымышленные заявления или записи…

В 1934 г. требование об умысле обмана было отменено по требованию Секретарь внутренних дел Гарольд Икес, которые хотели использовать статут для обеспечения соблюдения Раздела 9 (c) Закон о восстановлении национальной промышленности 1933 года (NIRA) против производителей «горячего масла», нефти, добытой с нарушением производственных ограничений, установленных в соответствии с NIRA,[21] когда Pub.L.  73–394, 48 Стат.  996 вступил в силу 18 июня 1934 г., изменил его следующим образом:

… Или кто-то еще, с целью получения или содействия в получении оплаты или одобрения такого требования, или с целью и с намерением обмана, мошенничества или обмана правительства Соединенных Штатов или любого их департамента или любой корпорации, в которой Соединенные Штаты Америки являются акционером, сознательно и умышленно фальсифицирует, скрывает или скрывает с помощью любого трюка, схемы или устройства существенный факт, или делает или заставляет делать какие-либо ложные или мошеннические заявления или представления, или делать, или использовать, или заставлять делать или использовать какие-либо ложные счет, квитанция, ваучер, рулон, счет, претензия, сертификат, аффидевит или депонирование, зная, что они содержат любое мошенническое или вымышленное заявление или записьпо любому вопросу, находящемуся в юрисдикции любого департамента или агентства Соединенных Штатов или любой корпорации, в которой Соединенные Штаты Америки являются держателем акций …

Когда Раздел 18 Кодекса США был принят на вооружение в 1948 г.,[22] формулировка была дополнительно упрощена и заменена на:

Кто бы то ни было, по любому вопросу, находящемуся в юрисдикции любого департамента или агентства Соединенных Штатов, сознательно и преднамеренно фальсифицирует, скрывает или скрывает с помощью какой-либо уловки, схемы или устройства существенный факт или делает какие-либо ложные, фиктивные или мошеннические заявления или заявления, или создает или использует ложные письменные материалы или документы, зная, что они содержат ложные, вымышленные или мошеннические заявления или записи…

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «18 Код США 1001 - Заявления или записи в целом». Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  2. ^ а б Лорен С. Хеннесси, Без исключения: отрицание не исключающей доктрины, Журнал уголовного права и криминологии, Vol. 89 (весна 1998 г.).
  3. ^ «Марта Стюарт признана виновной по всем пунктам обвинения». online.wsj.com. 7 марта 2014 г.
  4. ^ «Благоевич просит судью отменить осуждение за ложные утверждения». jurist.org. 14 сентября 2010 г.
  5. ^ Леонниг, Кэрол Д .; Доуси, Джош; Барретт, Девлин; Запотоски, Мэтт (01.12.2017). «Майкл Флинн признает себя виновным во лжи ФБР». Вашингтон Пост. ISSN  0190-8286. Получено 2017-12-01.
  6. ^ Бройнингер, Кевин (23.02.2018). «Бывший чиновник кампании Трампа Рик Гейтс признает себя виновным во лжи и заговоре против США». CNBC. Получено 2018-02-23.
  7. ^ "Скутер Либби шутит". policyhumour.about.com.
  8. ^ «Уголовные обвинения Мэдоффа: краткое изложение 11 пунктов обвинения против него». Bloomberg. 11 марта 2009 г.
  9. ^ «Бывший генеральный директор Enron Джеффри Скиллинг повторно приговорен к 168 месяцам по обвинению в мошенничестве и заговоре». fbi.gov. 21 июня 2013 г.
  10. ^ Strader, Келли Дж. Понимание преступления белых воротничков (2-е изд.).
  11. ^ 18 U.S.C.  § 2331
  12. ^ Брайсон против Соединенных Штатов, 396 НАС. 64, 72 (1969)
  13. ^ Соединенные Штаты против Вонга, 431 НАС. 174, 178 (1977)
  14. ^ Эдит Нолан (24 сентября 2009 г.). «США обвиняют афганца в заговоре с целью взрыва». Рейтер. Архивировано из оригинал 1 февраля 2013 г.
  15. ^ Как избежать тюрьмы до 18 лет США Раздел 1001 о лжи государственным агентам - FindLaw
  16. ^ США против Макдональда, 620 F.2d 559, 561-64 (5-й округ 1980 г.).
  17. ^ а б c Руководство для поверенных США, Раздел 9, Справочное руководство по уголовным делам § 916.
  18. ^ Руководство для поверенных США, Раздел 9, Справочное руководство по уголовным делам § 906.
  19. ^ Руководство для поверенных США, Раздел 9, Справочное руководство по уголовным делам § 913.
  20. ^ Хаббард против Соединенных Штатов, 514 НАС. 695 (1995)
  21. ^ США против Гиллиленда, 312 US 86, 93-94 (1941) («Министр внутренних дел добивался принятия закона, чтобы способствовать соблюдению законов, относящихся к функциям Министерства внутренних дел и, в частности, к исполнению постановлений в соответствии с Раздел 9 (c) [NIRA]. ").
  22. ^ Pub.L.  80–772, 62 Стат.  683, введен в действие 25 июня 1948 г.