Михаил Черный - Michael Cherney

Михаил Черный
Михаил Черней.jpg
Родившийся (1952-01-16) 16 января 1952 г. (68 лет)
Ташкент, Узбекская ССР
НациональностьИзраильский
Род занятийБизнесмен

Михаил Черный (иврит: מיכאל צ'רנוי‎, русский: Михаил Чёрный, также Михаил Черный, Михаил Семенович Черный или же Михаил Черный; родился 16 января 1952 г.), уроженец Узбекистана Израильский предприниматель и промышленник. Он известен своей важной ролью в производстве алюминия в России 1990-х годов и своими бизнес-предприятиями в Израиле. Он также является основателем Фонд Михаила Черного и спонсор Саммит разведки.[1][2]

биография

Черной вырос в Ташкент, Узбекская ССР, в Еврейский семья, отец которой был бухгалтером и инженером, старшим из трех сыновей. В четырнадцать лет Черной начал работать, присоединившись к отцу по совместительству. После Средняя школа, его призвали в Советская Армия и учился в техническом колледже. Позже его спортивные занятия - бокс и футбол - привели к работе в спортивной администрации.[нужна цитата ]

В начале 1990-х годов Черный иммигрировал в Израиль но поддерживал тесные связи с Болгарией, где купил ведущую газету, футбол команда и единственная компания мобильной связи в Болгарии, Mobiltel. В августе 2000 года болгарские власти осудили его связь с иностранным криминальным рэкетом и выслали его, заявив, что он не может вернуться в Болгарию в течение 10 лет.[3]

Кроме того, Соединенные Штаты «отказывали Черному в визе с 1999 года из-за предполагаемых связей с русской мафией, как сообщает Санкт-Петербург Таймс во Флориде".[2][неудачная проверка ]

Черный находится в розыске Интерпол международный ордер на арест по обвинению в отмывание денег и организованная преступность, но в июне 2010 г. The Jerusalem Post Сообщается, что Черной готовит заявление об обжаловании его в Суде Европейского Союза по правам человека.[4][5]

В августе 2010 года Второй израильский телеканал показал короткую программу о самой дорогой и роскошной свадебной церемонии в Израиле до того времени, стоимостью 20 миллионов шекелей (около 5 миллионов долларов США). В программе говорилось, что невеста была дочерью Черного, что свадьба была оплачена им и что на ней присутствовали израильские министры и члены парламента (Кнессета) российского происхождения.[6]

Деловые интересы

TWG и основание алюминиевой промышленности России

Черной вместе с братом Лев Черной и британские торговцы металлами Давид и Саймон Рувим, основанный Trans-World Group (TWG) - первая и крупнейшая частная компания в России, производившая алюминий и продал на западных рынках.[7] BusinessWeek сообщает, что братья «были известны своим грубым стилем ведения бизнеса».[8]

В 1994 году TWG была привлечена к правительственному расследованию хищения более 100 миллионов долларов из центрального банка России рядом отдельных преступных групп в начале 1990-х годов. В статье о TWG, Удача Журнал сообщил: «То, что произошла кража, не оспаривается, равно как и тот факт, что Черные получили часть украденных денег и использовали их для частичного финансирования фазы запуска Trans World в 1992 году ... Целью расследования было: определить, знали ли Черные, что деньги действительно были украдены ».[9]

В попытке очистить свою репутацию и опровергнуть утверждения о сомнительной деловой практике, Братья Рувим принят на работу Майер Браун и Платт, юридическая фирма из США. Терренс Берк, следователь, нанятый юридической фирмой и в прошлом исполняющий обязанности главы DEA, рекомендовал Рубенам разорвать отношения с Черным после ФБР сказал ему, что «считает, что сам Майкл был фигурой организованной преступности». В результате Майклу заплатили 400 миллионов долларов «только за то, чтобы он ушел», в то время как его брат Лев остался в компании.[9]

В августе 2001 г. Удача В статье отмечается, что "прокуратура в г. Дюссельдорф уведомил Братья Рувим что он прекратил расследование предполагаемого отмывания денег, заявив: «Настоящим подтверждаю, что не осталось подозрений в отмывании денег или каких-либо других преступных действиях». Однако в той же статье говорится, что в отчете Kroll «не обсуждается неотъемлемая часть истории », и не« исследует сложные деловые и финансовые отношения в России между Рубенами, Львом и Михаилом Черным ».[10]

СуАл и партнерство с Олегом Дерипаской

По данным Financial Times, в 1994 г. Олег Дерипаска, в то время независимый торговец металлами, заручившись поддержкой Черного и TWG, стал генеральным директором Саянского алюминиевого завода в Сибири, что привело к созданию «СибАла» и партнерству между Черным и Олегом Дерипаской в ​​этой компании.[11][12]

БулгарТабак

В 2002 году 80% капитала болгарской государственной табачной компании, Bulgartabac, был размещен на рынке. В апреле 2002 года Черной создал консорциум из трех партнеров «Метатабак» для участия в торгах на Булгартабак.[13] Структура владения была разделена на три группы: российская фирма Союзконтракттабак, которой принадлежало 35%, MCG Holdings, фирма, принадлежащая Черному, которой принадлежало 35%, и еще 30%, принадлежавшие Киприот компания под названием Metacontact Ltd.[нужна цитата ]

Mobiltel

В 2002 году Черной участвовал в продаже болгарский мобильный провайдер Mobiltel. Черной купил компанию вместе с австрийскими бизнесменами Мартин Шлафф, бывший министр Австрийская народная партия Йозеф Таус, и финансовый эксперт Герберт Кордт. Сделка на 768 миллионов евро была профинансирована BAWAG P.S.K.. В 2005 году Mobiltel был продан за 1,6 млрд евро компании Mobilkom Austria Group с огромной прибылью в 830 миллионов евро.[14] Критикам было трудно понять, «почему государство купило актив по такой высокой цене у кого-то, кто был фактически посредником, который должен был присвоить себе солидную прибыль, а не напрямую у первоначального владельца компании».[15]

Саммит разведки

Черный - основатель и главный спонсор Intelligence Summit.[2][неудачная проверка ] В феврале 2006 г. The New York Sun сообщили, что Джон Дойч и Джеймс Вулси ушел из Саммит разведки советник советников после получения информации о том, что главный спонсор конференции, Черный, "якобы связан с русской мафией".[16][17]

Правовые расследования

Недействительный паспорт

21 мая 1994 г. Черный и его будущая жена были задержаны иммиграционными служащими по прибытии в г. Хитроу из Женева. Было обнаружено, что они пытались въехать в Великобританию по ложному Польский паспорта, и они были депортированы обратно в Швейцария.[18]

На следующий день они были арестованы швейцарской полицией на том основании, что они использовали вымышленные личности. Оба были обысканы и обнаружены, что у них есть два предположительно недействительных польских водительских удостоверения. Черной подал заявление в полицию, в котором признался, что использовал польский паспорт при попытке въезда в Великобританию, которая ранее была успешной.[18] 25 октября 1994 г. швейцарские власти подтвердили, что они не будут выдвигать никаких обвинений против Черного. 20 ноября 1996 года Швейцарское федеральное управление по делам иностранцев подтвердило, что на него больше не распространяется запретительный приказ и что ничто не препятствует его въезду в Швейцарию.[18]

Предполагаемые незаконные выплаты Авигдору Либерману

Черной - близкий друг Авигдор Либерман который якобы получил миллионы шекелей от различных предпринимателей, включая Черного, будучи членом Кнессет; Согласно израильскому законодательству депутатам не разрешается получать какие-либо выплаты сверх своей заработной платы. Одно из утверждений состоит в том, что Черной заплатил компании под названием Путь на восток большие суммы денег в период с 1999 по 2006 год, и эти суммы якобы были переданы Либерману в качестве взятки. Другие обвинения касаются компании под названием M.L.1, основанная дочерью Либермана Михал, когда ей был 21 год.[19] Эти утверждения касаются денег, переведенных M.L.1 из неизвестных источников за пределами Израиля; позже эти деньги якобы были использованы для выплаты зарплаты Авигдору и Михалу Либерманам.[20]

В апреле 2007 года израильская полиция допросила Авигдор Либерман, Заместитель премьер-министра Израиля, по подозрению в незаконном финансировании его избирательной кампании 2001 года. По данным полиции, в мае 2001 г., через три месяца после того, как Либерман был назначен министром инфраструктуры в Ариэль Шарон Кабинета министров примерно 500 000 долларов США было переведено на банковские счета сотрудников Либермана через Кипр. Эти деньги можно проследить до Черного. Адвокат Черного Яков Вайнрот сказал, что деньги были переведены его клиентом «для абсолютно прозрачной и законной сделки с вином».[21]

В мае 2011 г. Гаарец сообщил, что Генеральный прокурор Израиля выпустил проект обвинительного заключения против Авигдор Либерман за мошенничество и отмывание денег, включая обвинения в адрес Черного.[22] Второй Гаарец В статье, подробно описывающей проект обвинительного заключения, сообщалось, что компания, принадлежащая Черному, выплатила 500 000 долларов компании, принадлежащей Авигдор Либерман в мае 2001 г.[23] В нем добавлено: «Прокуроры утверждают, что Либерман затем использовал свои правительственные посты, чтобы попытаться восстановить израильский паспорт Черного, который у него отобрали в 1999 году, и помочь ему в других личных делах».[23] Черный был оправдан. Спустя годы паспорт Черного был возвращен властями Израиля.[24]

Дело Безека

В 1999 году бизнесмен Гад Зееви приобрел акции израильской телекоммуникационной компании Безек от имени предприятий, которыми он владел. Согласно обвинительному заключению, предъявленному в 2004 году, Черной предоставил финансовую гарантию покупки - информацию, которую Черной и Зеэви скрыли от банков, финансирующих сделку, из опасения, что прямое участие Черного не будет одобрено израильским министерством связи. В 2015 году с Черного, Зееви и ряда других подсудимых были сняты все обвинения, при этом суд заявил, что информация на самом деле не была скрыта, и тот факт, что Черной одолжил Зееви необходимые средства, не является мошенничеством в отношении Безека.[25]

Обвинения Испании и попытки ареста в Соединенном Королевстве

Согласно источникам, цитируемым в испанской газете Эль Мундо, Испанские власти разыскивали Черного в связи с "Операция Ависпа ", расследование 2005 года, в результате которого были арестованы несколько видных деятелей русской мафии. Следствие считает, что Черной управлял несколькими испанскими предприятиями, зарегистрированными в Аликанте и Леванте, которые использовались мафией для отмывания денег на сумму 4 миллиона евро.[26][27]

В мае 2009 г. Верховный суд Испании вынес решение о задержании Черного. Вместе со своими деловыми партнерами Олег Дерипаска (руководитель РусАл ) и Искандер Махмудов (Глава УГМК ), Черной подозревается в отмывании денег.[28] Власти Испании утверждают, что им удалось отследить сложный след организации, в том числе предполагаемое участие Дерипаски, Махмудова и Черного. Как результат, Интерпол выдал международный ордер на арест Черного.[4][29][30]

Иск против Олега Дерипаски

24 ноября 2006 г. Черной подал иск против Олег Дерипаска, российский миллиардер, владеющий огромной российской алюминиевой компанией, РусАл в Коммерческом суде Высокого суда Лондона. Черной добивался вынесения в суд постановления, подтверждающего, что Дерипаска владеет 20% акций РусАла от имени Черного, или возмещения убытков за нарушение соглашения Дерипаски о продаже акций и отчитываться перед Черным за выручку. Претензии основаны на письменном соглашении между двумя бизнесменами, которое было подписано в номере лондонского отеля в марте 2001 года. Дерипаска отрицает, что Черной владеет акциями, и заявил в письменных показаниях под присягой, что его отношения с Черным были одними из отношений бизнесмена, которого вымогали преступным путем босс. После встречи 2001 года Дерипаска заплатил Черному 250 миллионов долларов.[31][32]

По состоянию на декабрь 2006 года РусАл находился на заключительной стадии переговоров о поглощении внутреннего конкурента СуАла и алюминиевых активов компании. Glencore, крупный швейцарский торговец сырьевыми товарами, который может создать новую компанию стоимостью до 30 миллиардов долларов. Согласно этой оценке, 20-процентная доля Черного в "РусАле" может стоить до 3 миллиардов долларов.[33] 3 июля 2008 года британский судья постановил, что Черный имеет право предъявить иск Дерипаске на 2 миллиарда фунтов стерлингов. Судья Верховного суда Кристофер Кларк постановил, что Черной может быть убит или задержан по сфабрикованным обвинениям, если он попытается возбудить дело в России.[34]

На конференции по ведению дел в июне 2011 года судья отложил решение о том, будет ли Черному разрешено давать показания по видеосвязи из Израиля, а не появляться лично, поскольку ордер Интерпола на арест означает, что он будет задержан, если он посетит Великобританию.[4][5] В конце июля 2011 года Высокий суд постановил, что Черной может давать показания на суде по видеосвязи из Израиля, и назначил суд на апрель 2012 года.[35] Дело было урегулировано во внесудебном порядке между Черным и Дерипаской в ​​сентябре 2012 года.[36]

Незаконное прослушивание телефонных разговоров

13 января 2010 г. Тель-Авив Суд вынес первый приговор по делу незаконное прослушивание на Черном. Авив Мор, а частный сыщик признан виновным в незаконном сборе информации личного характера - в частности, прослушивании телефонов Черного и приговорен к сделка о признании вины В результате Мор был приговорен к 14 месяцам заключения. Часть предложения будет в форме общественные работы а остальное будет условный приговор. В Окружной прокурор офис заявил в суде, что дела других подозреваемых в незаконном сборе данных "находятся на продвинутой стадии и близки к обвинительный акт "В феврале 2008 года Чейни подал иск в суд Тель-Авива, в котором утверждалось, что незаконный шпионаж был заказан гражданином России Алексеем Дробашенко, который в то время был главой отдела внешних связей в финансово-промышленной группе" Базовый Элемент ". принадлежит Олег Дерипаска. Черной утверждал, что это было Русский олигарх, действуя через Дробашенко, нанявшего Эскина, Придана и Мора. В своем иске Черный обвинил группу из 10 заговорщиков, в том числе Олега Дерипаску, Алексея Дробашенко и уже осужденного Авив Мора, в незаконном прослушивании телефонных разговоров, взломе компьютеров его благотворительного фонда, публикации клеветнических статей и преследовании его оскорбительными граффити и листовками.[37]

Личная жизнь

Супруга Михаила Черного - бизнесвумен Николь Рейдман. В 2010 году у них родилась дочь Мишель, а в 2014 - сын Ричи. Они живут в Герцлия.

Черной жил в доме в Москве с Игорь Путин, Владимир Путин двоюродный брат, и Берл Лазарь, Раввин Путина, который Главный раввин России.[38]

Рекомендации

  1. ^ «Иранская« демократия »и саммит« разведки »Кеннета Тиммермана», Рон Джейкобс, 1 февраля 2006 г. (веб-сайт журнала Monthly Review Zine)
  2. ^ а б c Мэг Лафлин (6 марта 2007 г.). «Конференция по разведке вызывает критику». Санкт-Петербург Таймс. п. 1А.
  3. ^ Уильям А. Орм младший (3 апреля 2001 г.). "Интрига срывает публичное предложение; Израиль прекращает продажу телефонной компании". Нью-Йорк Таймс. Получено 12 октября 2014.
  4. ^ а б c Разыскиваются: ЧЕРНИ, МайклИнтерпол В архиве 14 декабря 2009 г. Wayback Machine
  5. ^ а б Джонни Пол (23 июня 2011 г.). "Британский Высокий суд решит: может ли Черной давать показания по видео?". The Jerusalem Post. Получено 12 октября 2014.
  6. ^ Самая дорогая свадьба в Израиле (Иврит, аккаунт 2-го израильского ТВ на YouTube)
  7. ^ Белл, Саймон (3 июня 2007 г.). «Первый олигарх требует своего». Хранитель. Лондон. Получено 12 октября 2014.
  8. ^ Джулия Флинн; Патрисия Кранц (15 сентября 1996 г.). «За угол русского алюминия». BusinessWeek. Получено 12 октября 2014.
  9. ^ а б Ричард Бехар (12 июня 2000 г.). «Капитализм в холодном климате». Удача. Получено 12 октября 2014.
  10. ^ «Давид и Симон Рувим: обновление и уточнение». Удача. 12 июля 2004 г.. Получено 12 октября 2014.
  11. ^ Кэтрин Белтон. «Русал: Затяжная жара». Financial Times. Архивировано из оригинал 3 сентября 2014 г.(требуется подписка)
  12. ^ Кэтрин Белтон. «Российский магнат проиграл судебную тяжбу из-за Русала». Financial Times. Архивировано из оригинал 6 мая 2015 г.(требуется подписка)
  13. ^ Иван Ватахов (22 августа 2002 г.). «Метабак все еще в игре». Софийское эхо. Получено 12 октября 2014.
  14. ^ Schlaff, Elsner, Birdie und Telekom
  15. ^ Гиди Вайц (7 сентября 2010 г.). «Сага о Шлафе / Свидетель, но не подозреваемый». Гаарец. Архивировано из оригинал 17 сентября 2010 г.
  16. ^ Озеро Эли (16 февраля 2006 г.). «Ярость вспыхивает из-за записей Саддама». The New York Sun. Получено 12 октября 2014.
  17. ^ Сергей Марков (3 мая 2007 г.). "Взгляд со стороны: Опасение олигархов - Часть 2". UPI. Получено 12 октября 2014.
  18. ^ а б c "Черный против Дерипаски, 2008 EWHC 1530 (Comm)",. BAILII. 3 июля 2008 г.. Получено 12 октября 2014.
  19. ^ Ури Блау (7 апреля 2007 г.). "Кто тут хозяин?". Гаарец. Получено 12 октября 2014.
  20. ^ Ури Блау; Алекс Левац (6 марта 2009 г.). הקופה הקטנה והתסריט שכתב יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן [Небольшой фонд и сценарий, написанный лидером Israel Beitenu Авигдором Либерманом]. Гаарец (на иврите). Получено 12 октября 2014.
  21. ^ Гиди Вайц; Ури Блау (25 апреля 2007 г.). «500 000 долларов переданы сотрудникам Либермана». Гаарец. Получено 12 октября 2014.
  22. ^ Томер Зарчин (14 апреля 2011 г.). «AG планирует обвинить Либермана в мошенничестве и отмывании денег». Гаарец. Получено 12 октября 2014.
  23. ^ а б Гиди Вайц (31 мая 2011 г.). «Обвинения: Либерман заработал миллионы на незаконных коммерческих сделках». Гаарец. Получено 12 октября 2014.
  24. ^ Йоаз, Юваль (14 июня 2011 г.). «После долгой юридической битвы: Михаил Черный получил израильский паспорт». Глобусы (на иврите). Архивировано из оригинал 5 июня 2016 г.. Получено 16 мая 2016.
  25. ^ Маанит, Хен (21 октября 2015 г.). "Дело Безека: полное оправдание Зееви, Черного, Зеев Рома и Майкла Комиссара". Глобусы (на иврите). Архивировано из оригинал 5 июня 2016 г.. Получено 16 мая 2016.
  26. ^ «Черной сталкивается с проблемами путешествий». Санкт-Петербург Таймс. Ведомости. 19 января 2010 г. Архивировано с оригинал 29 марта 2012 г.. Получено 12 октября 2014.
  27. ^ Фернандо Ласаро (6 июля 2009 г.). "Reino Unido уклоняется от сдерживания мафиозного русского рекламадо по Испании" [Великобритания уклоняется от ареста русского мафиози, на которого претендует Испания]. Эль Мундо (на испанском). Получено 12 октября 2014.
  28. ^ Карлос Сеговия (21 марта 2010 г.). "El pulso de los oligarcas rusos en la Audiencia Nacional" [Пульс российских олигархов в Высоком суде]. Эль Мундо (на испанском). Получено 12 октября 2014.(требуется подписка)
  29. ^ Ольга Виньяр (18 января 2010 г.). «Михаил Черный разыскивается Интерполом». Ynetnews. Калькалист. Получено 12 октября 2014.
  30. ^ "Телеграмма 09MADRID869, Последние новости о расследованиях русской мафии в Испании". WikiLeaks. 31 августа 2009 г. Архивировано с оригинал 17 октября 2014 г.. Получено 12 октября 2014. Дипломатическая телеграмма США из посольства США в Мадриде выпущена 7 декабря 2010 г.
  31. ^ Эндрю Крамер (22 января 2010 г.). "Долгий путь русского олигарха к гонконгскому I.P.O." Нью-Йорк Таймс. Получено 12 октября 2014.
  32. ^ «Каркас Михаила Черного (истца) и Олега Владимировича Дерипаски (ответчик)» (PDF). В Высоком суде справедливости: отделение королевской скамьи, Коммерческий суд (дело № 2006, фолио 1218) перед достопочтенным судьей Эндрю Смитом. 22 июня 2012 г.. Получено 23 ноября 2020.
  33. ^ Сообщение MSNBC об иске против Дерипаски[мертвая ссылка ]
  34. ^ Питер Графф (3 июля 2008 г.). «Высокий суд разрешил рассмотрение иска Черного против Дерипаски в Великобритании». Рейтер. Получено 12 октября 2014.
  35. ^ Честон, Пол (28 июля 2011 г.). «Гангстер, друг Мандельсона-миллиардер и скандал на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов». Лондонский вечерний стандарт. Архивировано из оригинал 22 февраля 2012 г.. Получено 8 августа 2011.
  36. ^ Хардинг, Люк (27 сентября 2012 г.). «Дерипаска и Черный заключают неожиданную сделку во внесудебном порядке». Хранитель. Лондон. Получено 12 октября 2014.
  37. ^ «Детектив, нанятый сотрудником Дерипаски для прослушивания приговора Чернея в Тель-Авиве». Мировой журнал Ajaz. PR Newswire. 22 января 2010 г.. Получено 11 февраля 2010.
  38. ^ Шейл, Мартин (12 июля 2018 г.). «Соединение точек, связанных с Эллиоттом Бройди, - офшорное и находящееся - некоторые российские - некоторые нет». Средний. Архивировано из оригинал 1 ноября 2020 г.. Получено 23 ноября 2020.

внешняя ссылка