Спинка финансовый спор - Spinka financial controversy

В Спинка финансовый спор это случай, когда пять Спинка благотворительные организации под эгидой Великого раввина Нафтали Цви Вайс, Спинка Ребе из Боро Парк, а также сам Вайс, его личный помощник и еще пять человек были обвинены по различным статьям налоговое мошенничество и отмывание денег.[1] В их обвинительном заключении утверждается, что пять благотворительных организаций использовались для отмывания денег и избежания уплаты налога на налогооблагаемый доход путем выдачи поддельных квитанций о фиктивных благотворительных взносах и взимания комиссии за перевод средств.[2][3][4][5] Среди обвиняемых - четверо мужчин из Лос-Анджелеса, Калифорния и двое из Тель-Авив. К ним относятся торговец алмазами, бизнесмен и поверенный.[6] Пять благотворительных организаций Spinka: Yeshiva Imrei Yosef, Yeshivath Spinka, Центральная раввинская семинария, Machne Sva Rotzohn и Mesivta Imrei Yosef Spinka, все они находятся в Бруклин.[2]

Обвинения включают получение до семизначных сумм пожертвований в благотворительные организации Spinka при тайном обещании вернуть до 95% пожертвований вкладчиков, что позволяет вкладчикам затем незаконно требовать налоговых вычетов на деньги, которые они фактически сохранили.[6] Схема якобы сэкономила участвующим донорам миллионы долларов в виде федеральных подоходных налогов.[7] Утверждается, что в течение десяти лет было сделано пожертвование на сумму не менее 8,7 миллиона долларов, из которых благотворительные организации оставили почти 750 тысяч долларов. Остальное, как утверждается, было возвращено донорам, которые якобы указали фиктивные пожертвования в своих налоговых декларациях.[7]

Дело было раскрыто с помощью тайного свидетеля, бизнесмена из Лос-Анджелеса, который внес 1,7 миллиона долларов в схему, когда он согласился доказательства государства и тайно записывать своих бывших коллег.[8][9] В 2008 г. Еврейский журнал Большого Лос-Анджелеса опубликовал подробный отчет по делу и ряд статей по теме.[10] Статья была прикрытием газеты и была написана редактором газеты по религии Эми Кляйн. Еврейский журнал Большого Лос-Анджелеса Статья показала из судебных документов, что информатором ФБР был еврейский бизнесмен из Лос-Анджелеса.[11] Согласно статье, информатор был прослушан ФБР в разговоре с официальными лицами Спинки, ведущими переговоры о процентном соотношении откат быть сохраненным. Согласно показаниям под присягой, цитируемым в статье, мошенничество было спровоцировано отцом осведомителя, крупным еврейским филантропом из Лос-Анджелеса.[11] В статье также цитируются эксперты по ортодоксальному еврейскому миру, а Джоэл Коэн утверждает, что:

Только при открытом осуждении правонарушений внутри конкретного соблюдающего сообщества сообщество может надеяться продемонстрировать и защитить приверженность Торы честности в межличностных отношениях как минимум равную, если не больше, ее приверженности техническому соблюдению мицвот.[11]

Некоторые предлагали называть информатора Moser - информатор, который незаконно сообщает о поведении своего собрата-еврея неРаввинский орган власти.[11] В Раввинский совет Калифорнии Представитель прокомментировал, что орган обсудил этот вопрос, но отказался занять позицию.[11]

Сэмюэл Хейлман из Городской университет Нью-Йорка прокомментировал противоречие в Нападающий: "Среди этих раввинов, происходящих из культуры, которая часто рассматривает" правительство "как в руках врагов, существует большое искушение поверить в то, что" высшие "мотивы приемлемы; на самом деле, часто их искушения вызваны более продажные и эгоистичные цели, чем они могут себе представить ».[12]

Вайс и Зигельман предстали перед судом 31 декабря 2007 года. Некоторое время они проводили за учебой. иврит книги и чтение Псалмы.[11] 13 июля 2009 года раввин Вайс признал себя виновным по обвинению в сговоре и ему грозило до пяти лет тюрьмы.

28 июля 2009 года эмоциональный раввин Вайс признал свою ошибку, извинился и призвал других не следовать его ошибкам на конференции, посвященной законности в православной общине. «Произошло то, чего не должно было случиться», - сказал он. «Мы должны взять на себя обязательство, что в будущем этого больше никогда не повторится».[13] Раввин также раскрыл план соблюдения правовых норм, разработанный совместно с командой юристов и бухгалтеров, которому должны были следовать все учреждения Спинка, и который он предложил бесплатно поделиться со всеми другими синагогами, школами и учреждениями.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Еврейские лидеры арестованы по обвинению в мошенничестве, UPI через COMTEXT, 20 декабря 2007 г.
  2. ^ а б Бруклинский раввин и несколько связанных с ним лиц обвиняются в изощренном налоговом мошенничестве и схеме отмывания денег, Пресс-релиз, Прокуратура США, Центральный округ Калифорнии, 19 декабря 2007 г.
  3. ^ Местная православная община в шоке после ареста спинского раввина, Эми Кляйн, Еврейский журнал Большого Лос-Анджелеса, 21 декабря 2007 г.
  4. ^ Раввин обвиняется в налоговом мошенничестве и схеме отмывания денег в Лос-Анджелесе, Сан-Хосе Mercury News, 19 декабря 2007 г.
  5. ^ Вайс перенаправлял «пожертвования» компаниям Калифорнии и израильским банкам, говорят федералы Чарльз Мальдонадо, Brooklyn Daily Eagle, 19 декабря 2007 г.
  6. ^ а б Лидер еврейской секты задержан по обвинению в отмывании денег, Тиффани Хсу, Los Angeles Times, 20 декабря 2007 г.
  7. ^ а б Раввин Спинка арестован за налоговое мошенничество, JTA, 20 декабря 2007 г.
  8. ^ Хасидский раввин и его помощник арестованы по налоговой схеме, Алан Фойер, New York Times, 20 декабря 2007 г.
  9. ^ Залог по делу раввина Спинка установлен в 3,5 миллиона, Служба новостей VIN, 22 декабря 2007 г.
  10. ^ Пятница уборка стола, Наблюдение за Лос-Анджелесом, 11 января 2008 г.
  11. ^ а б c d е ж Денежный след Спинки и информатор, сбивший их, Эми Кляйн, Еврейский журнал Большого Лос-Анджелеса, 11 января 2008 г.
  12. ^ Лидеры хасидов арестованы, Марк Перельман, Нападающий, 26 декабря 2007 г.
  13. ^ Натаниэль Поппер (28 июля 2009 г.). «Ультраортодоксальные раввины начинают сомневаться в своей изолированности». Получено 30 июля, 2009.

внешняя ссылка