Управление финансовых услуг Мальты - Malta Financial Services Authority

Управление финансовых услуг Мальты
Awtoritàgħas-Servizzi Finanzjarji ta ’Malta
MFSA Logo.png
Обзор агентства
Сформирован23 июля 2002 г.
Предыдущее агентство
  • Центр финансовых услуг Мальты[1]
ЮрисдикцияМальта
Штаб-квартираTriq l-Imdina, Зона 1
Центральный деловой район,
Биркиркара
Сотрудники307[2]
Годовой бюджет26 млн евро (в среднем за год)[3]
Руководители агентства
  • Джон Мамо[4], Председатель
  • Вакант, исполнительный директор
Ключевой документ
Интернет сайтwww.mfsa.mt

В Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) это финансовый регулятор из Мальта. MFSA было основано в 2002 году, когда оно взяло на себя обязанности Центральный банк Мальты, то Фондовая биржа Мальты, и Мальтийский центр финансовых услуг.[1] Он регулирует банковское дело, вложение, страхование, финансовый, пенсия компании и рынки ценных бумаг на Мальте.[5]

Полномочия

MFSA имеет полномочия регулировать, контролировать и контролировать финансовый сектор Мальты, защищая интересы потребителей и способствуя прозрачности и эффективности рынка. Он имеет полномочия анализировать деловую практику, консультировать правительство по вопросам политики и расследовать потенциальные вредные и несправедливые практики в финансовой индустрии.[6]

Международные отношения

MFSA является членом Европейское банковское управление, то Европейское управление страхования и профессиональных пенсий, то Европейское управление по ценным бумагам и рынкам,[6] то Международная организация комиссий по ценным бумагам,[7] и Международная ассоциация страховых надзоров.[8]

Demerger

MFSA было исключено из реестра компаний в 2018 году, чтобы сосредоточиться на своих регулирующий роль и обязанности.[9][10] Реестр компаний в настоящее время является самостоятельным агентством и известен как Регистр предприятий Мальты (MBR).[11][12]

Известные случаи и противоречия

В июне 2016 года MFSA подверглось критике со стороны MEP Свен Гигольд из-за плохого регулирующего надзора за мальтийскими финансовыми учреждениями.[13]

В марте 2018 года MFSA взяло под свой контроль Pilatus Bank, мальтийский банк, возглавляемый Али Садром Хашеминеджадом, чей отмывание денег схема санкционированные иранские деньги был разоблачен поздно Дафна Каруана Галиция.[14] Позже, в июне, MFSA попросило Европейский центральный банк отозвать лицензию Pilatus Bank.[15] В июле того же года вкладчики Pilatus Bank пригрозили подать в суд на MFSA за замораживание 80 миллионов евро средств, находящихся у «невинных жертв».[16] В октябре директора банка подали иск в MFSA.[17] Наконец, в ноябре 2018 года европейская лицензия банка была отозвана ЕЦБ.[18]

В октябре 2018 года MFSA заморозило активы SataBank из-за опасений по борьбе с отмыванием денег. Замораживание вызвало резкую критику владельцев счетов банка. Совладельцем банка является Христо Георгиев, владелец LeoPay запускать.[19][20]

В августе 2019 года Управление финансовых услуг Мальты оказалось втянутым в скандал после выплаты 150 000 евро. выходное пособие к его человеческие ресурсы директор департамента Джордж Спитери, который позже был принят на аналогичную должность Регистр предприятий Мальты, которая вышла из MFSA всего несколькими неделями ранее.[21]

Рекомендации

  1. ^ а б «Центр финансовых услуг станет единственным регулятором финансового сектора». Times of Malta. 2002-06-04. Получено 2019-09-15.
  2. ^ «Годовой отчет MFSA 2018» (PDF). MFSA. 2019-07-12. Получено 2019-09-15.
  3. ^ Сансон, Курт (06.02.2019). «Регулятор финансовых услуг хочет, чтобы Мальта играла в Лиге чемпионов.'". Мальта сегодня. Получено 2019-09-15.
  4. ^ "Джон Мамо". MFSA. Получено 2019-09-15.
  5. ^ "О нас". MFSA. Получено 2019-09-15.
  6. ^ а б «Видение MFSA 2021» (PDF). MFSA. Получено 2019-09-15.
  7. ^ «Обычные члены IOSCO». IOSCO. Получено 2019-09-15.
  8. ^ «Члены Организации МАИС». IAIS. Получено 2019-09-15.
  9. ^ «MFSA публикует годовой отчет и финансовую отчетность за 2018 год: непростой год, отмеченный изменениями и ростом на 9,5% в секторе финансовых услуг Мальты». MFSA. Получено 2020-07-13.
  10. ^ «Финансовый надзор за 2018 год нанес убыток в 7 миллионов евро». Times of Malta. Получено 2020-07-13.
  11. ^ «О МБР». Регистр предприятий Мальты. 2019-06-09. Получено 2020-07-13.
  12. ^ «Реестр компаний станет первым агентством в мире, управляемым системой на основе блокчейна - The Malta Independent». www.independent.com.mt. Получено 2020-07-13.
  13. ^ Скотт, Мэтт (2016-06-20). «Противоречие следует за MFSA после того, как оно подверглось критике за плохой надзор со стороны регулирующих органов». maltawinds.com. Получено 2019-09-16.
  14. ^ Кирхгесснер, Стефани; Гарсайд, Джульетта (22.03.2018). «Власти захватили контроль над банком в центре коррупционного скандала на Мальте». Хранитель. ISSN  0261-3077. Получено 2019-09-16.
  15. ^ «Мальта просит ЕЦБ отозвать лицензию у подвергшегося скандалу банка Pilatus Bank». Рейтер. 2018-06-30. Получено 2019-09-16.
  16. ^ Мартин, Иван (22.07.2018). «Вкладчики Pilatus грозятся подать в суд на MFSA на сумму более 80 млн евро». Times of Malta. Получено 2019-09-16.
  17. ^ Мартин, Иван (07.10.2018). «Директора Pilatus Bank подали в суд на МФСА». Times of Malta. Получено 2019-09-16.
  18. ^ Осборн, Хилари (2018-11-05). «Мальтийский Pilatus Bank лишился европейской лицензии». Хранитель. ISSN  0261-3077. Получено 2019-09-16.
  19. ^ Мегау, Николас; Ворона, Дэвид (2018-10-25). «Деньги клиентов застряли в британских финансовых технологиях из-за замораживания банков на Мальте». Financial Times. Получено 2019-09-16.
  20. ^ Диаконо, Тим (26.10.2018). «MFSA держит клиентов Satabank в неведении относительно их замороженных депозитов». lovinmalta.com. Получено 2019-09-16.
  21. ^ Камиллери, Иван (2019-08-25). «Сотрудник MFSA заплатил тысячам за увольнение… через несколько недель вернулся на работу». Times of Malta. Получено 2019-09-16.

внешняя ссылка