Росфинмониторинг - Rosfinmonitoring - Wikipedia

Федеральная служба финансового мониторинга

Флаг Федеральной службы по финансовому мониторингу
Эмблема Федеральной службы по финансовому мониторингу
Обзор агентства
Сформирован	1 ноября 2001 г. (как Комитет по финансовому мониторингу России)
Штаб-квартира	К-450, ул. Мясницкая, д.39, Москва
Руководитель агентства	Режиссер Юрий Чиханчин
Материнское агентство	Администрация из Президент России
Интернет сайт	FedSFM.Ru

В Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (русский: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг) (известный как Росфинмониторинг) - Федеральная служба, созданная указ из Президент Владимир Путин от 1 ноября 2001 г. и направлена ​​на сбор и анализ информации о финансовых операциях в целях борьбы с внутренними и международными отмывание денег, финансирование терроризма, и другие финансовые преступления. Организация также предоставляет списки лиц, обвиняемых в террористической или «экстремистской» деятельности. и книги.^[1]

С 1 ноября 2001 г. по 9 марта 2004 г. назывался Комитет финансового мониторинга (русский: Комитет по финансовому мониторингу). Его возглавил Виктор Зубков с самого начала.

Росфинмониторинг считается основным органом России по финансовая разведка.

История

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу. Указ Президента РФ вступил в силу 1 февраля 2002 года.

После принятия в сентябре 2002 года поправок к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» функции Комитета финансового мониторинга (КФМ России) были усилены в части противодействия финансированию терроризма.

Одной из функций комитета было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в то время находилась в «черном списке» ФАТФ. Усилиями ФМК в октябре 2002 г. Россия была исключена из «черного списка», а в июне 2003 г. Комитет стал членом ФАТФ.

9 марта 2004 г. Указом Президента РФ № 314 («О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти») Комитет по финансовому мониторингу преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Минфин РФ. В соответствии с Указом Президента РФ от 24 сентября 2007 г. (№ 1274 «О вопросах структуры федеральных органов исполнительной власти») Росфинмониторинг перешел в прямое подчинение Правительство Российской Федерации.

Согласно Постановлению Президент Российской Федерации с 21 мая 2012 г. (№ 636; «О структуре федеральных органов исполнительной власти») Федеральная служба по финансовому мониторингу перешла в ведение Президент России.

Директора

• Виктор Зубков (2001–2007), руководитель Комитета финансового мониторинга
• Олег Марков (2007–2008), руководитель Росфинмониторинга.
• Юрий Чиханчин (С 2008 г.), директор

Смотрите также

• Moneyval – Европейский эквивалент
• FINTRAC – Канада эквивалент
• FinCEN – Американец эквивалент
• АВСТРАК - Австралийский эквивалент.
• Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки
• Азиатско-Тихоокеанская группа по отмыванию денег
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Рекомендации

1. Антипутинские стихи Бывшева к RFE / RL.

внешняя ссылка

• Официальный веб-сайт (на русском)
• Банку России нашли надзирателя Игорь Моисеев, Анна Иноземцева, Светлана Дементьева. Коммерсантъ, 21 февраля 2007 г.
• Как Путин использует обвинения в отмывании денег, чтобы контролировать своих оппонентов. Атлантический океан