Ассоциация ветеранов ВМС США - United States Navy Veterans Association

Не путать с Военно-морская лига США.

Ассоциация ветеранов ВМС США
Основан2002 (первая налоговая декларация)
РастворенныйПрекращение сбора средств в 2010 г.
ТипОрганизация ветеранов
501 (с) (19)
Место расположения
Обслуживаемая площадь
Соединенные Штаты
Ключевые люди
Джон Дональд Коди, псевдоним «Бобби Томпсон»
Доход
22,4 миллиона долларов (2008)
Интернет сайтРаньше http://www.navyvets.org/

В Ассоциация ветеранов ВМС США (USNVA) был не облагаемый налогом ветераны 'организация, которая утверждала, что имеет национальную штаб-квартиру в Вашингтоне, округ Колумбия.Она утверждала, что ее целью была поддержка ВМС США, а также помощь ветеранам и членам Вооруженные силы США, и их семьи.

Ассоциация утверждала, что является национальной организацией с 43 отделениями в США и более 66000 членов.

USNVA была предметом 2010 г. отчет о расследовании посредством Санкт-Петербург Таймс, который пришел к выводу, что USNVA была операцией одного человека, обманным путем вымогавшей деньги в качестве благотворительной помощи ветеранов.[1][2] В Раз расследование в конечном итоге привело к уголовным и административным расследованиям в нескольких штатах и ​​удалению списка USNVA из списка Департамент США по делам ветеранов интернет сайт. Национальная штаб-квартира организации в Вашингтоне, округ Колумбия, оказалась арендованным почтовым ящиком, а не фактическим местом расположения офиса.

Операции USNVA прекратились, и после двухлетних поисков лидер, Джон Дональд Коди был арестован 30 апреля 2012 года маршалами США в Портленде, штат Орегон. Коди руководил организацией под псевдонимом «Бобби Томпсон», и власти сначала не смогли определить его настоящее имя. Однако 1 октября 2012 года было объявлено, что личность Коди была установлена ​​с помощью отпечатков пальцев.[3] В конце 2013 года Коди был осужден по обвинениям, включая воровство, отмывание денег, участие в коррупционной деятельности, фальсификацию записей и мошенничество с личными данными; и приговорен к 28 годам лишения свободы.

Обзор организации

USNVA была освобожденной от налогов организацией со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия.[4] Он получил статус освобожденного от налогов от IRS как 501 (с) (19) ветеранская организация.

USNVA утверждал, что является нынешней формой благотворительных групп, которые возникли еще в 1927 году, хотя сама USNVA сначала подала в Служба внутренних доходов в 2002 г. Ассоциация насчитывала 66 000 членов.[5]

Вкратце заявленная миссия ассоциации заключалась в том, чтобы: поддерживать ВМС США; оказывать помощь ветеранам войны, военнослужащим вооруженных сил США и их семьям; и «поддержка законодательных мер по обеспечению нашего обслуживающего персонала, ветеранов и их иждивенцев, вдов и сирот вознаграждением и льготами, которых они действительно заслуживают».[6]

Согласно веб-сайту Ассоциации, существует 41 государственное отделение, а также отделения в Вашингтоне, округ Колумбия и Пуэрто-Рико, а также отделения в Панаме и на Филиппинах.[7] Однако генеральный прокурор Нью-Мексико утверждает, что адреса, указанные для отделения в Нью-Мексико, предназначены для пустырей.[8]

На веб-сайте USNVA юридическая фирма MacMurray, Petersen & Shuster LLP из Нью-Олбани, штат Огайо, указана в качестве ее главного юрисконсульта; Legislative Associates, Inc. из Стилуотера, Миннесота, в качестве советника по законодательным и государственным вопросам, и Rubin & Associates, P.A. Санкт-Петербург, Флорида, в качестве Специального советника.[9] Он также нанял дополнительных лоббистов, чтобы получить право на ходатайство в Вирджинии.

Следственная отчетность

После шестимесячного расследования Санкт-Петербург Таймс опубликовал специальный выпуск о USNVA в марте 2010 года. Среди его результатов:[1][10]

  • Из 85 сотрудников Ассоциации, указанных в документах IRS, удалось найти только одного. Он назвался мистером Бобби Томпсоном, отставным командиром военно-морского резерва США, хотя никаких записей, подтверждающих это утверждение, найти не удалось.
  • Ассоциация, общаясь через своего юриста из Огайо, отказалась разрешить репортерам поговорить с любым другим должностным лицом Ассоциации.
  • В 2008 году ассоциация потребовала выручки в размере 22,4 миллиона долларов, но отказалась предоставить репортерам подробную информацию о том, как были потрачены эти деньги.
  • Несмотря на то, что Ассоциация заявила, что ее исполнительный совет в составе пяти членов и 12 ключевых должностных лиц работали в национальной штаб-квартире на улице М в Вашингтоне, округ Колумбия, адрес штаб-квартиры Ассоциации - это арендованный почтовый ящик в Магазин ИБП.
  • Аудиторский отчет USNVA, представленный Лучшее бизнес-бюро был отклонен, потому что не соответствовал Общепринятые принципы бухучета и были другие неровности.[11] Аудит якобы был подписан CPA расположен во Всемирном торговом центре в Новом Орлеане. Ни у руководителей зданий в штате Луизиана, ни в Обществе бухгалтеров Луизианы не было никаких записей о включенном в список бухгалтере.
  • Ассоциация использовала телемаркетеры как сбор средств инструмент. В некоторых контрактах Ассоциации оговаривалось, что за каждое обещание телемаркетинговая компания удерживает 60 процентов, что намного выше предпочтительной нормы в 12–13 процентов.

Раз Репортеры однажды разговаривали с г-ном Томпсоном в его доме. Во время более позднего визита в декабре 2009 г. его арендованное жилище оказалось пустым; по словам арендодателя, адрес для пересылки предоставлен не был.[2]

В ответ адвокат USNVA отрицал все Раз ' утверждений, назвав расследование "ошибочным" и заявив, что офицеры USNVA не хотели разговаривать с Раз репортеры из-за их «недостойной тактики, историй и предубеждений».[1]

В Американский институт филантропии (AIP) свидетельствовал перед Конгрессом о неэффективности и неправомерных действиях благотворительных организаций ветеранов.[12] AIP представляет USNVA в титульной статье к публикации своего журнала в декабре 2010 г. Руководство по рейтингам благотворительной организации и отчет сторожевого пса: Призрачная благотворительность уходит в бегство, оставляя ветеранов в затруднительном положении.[13] Согласно статье, неправильно использованные деньги «вряд ли будут возвращены и использованы для помощи достойным ветеранам».[13]

Взносы Вирджинии и освобождение

23 февраля 2009 года Управление защиты прав потребителей штата Вирджиния запретило USNVA собирать пожертвования, поскольку оно не зарегистрировалось в качестве благотворительной организации и не раскрыло необходимую финансовую информацию.[14][15] Сэмюэл Ф. Райт Юрист из Вашингтона был нанят, чтобы дать USNVA право на ходатайство в Вирджинии, и он работал с человеком, который утверждал, что является Бобби Томпсоном, финансовым директором USNVA.[16] На вопрос Санкт-Петербург Таймс разговаривал ли Райт когда-либо с кем-либо в USNVA, кроме Томпсона, Райт отказался отвечать, сославшись на тайну адвокатской тайны.[1] В мае 2009 года Райт встретился с тогдашним генеральным прокурором. Билл Мимс чтобы обсудить просьбу об освобождении от требования о регистрации, но 18 августа 2009 года USNVA получило письмо, в котором говорилось, что генеральный прокурор согласился не предоставлять организации освобождения.[15]

После этого письма Томпсон, который был жителем Флориды, начал делать пожертвования политикам Вирджинии.[15] В 2009 году г-н Томпсон заработал 78 375 долларов. политические взносы. 67 500 долларов США было направлено Вирджиния политиков, большая часть которых составила 55 500 долларов США в качестве пожертвований на успешную кампанию Генеральный прокурор Вирджинии Кен Куччинелли (р ). Томпсон был вторым по величине спонсором кампании Куччинелли.[2][14] Из 67 500 долларов пожертвований Вирджинии Томпсон сделал только одно пожертвование на 1000 долларов кандидату от демократов.[17]

Когда первоначально были подняты вопросы об USNVA, все другие политики Вирджинии передали пожертвования Томпсона другим организациям ветеранов, но Куччинелли поначалу этого не сделал, несмотря на призывы из Вирджинии. Демократы. Представитель Куччинелли сказал, "если мистер Томпсон был осужден правонарушений, связанных с незаконным присвоением средств, а взносы в нашу кампанию поступали из денег, которые должны были пойти на действительную военную службу или ветеранов, мы пожертвовали бы эти взносы организациям военной поддержки здесь, в Вирджинии ».[14] Месяцем позже, в июне, представитель Куччинелли заявил, что 55 500 долларов будут отложены на ограниченном счете в ожидании результатов расследования в отношении Томпсона и USNVA.[18]

Томпсон также внес добровольный взнос в размере 1000 долларов в Вирджинию. Сенатор Пэтси Тайсер (D ) в 2009.[17] Позже Райт связался с офисом Тайсера с просьбой о помощи, чтобы облегчить работу Ассоциации в Вирджинии. Тайсер представил Вирджинию Законопроект Сената 563 что, среди прочего, освободило освобожденные от налогов ветеранские организации, такие как USNVA, от необходимости регистрироваться в Вирджинии. регуляторы. Законопроект был единогласно одобрен Вирджинией. жилой дом и Сенат. Получив вклад Томпсона, Куччинелли встретился с Райтом 15 февраля 2010 года, чтобы обсудить закон, принятый Сенатом штата.[19] Узнав о марше Санкт-Петербург Таймс отчеты, спросил Тайсер Губернатор Боб МакДоннелл (R), получившая пожертвование в размере 5000 долларов от Томпсон, наложила вето на законопроект, который она спонсировала. 11 апреля 2010 года Райт попросила Тайсер отозвать ее запрос вето.[20] Однако губернатор подписал законопроект 12 апреля 2010 года. Новый закон вступил в силу 1 июля 2010 года. И Тисер, и Макдоннелл передали пожертвования Томпсона другим группам ветеранов.[14]

Удаление с сайта VA

Сенатор США Джим Уэбб (D-VA) написал письмо в Департамент по делам ветеранов США с просьбой удалить список Ассоциации ветеранов ВМС США с веб-сайта ветеранских организаций VA со ссылкой на недавние сообщения СМИ и официальные расследования. VA удалил листинг на следующий день, отметив, что листинг организации не является поддержка.[21]

Расследования и судебное преследование

Джон Дональд Коди
Родившийся (1947-08-03) 3 августа 1947 г. (возраст 73)
Другие именаБобби Томпсон
Род занятийАдвокат (лишен адвокатского статуса), бывший офицер разведки армии США
Уголовный статусДепартамент реабилитации и коррекции штата Огайо № A651040, содержится в исправительном учреждении Ричленд, Мэнсфилд, Огайо; самая ранняя дата выпуска 27 апреля 2039 г.
Осуждение (а)14 ноября 2013 г.
Уголовное обвинениеВоровство, отмывание денег, мошенничество с личными данными, участие в коррупционной деятельности, фальсификация записей
Пенальти28 лет лишения свободы (с отбыванием 28 суток одиночного заключения),
Штраф в размере 6,3 миллиона долларов (один год лишения свободы и требование одиночного заключения отменено 12 июня 2015 года)

Должностные лица в нескольких штатах провели расследование и запретили USNVA запрашивать в своих штатах в результате опубликованных утверждений об организации.[8][22][23][24] В августе 2010 года Генеральный прокурор Огайо Ричард Кордрей объявил, что был выдан общенациональный ордер на арест человека, известного как Бобби Томпсон, который украл личность и номер социального страхования жертвы, не связанной с USNVA. Кордрей заявил: «Мы знаем, что он выкупил у жителей Огайо не менее 1,9 миллиона долларов, и мы оцениваем, что на национальном уровне он собрал не менее 20 миллионов долларов».[25]

В июне 2011 года Бланка Контрерас из Тампы, Флорида, признала себя виновной в участии в коррупционной деятельности, воровстве при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег и подделке документов в связи с ее четырехлетним участием в организации. Она была приговорена к пяти годам тюремного заключения, а после освобождения ей грозит депортация в родную Мексику. В обмен на признание вины ее две взрослые дочери, которые также были связаны с организацией, получили неприкосновенность.[26]

После двухлетних поисков человек, известный как «Бобби Томпсон», был арестован 30 апреля 2012 года в Портленде, штат Орегон.[27] Он не признал себя виновным по 22 пунктам обвинения, связанным с предполагаемым мошенничеством, но сначала отказался назвать свою личность, вместо этого подписав свое имя знаком «X».[28] В октябре 2012 года власти заявили, что, по их мнению, «Томпсон» на самом деле был Джоном Дональдом Коди, 67-летним бывшим офицером военной разведки.[29] Коди с отличием окончил Университет Вирджинии в 1967 г. и с Гарвардская школа права в 1972 году. Он скрывался от правосудия с 1987 года, когда ему было предъявлено обвинение по федеральным обвинениям в разграблении двух женских имений на сумму 99 000 долларов с использованием дорожных чеков. Маршал США Пит Эллиотт сказал, что отпечатки пальцев Томпсона совпадают с отпечатками Коди из военной базы данных отпечатков пальцев 1969 года.[30]

14 ноября 2013 г., после шестинедельного испытания перед Cuyahoga County Судья по общим делам Стивен Галл, Коди был признан виновным по 23 пунктам обвинения, включая кражу, отмывание денег, участие в коррупционной деятельности, фальсификацию записей и мошенничество с личными данными.[31] 16 декабря Галл приговорил Коди к 28 годам тюремного заключения и приказал ему выплатить штрафы и расходы на расследование на сумму более 6,3 миллиона долларов.[32][33][34] Ссылаясь на ущерб, нанесенный ветеранам, которым могли бы помочь деньги, собранные благотворительной организацией Томпсона, Галл приказал Коди потратить каждую День ветеранов (11 ноября) в одиночное заключение на время его тюремного срока.[33]

В 2015 году 8-й окружной апелляционный суд Огайо сократил приговор Коди на один год до 27 лет на основании определения, что суды Огайо не обладают юрисдикцией по 11 обвинениям в краже личных данных. Суд также отменил требование о том, чтобы Коди проводил каждый День ветеранов в одиночном заключении, обнаружив, что Галл не имел полномочий налагать такой вид наказания.[35]

Коди, Департамент реабилитации и коррекции штата Огайо преступник № A651040, в настоящее время содержится в исправительном учреждении Ричленд в г. Мэнсфилд, Огайо. Его самая ранняя возможная дата освобождения - 27 апреля 2039 года, когда ему будет 91 год,[36][35] фактически пожизненное заключение.

AKA J.D. Стивенс Петалума, Калифорния, 1995 год. Замужем за Надгробием, Аризона, 1996 год. Сообщено о мошенничестве в ФБР Сьерра-Виста, Аризона, 1996 год, в то время он утверждал, что является официальным лицом DEA.

Рекомендации

  1. ^ а б c d Тестерман; Мартин (21 марта 2010 г.). «Секретная многомиллионная благотворительная организация для ветеранов ВМФ». Санкт-Петербург Таймс. Получено 23 мая 2010.
  2. ^ а б c Тестерман; Мартин (22 марта 2010 г.). «Второе направление лидера благотворительности: политика». Санкт-Петербург Таймс. Получено 23 мая 2010.
  3. ^ http://www.oregonlive.com/portland/index.ssf/2012/10/identity_of_accused_fraudster.html%7Ctitle= Личность обвиняемого мошенника, захваченного в Портленде под именем Бобби Томпсон, наконец раскрыта | access-date = 1 октября 2012 г.
  4. ^ «Поиск благотворительных организаций, онлайн-версия публикации 78». Получено 23 мая 2010.
  5. ^ Тестерман; Мартин (21 марта 2010 г.). «Много имен, много заявлений ... много тупиков». Санкт-Петербург Таймс. Получено 23 мая 2010.
  6. ^ "Заявление о миссии USVNA". Получено 23 мая 2010.
  7. ^ «Государственные и зарубежные отделения и подразделения USNVA». Получено 23 мая 2010.
  8. ^ а б Ферлоу, Брайант (7 апреля 2010 г.). "AG приказывает Ассоциации ветеранов ВМФ прекратить сбор средств в Нью-Мексико". Нью-Мексико Независимый. Получено 6 сентября 2010.
  9. ^ "левая колонка". Получено 13 сентября 2010.
  10. ^ "Ассоциация ветеранов ВМС США: под радаром". Санкт-Петербург Таймс. Получено 23 мая 2010.
  11. ^ "Отчет BBB Wise Giving для Ассоциации ветеранов ВМС США". Получено 23 мая 2010.
  12. ^ http://www.charitywatch.org/AIP-Veterans-Testimony-07.PDF
  13. ^ а б http://www.charitywatch.org/articles/US_Navy_Veterans_Association.html
  14. ^ а б c d Кейси; Sluss (16 мая 2010 г.). "Флорист, участник кампаний в Вирджинии вызывает вопросы". Роанок Таймс. Архивировано из оригинал 14 сентября 2012 г.. Получено 23 мая 2010.
  15. ^ а б c «Некоммерческая организация, находящаяся под следствием, получила освобождение от регистрации в Вирджинии». tampabay.com. 22 мая 2010 года. Получено 22 сентября 2010.
  16. ^ "Ассоциация ветеранов ВМС США". Получено 22 сентября 2010.
  17. ^ а б Sluss, Майкл (18 мая 2010 г.). «Макдоннелл пожертвует 5 тысяч долларов от благотворительной организации для ветеринаров ВМФ». Роанок Таймс. Получено 22 июн 2010.
  18. ^ Хелдерман, Розалинда (19 мая 2010 г.). «Куччинелли откроет специальный счет для хранения средств от проблемного директора благотворительной организации». Вашингтон Пост. Получено 23 июн 2010.
  19. ^ Слюсс, Майкл (27 мая 2010 г.). "Сотрудник: Куччинелли не давал никаких обещаний Navy Vets". Роанок Таймс. Архивировано из оригинал 4 января 2013 г.. Получено 12 сентября 2010.
  20. ^ Дэн Кейси и Майкл Слюсс (16 мая 2010 г.). "Флорида, участник кампаний в Вирджинии вызывает вопросы". Роанок Таймс. Архивировано из оригинал 14 сентября 2012 г.. Получено 11 февраля 2013.CS1 maint: использует параметр авторов (связь)
  21. ^ Хелдерман, Розалинда (19 мая 2010 г.). «Администрация ветеранов удалила Ассоциацию ветеранов ВМФ из каталога». Вашингтон Пост. Получено 23 мая 2010.
  22. ^ "Письмо, запрещающее USNVA ходатайствовать перед Нью-Мексико" (PDF). 1 апреля 2010 г.. Получено 6 сентября 2010.
  23. ^ Коул, Уильям (23 мая 2010 г.). «Использование патриотизма для получения прибыли». Рекламодатель Гонолулу. Архивировано из оригинал 26 мая 2010 г.. Получено 23 мая 2010.
  24. ^ Ферлоу, Брайант (18 мая 2010 г.). «Благотворительность, расследуемая в Нью-Мексико, находится в центре скандала с деньгами кампании в Вирджинии». Независимая газета Нью-Мексико. Получено 23 мая 2010.
  25. ^ Корнуэлл, Лиза (5 августа 2010 г.). «Огайо АГ: лидер группы ветеринаров ВМС украл личные данные». Ассошиэйтед Пресс. Получено 5 сентября 2010.
  26. ^ Хандли, Крис, "Женщине 5 лет в аферах с благотворительностью", Вирджинский пилот, 12 августа 2011 г.
  27. ^ Хандли (1 мая 2012 г.). «Бобби Томпсон, беглец из благотворительной организации Navy Vets, пойман на западном побережье». Санкт-Петербург Таймс. Получено 16 мая 2012.
  28. ^ Lach (14 мая 2012 г.). «Даже за решеткой личность печально известного мошенника остается загадкой». Памятка для разговоров. Получено 16 мая 2012.
  29. ^ Мэтью Моск (1 октября 2012 г.). «Федералы: печально известный предполагаемый аферист Бобби Томпсон был военным шпионом». ABC News. Получено 1 октября 2012.
  30. ^ Ширан, Томас (1 октября 2012 г.). «Джон Дональд Коди, выпускник Гарвардского юридического факультета, подозревается в мошенничестве на 100 миллионов долларов». HuffPost. Ассошиэйтед Пресс.
  31. ^ Брайан Альбрехт (14 ноября 2013 г.). «Жюри признает Бобби Томпсона виновным в мошенничестве с благотворительностью». Обычный дилер. Получено 25 ноября 2013.
  32. ^ «Человек, который украл у ветеринаров через поддельную благотворительную организацию, приговорен к тюремному заключению, заплатил 6 миллионов долларов штрафа». WOIO. 16 декабря 2013 г.. Получено 16 декабря 2013.
  33. ^ а б Брайан Альбрехт (16 декабря 2013 г.). «Бобби Томпсон приговорен к 28 годам тюремного заключения за аферу ветеранов благотворительности». Обычный дилер. Получено 17 декабря 2013.
  34. ^ "Суд присяжных начинается по делу Томпсона".
  35. ^ а б Ида Лешковски (12 июня 2015 г.). "'Срок наказания Бобби Томпсона уменьшен на один год из-за аферы с благотворительностью ветеранов ". Cleveland.com. Получено 9 сентября 2015.
  36. ^ Объявление для Джона Дональда Коди в Департамент реабилитации и коррекции штата Огайо